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证券代码：688511股票简称：天微电子公示序号：2024-041
本公司董事会及除老总巨千万里老先生外股东会全体人员确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
四川天微电子股份有限公司（下称“企业”或“天微电子”）于2024年8月30日举办第二届董事会第十一次大会，审议通过了《关于新增部分募集资金投资项目实施地点的议案》，现就有关新增加募投项目执行地址的事宜公告如下：
一、募资及募投项目基本概况
（一）募资基本概况
经中国证监会《关于同意四川天微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监批准〔2021〕1969号）允许，企业向公众发行人民币普通股（A股）个股2,000.00亿港元，每股面值1元，发行价为每一股rmb28.09元，募集资金总额金额为56,180.00万余元，扣减各类发行费（未税）rmb5,325.60万元后，募集资金净额为50,854.40万余元。
截止到2021年7月26日，公司本次募集资金净额50,854.40万余元已全部到位，然后由四川华信（集团公司）会计事务所（特殊普通合伙）对企业募集资金的及时情况进行检审，并提交了“川华信验（2021）第0060号”《验资报告》。企业依照规定对于该募资开展专用账户存储系统，并和承销商、募集资金专户监管银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
（二）募集资金投资项目状况
依据《四川天微电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及公司实际募集资金净额，企业对各个募投项目应用募资额度作出调整后，各募投项目的投资总额如下：
企业：rmb万余元
二、新增加一部分募集资金投资项目执行地址状况
企业募集资金投资项目“新式救火抑爆系统更新新项目”和“高可靠性关键电子器件产业化项目”分别在四川省成都市双流区物联网一路233号公司具有场所新创建厂房三号车间和二号生产车间进行建设，现根据公司运营发展需求，为尽快达到公司产品任务需要，合理配置，企业将新增“高可靠性关键电子器件产业化项目”的实行地址，则在原执行地址“四川省成都市双流区物联网一路233号公司具有场所新创建工业厂房（二号生产车间）”的前提下，新增加“四川省成都市双流区物联网一路233号公司具有工业厂房”和“四川省成都市双流区物联网一路233号公司具有场所新创建工业厂房（三号生产车间）”为募投项目的执行地址。详情如下：
此次“高可靠性关键电子器件产业化项目”新增加募投项目执行地点为公司具有场所新创建工业厂房（三号生产车间）与公司具有工业厂房，和原执行地址都位于同一厂区内，企业合理合法有着其所有权。除了上述募投项目提升执行地址外，企业募投项目的建设主体、资金投入额度、项目建设内容等都不会有转变。
三、新增加一部分募集资金投资项目执行地址的原因和危害
（一）新增加一部分募集资金投资项目执行场所的缘故
此次新增加执行场所的募集资金投资项目为高靠谱关键电子器件产业化项目，经充分考虑企业所处行业以及市场发展状况同时结合企业业务发展规划，受近年来世界各国政冶、经济等宏观经济因素的不确定因素危害，根据节省成本、减少风险、提升流动性比率的基本原则，企业对募投项目固定投资非常谨慎，项目投资速率有所放缓，以进一步解决环境分析的不确定因素。为网络优化公司资源分配，合理配置，加速募集资金投资项目的建立执行及积极推动设备招标工作中，使资产和生产线合理布局更为合理，从而减少货运物流资金周转成本费，公司拟新增加该项目建成后地址，新增加执行地址位于四川省成都市双流区公司具有厂区内，和原执行地址都位于同一厂区内，企业已经拥有该新增加执行地址中涉及土地使用权。
（二）新增加一部分募集资金投资项目执行场所的危害
1、此次新增加高可靠性关键电子器件产业化项目执行地址不属于企业募集资金的主要用途更改，募集资金投资项目项目建设内容及方式也没变化，对项目实施进度无深远影响；
2、除新增加该项目执行地址外，没有改变企业募投项目投资目标、技术规范、建设主体及实施方法，也不会对募集资金投资项目造成实质性影响，找不到变向更改募资资金投向和损害股东利益的情形，根据公司实际情况和项目实施必须，合乎公司发展规划分配。此次新增加募集资金投资项目执行地址有助于提高募集资金的利用效率，将有利于募投项目更强的实行及网络优化公司资源分配，健全企业总体规划合理布局，不会对公司的正常生产经营造成不利影响。
四、执行决策制定
公司在2024年8月30日举办第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于新增部分募集资金投资项目实施地点的议案》，允许高可靠性关键电子器件产业化项目新增加“四川省成都市双流区物联网一路233号公司具有工业厂房”和“四川省成都市双流区物联网一路233号公司具有场所新创建工业厂房（三号生产车间）”为募投项目的执行地址。本议案不用提交股东大会审议。
