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证券代码:002789股票简称:建艺集团公示序号:2024-094
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细,并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东会会议召开情况
深圳市建艺装饰设计集团有限公司(下称“企业”)第四届董事会第四十八次会议于2024年10月11日以现场融合通讯表决的形式举办。此次会议的会议报告已经在2024年10月9日以邮件方法送到全体董事。例会应参加决议执行董事9人,真实参加执行董事9人,会议的召开和决议程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
二、股东会会议审议状况
1、表决通过《关于拟与关联方签署<合作协议>暨日常关联交易的议案》
公司控股子公司梅州市建艺装饰建材贸易有限公司(下称“梅州市建艺装饰建材”)、珠海建艺木业有限公司(下称“珠海市建艺装饰建材”)因自身运营模式及经营规模发展需求,拟分别向公司控股股东珠海正方投资有限公司(下称“方形集团公司”)下级控股子公司珠海正方贸易有限公司(下称“方形经贸”)、珠海市正华商贸有限公司(下称“正华商贸”)签定《合作协议》,自2024年10月29日起止2024年12月31日,向方形经贸、正华贸易采购货品(包含但是不限于建筑装饰材料、电解铝厂、电解镍、混泥土、铝型材、玻璃钢制品、石料等),梅州市建艺装饰建材总购置金额不超过100,000万余元,珠海市建艺装饰建材总购置金额不超过100,000万余元。实际数量以及价格以后面具体订单或协议为标准。本次所发生的日常关联交易为重点决议事宜,不列入上市企业2024本年度日常关联交易预估信用额度范畴。
具体内容详见企业同一天在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公布的《关于拟与关联方签署<合作协议>暨日常关联交易的公告》。
公司独立董事举行了专业会议审议通过本议案。
表决结果:允许5票,抵制0票,放弃0票;关联董事唐亮老先生、冯建老先生、张有文先生、范显锋老先生已回避表决。
本议案有待提交股东大会审议。
2、表决通过《关于提议召开2024年第四次临时股东大会的议案》
具体内容详见企业同一天在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公布的《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》。
表决结果:允许9票,抵制0票,放弃0票。
三、备查簿文档
1、经与会董事签名加盖股东会公章的股东会决议;
2、深交所要求的其他资料。
特此公告
深圳市建艺装饰设计集团有限公司股东会
2024年10月11日
证券代码:002789股票简称:建艺集团公示序号:2024-095
深圳市建艺装饰设计集团有限公司
有关拟与关联企业签定《合作协议》
暨日常关联交易的通知
我们公司及董事会全体人员确保公告内容真正、准确和详细,并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联方交易简述
由于深圳市建艺装饰设计集团有限公司(下称“建艺集团”“上市企业”或“企业”)下级子公司梅州市建艺装饰建材贸易有限公司(下称“梅州市建艺装饰建材”)、珠海建艺木业有限公司(下称“珠海市建艺装饰建材”)本身运营模式及经营规模发展需求,拟分别向公司关联方大股东珠海正方投资有限公司(下称“方形集团公司”)下级控股子公司珠海正方贸易有限公司(下称“方形经贸”)、珠海市正华商贸有限公司(下称“正华商贸”)签定《合作协议》,自2024年10月29日起止2024年12月31日,向方形经贸、正华贸易采购货品(包含但是不限于建筑装饰材料、电解铝厂、电解镍、混泥土、铝型材、玻璃钢制品、石料等),梅州市建艺装饰建材总购置金额不超过100,000万余元,珠海市建艺装饰建材总购置金额不超过100,000万余元。实际数量以及价格以后面具体订单或协议为标准。本次所发生的日常关联交易为重点决议事宜,不列入上市企业2024本年度日常关联交易预估信用额度范畴。
本次关联交易已经公司第四届董事会第四十八次会议审议通过,关联董事唐亮老先生、冯建老先生、张有文先生、范显锋老先生已回避表决,公司独立董事举行了专业会议审议通过本次交易事宜。依据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,本次交易有待提交公司股东大会审议,企业关系公司股东方形集团公司及其关联方需回避表决。
此次事宜不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不属于重组上市。
二、关联企业基本概况
(一)珠海正方贸易有限公司
1、基本资料
公司名字:珠海正方贸易有限公司
统一社会信用代码:91440400MA51CMK85G
种类:有限公司(非自然人投资或控股法人独资企业)
居所:珠海吉林大学景山路莲山巷8号方形云创园二楼217
法人代表:欧阳康为
注册资金:10,000万人民币
成立日期:2018年03月02日
营业期限:2018年03月02日至无固定期
业务范围:许可经营项目:成品油批发;危险化学品经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,主要经营范围以相关部门批准文件和许可证件为标准)一般项目:煤碳及制品市场销售;石油制品市场销售(没有危化品);成品油批发(没有危化品);润滑油销售;金属材料销售;金属矿石市场销售;非金属矿产及制品市场销售;普货仓储租赁(没有危化品等需许可审批项目);建筑材料销售;金属构件市场销售;木材销售;汽车零配件批发价;机械设备销售;五金产品批发;日用品市场销售;涂料销售(没有危化品);锻造用造型材料市场销售;厨房用品浴具及日杂百货批发价;针织品市场销售;门窗销售;灯具销售;水泥构件市场销售;水泥制品制造;电器产品市场销售;通讯设备市场销售;进出口业务;进出口服务;砼结构预制构件市场销售;化工产品销售(没有批准类化工原材料);再生能源市场销售;供应链服务项目;商务信息咨询(没有批准类商务信息咨询);社会经济咨询服务项目;融资咨询服务项目;单据商务信息咨询;电缆线、电缆线运营;复合材料市场销售;建筑材料市场销售;轻质建筑材料市场销售;建筑砌块市场销售;建筑防水卷材商品销售;工程用建筑钢筋商品销售;工程建筑陶瓷产品市场销售;建设工程用机械销售;工程用金属件市场销售;木地板市场销售;砖瓦窑市场销售;石棉制品市场销售;石灰粉和熟石膏市场销售;耐火保温材料市场销售;生态环境材料市场销售;电器设备市场销售;家居饰品市场销售;日用品家用电器零售;日用品批发;生活用品市场销售;国内贸易代理;智能移动终端市场销售;家俱零配件市场销售;五金产品零售;林果业商品销售;机动车辆电池充电市场销售;充电桩销售;新能源车电配件市场销售;液压机械及元器件市场销售;园艺产品市场销售;有色金属合金市场销售;锻压机械市场销售;太阳能热利用武器装备市场销售;计算机软件及附属设备批发价;数据安防监控系统市场销售;电子产品批发;喷涂设备市场销售;金属制造市场销售;通信设备市场销售;婴幼儿配方乳粉及其它幼儿配方奶粉食品经营;保健品(预包装食品)市场销售;服用农副产品批发;网络销售(除市场销售必须许可证的产品);豆及甘薯市场销售;农产品销售;新鲜的干货批发;新鲜的蔬菜批发;初级农产品回收;初级农产品零售;新鲜的水果零售;新鲜水果零售;汽车零配件零售;非定居房产租赁;房屋租赁;计算机及通信机械租赁;办公设备租赁服务项目。(除依法须经批准的项目外,凭企业营业执照依规独立开展业务)
