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证券代码：688590股票简称：新致软件公示序号：2024-039
可转债编码：118021可转债通称：新致可转债
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
一、回购股份的相关情况
2024年1月31日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司A股股份方案的议案》，并且于2024年4月29日举办第四届董事会第十一次大会、于2024年6月3日举办2023年年度股东大会审议通过了《关于变更回购股份方案的议案》，允许企业以自有资金或自筹经费根据上海交易所交易软件以集中竞价交易方式复购企业已发行的那一部分人民币普通股（A股）个股。购买的股权中50%的股权将主要用于实施股权激励方案，剩下来的股权将主要用于销户并相应减少注册资本，企业如没能在股份回购完毕之后36个月实施股权激励规划的，没有使用一部分将履行相关程序流程给予销户；购买的价钱总额不超过20元/股（含），回购股份的资金总额不低于人民币5,000万余元（含）且总额不超过10,000万余元（含）；自董事会审议通过最后股份回购计划方案的时候起不得超过12月。具体内容详见公司在2024年2月7日公布的《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公示序号：2024-006）、于2024年4月30日公布的《关于变更回购股份方案的公告》（公示序号：2024-019）。
因为公司开展2023本年度权益分派，回购价格上仅限于2024年7月17日调整至19.92元/股，依据上述复购计划方案，按变更后的回购价格限制19.92元/股计算，企业本次回购的股权总数大约为2,510,040股至5,020,080股，总股本的比例约为0.9627%至1.9254%。详细情况详细公司在2024年7月10日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）上公布的《关于实施2023年年度权益分派后调整回购股份价格上限的公告》（公示序号：2024-032）
二、回购股份的工作进展
依据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等有关规定，企业在回购股份期内，必须在每月的前3个交易日公示截止到上月底的复购工作进展。现就公司回购工作进展公告如下：
2024年8月，企业通过集中竞价交易方式总计回购公司股份790,000股，总股本的比例是0.3030%，选购的最高成交价为10.76元/股、最低价位9.85元/股，收取的资金总额金额为8,149,445.45元（没有交易手续费）。
截止到2024年8月31日，企业通过上海交易所交易软件以集中竞价交易方式累计回购公司股份5,223,181股，总股本的比例是2.0033%。复购成交最高成交价为14.39元/股，最低价位为9.85元/股，收取的资金总额金额为61,713,799.81元（没有交易手续费），已超复购额度低限。
以上回购股份合乎法律法规的规定及公司回购股份计划方案。
三、其他事宜
企业将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等有关规定，在认购时间内根据市场情况适时作出认购管理决策并给予执行，并且根据回购股份事宜工作进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海新致软件有限责任公司股东会
2024年9月3日