企业第二届董事会战略委员会第三次会议审议通过以上提案，并同意递交董事会审议。
五、承销商核查意见
经核实，承销商觉得，天微电子募集资金投资项目新增加一部分执行地址的事宜已经公司董事会审议通过，合乎相关法律法规并履行了必需程序。企业新增加执行地址根据公司具体情况，没有改变募集资金的投资目标及内容，也不会对募集资金投资项目造成实质性影响，找不到变向更改募资资金投向和损害公司股东利益的情况，有益于加速募集资金投资项目的项目实施进度，根据公司全体股东的利益。综上所述，恒泰证券对天微电子“高可靠性关键电子器件产业化项目”新增加一部分执行地址的事宜情况属实。
特此公告。
四川天微电子股份有限公司
股东会
2024年8月31日
证券代码：688511股票简称：天微电子公示序号：2024-040
四川天微电子股份有限公司
有关2024年上半年度募资储放
与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及除老总巨千万里老先生外股东会全体人员确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
依据中国证监会公布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（中国证监会公示〔2022〕15号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等相关规定，四川天微电子股份有限公司（下称“企业”或“我们公司”）股东会制订了截止到2024年6月30日止的《关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，详情如下：
一、募集资金的基本概况
我们公司经中国证监会以“证监批准〔2021〕1969号”文《关于同意四川天微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》的审批，企业首次公开发行股票人民币普通股（A股）2,000.00亿港元，每股面值rmb1.00元，每一股发行价金额为28.09元，募集资金总额金额为561,800,000.00元，扣减发行费53,255,967.79元，具体募集资金净额金额为508,544,032.21元。该募资已经在2021年7月26日全部到位，四川华信（集团公司）会计事务所（特殊普通合伙）对募资及时情况进行检审并提交川华信验（2021）第0060号《验资报告》。
2021年8月13日，我们公司第一届股东会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用及募投项目的自筹资金的议案》。本公司独立董事、职工监事及其承销商恒泰证券对该事项均发布了同意意见。截止到2021年7月26日，企业以自筹经费事先资金投入募集资金投资项目“天微电子研发中心建设项目”的具体投资总额为1,183,880.00元。四川华信（集团公司）会计事务所（特殊普通合伙）对企业以自筹经费事先资金投入募集资金投资项目展开了重点公证，并提交了川华信专（2021）第0584号《关于四川天微电子股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》。企业使用募资对事先已投入募集资金投资项目“天微电子研发中心建设项目”的自筹经费额度1,183,880.00元所有展开了更换。
截止到2024年6月30日，募资具体使用和账户余额如下：
二、募资管理情况
（一）募资管理方法规章制度建设和实施情况
本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（中国证监会公示〔2022〕15号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等有关法律、法规及行政规章，根据企业具体情况建立了《四川天微电子股份有限公司募集资金管理制度》（下称《募集资金管理制度》），该制度已经公司第一届股东会第十二次大会、第一届职工监事第十次会议和2021年本年度股东大会审议通过，该制度对募资储放、应用、看向变动及其管理和监督进行了详细规定，并获得严格遵守。
（二）募资三方监管协议状况
依据上述法律法规、法规及规范性文件的规定，公司及承销商国金证券股份有限公司各自和中国银行股份有限公司双流支行、招商银行股份有限责任公司成都分行、成都银行琴台分行、中信银行银行股份有限公司成都分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（下称“三方监管协议”），确定了多方的权利和义务。三方监管协议与上海交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不会有重要差别。截止到2024年6月30日，企业均严格执行三方监管协议的相关规定储放与使用募资。
（三）募集资金专户存放状况
截止到2024年6月30日，企业募集资金专户信息和账户余额如下：