2、股东情况
3、最近一年一期的财务状况
企业:元
4、关联性的解释
方形集团为公司控股股东,方形经贸系其下级控股子公司,依据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,评定方形经贸为公司关联方。
5、失信执行人状况
经查询,方形经贸运营状况良好,并不属于“失信执行人”,具有继续履行合同能力。
(二)珠海市正华商贸有限公司
1、基本资料
公司名字:珠海市正华商贸有限公司
统一社会信用代码:91440402MA56J0F78J
种类:有限公司(非自然人投资或控股法人独资企业)
居所:珠海市香洲区福田路18号1栋1层103-051室(集中办公区)
法人代表:欧阳康为
注册资金:1,000万人民币
成立日期:2021年06月01日
营业期限:2021年06月01日至无固定期
业务范围:一般项目:建筑材料销售;电缆线、电缆线运营;锻造用造型材料市场销售;建筑材料市场销售;复合材料市场销售;轻质建筑材料市场销售;建筑砌块市场销售;建筑防水卷材商品销售;木地板市场销售;工程用建筑钢筋商品销售;工程建筑陶瓷产品市场销售;砼结构预制构件市场销售;砖瓦窑市场销售;水泥构件市场销售;石棉制品市场销售;石灰粉和熟石膏市场销售;耐火保温材料市场销售;生态环境材料市场销售;电器产品市场销售;电器设备市场销售;家居饰品市场销售;日用品家用电器零售;国内贸易代理;日用品批发;厨房用品浴具及日杂百货批发价;金属材料销售;工程用金属件市场销售;智能移动终端市场销售;涂料销售(没有危化品);生活用品市场销售;家俱零配件市场销售;建设工程用机械销售;通信设备市场销售;灯具销售;五金产品批发;五金产品零售;针织品市场销售;门窗销售;供应链服务项目;机械设备销售;林果业商品销售;机动车辆电池充电市场销售;液压机械及元器件市场销售;园艺产品市场销售;有色金属合金市场销售;充电桩销售;新能源车电配件市场销售;锻压机械市场销售;煤碳及制品市场销售;石油制品市场销售(没有危化品);成品油批发(没有危化品);润滑油销售;金属矿石市场销售;非金属矿产及制品市场销售;普货仓储租赁(没有危化品等需许可审批项目);化工产品销售(没有批准类化工原材料);进出口业务;进出口服务;再生能源市场销售;社会经济咨询服务项目;融资咨询服务项目;单据商务信息咨询;计算机及通信机械租赁;办公设备租赁服务项目;非定居房产租赁;房屋租赁;太阳能热利用武器装备市场销售;计算机软件及附属设备批发价;数据安防监控系统市场销售;汽车零配件批发价;汽车零配件零售;木材销售;金属构件市场销售;日用品市场销售;金属制造市场销售;婴幼儿配方乳粉及其它幼儿配方奶粉食品经营;保健品(预包装食品)市场销售;服用农副产品批发;网络销售(除市场销售必须许可证的产品);豆及甘薯市场销售;农产品销售;新鲜的干货批发;新鲜的蔬菜批发;初级农产品回收;初级农产品零售;新鲜的水果零售;新鲜水果零售。(除依法须经批准的项目外,凭企业营业执照依规独立开展业务)
2、股东情况
3、最近一年一期的财务状况
企业:元
4、关联性的解释
方形集团为公司控股股东,正华贸易系其下级控股子公司,依据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,评定正华商贸为公司关联方。
5、失信执行人状况
经查询,正华商贸运营状况良好,并不属于“失信执行人”,具有继续履行合同能力。
三、协议书主要内容
(一)梅州市建艺装饰建材与方形经贸、正华商贸拟签订的《合作协议》
招标方一:珠海正方贸易有限公司
招标方二:珠海市正华商贸有限公司
承包方:梅州市建艺装饰建材贸易有限公司
依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定,招标方一、招标方二(以下统称“招标方”)、乙方(以下统称“承包方”)为灵活运用各方面的优点、实现合作共赢,经沟通协商,就招标方向乙方市场销售建筑装饰材料、建筑装饰材料、户外景观、给排水设备、暖通工程、电器设备(以下统称为“货品”)事项,协商一致,达成如下条文,以资共同遵守实行:
1、合作事项
自2024年10月29日起止2024年12月31日(以下简称“合作期限”)止,招标方向乙方指定上游供应链购置货品后市场销售给乙方,承包方特定上游供应链由乙方在供应商招标进库后确定。买卖的物品品种为经三方商议允许协作的产品类型,具体详见再行签署的款式类产品购销合同。
2、合作模式
招标方、承包方共同协商在合作合同框架下,就货品的质量、总数、价钱、运输工具、交货方式及交货日期等细节问题协商一致后确定采购方案签定单类目《销售合同》(具体名字以签定版本号为标准)。采购方案确认后,招标方依据这个计划以自己的名义与乙方根据招标会进库等依法依规方式确定的上游供应链签定对应的《采购合同》(具体名字以签定版本号为标准)。与此同时,甲方与乙方再行签署《销售合同》(具体名字以签定版本号为标准),实际购置货品的质量、总数、价钱、支付时间、运输工具、交货方式及方式等参照甲方与乙方指定上游供应链签署的《采购合同》并且以甲方与乙方签署的《销售合同》为标准。
3、定价政策
(1)招标方向乙方根据招标会进库等依法依规方式确定上游供应商采购商品的价格以及招标方向乙方销售商品的价钱都以《采购合同》、《销售合同》及订单信息合同约定的价格为准。
招标方、承包方清算价原则上应以公允价值价格行情为参考且兼具到时候买卖的具体情况。
(2)若因国家新政策转变造成增值税率发生变化,本协定项下甲方与乙方采购方案单承诺却不含增值税价钱额度不会改变,相匹配企业增值税额度按照新税额计算公式,协议价格总金额作相匹配调节。
4、钱款付款
