证券代码：301366股票简称：一博科技公示序号：2024-048

企业及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

依据深圳一博科技发展有限公司（下称“企业”）第二届董事会第二十次会议决议，定为2024年10月11日举办企业2024年第一次临时股东大会。本次股东大会采用现场网络投票与互联网投票选举相结合的，现将有关事项通知如下：

一、召开工作会议的相关情况

1、股东会届次：2024年第一次临时股东大会

2、召集人：董事会

3、合理合法合规表明：企业第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》，大会的集结、举办符合有关法律、政策法规、法规和公司章程的规定。

4、举办时长：

现场会议时长：2024年10月11日（星期五）在下午14：30分

网上投票时长：2024年10月11日，在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票的具体时间为：2024年10月11日早上9:15-9:25、9:30-11:30，在下午13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的具体时间为：2024年10月11日9:15-15:00。

5、会议的召开及表决方式：本次股东大会举办现场会议，采用现场网络投票与网上投票相结合的决议。

6、除权日：2024年9月27日（星期五）

7、参加目标：

（1）截止到2024年9月27日在下午买卖完成后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的企业公司股东。因事不可以出席本次会议股东，可授权委托人列席会议或参加决议，该股东委托代理人无须是股东；

（2）董事、监事及高管人员；

（3）企业聘请的侓师。

8、现场会议地址：深圳南山区粤海街道深圳大学小区深南大道9819号地铁站金融业科技大厦11F公司会议室

二、会议审议事宜

1、本次股东大会提议编号案例表

2、之上提案已经公司第二届董事会第二十次大会、第二届职工监事第十八次会议审议通过，具体内容详见企业在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

3、之上提案为普通决议事宜，须经出席股东大会股东（包含公司股东委托代理人）持有投票权的二分之一之上根据。

4、对于本次会议审议的提案，公司将对中小股东的表决独立记票并披露。

三、大会备案方法

1、登记：

（1）公司股东由法人代表出席会议的，法人代表须持有股东账户卡、盖上公司印章的营业执照副本复印件、能确认其具备法人代表资质的有效证明和个人身份证办理登记手续；授权委托人出席的，委托代理人应提供个人身份证、公司股东部门的法人代表依规开具的书面形式授权书。

（2）自然人股东须持身份证、股东账户卡及股东账户卡办理登记手续；受托参加股东委托代理人还须持有出席人身份证件、受托人身份证件、受托人亲笔写签订的授权书（配件2）和受托人股东账户卡。

（3）外地公司股东可以通过信件或传真形式进行备案，发传真或信函请在2024年10月10日17:30前送到备案地址，拒绝接受手机备案。

2、登记时间：2024年9月28日至2024年10月10日，工作日内早上9:00—在下午17:30。

3、备案地址：深圳南山区粤海街道深圳大学小区深南大道9819号地铁站金融业科技大厦11F深圳一博科技发展有限公司董事会办公室。

4、常见问题：

（1）之上证明材料办理相关手续时，必提供原件或影印件（假如给予复印件的，公司股东须加盖公章、法人股东须签名）都可，但参加会议签到系统时，出席人身份证与授权书（配件2）必须出示正本；

（2）参加现场会议股东和股东委托代理人请携带有关证件原件于会前一小时到主会场办理登记手续。

四、参与网上投票的具体操作步骤

在本次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，参与网上投票时涉及到具体步骤需要说明的具体内容文件格式详见附件1。

五、投票规则

1、股东应严肃认真行使表决权，投票选举时，同一股权只能选当场网络投票、网上投票二种投票方式中的一种表决方式，不重复网络投票。

2、网上投票包括证券交易系统和网络系统二种投票方式，同一股权只能选在其中一种方式。

3、如果出现了反复网络投票将按下列标准解决：

（1）假如同一股权进行现场、互联网反复网络投票，以第一次合理网络投票结果为准；

（2）假如同一股权通过互联网反复多次网络投票，以第一次网上投票为标准。

六、大会联系电话

联系方式：0755-86530851

发传真：0755-86024183

详细地址：深圳南山区粤海街道深圳大学小区深南大道9819号地铁站金融业科技大厦11F深圳一博科技发展有限公司董事会办公室

手机联系人：余应梓

七、其他事宜

参会人员吃住及差旅费自立。

八、备查簿文档

1、企业第二届董事会第二十次会议决议；

2、企业第二届职工监事第十八次会议决议；

3、别的备查簿文档。

特此通知。

深圳一博科技发展有限公司股东会

2024年9月25日

配件1：

深圳一博科技发展有限公司

参与网上投票的操作流程

一．网上投票程序

1、优先股的投票编码与网络投票通称：网络投票代码为“351366”，网络投票称之为：“一博网络投票”。

2、填写决议建议或竞选投票数。

对非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

3、公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先对具体提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的表决建议为标准，其他未决议的提案以总提案的表决建议为标准；如先向总提案投票选举，再对具体提议投票选举，则是以总提案的表决建议为标准。

二.利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2024年10月11日的股票交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三.根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、互联网技术投票软件网络投票时间是在2024年10月11日9:15-15:00。

2.公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可以登录互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可以登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件2：

深圳一博科技发展有限公司

2024年第一次临时股东大会授权书

深圳一博科技发展有限公司：

兹委托老先生/女性意味着自己/我们公司参加深圳一博科技发展有限公司2024年第一次临时股东大会并委托行使表决权。授权期限自授权委托书签定日起至该次会议结束时止。自己/我们公司对该次会议的决议事宜决议如下所示：

假如受托人没有对以上提案做出实际决议标示，受委托人能否按自己做主决议：

□能够□不能

受托人签字（公司股东盖公章）：

受托人个股账号：

受托人持股数：

受托人身份证号（公司股东营业执照号码）：

受委托人（签字）：

受委托人身份证号：

授权委托时间：