三、年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（下称“募投项目”）的项目执行情况
年度资金投入募投项目资产12,549,424.57元，累计投入募投项目资产160,158,718.18元。详细情况详细“募集资金使用状况一览表”（附注1）。
（二）应用闲置募集资金临时补充流动资金状况
本报告期内，公司不存在应用闲置募集资金临时补充流动资金的现象。
（三）对闲置募集资金进行现金管理，项目投资产品类别状况
2024年1月30日，本公司召开第二届董事会第八次大会、第二届职工监事第八次大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许企业在不改变企业募集资金投资项目建设与主营顺利开展前提下，应用总额不超过35,000万元闲置募集资金进行现金管理，用于支付安全系数高、流动性好、有保底承诺的投资产品（包含但是不限于保本型理财产品、保本理财、协定存款、通知存款、存定期、大额存款、收益凭证等），在总额不超过35,000万元额度内，资产能够循环系统翻转应用，单项工程商品期限最长不超过12月。公司独立董事、职工监事及其承销商国金证券股份有限公司对该事项均发布了同意意见。
2024年上半年度企业募资现金管理业务纯收益1,956,403.74元，截止到2024年6月30日，以上选购投资理财产品进行现金管理的闲置募集资金余额为280,000,000.00元。详情如下：
（四）结余募集资金使用状况
截止到2024年6月30日，公司不存在将募投项目结余资金进行别的募投项目或者非募投项目的状况。
（五）别的募集资金使用状况
2024年4月26日，公司召开了第二届董事会第九次会议和第二届职工监事第九次会议审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目延期的议案》，允许企业将首次公开发行募集资金投资项目，即“新式救火抑爆系统更新新项目”、“高可靠性关键电子器件商品产业化项目”和“天微电子研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期开展延期至2025年7月30日。公司监事会、独董发布了确立赞同的建议，承销商国金证券股份有限公司对该事宜出具了确立赞同的核查意见。
四、变动募投项目的项目执行情况
报告期，公司不存在变动募集资金投资项目的现象。
五、募集资金使用及公布存在的问题
我们公司已严格执行《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》与公司《募集资金管理制度》的有关规定立即、真正、精确、全面地公布了募集资金使用、管理方法等信息，不会有募集资金使用及公布违规状况。
四川天微电子股份有限公司
股东会
2024年8月31日
证券代码：688511股票简称：天微电子公示序号：2024-038
四川天微电子股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公示
本公司董事会及除老总巨千万里老先生外股东会全体人员确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
一、股东会会议召开情况
四川天微电子股份有限公司（下称“企业”）第二届董事会第十一次大会于2024年8月30日在企业会议室召开。此次股东会会议报告及会议材料已经在2024年8月19日以电子邮件形式向领导全体董事、公司监事传出。大会采用现场与通信相结合的举办，由董事兼总经理李胜老先生组织。此次会议应参加执行董事8人，真实参加执行董事7人，除老总巨千万里老先生由于被我国某监察委立案查处与实施留设没法参加外，其他执行董事均出席本次会议，一部分监事和高级管理人员出席此次会议。此次会议的集结、举办符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。
二、股东会会议审议状况
此次会议以书面投票的表决方式进行表决。经与会董事用心决议，本次会议审议通过了如下所示提案：
（一）表决通过《关于公司〈2024年半年度报告〉及其摘要的议案》
企业2024年半年度报告编制和审核程序符合法律、法规和《公司章程》、企业内部制度的各项规定，公允地反映了企业2024年上半年度的财务状况和经营成果等事宜，所披露的信息真正、精确、详细，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过，并同意递交董事会审议。
董事会表决结论：7票赞同，0票反对，0票放弃。
具体内容详见上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《2024年半年度报告》及其摘要。
（二）表决通过《关于公司〈2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