(1)在协议期限内,招标方给与乙方最大赊购信用额度(招标方一与甲方二同用)不得超过?200,000,000.00元(英文大写:rmb贰亿人民币整,以下简称“赊购信用额度”),该赊购额度为可循环使用信用额度,该信用额度与珠海市建采供应链管理有限公司最大赊购信用额度一同,赊购信用额度项下,甲方与乙方再行签署的《销售合同》项下每每笔业务流程支付期限最长不超过60天。合同生效内,甲方与乙方关联方交易总金额不超过?1,000,000,000.00元(英文大写:rmb壹拾亿人民币整),在其中建筑装饰材料(通常是螺纹钢材、盘螺、线缆等)、电解铝厂、电解镍、混泥土、铝型材、玻璃钢制品、石料等交易总金额不超过900,000,000.00元,其他品类(通常是水电装修原材料、装饰装修材料等)买卖总金额不超过100,000,000.00元。甲方与乙方可以根据实际情况在信用额度内配制买卖品类信用额度。
(2)购置工作流程:承包方招标会明确上游供应链,承包方根据招标会进库等依法依规明确经销商后授权委托招标方委托购置,上游供应链依照《采购合同》供货时间内安排发货给甲方。
市场销售工作流程:招标方依照《销售合同》向乙方供货通过以上供货渠道所选购的同一批次货品,并依据《销售合同》合同约定的交易方式进行清算;乙方应依据《销售合同》承诺,在每笔《销售合同》资金回笼时间内分批或一次性支付所有市场销售钱款。
5、履约风险归咎
(1)承包方并对根据招标会进库等依法依规方式确定的上游供应链的资信状况及履约情况承担,如乙方根据招标会进库等依法依规方式确定的上游供应链非因招标方缘故出现逾期供应、不供应、终止合同、回绝安排发货或伪造变造发票等行为导致招标方不能按时向乙方接收货物的,招标方免除责任,所产生的所有不良影响由乙方及承包方根据招标会进库等依法依规方式确定的上游供应链担负;从而给甲方造成损害的,甲方有权向乙方及/或承包方根据招标会进库等依法依规方式确定的上游供应链规定承担连带责任,包含但是不限于退还钱款、赔偿损失、赔偿责任等一切钱财支付义务。
(2)如因乙方缘故导致招标方无法正常的履行其与乙方根据招标会进库等依法依规方式确定上游供应链的《采购合同》除钱财支付之外的责任的,造成招标方向乙方根据招标会进库等依法依规方式确定的上游供应链赔偿损失、赔偿金的,承包方须全额的赔付招标方相对应金额的款项,招标方亦有权利采用相关措施(包含但是不限于与乙方根据招标会进库等依法依规方式确定的上游供应链调解、参加诉讼或起诉等),所产生的一切后果、损害均由乙方承担,与甲方不相干。
(3)招标方在履行本协定及向乙方根据招标会进库等依法依规方式确定上游供应商采购货品的过程当中所发生的一切风险性与责任(包含但是不限于货运运输及存放过程中的安全事项、上游供应链向甲方延迟交付货品、承包方毁约等所形成的风险性或义务)均由乙方承担,但是该等风险及义务系由甲方个人原因所导致的以外。在前述前提下,如该等风险及义务系由第三方所导致的,根据合同相对性原则,招标方做为权利客体的,应当由甲方向相应责任方进行追偿;或由乙方转让招标方有关支配权时向相应责任方进行追偿,招标方有责任给予帮助;追偿所得的的款项优先选择赔付甲方损害(若有),剩余的部分均归承包方全部。
(4)乙方应对本次合作的业务模式尽自己最大的注意义务谨慎的解决一切对外开放个人行为(包含做为和不当作),如因乙方不正当行为给甲方信誉造成影响的,甲方有权终止合作及单方终止合同,同时要求承包方承担连带责任。
(5)承包方对乙方根据招标会进库等依法依规方式确定的上游供应链向甲方开票信息真实性、实效性等承担,若因税票难题给甲方造成损害的,承包方需承担连带赔偿责任。
6、起效与停止
(1)本协定自三方法定代表人法定代理人签名(或盖章)加盖单位公章(或合同章)后起效,本协定一式三份,三方各执壹份,具有同等法律效力。
(2)三方专注于创建一个长期合作关系,如多方觉得几无协作的重要或可能时,经三方协商一致可以提前解除或终止本协定。
7、别的
(1)甲方与乙方在协议书及依据该协议甲方与乙方根据招标会进库等依法依规方式确定的上游供应链签署的一系列《采购合同》、《销售合同》项下的权利是累积的,招标方、承包方履行这其中的一部分支配权,不会影响和清除其按照法律规定或本协定或产品购销合同承诺能够使用的其他所有支配权。
(2)每笔业务流程项下货品的质量、总数、价钱、支付时间、运输工具、交货方式及方式等甲方与乙方权利与义务以《销售合同》为标准。
(二)珠海市建艺装饰建材与方形经贸、正华商贸拟签订的《合作协议》
招标方一:珠海正方贸易有限公司
招标方二:珠海市正华商贸有限公司
承包方:珠海建艺木业有限公司
依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定,招标方一、招标方二(以下统称“招标方”)、承包方(以下统称“承包方”)为灵活运用各方面的优点、实现合作共赢,经沟通协商,就招标方向乙方市场销售建筑装饰材料、建筑装饰材料、户外景观、给排水设备、暖通工程、电器设备(以下统称为“货品”)事项,协商一致,达成如下条文,以资共同遵守实行:
1、合作事项
自2024年10月29日起止2024年12月31日(以下简称“合作期限”)止,招标方向乙方指定上游供应链购置货品后市场销售给乙方,承包方特定上游供应链由乙方在供应商招标进库后确定。买卖的物品品种为经三方商议允许协作的产品类型,具体详见再行签署的款式类产品购销合同。
2、合作模式
招标方、承包方共同协商在合作合同框架下,就货品的质量、总数、价钱、运输工具、交货方式及交货日期等细节问题协商一致后确定采购方案签定单类目《销售合同》(具体名字以签定版本号为标准)。采购方案确认后,招标方依据这个计划以自己的名义与乙方根据招标会进库等依法依规方式确定的上游供应链签定对应的《采购合同》(具体名字以签定版本号为标准)。与此同时,甲方与乙方再行签署《销售合同》(具体名字以签定版本号为标准),实际购置货品的质量、总数、价钱、支付时间、运输工具、交货方式及方式等参照甲方与乙方指定上游供应链签署的《采购合同》并且以甲方与乙方签署的《销售合同》为标准。
3、定价政策
(1)招标方向乙方根据招标会进库等依法依规方式确定上游供应商采购商品的价格以及招标方向乙方销售商品的价钱都以《采购合同》、《销售合同》及订单信息合同约定的价格为准。
招标方、承包方清算价原则上应以公允价值价格行情为参考且兼具到时候买卖的具体情况。
(2)若因国家新政策转变造成增值税率发生变化,本协定项下甲方与乙方采购方案单承诺却不含增值税价钱额度不会改变,相匹配企业增值税额度按照新税额计算公式,协议价格总金额作相匹配调节。
4、钱款付款
