证券代码：603876股票简称：鼎胜新材公示序号：2024-058

债卷编码：113534债卷通称：鼎胜可转债

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。

核心内容提醒：

●贷款担保人名字：浙江鼎胜新能源材料有限责任公司（下称“企业”）

●被担保人名字：公司全资子公司内蒙联晟新能源材料有限责任公司（下称“联晟新材”）

●此次担保额度及已具体为他们提供的担保余额：此次企业为联晟新材担保总金额38,000.00万余元，到目前为止公司及子公司为联晟新材具体所提供的担保余额金额为109,396.79万余元。

●此次贷款担保是否存在质押担保：无

●对外担保逾期总计总数：无

一、贷款担保状况简述

（一）贷款担保基本概况介绍

为了满足联晟新材日常经营需要，应向我国银行股份有限公司通辽市支行（下称“中行”）申请办理综合授信，企业近日与中行签署《最高额保证合同》，承诺企业为联晟新材给予总金额rmb38,000.00万元最高额连带保证责任，担保期为债务履行期限期满之日起三年，这次贷款担保不会有质押担保。

（二）担保事项履行内部结构决策制定

经2024年4月22日举行的第六届董事会五次会议和2024年5月13日召开的2023年本年度股东大会审议通过《关于对公司2024年度对外担保授权的议案》，此次贷款担保在年度股东大会授权信用额度范围之内，由董事长对于该担保事项开展审签及签订有关贷款担保文档。具体内容详见公司在2024年4月23日刊登于特定信息公开媒体《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于对公司2024年度对外担保授权的公告》（公示序号：2024-019）。

二、被担保人基本概况

公司名字：内蒙联晟新能源材料有限责任公司

创立日期：2013年08月13日

注册资金：壹拾伍亿贰仟零玖拾肆万贰仟肆佰贰拾贰元壹角玖分（人民币元）

法人代表：黄寿志

居所：内蒙古通辽市霍林郭勒市铝工业区B区西边

业务范围：企业经营范围：无一般经营项目：铝、铝板、铝卷、铝防水卷材、铝涂敷原材料、铝型材的生产加工、生产制造、市场销售；机械设备销售业务；从业商品和技术性外贸业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关键财务报表：截至2023年12月31日，联晟新材资产总额为499，431.15万余元，资产总额160,902.48万余元，负债总额338,528.67万余元；2023年主营业务收入为765,402.94万余元，纯利润5,440.40万余元。以上数据早已财务审计。

被担保人与公司的关联：公司全资子公司。

三、担保协议主要内容

企业为联晟新材向中行融资担保公司事宜

1、贷款担保方式：连带保证责任

2、担保额度：最大担保额rmb38,000.00万余元

3、担保期：为合同项下所贷款担保债务逐单单独计算担保期限，各负债担保期限为此笔债务履行期限期满之日起三年。

四、贷款担保的必要性和合理化

此次贷款担保有益于达到公司全资子公司的长期贷款再资金需求，提高公司决策效率，合乎公司的整体权益。此次担保对象为公司全资子公司，公司对其具备充足的控制力，能并对运营进行合理监控与管理方法，贷款担保风险较小。不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运转和市场拓展产生不利影响。

五、股东会建议

联晟新材为公司全资子公司，目前正处平稳发展环节，各个方面运行正常的，为确保其营销工作的顺利开展，我们公司为他们提供贷款担保适用，有益于联晟新材的持续发展，合乎公司的共同利益。现阶段联晟新材运营稳定，经营情况平稳，资信状况优良，有实力还款全部债务，以上贷款担保严控风险。我们公司没有与中国证监会公示[2022]26号《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的相关规定相悖的事件发生，此次贷款担保不容易给企业及股东带来风险。

六、总计对外开放担保额度及贷款逾期担保总数

截至公告披露日，公司及子公司总计所发生的对外开放担保余额为240,922.97万余元，在其中，公司及子公司为分公司具体担保余额为240,922.97万余元，占公司总最近一期经审计公司净资产的36.79%。

截至公告披露日，企业无贷款逾期对外担保的情况。

特此公告。

浙江鼎胜新能源材料有限责任公司

股东会

2024年8月20日