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公司代码：601368 公司简称：绿城水务
第一节重要提醒
1.1本上半年度报告摘要来源于上半年度汇报全篇，为更好地了解本公司的经营业绩、经营情况及未来发展计划，股民理应到www.sse.com.cn网址认真阅读上半年度汇报全篇。
1.2本董事会、职工监事及董事、公司监事、高管人员确保上半年度汇报信息的真实性、精确性、完好性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并要担负某些和连带的法律依据。
1.3企业全体董事参加董事会会议。
1.4本上半年度汇报没经财务审计。
1.5股东会决议申请的本报告期利润分配预案或公积金转增总股本应急预案
无
第二节公司概况
2.1公司概况
2.2关键财务报表
企业：元货币：rmb
2.3前10名股东持股登记表
企业:股
2.4截至报告期末的优先股数量、前10名优先股登记表
□可用√不适合
2.5大股东或控股股东变动状况
□可用√不适合
2.6在上半年度汇报准许给出日存续期的债卷状况
√可用□不适合
企业:亿人民币货币:rmb
体现外国投资者偿债能力指标指标：
√可用□不适合
第三节重大事项
企业应根据重要性原则，表明报告期内公司生产经营情况的根本变化，及其报告期产生对公司经营状况有重大影响和在未来会有重大影响的事宜
□可用√不适合
证券代码：601368股票简称：绿城水务公示序号：2024-032
广西省绿城水务有限责任公司
第五届董事会第十五次会议决定公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。
一、股东会会议召开情况
广西省绿城水务有限责任公司（下称“企业”）第五届董事会第十五次会议于2024年8月22日在广东南宁市青秀区桂雅路13号绿城水务生产调度检测机构1519会议室召开，此次会议以现场形式进行。例会应参加执行董事9人，真实参加执行董事9人。本次会议由董事长黄南海老先生集结和主持，监事、高管人员出席了大会。大会的集结、举行及决议程序符合《公司法》与本企业章程的相关规定。
二、股东会会议审议状况
1、表决通过《关于审议公司2024年半年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《广西绿城水务股份有限公司2024年半年度报告》及其摘要。
企业审计委员会觉得，企业2024年半年度报告系统总结并如实反映了企业经营情况及财务数据，允许提交公司董事会审议。
表决结果：9票赞同，0票反对，0票放弃。
2、表决通过《关于审议公司投资管理制度的议案》
具体内容详见上海交易所网址（www.sse.com.cn）《广西绿城水务股份有限公司投资管理制度》。
表决结果：9票赞同，0票反对，0票放弃。
3、表决通过《关于公司与武汉天源环保股份有限公司设立六景工业园区水质净化厂、六景工业园区南部水质净化厂特许经营项目公司的议案》
允许企业与武汉天源环保有限责任公司合资企业开设横州绿城集团天源水务有限公司（暂定名，以市场监管局审批为标准），承担六景工业区水质净化厂、六景工业区南边水质净化厂的投入、建设运营。
表决结果：9票赞同，0票反对，0票放弃。
特此公告。
广西省绿城水务有限责任公司
股东会
2024年8月24日