(1)在协议期限内,招标方给与乙方最大赊购信用额度(招标方一与甲方二同用)不得超过?200,000,000.00元(英文大写:rmb贰亿人民币整,以下简称“赊购信用额度”),该赊购额度为可循环使用信用额度该额度与珠海市建采供应链管理有限公司最大赊购信用额度一同,赊购信用额度项下,甲方与乙方再行签署的《销售合同》项下每每笔业务流程支付期限最长不超过60天。合同生效内,甲方与乙方关联方交易总金额不超过?1,000,000,000.00元(英文大写:rmb壹拾亿人民币整),在其中建筑装饰材料(通常是螺纹钢材、盘螺、线缆等)、电解铝厂、电解镍、混泥土、铝型材、玻璃钢制品、石料等交易总金额不超过900,000,000.00元,其他品类(通常是水电装修原材料、装饰装修材料等)买卖总金额不超过100,000,000.00元。甲方与乙方可以根据实际情况在信用额度内配制买卖品类信用额度。
(2)购置工作流程:承包方招标会明确上游供应链,承包方根据招标会进库等依法依规明确经销商后授权委托招标方委托购置,上游供应链依照《采购合同》供货时间内安排发货给甲方。
市场销售工作流程:招标方依照《销售合同》向乙方供货通过以上供货渠道所选购的同一批次货品,并依据《销售合同》合同约定的交易方式进行清算;乙方应依据《销售合同》承诺,在每笔《销售合同》资金回笼时间内分批或一次性支付所有市场销售钱款。
5、履约风险归咎
(1)承包方并对根据招标会进库等依法依规方式确定的上游供应链的资信状况及履约情况承担,如乙方根据招标会进库等依法依规方式确定的上游供应链非因招标方缘故出现逾期供应、不供应、终止合同、回绝安排发货或伪造变造发票等行为导致招标方不能按时向乙方接收货物的,招标方免除责任,所产生的所有不良影响由乙方及承包方根据招标会进库等依法依规方式确定的上游供应链担负;从而给甲方造成损害的,甲方有权向乙方及/或承包方根据招标会进库等依法依规方式确定的上游供应链规定承担连带责任,包含但是不限于退还钱款、赔偿损失、赔偿责任等一切钱财支付义务。
(2)如因乙方缘故导致招标方无法正常的履行其与乙方根据招标会进库等依法依规方式确定上游供应链的《采购合同》除钱财支付之外的责任的,造成招标方向乙方根据招标会进库等依法依规方式确定的上游供应链赔偿损失、赔偿金的,承包方须全额的赔付招标方相对应金额的款项,招标方亦有权利采用相关措施(包含但是不限于与乙方根据招标会进库等依法依规方式确定的上游供应链调解、参加诉讼或起诉等),所产生的一切后果、损害均由乙方承担,与甲方不相干。
(3)招标方在履行本协定及向乙方根据招标会进库等依法依规方式确定上游供应商采购货品的过程当中所发生的一切风险性与责任(包含但是不限于货运运输及存放过程中的安全事项、上游供应链向甲方延迟交付货品、承包方毁约等所形成的风险性或义务)均由乙方承担,但是该等风险及义务系由甲方个人原因所导致的以外。在前述前提下,如该等风险及义务系由第三方所导致的,根据合同相对性原则,招标方做为权利客体的,应当由甲方向相应责任方进行追偿;或由乙方转让招标方有关支配权时向相应责任方进行追偿,招标方有责任给予帮助;追偿所得的的款项优先选择赔付甲方损害(若有),剩余的部分均归承包方全部。
(4)乙方应对本次合作的业务模式尽自己最大的注意义务谨慎的解决一切对外开放个人行为(包含做为和不当作),如因乙方不正当行为给甲方信誉造成影响的,甲方有权终止合作及单方终止合同,同时要求承包方承担连带责任。
(5)承包方对乙方根据招标会进库等依法依规方式确定的上游供应链向甲方开票信息真实性、实效性等承担,若因税票难题给甲方造成损害的,承包方需承担连带赔偿责任。
6、起效与停止
(1)本协定自三方法定代表人法定代理人签名(或盖章)加盖单位公章(或合同章)后起效,本协定一式三份,三方各执壹份,具有同等法律效力。
(2)三方专注于创建一个长期合作关系,如多方觉得几无协作的重要或可能时,经三方协商一致可以提前解除或终止本协定。
7、别的
(1)甲方与乙方在协议书及依据该协议甲方与乙方根据招标会进库等依法依规方式确定的上游供应链签署的一系列《采购合同》、《销售合同》项下的权利是累积的,招标方、承包方履行这其中的一部分支配权,不会影响和清除其按照法律规定或本协定或产品购销合同承诺能够使用的其他所有支配权。
(2)每笔业务流程项下货品的质量、总数、价钱、支付时间、运输工具、交货方式及方式等甲方与乙方权利与义务以《销售合同》为标准。
四、买卖交易定价政策及定价原则
本次交易系结合公司《招标采购管理制度》,最终决定的供应商为方形经贸、正华商贸。依据《合作协议》承诺,买卖双方清算价原则上应以公允价值价格行情为参考且兼具到时候买卖的具体情况。在后期购置过程中将严格执行《合作协议》承诺,本次关联交易的定价政策与市场公允价格预估不存在一定偏差状况。
五、关联交易的目标和危害
此次平时关联交易事项合乎梅州市建艺装饰建材、珠海市建艺装饰建材本身运营模式及规模增长发展的需求,2个子公司的贸易类业务流程对于资金周转效率具备较高要求,方形经贸、正华商贸所提供销售总额度有利于提升梅州市建艺装饰建材、珠海市建艺装饰建材自身业务经营规模,提高流动资金高效率。
本次交易致力于灵活运用各方面的优点、实现合作共赢,与关联企业所发生的关联方交易均坚持不懈社会化、公平公正个人意愿,不会损害公司及中小投资者权益,不会对公司的业务流程自觉性产生不利影响。企业相关业务均单独在各关联企业,和各关联方的经济往来不属于企业对各个关联方的依存关系。
六、与本关联方总计已经发生的各种关联方交易状况
除此次事宜外,年度截止到2024年8月30日,企业下属公司与方形集团公司及其关联方总计已经发生的各种关联交易的总额大约为30.08亿人民币。
七、独董半数以上同意意见
公司独立董事举行了专业会议以3票允许,0票反对,0票放弃表决通过《关于拟与关联方签署<合作协议>暨日常关联交易的议案》后,提交给董事会审议。
审核确认,独董觉得:本次关联交易合乎梅州市建艺装饰建材、珠海市建艺装饰建材本身运营模式及规模增长发展的需求,以上协议书合乎有关法律法规要求,三方的买卖交易属就在的商业行为,遵照市场化原则开展,公平公正,标价公允价值,不会损害公司及中小投资者权益,不会对公司的业务流程自觉性产生不利影响。我们同意此次关联交易事项。
八、备查簿文档
1、第四届董事会第四十八次会议决议;
2、第四届董事会2024年第三次独董专业会议决议。
特此公告
深圳市建艺装饰设计集团有限公司股东会
2024年10月11日
证券代码:002789股票简称:建艺集团公示序号:2024-096
深圳市建艺装饰设计集团有限公司有关
举办2024年第四次股东大会决议工作的通知
我们公司及董事会全体人员确保公告内容真正、准确和详细,并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开工作会议的相关情况
1、股东会届次:企业2024年第四次股东大会决议
2、召集人:企业第四届董事会
3、召开的合法、合规:企业第四届董事会第四十八次会议审议通过有关提案,本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》等要求。
4、召开日期和时间
现场会议举办时间是在:2024年10月28日(星期一)15:00
网上投票时间是在:
