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证券代码：300926股票简称：博俊科技公示序号：2024-057
债卷编码：123222债卷通称：博俊可转债
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。
特别提醒：
1、“博俊可转债”（债卷编码：123222）转股期为2024年3月14日至2029年9月7日；全新高效的转股价格金额为16.70元/股。
2、2024年第三季度，一共有74,410张“博俊可转债”进行股权转让（票面价值总共7,441,000.00人民币），总计转化成445,539股“博俊科技”个股（股票号：300926）。
3、截止到2024年第三季度末，河北博俊工业生产科技发展有限公司（下称“企业”）剩下可转债（下称“博俊可转债”或“可转换债券”）为4,924,349张，剩下可转换债券票上总金额为492,434,900.00人民币。
依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》等相关规定，企业现就2024年第三季度可转债转股及公司总股本变化情况公告如下：
一、可转换债券基本情况
（一）可转债发行状况
经中国证监会《关于同意江苏博俊工业科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监批准〔2023〕1062号）允许申请注册，公司在2023年9月8日向不特定对象推出了5,000,000张可转换债券，每个颜值100元，募集资金总额金额为50,000.00万余元，扣减发行费（未税）之后的募集资金净额金额为49,273.24万余元。以上募资及时状况业经容诚会计师公司（特殊普通合伙）认证，并提交“容诚验字[2023]230Z0228号”《验资报告》。
（二）转债上市状况
经深圳交易所允许，企业可转换债券于2023年9月28日开始在深圳交易所挂牌出售，债卷通称“博俊可转债”，债卷编码“123222”。
（三）可转债转股时限
依据《江苏博俊工业科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关承诺，本次发行的可转债转股期限自可转债发行完毕之时（2023年9月14日）满六个月后的第一个交易时间（2024年3月14日）起止可转债到期日（2029年9月7日）止。
（四）可转债转股调价状况
本次发行的可转换债券初始转股价格为24.37元/股。
因为公司执行2023年度权益分派计划方案，以企业2023年本年度权益分派实施时除权日的总市值278,833,523股为基准，向公司股东每10股派发现金股利分配1.499978元（价税合计），以资本公积金向公司股东每10股转增4.499935股，总共转赠125,473,272股。依据《江苏博俊工业科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》及证监会有关可转债发售的相关规定，“博俊可转债”的转股价格自2024年5月7日（股票除权日）起由24.37元/股调整至16.70元/股。具体内容详见企业2024年4月24日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于“博俊转债”调整转股价格的公告》（公示序号：2024-027）。
二、可转债转股及股权变化情况
2024年第三季度，“博俊可转债”因股权转让降低74,410张，股权转让数量达到445,539股。截止到2024年9月30日，“博俊可转债”尚余4,924,349张，剩下票上总金额为492,434,900.00元。
2024年第三季度公司股权变化情况如下所示：
三、其他事宜
投资人如需了解“博俊可转债”的相关条款，请查询企业2023年9月6日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的募集说明书全篇，也可以拨打公司投资人热线电话：0512-36689825。
四、备查簿文档
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开具的《发行人股本结构表》（博俊科技）；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开具的《发行人股本结构表》（博俊可转债）。
特此公告。
河北博俊工业生产科技发展有限公司股东会
2024年10月8日
