（里接C1版）

《公司章程》作以上修订后，别的条文编号相对应延期。除了上述条文外，原《公司章程》别的条款内容不会改变。

与此同时报请股东大会受权股东会并进一步受权公司管理人员或者其法定代理人申请办理对应的公司变更、备案申请等相关手续。授权有效期自股东大会表决通过之日起止此次修定《公司章程》的有关工商注册、办理备案办理完毕之日止。以上变动最后以工商局备案内容为准。

二、关于修订公司相关规章制度状况

根据法律法规、《公司章程》有关规定，同时结合企业具体情况，拟修定公司部分管理制度，详情如下：

以上公司治理制度中，编号1至序号13列出规章制度经有关决定组织决议成功后，要递交企业股东大会表决通过，其他规章制度无需提交股东大会决议。

新修订《公司章程》全篇及要递交企业股东大会决议的有关管理制度交于日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）给予公布。

特此公告。

广州市广钢汽体能源股份有限公司

股东会

2024年9月23日

证券代码：688548股票简称：广钢汽体公示序号：2024-042

广州市广钢汽体能源股份有限公司有关正常使用一部分闲置募集资金临时性补充流动资金的通知

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。

核心内容提醒：

●截至本公告公布日，广州市广钢汽体能源股份有限公司（下称“广钢汽体”或“企业”）已经将上次用以临时性补充流动资金的40,000.00万余元闲置募集资金所有提早偿还至募资专户，并把募资偿还状况告之承销商及保荐代表人。

●公司在2024年9月20日各自举办第二届董事会第三十次大会、第二届职工监事第二十一次大会，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，允许企业使用最高不超过40,000.00万余元(含40,000.00万余元)的那一部分闲置募集资金临时性补充流动资金，并仅限于公司业务拓展和预研项目支出等和主营有关的生产经营应用。使用年限自公司董事会审议通过之日起不得超过12月，有效期内以上信用额度能够翻转重复利用，而且企业将随时随地依据募投项目的进展及要求归还至募资专户。现就详细情况公告如下：

一、募资基本概况

依据中国证监会《关于同意广州广钢气体能源股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监批准[2023]1452号），并且经过上海交易所允许，企业首次公开发行股票人民币普通股（A股）32,984.9630亿港元，每一股发行价9.87元，本次募集资金金额达rmb3,255,615,848.10元，扣减各类发行费rmb187,801,211.38元（没有企业增值税）后，具体募集资金净额金额为3,067,814,636.72元。以上募资已全部到位，然后由容诚会计师公司（特殊普通合伙）于2023年8月10日对本次发行的资产到帐情况进行检审，出具了《验资报告》（容诚验字[2023]518Z0120号）。

公司已经按照规定对募资实施了专用账户存放规章制度，建立了有关募资重点帐户。募资到账后，已经全部存放在募资重点账户中，公司及子公司已经与保荐代表人、储放募集资金的金融机构签订了募资资金监管协议。

二、募集资金投资项目的相关情况

依据《广州广钢气体能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，企业首次公开发行募集资金使用方案如下所示：

企业：万余元

截止到2024年6月30日企业的募集资金投资项目进展等状况，详细公司在2024年7月31日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公示序号：2024-033）。

三、上次使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的现象

2023年9月27日，企业各自举办第二届董事会第二十一次大会、第二届职工监事第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，允许企业使用最高不超过40,000.00万余元（含40,000.00万余元）的那一部分闲置募集资金临时性补充流动资金，并仅限于主营有关的生产经营应用，不容易直接和间接用以新股配售、认购或作为个股及其衍生种类、可转债等买卖。使用年限自公司董事会审议通过之日起不得超过12月，有效期内以上信用额度能够翻转重复利用，而且企业将随时随地依据募投项目的进展及要求归还至募资专户。具体内容详见公司在2023年9月29日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公示序号：2023-006）。

企业在规定时间内实际应用了40,000.00万余元闲置募集资金临时性补充流动资金，并对投资展开了合理安排和应用，没影响募集资金投资方案的正常进行，营运资金状况良好。截至本公告公布日，企业已经将上次用以临时性补充流动资金的40,000.00万余元闲置募集资金所有提早偿还至募资专户，并把募资偿还状况告之承销商及保荐代表人。

四、此次使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金计划

依据募集资金投资项目的资金使用计划及项目施工进度，为进一步提高募集资金使用高效率，减少企业财务成本，在确保不危害募集资金投资项目项目建设进度前提下，企业拟使用总额不超过40,000.00万余元（含40,000.00万余元）的闲置募集资金临时性补充流动资金，使用年限自公司董事会审议通过之日起不得超过12月，有效期内以上信用额度能够翻转重复利用，而且企业将随时随地依据募投项目的进展及要求归还至募资专户。

此次使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金仅限于公司主要业务有关的经营活动，不容易直接和间接用以新股配售、认购或作为个股及其衍生种类、可转债等买卖，找不到变向更改募集资金用途的情况，也不会影响募集资金投资方案的正常进行。

五、此次以一部分闲置募集资金临时性补充流动资金的审议程序

2024年9月20日，广钢汽体各自举办第二届董事会第三十次会议及第二届职工监事第二十一次大会，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，允许企业在确保不危害募集资金投资项目执行及募集资金使用的情形下，将不得超过40,000.00万余元（含40,000.00万余元）用以临时性填补企业流动资金。使用年限自董事会审议通过之日起不得超过12月。承销商对该事项出具了很明确的核查意见。该事项在董事会审批权范围之内，无需提交股东大会审核。