利用深圳交易所交易软件网络投票的具体时间为:2024年10月28日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。
根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的具体时间:2024年10月28日9:15-15:00。
5、召开方法
本次股东大会采取现场决议与网上投票相结合的举办。公司将通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件(http://wltp.cninfo.com.cn)向领导公司股东提供网络方式的微信投票,公司股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件行使表决权。
股东应选用当场网络投票、网上投票中的一种方式,倘若同一投票权发生反复投票选举的,以第一次投票选举结果为准;假如网上投票中反复网络投票,同样以第一次投票选举结果为准。
6、除权日:2024年10月23日
7、大会参加目标
(1)截止到2024年10月23日在下午收盘时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的企业公司股东均有权参加本次股东大会,并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议,该股东委托代理人无须是股东。
特别提醒:持仓5%以上股东刘海云老先生因服务承诺舍弃投票权不可行使表决权,也不能接纳公司股东授权委托开展投票选举。
(2)董事、公司监事、高管人员;
(3)企业聘请的侓师;
(4)依据相关法律法规理应出席股东大会的有关人员。
8、现场会议举办地址:深圳市福田区福田保税区槟郎道8号建艺集团6楼会议室
二、会议审议事宜
1、本次股东大会提议编码表
公司将对中小股东决议独立记票,独立记票结论将及时公开披露(中小股东是指除上市公司董事、公司监事、高管人员及其单独或者合计持有企业5%以上股份的股东之外的公司股东)。
2、提案公布状况:本次会议审议事宜已经公司第四届董事会第四十八次会议审议通过,决议事宜符合有关法律、政策法规和公司章程等相关规定。具体内容详见公司在2024年10月12日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的公示。
3、涉及到关系公司股东回避表决的议案:提案1,关联企业珠海正方投资有限公司及其关联方需回避表决,而且不可代理商公司股东行使表决权。
4、特别决议事宜:无。
三、现场会议备案方式
1、备案方法:
(1)自然人股东亲身出席会议的,应提供个人身份证或其它可以表明其真实身份的有效证件或证实、个股账户/股东账户卡等;委托代理商别人出席会议的,应提供本人有效身份证件、受托人个股账户、公司股东授权书(详见附件一)。
(2)公司股东应当由法定代表人或者法人代表委托委托代理人(或是公司股东的股东会、别的决定组织决定授权人)列席会议。法人代表出席会议的,应提供个人身份证、能确认其具备法人代表资质的有效证明、个股账户等;授权委托人出席会议的,委托代理人应提供个人身份证、公司股东部门的法定代表人的授权书(或是公司股东的股东会、别的决定组织的授权文件)、受托人个股账户。
(3)外地公司股东可采取信件或传真的形式备案,信件或传真以到达我们公司的时间为准(《参会股东登记表》详见附件二)。截止时间为2024年10月25日在下午5点。信件请于信封袋中列明“股东会”。本次股东大会拒绝接受手机备案。
2、登记时间:2024年10月25日9:30-11:00、14:30-17:00
3、备案地址:企业证券事务部
通讯地址:深圳市福田区福田保税区槟郎道8号建艺集团6楼
邮编:518031
联络发传真:0755-83786093
4、会务服务所设手机联系人
名字:吴董宇、山雀
联系方式:0755-83786867
联络发传真:0755-83786093
电子邮箱:investjy@jyzs.com.cn
5、出席会议股东吃住、交通等费用自理。
6、网上投票期内,如投票软件遇突发公共事件产生的影响,则本次股东大会的过程按当天通告开展。
四、参与网上投票的具体操作步骤
本次股东大会,公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参与网络投票,网上投票的具体操作步骤详见附件三。
深圳市建艺装饰设计集团有限公司股东会
2024年10月11日
附件一:
深圳市建艺装饰设计集团有限公司
2024年第四次股东大会决议授权书
兹授权老先生(女性)意味着自己(本公司)参加深圳市建艺装饰设计集团有限公司2024年第四次股东大会决议,并代表自己(本公司)对会议审议的各种提案按照本授权书指示履行网络投票,并委托签定此次会议必须签定的相关文件。
我们公司/个人对本次股东大会提案的表决建议如下所示:
注1:各列表中,在“允许”、“抵制”或“放弃”栏选用“√”挑选一项,选取失效,不填表明放弃;
注2:假如受托人对本次股东大会提议未做确立网络投票指示的,受委托人可以按自己的观点对该议案开展投票选举
注:《授权委托书》复印件或按上面文件格式自做均有效;受托人为企业法人,理应盖上单位印章。配件二:
深圳市建艺装饰设计集团有限公司
2024年第四次股东大会决议出席会议公司股东申请表
配件三:
参加网上投票的具体操作步骤
一、网上投票程序
1、优先股的投票编码与网络投票通称:网络投票编码:362789,网络投票通称:建艺网络投票。
2、认股权证的投票编码与网络投票通称(不适合)。
3、填写决议建议
此次提案属于非累积投票提案,对非累积投票提议,填写决议建议:允许、抵制、放弃。
4、公司股东对总提案进行投票,算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。
公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时,以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先对具体提议投票选举,还要对总提案投票选举,则以已投票选举的实际提议的表决建议为标准,其他未决议的提案以总提案的表决建议为标准;如先向总提案投票选举,再对具体提议投票选举,则是以总提案的表决建议为标准。
二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序
1、网络投票时长:2024年10月28日的股票交易时间,即9:15-9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。
2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。