企业2024年上半年度募资储放与实际使用情况合乎《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及企业《募集资金管理制度》等相关法律法规和制度文件的规定，对募资展开了专用账户存储重点应用，企业募资具体使用情况和企业已披露状况一致，找不到变向更改募集资金用途和损害股东利益的情形，不会有募集资金使用违背有关法律法规的情况。企业真正、精确、详细、及时的公布了募资实际使用情况，认真履行了信息披露义务。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过，并同意递交董事会审议。
董事会表决结论：7票赞同，0票反对，0票放弃。
具体内容详见上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
（三）表决通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》
为进一步提升规范运作，提高公司应对各类舆情的水平，创建快速响应和应急处置机制，立即、妥善处置各种网络舆情对正常生产经营主题活动带来的影响，切实保障投资者合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及相关行政规章要求，根据企业具体情况，建立了企业《舆情管理制度》。
董事会表决结论：7票赞同，0票反对，0票放弃。
具体内容详见上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《舆情管理制度》。
（四）表决通过《关于新增部分募集资金投资项目实施地点的议案》
企业募集资金投资项目“新式救火抑爆系统更新新项目”和“高可靠性关键电子器件产业化项目”分别在四川省成都市双流区物联网一路233号公司具有场所新创建厂房三号车间和二号生产车间进行建设，现根据公司运营发展需求，为尽快达到公司产品任务需要，合理配置，企业将新增“高可靠性关键电子器件产业化项目”的实行地址，则在原执行地址“四川省成都市双流区物联网一路233号公司具有场所新创建工业厂房（二号生产车间）”的前提下，新增加“四川省成都市双流区物联网一路233号公司具有工业厂房”和“四川省成都市双流区物联网一路233号公司具有场所新创建工业厂房（三号生产车间）”为募投项目的执行地址。此次除募投项目提升执行地址外，企业募投项目的建设主体、资金投入额度、项目建设内容等都不会有转变。
本议案已经公司第二届董事会战略委员会第三次会议审议通过，并同意递交董事会审议。
董事会表决结论：7票赞同，0票反对，0票放弃。
具体内容详见上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于新增部分募集资金投资项目实施地点的公告》。
（五）表决通过《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
结合公司第二届董事会第九次会议、2023年年度股东大会审议通过的《关于公司2023年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，企业2023年以实施权益分派除权日注册登记的公司总股本扣减公司回购专用型股票账户中股权为基准分配股利和以资本公积转增股本，向公司股东每10股派发现金红利3.75元（价税合计），并且以资本公积金向公司股东每10股转增3股。扣减复购专用型股票账户中股权数381,586股之后的剩下股权总数为79,618,414股，为此测算总计拟派发现金红利29,856,905.25元（价税合计），转赠23,885,524股，转赠后公司总股本增加到了103,885,524股。
此次权益分派已经在2024年8月12日执行进行，公司注册资金相对应由rmb80,000,000元增加到了rmb103,885,524元。公司股权数量相对应由80,000,000股增加到了103,885,524股。
依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司章程指引》等有关法律法规、行政规章要求，基于上述状况，企业将对《四川天微电子股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）进行相关修定。有关条款的修订一览表如下所示：
除以上修定条文外，《公司章程》的许多条款内容不会改变。结合公司2024年6月13日举行的2023年年度股东大会的授权，董事会具体执行以上利润分配方案，依据执行结论适度变更注册资本、修定《四川天微电子股份有限公司章程》协议条款并办理工商登记变更办理手续。以上变动最后以工商登记机关批准的内容为准。新修订《公司章程》全篇详细上海交易所网址（www.sse.com.cn）。
董事会表决结论：7票赞同，0票反对，0票放弃。
具体内容详见上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于变更公司注册资本、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的公告》。
特此公告。