企业履行审批流程合乎有关法律法规要求，合乎监管机构的有关监管政策。

六、重点建议表明

（一）职工监事建议

企业监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金，用以主营有关的生产经营，有助于提高募集资金的利用效率，减少销售费用，根据公司和全体股东的利益。此次使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、政策法规、行政规章及《公司章程》《募集资金使用管理制度》等要求。此次使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金事宜涉及到的审议程序符合要求，并获得了董事会审议，决议提案内容包括决议状况符合规定制度的规定，不会有更改募集资金用途和损害股东利益的情形。

（二）承销商核查意见

经核实，承销商觉得：公司本次使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金已通过董事会、职工监事决议，依法履行必须的审批流程。公司本次使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定以及公司募资资金管理办法，有益于公司主要业务发展趋势，根据公司和全体股东的利益。

承销商对公司本次使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的事宜情况属实。

七、手机上网公示配件

1、海通证券股份有限责任公司有关广州市广钢汽体能源股份有限公司正常使用一部分闲置募集资金临时性补充流动资金的核查意见。

特此公告。

广州市广钢汽体能源股份有限公司

股东会

2024年9月23日

证券代码：688548股票简称：广钢汽体公示序号：2024-041

广州市广钢汽体能源股份有限公司

第二届职工监事第二十一次会议决议公示

本公司监事会及全体公司监事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。

一、职工监事会议召开情况

广州市广钢汽体能源股份有限公司（下称“广钢汽体”或“企业”）第二届职工监事第二十一次会议报告于2024年9月12日送到整体公司监事，此次会议于2024年9月20日在公司会议室以现场融合通信方式举办。会议由监事长林敏女性集结并主持，例会应参加公司监事3人，真实参加公司监事3人。此次会议的集结、举办合乎《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《广州广钢气体能源股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的相关规定，会议决议真实有效。

二、监事会会议决议状况

经整体公司监事决议，产生决定如下所示：

（一）表决通过《关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

监事会认为：公司本次正常使用一部分闲置募集资金临时性补充流动资金，用以主营有关的生产经营，有助于提高募集资金的利用效率，减少销售费用，根据公司和全体股东的利益。此次使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、政策法规、行政规章及《公司章程》《募集资金使用管理制度》等要求。此次使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金事宜涉及到的审议程序符合要求，并获得了董事会审议，决议提案内容包括决议状况符合规定制度的规定，不会有更改募集资金用途和损害股东利益的情形。

综上所述，职工监事允许企业正常使用总额不超过40,000.00万余元（含40,000.00万余元）的那一部分闲置募集资金临时性补充流动资金。

表决结果：3票允许，0票反对，0票放弃。

具体内容详见企业交于日公布上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）的《关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公示序号：2024-042）。

（二）表决通过《关于修订＜监事会议事规则＞的议案》

表决结果：3票允许，0票反对，0票放弃。

本议案尚要递交企业股东大会决议。

具体内容详见企业交于日刊登在上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《关于修订＜企业章程＞并授权申请办理工商变更登记及修定公司部分管理制度的通知》（公示序号：2024-044）。

（三）表决通过《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》

监事会认为：允许候选人林敏女性、王鹤女性为公司发展第三届监事会非职工代表监事侯选人，任期自2024年第二次临时股东会竞选根据之日起三年。之上公司监事侯选人具备执行监事职责的任职要求及工作经历，任职要求不会有《公司法》《证券法》及其上海交易所明令禁止情况。

表决结果：3票允许，0票反对，0票放弃。

本议案尚要递交企业股东大会决议。

具体内容详见企业交于日刊登在上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公示序号：2024-043）。

（四）《关于公司第三届董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：2票允许，0票反对，0票放弃。

关系公司监事郑耀光先生对本议案回避表决。

特此公告。

广州市广钢汽体能源股份有限公司职工监事

2024年9月23日

证券代码：688548股票简称：广钢汽体公示序号：2024-040

广州市广钢汽体能源股份有限公司有关

偿还上次临时性补充流动资金的闲置募集资金

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。的通知

广州市广钢汽体能源股份有限公司（下称或“企业”）于2023年9月27日各自举办第二届董事会第二十一次大会、第二届职工监事第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，允许企业使用最高不超过40,000.00万余元（含40,000.00万余元）的那一部分闲置募集资金临时性补充流动资金，并仅限于主营有关的生产经营应用，不容易直接和间接用以新股配售、认购或作为个股及其衍生种类、可转债等买卖。使用年限自公司董事会审议通过之日起不得超过12月，有效期内以上信用额度能够翻转重复利用，而且企业将随时随地依据募投项目的进展及要求归还至募资专户。具体内容详见公司在2023年9月29日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公示序号：2023-006）。

企业在规定时间内实际应用了40,000.00万余元闲置募集资金临时性补充流动资金，并对投资展开了合理安排和应用，没影响募集资金投资方案的正常进行，营运资金状况良好。

截至本公告公布日，企业已经将以上用以临时性补充流动资金的40,000.00万余元闲置募集资金所有提早偿还至募资专户，并把募资偿还状况告之承销商及保荐代表人。

特此公告。

广州市广钢汽体能源股份有限公司股东会

2024年9月23日