三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序
1、互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2024年10月28日9:15-15:00。
2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份验证,获得“深圳交易所数据资格证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可以登录互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。
3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书,可以登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。
证券代码:002789股票简称:建艺集团公示序号:2024-097
深圳市建艺装饰设计集团有限公司
有关对外担保的推进公示
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细,并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒:
截至本公告披露日,公司及子公司对外担保金额超过企业最近一期经审计公司净资产的100%、存有对负债率高于70%的提供担保,敬请投资者充足关心担保风险。
一、贷款担保决议状况简述
为了支持深圳市建艺装饰设计集团有限公司(下称“建艺集团”、“上市企业”或“企业”)及子公司的市场开拓及日常运营融资需求,确保以上行为主体股权融资事项顺利开展,公司召开第四届董事会第四十五次会议及2024年第三次股东大会决议,审议通过了《关于增加公司及子公司预计对外担保额度的议案》,允许企业及下属控股企业2024年度预估对外开放做担保信用额度从rmb42.77亿人民币增加到70.77亿人民币,担保额度可循环使用,但任一时点担保余额不能超过股东大会审议通过的担保额度。贷款担保情况包括公司为下属子公司做担保,下属子公司为提供担保,下属子公司相互间的做担保(列入合并报表范围里的企业),贷款担保方式包含但是不限于确保、质押、质押贷款等,可用期限自股东大会审议通过日起至2024年12月31日止。具体内容详见公司在2024年8月9日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公布的《关于增加公司及子公司预计对外担保额度的公告》(公示序号:2024-070)。
二、贷款担保工作进展
2024年10月11日,公司和兴业银行银行股份有限公司珠海市支行签署了《最高额保证合同》,公司为担保人甘为子公司广东省建艺修建有限公司借款协议给予连带责任担保,担保债务本钱为1000万余元利息(含逾期利息、利滚利)、合同违约金、损害赔偿金、债务人实现债权的费等。担保期限为独立合同书借款人执行期限届满之日起三年。
2024年10月11日,公司和兴业银行银行股份有限公司珠海市支行签署了《最高额保证合同》,公司为担保人甘为子公司广东粤明绿能科技有限公司借款协议给予连带责任担保,担保债务本钱为1000万余元利息(含逾期利息、利滚利)、合同违约金、损害赔偿金、债务人实现债权的费等。担保期限为独立合同书借款人执行期限届满之日起三年。
2024年10月11日,公司和兴业银行银行股份有限公司珠海市支行签署了《最高额保证合同》,公司为担保人甘为子公司中易建科技有限公司借款协议给予连带责任担保,担保债务本钱为1000万余元利息(含逾期利息、利滚利)、合同违约金、损害赔偿金、债务人实现债权的费等。担保期限为独立合同书借款人执行期限届满之日起三年。
2024年10月11日,公司和兴业银行银行股份有限公司珠海市支行签署了《最高额保证合同》,公司为担保人甘为子公司广东省合迪科技有限公司的借款协议给予连带责任担保,担保债务本钱为1000万余元利息(含逾期利息、利滚利)、合同违约金、损害赔偿金、债务人实现债权的费等。担保期限为独立合同书借款人执行期限届满之日起三年。
2024年10月11日,公司和兴业银行银行股份有限公司珠海市支行签署了《最高额保证合同》,公司为担保人甘为子公司珠海市建采供应链管理有限公司的贷款合同给予连带责任担保,担保债务本钱为1000万余元利息(含逾期利息、利滚利)、合同违约金、损害赔偿金、债务人实现债权的费等。担保期限为独立合同书借款人执行期限届满之日起三年。
2024年10月11日,公司和兴业银行银行股份有限公司珠海市支行签署了《最高额保证合同》,公司为担保人甘为子公司广东省建星修建投资有限公司的贷款合同给予连带责任担保,担保债务本钱为10000万余元利息(含逾期利息、利滚利)、合同违约金、损害赔偿金、债务人实现债权的费等。担保期限为独立合同书借款人执行期限届满之日起三年。
2024年10月11日,公司和兴业银行银行股份有限公司珠海市支行签署了《最高额保证合同》,公司为担保人甘为子公司广东省运达科技有限公司借款协议给予连带责任担保,担保债务本钱为1000万余元利息(含逾期利息、利滚利)、合同违约金、损害赔偿金、债务人实现债权的费等。担保期限为独立合同书借款人执行期限届满之日起三年。
2024年10月11日,公司和兴业银行银行股份有限公司珠海市支行签署了《最高额保证合同》,公司为担保人甘为子公司广东智云城市建设科技有限公司的借款协议给予连带责任担保,担保债务本钱为1000万余元利息(含逾期利息、利滚利)、合同违约金、损害赔偿金、债务人实现债权的费等。担保期限为独立合同书借款人执行期限届满之日起三年。
之上担保额度在目前已经执行审议程序的担保额度之内,不用执行别的决议、审批流程。
被担保方都为企业合并报表范围里的子公司,公司对其日常运营管理以及财务方面有管控权,向其担保经营风险在企业可控范围内,因而公司股东不提供同比例贷款担保及质押担保。
三、被担保人基本概况
(一)广东省建艺修建有限责任公司
1、成立年限:2020年11月3日
2、申请注册地址:珠海市香洲区卫康路199号1栋2楼203模块
3、法人代表:林少锋
4、注册资金:11000万人民币
5、主营:许可经营项目:建筑工程施工(除核电厂基本建设运营、民航机场基本建设);建筑工程施工;文物保护工程工程施工;地质灾害治理建筑施工;拆除工程工作(爆破工程以外);住房室内装饰装修;燃气燃烧器具组装、检修;建筑劳务分包;民用型核安全局设备安装工程;工程施工专业作业;输配电、供电系统、送电配电设备安装、维护和实验。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,主要经营范围以相关部门批准文件和许可证件为标准)一般项目:土石方工程施工;对外承包工程;一般设备安装服务项目;园林工程工程施工;体育场地设施建筑施工;金属门窗建筑施工;鱼港木船停车位基本建设;家具安装和售后维修服务;电器产品售后服务。(除依法须经批准的项目外,凭企业营业执照依规独立开展业务)
