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证券代码：603001股票简称：奥康国际公示序号：临2024-048
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
浙江省奥康鞋业股份有限公司（下称“企业”）于2024年9月23日以通信方式举办第八届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书兼财务负责人的议案》。经董事长及首席总裁候选人，董事会提名委员会和审计委员会事先表决通过，允许聘用王晨先生为公司董事长助理兼财务主管，任职期至第八届董事会期满才行。
王晨先生与公司实际控制人为亲子关系，拥有公司控股股东奥康投资控股有限公司10%股份，间接持有企业2.77%股权，与其它持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系。王晨老先生2023年6月遭受证监会浙江监管局出具警示函的行政监管措施，2023年8月遭受上海交易所处理决定的政纪处分，除此之外不会有别的遭受证监会及其他相关单位处罚和上海交易所惩罚的情况。
王晨老先生个人简介附后，联系电话如下所示：
通信地址：浙江省温州市永嘉县瓯北镇千石奥康工业园区
联系方式：0577-67915188
发传真：0577-67282222
电子邮箱：aks@aokang.com
特此公告。
浙江省奥康鞋业股份有限公司股东会
2024年9月25日
个人简历如下所示：
王晨老先生，男，1989年6月出世，中国籍，无境外永久居留权，本科文凭。曾担任企业美丽佳人电商事业部经理、奥康国际电子商务有限公司经理、杭州市奥康将来网络有限公司实行董事兼总经理等职。在职企业董事兼高级副总裁、奥康投资控股有限公司执行董事。
证券代码：603001股票简称：奥康国际公示序号：临2024-047
浙江省奥康鞋业股份有限公司
关于企业第八届董事会
第十次会议决定的通知
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
浙江省奥康鞋业股份有限公司（下称“企业”）第八届董事会第十次会议于2024年9月23日以通信方式举办，应参加执行董事7名，真实参加执行董事7名，此次会议早已全体董事一致同意免除此次股东会会议报告时限要求，大会的集结和举办程序符合《中华人民共和国公司法》和《浙江奥康鞋业股份有限公司章程》的相关规定，大会真实有效。经与会董事决议并且以记名投票的形式已通过下列决定：
一、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书兼财务负责人的议案》
决议状况：7票赞同；0票放弃；0票反对。
具体内容详见上海交易所公示网址。
特此公告。
浙江省奥康鞋业股份有限公司
股东会
2024年9月25日
