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证券代码：002305股票简称：南国置业公示序号：2024-048号
我们公司及董事会全体人员确保公告内容的实际、准确和详细，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开工作会议的相关情况
1、股东会届次：2024年第五次股东大会决议
2、股东会的召集人：董事会
3、本次股东大会会议由企业第六届董事会第八次大会建议举办，合乎《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定，允许召开股东会。
4、召开时长：
（1）现场会议举办时间是在：2024年8月26日（星期一）在下午14:30
（2）网上投票时间是在：2024年8月26日
在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票时间为：2024年8月26日的股票交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票时间为2024年8月26日09:15至15:00阶段的任意时间。
5、召开方法：本次股东大会采取现场投票和网上投票相结合的。股东应选用当场网络投票、网上投票中的一种方式，倘若同一投票权发生反复投票选举的，以第一次投票选举结果为准。
6、除权日：2024年8月20日（星期二）
7、参加目标：
（1）截至2024年8月20日（星期二）在下午收盘后在我国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的股东均有权在办理登记手续后参加本次股东大会及参与决议，公司股东因事不能亲自到场，可书面形式授权委托人（该委托代理人无须是股东）列席会议或参加决议，该股东委托代理人无须是本公司公司股东（受权委托书模板详见附件二）；
（2）董事、公司监事、高管人员；
（3）企业聘请的侓师。
8、召开地址：武汉市江汉区江汉北路3号南国中心二期T1办公楼2902会议厅。
二、会议审议事宜
（一）决议事宜
本次股东大会提议编号实例表
（二）公布状况
之上相关提案已经公司第六届董事会第八次会议审议通过，详细2024年8月10日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告及文档。
提案1归属于涉及到危害中小股东权益的重大事项，公司将对中小股东的表决独立记票，独立记票得到的结果将在股东会议决议公示时与此同时公开披露。
三、大会备案等事宜
1、法人股东凭本人身份证影印件、证券账户卡复印件和持股证明办理登记手续；
2、授权委托人凭本人身份证影印件、授权书、受托人身份证扫描件、受托人证券账户卡复印件及持股证明办理登记手续；
3、公司股东凭企业营业执照副本复印件（盖公章）、法定代表人身份证明书影印件、法人代表盖章的授权书及出席人身份证扫描件办理流程备案；
4、登记时间：2024年8月21日（星期三）早上9:00－12:00，在下午14:00－16:00；
5、外地公司股东可持之上有关证件采用信件或传真方法备案（需在2024年8月21日在下午16:00点前送到或传真到企业），信件请注明“股东会”字眼；拒绝接受手机备案，之上有关证件除非是专指均应当为正本；
6、备案地址：武汉市江汉区江汉北路3号南国中心二期T1办公楼2902会议厅。
7、联系电话
手机联系人：龙芸
手机：027-83988055发传真：027-83988055
8、参会公司股东吃住及差旅费自立。
四、参与网上投票的具体操作步骤
本次股东大会，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的具体操作步骤详见附件一。
五、备查簿文档
1、企业第六届董事会第八次会议决议；
2、深交所要求的其他资料。
特此公告。
南国置业有限责任公司
股东会
2024年8月10日
附件一：
参与网上投票的具体操作步骤
一、网上投票程序
1、网络投票编码：362305
2、网络投票通称：江南网络投票
3、填写决议建议或竞选投票数。填写决议建议：允许、抵制、放弃。
4、公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。
公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先对具体提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的表决建议为标准，其他未决议的提案以总提案的表决建议为标准；如先向总提案投票选举，再对具体提议投票选举，则是以总提案的表决建议为标准。
二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序