6、股东情况:广东省建艺工程建筑工程技术有限公司占股比例100%
7、最近一年又一期的财务指标分析如下所示:
企业:元
8、经查询,广东省建艺修建有限责任公司并不属于“失信执行人”。
(二)广东粤明绿能科技有限责任公司
1、成立年限:2020年7月7日
2、申请注册地址:珠海市香洲区卫康路199号1栋4层410
3、法人代表:张光明
4、注册资金:10080万人民币
5、主营:许可经营项目:燃气燃烧器具组装、检修;电气设备安装服务项目;建筑工程施工;文物保护工程工程施工;住房室内装饰装修;工程施工专业作业;建筑工程设计;建筑劳务分包;建筑智能化系统设计方案;建筑工程监理;输配电、供电系统、送电配电设备安装、维护和实验;建设工程勘察;生产发电业务流程、输配电业务流程、供(配)电业务流程;供电系统业务流程。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,主要经营范围以相关部门批准文件和许可证件为标准)一般项目:对外承包工程;工程及关键技术研究和试验发展;技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用;园林工程工程施工;土石方工程施工;市政设施管理;工程管理服务;一般设备安装服务项目;智能化控制系统集成;工程技术服务(规划管控、勘测、设计方案、工程监理以外);商务信息咨询服务项目;建筑工程机械与机械租赁;通信设备市场销售;移动通信终端市场销售;计算机及通信机械租赁;非金属矿物产品生产制造;电器设备维修;电器设备市场销售;通信设备维修;废弃沥清再生技术产品研发;机械零件、零部件市场销售;农林牧渔业机械设备制造市场销售;金属切削机床生产制造;建筑用石生产加工;机械设备租赁;金属加工机械生产制造;建设工程用机械销售;建筑防水卷材产品生产;普货仓储租赁(没有危化品等需许可审批项目);水泥制品制造;金属材料销售;货物搬运;租赁(没有批准类租赁);轻质建筑材料生产制造;建筑材料市场销售;建筑装饰设计、水暖管道零件及其它工程用金属制造生产制造;通讯设备生产制造;电影电视设备销售;广播电视台通信传输设备市场销售;发电技术服务项目;能源管理服务项目;合同能源管理;致冷、空调通风设备市场销售;风力发电有关武器装备市场销售;风力发电有关系统研发。(除依法须经批准的项目外,凭企业营业执照依规独立开展业务)
6、股东情况:广东省建艺新能源科技有限公司占股比例51%,广东粤明科技公司49%。
7、最近一年又一期的财务指标分析如下所示:
企业:元
8、经查询,广东粤明绿能科技有限责任公司并不属于“失信执行人”。
(三)中易建科技有限责任公司
1、成立年限:2016年7月7日
2、申请注册地址:珠海市金湾区三灶镇定湾四路46号1栋
3、法人代表:郭志亚
4、注册资金:8000万人民币
5、主营:许可经营项目:预制混凝土铁路隧道组合梁产品制造。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,主要经营范围以相关部门批准文件和许可证件为标准)一般项目:砼结构预制构件生产制造;砼结构预制构件市场销售;建筑新材料生产制造(没有危化品);金属结构制造;技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用;进出口业务;建筑材料销售;水泥制品制造。(除依法须经批准的项目外,凭企业营业执照依规独立开展业务)
6、股东情况:广东省合迪科技公司占股比例51%,珠海浩和集团有限公司28%,丁晓平21%。
7、最近一年又一期的财务指标分析如下所示:
企业:元
8、经查询,中易建科技有限责任公司并不属于“失信执行人”。
(四)广东省合迪科技公司
1、成立年限:2011年11月14日
2、申请注册地址:珠海市横琴新城区强盛五路268号813号
3、法人代表:杨子文
4、注册资金:6000万人民币
5、主营:一般项目:技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用;化工新材料产品研发;工程技术服务(规划管控、勘测、设计方案、工程监理以外);工业设备产品研发;新型材料技术推广服务;金属制造产品研发;建筑废弃物再生技术产品研发;特殊工种安全技术培训;工程及关键技术研究和试验发展;建筑装饰材料生产制造专用机械制造;轻质建筑材料生产制造;轻质建筑材料市场销售;建筑新材料生产制造(没有危化品);金属结构制造;金属构件市场销售;一般设备安装服务项目;机械设备租赁;劳动服务(没有劳动派遣);工程管理服务;网络资源回收利用项目研发;工业设计服务;五金产品产品研发;建筑材料销售;工程用金属件市场销售;建设工程用机械销售;工程用金属件生产制造;建筑工程机械与机械租赁。(除依法须经批准的项目外,凭企业营业执照依规独立开展业务)许可经营项目:安防工程控制系统设计施工工程;建设工程质量检测;工程施工专业作业;建筑劳务分包;建筑工程施工;建筑智能化系统设计方案;大城市建筑垃圾处置(清运垃圾);拆除工程工作(爆破工程以外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,主要经营范围以相关部门批准,文件和许可证件为标准)
6、股东情况:广东省建星修建投资有限公司占股比例100%
7、最近一年又一期的财务指标分析如下所示:
企业:元
8、经查询,广东省合迪科技公司并不属于“失信执行人”。
(五)珠海市建采供应链管理有限公司
1、成立年限:2017年6月29日
2、申请注册地址:珠海市高新区唐家湾镇金唐路1号海港1号科创园24栋C区1层071室(集中办公区)
3、法人代表:黄雁
4、注册资金:1000万人民币
5、主营:一般项目:有色金属合金市场销售;消防器材销售;机械设备销售;特种设备安全市场销售;供应链服务项目;物联网的应用服务项目;物联网服务项目;程序开发;系统集成服务项目;商务信息咨询服务项目;数据处理服务;网络销售(除市场销售必须许可证的产品);会议及展览策划;广告设计制作;广告创意设计、代理商;建筑材料销售;五金产品零售;电子产品批发;机械设备租赁;土地使用权证租用;非定居房产租赁;房屋租赁;集装箱房屋服务项目;输送设备租赁;办公设备租赁服务项目;建筑工程机械与机械租赁;计算机及通信机械租赁;家具销售;灯具销售;家俱零配件市场销售;家具安装和售后维修服务;针织品市场销售;个人卫生用品市场销售;生活用品市场销售;日用品市场销售;陶瓷艺术品及藏品批发价(河马牙及制品以外);数字文化创意具体内容业务系统;数字文化创意程序开发;服饰零售;服装服饰批发;针织品及原料市场销售;防护用品市场销售;办公文具零售;办公用品销售;户外运动用品市场销售;化妆品零售;日用品和一次性使用医用品市场销售;国内贸易代理;体育运动中介服务项目;小玩具、日本动漫及游乐用具市场销售;广告设计;办公设备耗材市场销售;金属门窗建筑施工;办公服务;金属构件市场销售;幻灯片及高清投影市场销售;电池销售;日用瓷产品市场销售;生态环境保护专业设备市场销售;水体污染物监测及检测仪器仪表市场销售;试验分析仪市场销售;固体废物检测仪器仪表市场销售;电子测量仪器市场销售;药物检测仪器销售;厨房用品浴具及日杂百货批发价。(除依法须经批准的项目外,凭企业营业执照依规独立开展业务)
