证券代码：603992股票简称：松霖科技公示序号：2024-046

可转债编码：113651可转债通称：松霖可转债

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

核心内容提醒：

●?全体董事亲身出席本次股东会。

●?无执行董事对此次股东会提案投抵制和反对票。

●?此次股东会提案所有获表决通过。

厦门市松霖科技有限责任公司(下称“企业”)于2024年8月19日以现场融合通信的表决方式在企业会议室召开第三届董事会第十一次大会，此次会议报告于2024年8月8日以邮件方法传出。本次会议由董事长周华松老先生组织。例会应参加执行董事9人，具体出席会议的执行董事9人（尤其以通讯表决方法出席会议的执行董事3人），企业整体监事及全体高管人员出席了大会。会议的召开合乎《公司法》和《公司章程》等相关规定。列席会议执行董事对会议报告中列明的事宜展开了决议，决定具体内容如下：

1.审议通过了《关于＜2024年半年度报告及其摘要＞的议案》；

与会董事觉得，公司关于《2024年半年度报告》全篇及其摘要编制和决议程序符合有关法律法规的各项规定，且能够真正、精确、详细、客观的体现企业2023年度的经营管理和经营情况等事宜；不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；对这份报告情况属实。

表决结果：9票允许、0票放弃、0票反对

该议案经公司第三届董事会审计委员会第十次会议全票表决通过，并指出：企业严格执行企业财务制度规范运作，企业《2024年半年度报告及其摘要》的具体内容文件格式合乎中国证监会和上海交易所的各项规定，涉及到的信息内容公允价值、全方位、真实地反映了企业本报告期的财务状况和经营成果等事宜。允许递交董事会审议。

具体内容详见同一天刊登于上交所网址（http：//www.sse.com.cn）和特定媒体《松霖科技：2024年半年度报告》及《松霖科技：2024年半年度报告摘要》（公示序号：2024-048）。

2.审议通过了《关于＜2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告＞的议案》；

表决结果：9票允许、0票放弃、0票反对

具体内容详见同一天刊登于上交所网址（www.sse.com.cn）和特定媒体《松霖科技：2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

3.审议通过了《关于2024年中期利润分配方案的议案》；

2024年中后期分红方案：允许企业以执行利润分配方案时除权日的总市值为基准，向股东分红除权日登记在册的公司股东每10股配送红股2.70元（价税合计），没有进行资本公积金转增股本，不派股。

此次利润分配方案根据公司2023年本年度股东大会审议通过的2024年中后期年底分红条件及限制。

表决结果：9票允许、0票放弃、0票反对

具体内容详见同一天刊登于上交所网址（www.sse.com.cn）和特定媒体《松霖科技：关于2024年中期利润分配方案的公告》（公示序号：2024-049）。

特此公告。

厦门市松霖科技有限责任公司股东会

2024年8月20日

证券代码：603992股票简称：松霖科技公示序号：2024-049

可转债编码：113651可转债通称：松霖可转债

厦门市松霖科技有限责任公司

有关2024年中后期利润分配方案的通知

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

核心内容提醒：

●每一股比例：每一股派发现金红利0.27元（价税合计）。

●此次股东分红以实施权益分派除权日注册登记的总市值为基准，具体时间将于权益分派执行声明中确立。

●在执行权益分派的除权日前公司总股本发生变动的，拟保持每一股比例不会改变，适当调整分派总金额，并将在相关公告中披露。

一、利润分配方案

结合公司20245年年度财务报表（没经财务审计），2024前半年，企业合并财务报表完成归属于母公司股东的净利润221,239,179.98元，总公司实现净利润166,933,663.44元。截止到2024年6月30日，总公司期终总计盈余公积为1,033,025,311.70元。在根据公司利润分配政策，保障公司日常运营和可持续发展的情况下，为进一步感恩回馈投资人，兼具投资人短期收益和长期利益，与公司股东积极主动共享运营发展成就，依据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）《厦门松霖科技股份有限公司章程》（下称《公司章程》）等相关规定及要求，经股东会决议，此次拟订中后期利润分配方案如下所示：

企业2024年中后期以实施权益分派除权日注册登记的总市值为基准分配股利，向公司股东每10股派发现金红利2.70元（价税合计）。截止到2024年6月30日，公司总股本407,988,485股，为此测算总计拟派发现金红利110,156,890.95元（价税合计），此次企业股票分红占2024年中后期合并财务报表归属于上市公司股东净利润的49.79%。

如在公告披露日起至执行权益分派除权日期内，因可转债转股、股权激励计划授于股权回购注销等导致公司总股本发生变动的，公司拟保持每一股比例不会改变，适当调整分派总金额。如后面总市值产生变化，将另行公告实际调整情况。

此次利润分配方案根据公司2023年本年度股东大会审议通过的2024年中后期年底分红条件及限制，依据《公司法》《公司章程》等相关规定，不用提交股东大会审议。

二、企业履行决策制定

（一）股东会会议的召开、决议和表决状况

2024年8月20日，公司召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于2024年中期利润分配方案的议案》。

