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证券代码：688379股票简称：华光新材公示序号：2024-054
本公司董事会及全体董事确保公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是否存在被否决提案：无
一、召开和参加状况
（一）股东会举行的时长：2024年8月12日
（二）股东会举办地点：杭州市余杭区勾庄工业园区小洋坝路杭州市华光电焊焊接新材料股份有限公司会议厅
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权公司股东、修复表决权的优先股以及拥有投票权数量状况：
（四）表决方式是否满足《公司法》及公司章程的规定，交流会组织状况等。
本次会议由董事长金李梅女士组织。此次会议的集结、举办程序流程、列席会议工作人员资格、决议流程和表决结果合乎《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规及行政规章及其《杭州华光焊接新材料股份有限公司章程》的相关规定。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事6人，参加6人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理胡岭女性出席了本次会议；公司高级管理人员均出席了此次会议。
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
1、提案名字：《关于公司＜2024年员工持股计划（草案）＞及其摘要的议案》
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：《关于公司＜2024年员工持股计划管理办法＞的议案》
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：《关于提请股东大会授权董事会办理2024年员工持股计划相关事宜的议案》
决议结论：根据
决议状况：
（二）涉及到重大事情，应表明5%下列公司股东的表决状况
（三）有关提案决议的有关情况表明
1、1-2项提案都属于特别决议提案，已获得参加本次股东大会股东或股东委托代理人持有表决权的三分之二以上根据。
2、参加此次股权激励计划股东以及与之有关联性股东对此次会议议案均回
避决议。
3、之上提案都对中小股东展开了独立记票。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：浙江省天册法律事务所
侓师：何嘉、王省
2、律师见证结果建议：
本所律师觉得，企业本次股东大会的集结与举办程序流程、召集人与列席会议工作人员资格、会议表决程序流程均符合法律、行政法规和《公司章程》《议事规则》的相关规定；表决结果合理合法、合理。
特此公告。
杭州市华光电焊焊接新材料股份有限公司
股东会
2024年8月13日