四川天微电子股份有限公司
股东会
2024年8月31日
证券代码：688511股票简称：天微电子公示序号：2024-042
四川天微电子股份有限公司
关于变更公司注册资金、修定《公司章程》
并登记工商变更登记的通知
本公司董事会及除老总巨千万里老先生外股东会全体人员确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
四川天微电子股份有限公司（下称“企业”）于2024年8月30日举办第二届董事会第十一次大会，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，现将相关事宜的实际情况公告如下：
一、企业注册资本变更相关情况
结合公司第二届董事会第九次会议、2023年年度股东大会审议通过的《关于公司2023年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，企业2023年以实施权益分派除权日注册登记的公司总股本扣减公司回购专用型股票账户中股权为基准分配股利和以资本公积转增股本，向公司股东每10股派发现金红利3.75元（价税合计），并且以资本公积金向公司股东每10股转增3股。扣减复购专用型股票账户中股权数381,586股之后的剩下股权总数为79,618,414股，为此测算总计拟派发现金红利29,856,905.25元（价税合计），转赠23,885,524股，转赠后公司总股本增加到了103,885,524股。
此次权益分派已经在2024年8月12日执行进行，公司注册资金相对应由rmb80,000,000元增加到了rmb103,885,524元。公司股权数量相对应由80,000,000股增加到了103,885,524股。
具体内容详见公司在2024年8月6日为上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《2023年年度权益分派实施公告》（公示序号：2024-037）。
二、修定《公司章程》一部分条文相关情况
依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司章程指引》等有关法律法规、行政规章要求，基于上述状况，企业将对《四川天微电子股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）进行相关修定。有关条款的修订一览表如下所示：
除以上修定条文外，《公司章程》的许多条款内容不会改变。结合公司2024年6月13日举行的2023年年度股东大会的授权，董事会具体执行以上利润分配方案，依据执行结论适度变更注册资本、修定《四川天微电子股份有限公司章程》协议条款并办理工商登记变更办理手续。以上变动最后以工商登记机关批准的内容为准。新修订《公司章程》全篇详细上海交易所网址（www.sse.com.cn）。
特此公告。
四川天微电子股份有限公司
股东会
2024年8月31日
公司代码：688511 公司简称：天微电子
四川天微电子股份有限公司
2024年半年度报告引言
第一节重要提醒
1.1本上半年度报告摘要来源于上半年度汇报全篇，为更好地了解本公司的经营业绩、经营情况及未来发展计划，股民理应到www.sse.com.cn网址认真阅读上半年度汇报全篇。
1.2重要风险防范
公司已在本报告中描述企业面临的挑战，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”之“五、潜在风险”相关知识，请投资者予以关注。
1.3本董事会、职工监事及除老总巨千万里老先生外全体董事、公司监事、高管人员确保上半年度汇报信息的真实性、精确性、完好性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并要担负某些和连带的法律依据。
1.4未参加执行董事状况
1.5本上半年度汇报没经财务审计。
1.6股东会决议申请的本报告期利润分配预案或公积金转增总股本应急预案
无
1.7存不存在公司治理结构独特安排等重大事项
□可用√不适合
第二节公司概况
2.1公司概况
企业股票概况
企业存托概况
□可用√不适合
联络人和联系电话
2.2关键财务报表
企业：元货币：rmb
2.3前10名股东持股登记表
企业:股
2.4前十名地区存托持有者登记表
□可用√不适合
2.5截至报告期末投票权总数前十名公司股东登记表
□可用√不适合
2.6截至报告期末的优先股数量、前10名优先股登记表
□可用√不适合
2.7大股东或控股股东变动状况
□可用√不适合
2.8在上半年度汇报准许给出日存续期的债卷状况
□可用√不适合
第三节重大事项
企业应根据重要性原则，表明报告期内公司生产经营情况的根本变化，及其报告期产生对公司经营状况有重大影响和在未来会有重大影响的事宜
□可用√不适合
证券代码：688511股票简称：天微电子公示序号：2024-039
四川天微电子股份有限公司
第二届职工监事第十一次会议决议公示
本公司监事会及全体公司监事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