（二）职工监事建议

2024年8月20日，公司召开第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于2024年中期利润分配方案的议案》，审核确认，监事会认为，此次利润分配方案根据公司2023年本年度股东大会审议通过的2024年中后期年底分红条件及限制，依据《公司法》《公司章程》等相关规定，股东会不会有以下情形之一：

（一）未严格遵守股票分红政策及股东回报整体规划，且不会对公司经营现金流产生不利影响，也不会影响企业正常运转和长远发展；

（二）未认真履行股票分红相对应决策制定；

（三）存有损害公司及其它公司股东，特别是中小股东利益的情形。

三、有关风险防范

此次利润分配方案不会对公司经营现金流产生不利影响，也不会影响企业正常运转和长远发展。

特此公告。

厦门市松霖科技有限责任公司股东会

2024年8月20日

公司代码：603992公司简称：松霖科技公示序号：2024-048

可转债编码：113651可转债通称：松霖可转债

厦门市松霖科技有限责任公司

2024年半年度报告引言

第一节重要提醒

1.1本上半年度报告摘要来源于上半年度汇报全篇，为更好地了解本公司的经营业绩、经营情况及未来发展计划，股民理应到上交所网址http://www.sse.com.cn/网址认真阅读上半年度汇报全篇。

1.2本董事会、职工监事及董事、公司监事、高管人员确保上半年度汇报信息的真实性、精确性、完好性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并要担负某些和连带的法律依据。

1.3企业全体董事参加董事会会议。

1.4本上半年度汇报没经财务审计。

1.5股东会决议申请的本报告期利润分配预案或公积金转增总股本应急预案

公司拟以执行利润分配方案时除权日的总市值为基准，向股东分红除权日登记在册的公司股东每10股配送红股2.70元（价税合计），没有进行资本公积转增股本，不派股。该系统已经公司第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第十一次会议审议通过。

此次利润分配方案根据公司2023年本年度股东大会审议通过的2024年中后期年底分红条件及限制。

第二节公司概况

2.1公司概况

2.2关键财务报表

企业：元货币：rmb

2.3前10名股东持股登记表

企业:股

2.4截至报告期末的优先股数量、前10名优先股登记表

□可用√不适合

2.5大股东或控股股东变动状况

□可用√不适合

2.6在上半年度汇报准许给出日存续期的债卷状况

□可用√不适合

第三节重大事项

企业应根据重要性原则，表明报告期内公司生产经营情况的根本变化，及其报告期产生对公司经营状况有重大影响和在未来会有重大影响的事宜

□可用√不适合

证券代码：603992股票简称：松霖科技公示序号：2024-047

可转债编码：113651可转债通称：松霖可转债

厦门市松霖科技有限责任公司有关

第三届监事会第十一次会议决议的通知

本公司监事会及全体公司监事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

核心内容提醒：

●整体公司监事亲身出席本次职工监事。

●无公司监事对此次职工监事提案投抵制和反对票。

●此次职工监事提案所有获表决通过。

厦门市松霖科技有限责任公司(下称“企业”)于2024年8月19日以现场表决方式在企业会议室召开第三届监事会第十一次大会，此次会议报告于2024年8月8日以邮件方法传出。本次会议由监事长李丽英女性组织。例会应参加公司监事3人，整体公司监事亲身出席了会议，企业董事长助理出席了大会。会议的召开合乎《公司法》和《公司章程》等相关规定。列席会议公司监事对会议报告中列明的事宜展开了决议，决定具体内容如下：

1.审议通过了《关于＜2024年半年度报告及其摘要＞的议案》；

审核确认，监事会认为：企业2024年半年度报告编制和决议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部结构规章制度要求；企业2024年半年度报告的内容和文件格式符合相关规定，公允地反映了企业2023年多度财务状况和经营成果等事宜。

职工监事对企业2024年半年度报告及引言签订了书面确认建议。

表决结果：3票允许、0票放弃、0票反对

2.审议通过了《关于＜2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告＞的议案》；

审核确认，监事会认为：报告期，企业募资储放与应用情况合乎法律法规及公司章程的规定，对募资展开了专用账户存储重点应用，找不到变向更改募集资金用途等重大危害股东利益的情况，不会有违规募集资金的情况。

表决结果：3票允许、0票放弃、0票反对

3.审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》；

审核确认，监事会认为，此次利润分配方案根据公司2023年年度股东大会审议通过的2024年中后期年底分红条件及限制，且股东会不会有以下情形之一：

（一）未严格遵守股票分红政策及股东回报整体规划，且不会对公司经营现金流产生不利影响，也不会影响企业正常运转和长远发展；

（二）未认真履行股票分红相对应决策制定；

（三）存有损害公司及其它公司股东，特别是中小股东利益的情形。

表决结果：3票允许、0票放弃、0票反对

特此公告。

厦门市松霖科技有限责任公司职工监事

2024年8月20日