1、网络投票时长：2024年8月26日的股票交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。
三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序
1、互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2024年8月26日（当场股东会举办当天）早上9:15，截止时间为2024年8月26日（当场股东会完毕当天）在下午15:00。
2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可以登录互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。
3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可以登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。
配件二：
授权书
兹交由（老先生/女性）意味着自己（本公司）参加南国置业有限责任公司2024年第五次股东大会决议，并按照以下标示就以下提案网络投票及签订有关决定文档。若没有下达指示，委托代理人有权利按照自己的意愿决议。本次股东大会提议决议建议如下所示：
表明:
1、针对之上提案，受委托人可以从签定授权书的时候在“允许”、“抵制”、“放弃”下边的框架中打“√”为标准，每一项均是单选题，选取失效。
2、对本次股东大会提议可确立网络投票建议；未明确网络投票指示的，理应标明是不是受权由委托人按自己的观点网络投票。
3、受托人为自然人必须公司股东自己签字(或盖章)。受托人为单位务必加盖公章。
受托人名字或名称：
受托人身份证号或工商注册法人代码：
受托人股东账号：持股数：
受托人签字(或盖章)：
受委托人名字(签字):身份证号：
授权委托时间：时间日期
本授权委托书的有效期：始行授权委托书签定日起至本次股东大会完毕。
（注：授权书贴报、打印或者按之上文件格式自做均有效。）
股票号:002305股票简称:南国置业公示序号:2024-047号
南国置业有限责任公司
有关对外担保暨关联交易的公示
我们公司及董事会全体人员确保公告内容的实际、准确和详细，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、贷款担保状况简述
南国置业有限责任公司（下称“企业”）与大股东中国电建地产投资有限公司（下称“电建地产”）分别持有重庆市澋悦地产有限公司（下称“重庆市澋悦”）50%的股份。为了确保重庆市澋悦融资持续性以及满足新项目项目进度必须，在不改变企业正常运营的情形下，公司拟按出资比例为重庆市澋悦做担保，详细如下：
企业：万余元
2024年8月9日，公司召开第六届董事会第八次会议审议通过了《关于对外担保暨关联交易的议案》。本次交易已经公司2024年第三次独董专业会议审议通过。
重庆市澋悦为公司控股股东电建地产掌控的企业，依据《深圳证券交易所股票上市规则》有关关联企业及关联交易的相关规定，本次交易形成了企业的关联方交易。
依据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次交易有待提交股东大会审议根据后方可实施，企业提请股东大会授权公司管理层在相关信用额度范围之内，依据重庆市澋悦实体经营融资需求状况，申请办理贷款担保事项并签订相关合同。
二、担保对象基本概况
公司名字：重庆市澋悦地产有限公司
成立日期：2018年2月6日
公司注册地址：重庆市巴南区龙洲湾街道龙州大路159号附12号
法人代表：潘细雨
注册资金：10000万元人民币
业务范围：房产开发。（按行政许可事项核准时限从业运营）房产经纪服务项目；房产租赁；房屋建筑设计方案、工程施工（需经批准的经营范围，取的审批后才可从业运营）；物业管理服务二级；仓储租赁（没有化学危险品）；装卸搬运服务；市场销售：装饰建材（没有化学危险品）、家俱。（依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动）
别的合作者状况：公司控股股东中国电建地产投资有限公司（占股比例50%）。电建地产将按照其股权比例对重庆澋悦给予相同条件下的贷款担保，重庆市澋悦对公司提供贷款担保给予相同条件下的质押担保。
关联性：重庆市澋悦地产有限公司为公司关联方。
财务数据：截至2024年6月30日，总资产28.25亿人民币，总负债24.84亿人民币，资产总额3.42亿人民币；2024年上半年度，该公司经营收1.24亿人民币，纯利润-0.05亿人民币。该公司不存在贷款担保、质押、诉讼事宜，并不属于失信执行人。
三、贷款担保的相关情况
1、贷款担保主要用途：为重庆澋悦股权融资做担保。
2、担保额度：公司为重庆市澋悦做担保13,647万余元。别的合作者将按照其股权比例对公司给予相同条件下的贷款担保，重庆市澋悦对公司提供贷款担保给予相同条件下的质押担保。