一、职工监事会议召开情况
四川天微电子股份有限公司（下称“企业”）第二届职工监事第十一次大会于2024年8月30日在企业会议室召开。此次监事会会议通告及会议材料已经在2024年8月19日以电子邮箱方式对企业整体公司监事传出。大会采用现场融合通信方式举办，由监事长张晴女性组织。此次会议应参加公司监事3人，真实参加公司监事3人。此次会议的集结、举办符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。
二、监事会会议决议状况
此次会议经参会公司监事决议表决通过了如下所示提案：
（一）表决通过《关于公司〈2024年半年度报告〉及其摘要的议案》
企业2024年半年度报告编制和审核程序符合法律、法规和《公司章程》、企业内部制度的各项规定，公允地反映了企业2024年上半年度的财务状况和经营成果等事宜，所披露的信息真正、精确、详细，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票放弃。
具体内容详见上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《2024年半年度报告》及其摘要。
（二）表决通过《关于公司〈2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
企业2024年上半年度募资储放与实际使用情况合乎《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及企业《募集资金管理制度》等相关法律法规和制度文件的规定，对募资展开了专用账户存储重点应用，企业募资具体使用情况和企业已披露状况一致，找不到变向更改募集资金用途和损害股东利益的情形，不会有募集资金使用违背有关法律法规的情况。企业真正、精确、详细、及时的公布了募资实际使用情况，认真履行了信息披露义务。
表决结果：3票同意，0票反对，0票放弃。
具体内容详见上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
（三）表决通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》
监事会认为：企业制订的《舆情管理制度》符合规定法律法规、相关法规以及企业具体情况。对企业提升应对各类舆情的水平，创建快速响应和应急处置机制，立即、妥善处置各种网络舆情对正常生产经营活动的危害、切实保障投资者利益带来了规章制度支撑点。
表决结果：3票同意，0票反对，0票放弃。
具体内容详见上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《舆情管理制度》。
（四）表决通过《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
结合公司第二届董事会第九次会议、2023年年度股东大会审议通过的《关于公司2023年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，企业2023年以实施权益分派证券登记日注册登记的公司总股本扣减公司回购专用型股票账户中股权为基准分配股利和以资本公积转增股本，向公司股东每10股派发现金红利3.75元（价税合计），并且以资本公积金向公司股东每10股转增3股。扣减复购专用型股票账户中股权数381,586股之后的剩下股权总数为79,618,414股，为此测算总计拟派发现金红利29,856,905.25元（价税合计），转赠23,885,524股，转赠后公司总股本增加到了103,885,524股。
此次权益分派已经在2024年8月12日执行进行，公司注册资金相对应由rmb80,000,000元增加到了rmb103,885,524元。公司股权数量相对应由80,000,000股增加到了103,885,524股。
依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司章程指引》等有关法律法规、行政规章要求，基于上述状况，企业将对《四川天微电子股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）进行相关修定。有关条款的修订一览表如下所示：
除以上修定条文外，《公司章程》的许多条款内容不会改变。结合公司2024年6月13日举行的2023年年度股东大会的授权，董事会具体执行以上利润分配方案，依据执行结论适度变更注册资本、修定《四川天微电子股份有限公司章程》协议条款并办理工商登记变更办理手续。以上变动最后以工商登记机关批准的内容为准。新修订《公司章程》全篇详细上海交易所网址（www.sse.com.cn）。
职工监事表决结果：3票同意，0票反对，0票放弃。
具体内容详见上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。
特此公告。
四川天微电子股份有限公司
职工监事
2024年8月31日
