· · ·
公司代码：688078 公司简称：龙软高新科技
第一节重要提醒
1.1本上半年度报告摘要来源于上半年度汇报全篇，为更好地了解本公司的经营业绩、经营情况及未来发展计划，股民理应到www.sse.com.cn网址认真阅读上半年度汇报全篇。
1.2重要风险防范
公司已在本报告中详细描述企业在经营过程中很有可能面临的各种风险及应对策略，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”。
1.3本董事会、职工监事及董事、公司监事、高管人员确保上半年度汇报信息的真实性、精确性、完好性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并要担负某些和连带的法律依据。
1.4企业全体董事参加董事会会议。
1.5本上半年度汇报没经财务审计。
1.6股东会决议申请的本报告期利润分配预案或公积金转增总股本应急预案
无
1.7存不存在公司治理结构独特安排等重大事项
□可用√不适合
第二节公司概况
2.1公司概况
企业股票概况
企业存托概况
□可用√不适合
联络人和联系电话
2.2关键财务报表
企业：元货币：rmb
2.3前10名股东持股登记表
企业:股
2.4前十名地区存托持有者登记表
□可用√不适合
2.5截至报告期末投票权总数前十名公司股东登记表
□可用√不适合
2.6截至报告期末的优先股数量、前10名优先股登记表
□可用√不适合
2.7大股东或控股股东变动状况
□可用√不适合
2.8在上半年度汇报准许给出日存续期的债卷状况
□可用√不适合
第三节重大事项
企业应根据重要性原则，表明报告期内公司生产经营情况的根本变化，及其报告期产生对公司经营状况有重大影响和在未来会有重大影响的事宜
□可用√不适合
证券代码：688078股票简称：龙软高新科技公示序号：2024-038
北京市龙软科技发展有限公司
第五届董事会第八次会议决议公示
董事会及全体董事确保公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
一、股东会的召开状况
北京市龙软科技发展有限公司（下称“企业”）第五届董事会第八次大会（下称“此次会议”）于2024年8月15日以现场会议形式举办，此次会议报告及相关材料已经在2024年8月5日以邮件方法送到企业全体董事。董事7人，真实参加执行董事7人。此次会议的集结、举行和决议程序符合《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）等有关法律、政策法规、行政规章和《北京龙软科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）、《北京龙软科技股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，大会产生的决议合理合法、合理。
二、股东会会议审议状况
经与会董事投票选举，审议通过了如下所示提案：
（一）决议并且通过《关于公司＜2024年半年度报告＞及其摘要的议案》
审核确认，股东会认为公司2024年半年度报告编制和决议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部结构规章制度要求；企业2024年半年度报告的内容和文件格式符合相关规定，公允地反映了企业2024年上半年度的财务状况和经营成果等事宜；报告编制环节中，没有发现公司参与报告编制和决议工作的人员有违背保密纪律的举动；股东会全体人员保证公司2024年半年度报告披露的信息真正、精确、详细，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
本议案在提交董事会审议前已审计委员会事前表决通过。
表决结果：允许7票、抵制0票、放弃0票、逃避0票。
具体内容详见企业同日于上交所网址(www.sse.com.cn)公布的《北京龙软科技股份有限公司2024年半年度报告》及《北京龙软科技股份有限公司2024年半年度报告摘要》。
（二）决议并且通过《关于对外投资设立参股公司的议案》
股东会觉得开设参股子公司主要是为了产品研发透明度地质环境超前的检测新观点新的方法，为促进煤矿智能化工作提供核心技术支撑确保，从而促进煤碳工业转型升级高质量发展的。同时还可以健全龙软高新科技行业产业链，促进龙软科技创新发展，走以领先水平为依托，和行业实践活动密切结合的发展道路，最大程度抢占市场室内空间，全面提升企业效益、市场竞争力和可持续发展能力。本次投资事宜预估对公司未来本年度经营效益将充分发挥正向的的功效，但具体影响将依据合资公司的实际运行情况判断。本次投资由企业以自有资金资金投入，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
本议案在提交董事会审议前已审计委员会事前表决通过。
表决结果：允许7票、抵制0票、放弃0票、逃避0票。
（三）决议并且通过《关于公司＜2024年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告＞的议案》
董事会同意《2024年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》。
表决结果：允许7票、抵制0票、放弃0票、逃避0票。
（四）决议并且通过《关于制定＜北京龙软科技股份有限公司舆情管理制度＞的议案》
董事会同意制订《北京龙软科技股份有限公司舆情管理制度》。
表决结果：允许7票、抵制0票、放弃0票、逃避0票。
特此公告。
北京市龙软科技发展有限公司股东会
2024年8月16日
证券代码：688078股票简称：龙软高新科技公示序号：2024-037
北京市龙软科技发展有限公司
第五届职工监事第七次会议决定公示
本公司监事会及全体公司监事确保公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
一、监事会的举办状况
北京市龙软科技发展有限公司（下称“企业”）第五届职工监事第七次会议（下称“此次会议”）于2024年8月15日以现场会议形式举办，此次会议报告及相关材料已经在2024年8月5日以邮件方法送到企业整体公司监事。监事3人，真实参加公司监事3人。此次会议的集结、举行和决议程序符合《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）等有关法律、政策法规、规章制度、行政规章和《北京龙软科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）、《北京龙软科技股份有限公司监事会议事规则》的相关规定，大会产生的决议合理合法、合理。
二、监事会会议决议状况
经参会公司监事决议，表决通过如下所示提案：
（一）表决通过《关于公司＜2024年半年度报告＞及其摘要的议案》
经核实，监事会认为，企业2024年半年度报告编制和审议程序符合法律、政策法规、《公司章程》等内部结构规章制度要求；企业2024年半年度报告的具体内容文件格式合乎证监会和上海交易所的各项规定，汇报公允价值的体现了企业报告期的财务状况和经营成果等事宜；报告编制环节中，没有发现参与公司2024年半年度报告编制与决议工作的人员有违背保密纪律及违反公司规定的举动；职工监事全体人员保证公司所公布的2024年半年度报告信息内容真正、精确、详细，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
表决结果：允许3票；抵制0票；放弃0票。
具体内容详见企业同日于上交所网址(www.sse.com.cn)公布的《北京龙软科技股份有限公司2024年半年度报告》及《北京龙软科技股份有限公司2024年半年度报告摘要》。
（二）表决通过《关于对外投资设立参股公司的议案》
监事会认为开设参股子公司主要是为了产品研发透明度地质环境超前的检测新观点新的方法，为促进煤矿智能化工作提供核心技术支撑确保，从而促进煤碳工业转型升级高质量发展的。同时还可以健全龙软高新科技行业产业链，促进龙软科技创新发展，走以领先水平为依托，和行业实践活动密切结合的发展道路，最大程度抢占市场室内空间，全面提升企业效益、市场竞争力和可持续发展能力。本次投资事宜预估对公司未来本年度经营效益将充分发挥正向的的功效，但具体影响将依据合资公司的实际运行情况判断。本次投资由企业以自有资金资金投入，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
表决结果：允许3票；抵制0票；放弃0票。
特此公告。
北京市龙软科技发展有限公司职工监事
2024年8月16日