3、担保范围：借款本金及利息、合同违约金、赔付及其执行债权费等。
4、贷款担保方式：连带责任担保。
5、担保期：主债务履行期限期满之今后三年止。
四、股东会建议
企业为拥有50%股份的参股子公司重庆市澋悦股权融资事宜做担保,能够满足参股子公司项目实施中的资金需求。与此同时,此次贷款担保中其他合作者将按照其股权比例对公司给予相同条件下的贷款担保，重庆市澋悦对公司提供贷款担保给予质押担保，合乎公司的整体权益。重庆市澋悦运营个人信用稳步增长，具有较好的履行合同和偿债能力指标。
五、独董专业大会建议
此次担保事项系参股子公司各股东按占股比例给予，保证其业务持续稳定发展，合乎参股子公司项目整体研发的必须。此次贷款担保遵循着平等原则，项目公司对企业的贷款担保给予质押担保，根据公司公司股东及中小股东的利益。此次担保决策制定合乎《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司规章》等法律法规和规范性文件的规定。
六、总计对外开放做担保的现象
截至本公告公布日，公司及子公司担保余额为158,366.11万余元，占公司总2023年12月31日经审计归母资产总额比例为326.57%。在其中，公司及子公司为下级公司提供担保余额为142,051.11万余元，占公司总2023年12月31日经审计归母资产总额292.93%；公司及子公司对外开放担保额度为16,315.00万余元，占公司总2023年12月31日的经审计归母资产总额比例为33.64%。公司及子公司无贷款逾期对外担保、涉及到诉讼贷款担保及因担保被裁定输了官司而担负损害的情况。
七、备查簿文档
1、第六届董事会第八次会议决议；
2、2024年第三次独董专业会议决议；
3、第六届职工监事第八次会议决议。
特此公告。
南国置业有限责任公司
股东会
2024年8月10日
股票号:002305股票简称:南国置业公示序号:2024-046号
南国置业有限责任公司
第六届职工监事第八次会议决议公示
我们公司及职工监事全体人员确保公告内容的实际、准确和详细，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、职工监事会议召开情况
南国置业有限责任公司（下称“企业”）第六届职工监事第八次会议报告于2024年7月30日以邮件及通信方式送到，大会于2024年8月9日早上以通讯表决的形式举办。会议由监事长姚桂玲女性组织，大会需到公司监事3人，实到公司监事3人。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。
二、监事会会议决议状况
1、审议通过了《关于对外担保暨关联交易的议案》
表决结果：允许2票，抵制0票，放弃0票。关系公司监事宁晁回避表决。
具体内容详见企业同日在巨潮资讯网公布的《关于对外担保暨关联交易的公告》。
三、备查簿文档
1、企业第六届职工监事第八次会议决议；
2、深交所要求的其他资料。
特此公告。
南国置业有限责任公司
职工监事
2024年8月10日
股票号:002305股票简称:南国置业公示序号:2024-045号
南国置业有限责任公司
第六届董事会第八次会议决议公示
我们公司及董事会全体人员确保公告内容的实际、准确和详细，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股东会会议召开情况
南国置业有限责任公司（下称“企业”）第六届董事会第八次大会工作的通知于2024年7月30日以邮件及通信方式传出，大会于2024年8月9日早上以现场融合视频决议的形式举办。会议由老总李明轩老先生组织，大会需到执行董事7人，实到执行董事7人，监事、高管人员列席。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。
二、股东会会议审议状况
1、审议通过了《关于对外担保暨关联交易的议案》
为了支持项目实施，在不改变企业正常运营的情形下，公司拟按持股比例为参股子公司重庆市澋悦地产有限公司（下称“重庆市澋悦”）给予不得超过1.36亿的贷款担保，公司股东按股权比例给予相同条件下的贷款担保，重庆市澋悦为企业的贷款担保给予质押担保。
表决结果：允许4票，抵制0票，放弃0票。关联董事李明轩、龚习武、刘筠逃避了这一提案的表决。
具体内容详见企业同日在规定信息公开新闻中公布的《关于对外担保暨关联交易的公告》。
2、审议通过了《关于召开2024年第五次临时股东大会的议案》
企业定为2024年8月26日（星期一）举办2024年第五次股东大会决议。
表决结果：允许7票，抵制0票，放弃0票。
具体内容详见企业同日在规定信息公开新闻中公布的《关于召开2024年第五次临时股东大会的通知》。
三、备查簿文档
1、企业第六届董事会第八次会议决议；
2、深交所要求的其他资料。
特此公告。
南国置业有限责任公司
股东会
2024年8月10日