6、股东情况:广东智云城市建设科技公司占股比例100%
7、最近一年又一期的财务指标分析如下所示:
企业:元
8、经查询,珠海市建采供应链管理有限公司并不属于“失信执行人”。
(六)广东省建星修建投资有限公司
1、成立年限:2001年3月12日
2、申请注册地址:珠海市香洲区卫康路199号17栋19层1902室-1、1902室-2
3、法人代表:刘小晖
4、注册资金:30038万人民币
5、主营:许可经营项目:建筑工程施工;建筑工程设计;人防工程设计;建筑工程施工(除核电厂基本建设运营、民航机场基本建设);住房室内装饰装修;建筑工程监理;餐饮经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,主要经营范围以相关部门批准文件和许可证件为标准)一般项目:园林工程工程施工;技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用;铝门窗制造加工;金属门窗建筑施工;建筑工程机械与机械租赁;物业管理服务;建筑材料销售;建筑新材料生产制造(没有危化品);餐饮管理服务;企业总部基地管理方法。(除依法须经批准的项目外,凭企业营业执照依规独立开展业务)
6、股东情况:建艺集团占股比例80%,广东省建星控股有限公司占股比例20%
7、最近一年又一期的财务指标分析如下所示:
企业:元
8、经查询,广东省建星修建投资有限公司并不属于“失信执行人”。
(七)广东省运达科技有限责任公司
1、成立年限:2013年7月18日
2、申请注册地址:珠海市金湾区三灶镇定湾二路55号1#寝室309-9
3、法人代表:杨子文
4、注册资金:2,700万人民币
5、主营:一般项目:技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用;建筑工程机械与机械租赁;建设工程用机械销售;建设工程用机械设备制造;特殊设备租赁;特种设备安全市场销售;工程管理服务;专业设备维修;化工新材料产品研发;新型材料技术推广服务;建筑材料市场销售;安防监控设备生产制造;安防监控设备市场销售;通用机械维修;通用设备制造(没有特种设备制造);机械设备电器设备生产制造;机械设备电器设备市场销售;工程用金属件生产制造;工程用金属件市场销售;金属制造产品研发;金属制造市场销售;租赁(没有批准类租赁);机械设备租赁;工业设备产品研发;一般设备安装服务项目;机械设备销售;工业生产建筑工程设计服务项目;金属门窗建筑施工;铝门窗制造加工;门窗销售;房屋建筑清洗服务;五金产品产品研发;五金产品批发。(除依法须经批准的项目外,凭企业营业执照依规独立开展业务)许可经营项目:特种设备安全设计方案;特种设备安装更新改造维修;特种设备制造;建筑工程设计;建筑工程施工;工程施工专业作业;建筑劳务分包;人防设备防护装备生产制造。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,主要经营范围以相关部门批准文件和许可证件为标准)
6、股东情况:广东省建星修建投资有限公司占股比例100%
7、最近一年又一期的财务指标分析如下所示:
企业:元
8、经查询,广东省运达科技有限责任公司并不属于“失信执行人”。
(八)广东智云城市建设科技公司
1、成立年限:2017年1月23日
2、申请注册地址:珠海市香洲区卫康路199号香洲创港核心17栋17层1701室3、法人代表:黄雁
4、注册资金:3000万人民币
5、主营:一般项目:物联网服务项目;人工智能技术软件开发技术;系统集成服务项目;商务信息咨询服务项目;程序开发;技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用;计算机软件服务项目;工程管理服务;能源管理服务项目;软件实施;软件外包服务;人工智能基础程序开发;网络与信息安全程序开发;人工智能理论与算法软件开发设计;互联网设备市场销售;云计算技术设备销售;电子元件生产制造;电子元件批发价;电力工程电子元件生产制造;电子元件零售;电子元件与机电工程部件设备生产;电子元件与机电工程部件设备销售;工业生产建筑工程设计服务项目;电器附件生产制造专用设备制造;电器附件生产制造专业设备市场销售;计算机软件及附属设备零售;人工智能行业应用系统集成服务项目;人工智能技术双创服务服务平台;人工智能技术公共数据平台;网络销售(除市场销售必须许可证的产品);人工智能硬件市场销售;人工智能技术通用性软件系统;人工智能基础资源和开发平台;人工智能技术综合服务平台技术咨询服务;电器附件生产制造;电器附件市场销售;智能车载设备生产;智能车载设备销售;信息安全设备生产制造;网络安全服务项目;安防监控设备市场销售;会议及展览策划;广告创意设计、代理商;广告设计制作;建筑材料销售;五金产品批发;五金产品零售;电子产品批发;国内贸易代理;人力资源(没有职业介绍所主题活动、劳务外包服务);机械设备租赁;土地使用权证租用;非定居房产租赁;房屋租赁;集装箱房屋服务项目;输送设备租赁;办公设备租赁服务项目;计算机及通信机械租赁。(除依法须经批准的项目外,凭企业营业执照依规独立开展业务)许可经营项目:第二类电信增值;互联网信息服务;建筑智能化系统设计方案;电气设备安装服务项目;建筑工程施工;计算机系统安全性专用型商品销售;输配电、供电系统、送电配电设备安装、维护和实验;建筑工程设计;安防工程控制系统设计施工工程。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,主要经营范围以相关部门批准文件和许可证件为标准)
6、股东情况:广东省建星修建投资有限公司占股比例60%,广东省建星控股有限公司占股比例15%,汝州市华威高新科技合伙制企业(有限责任公司)占股比例15%,珠海绿建科技有限责任公司占股比例5%,广东省建协基本建设科技公司占股比例5%。
7、最近一年又一期的财务指标分析如下所示:
企业:元
8、经查询,广东智云城市建设科技公司并不属于“失信执行人”。
四、总计对外担保数量和贷款逾期担保总数
到目前为止,公司及其子公司的对外开放担保额度总金额不超过707,700万余元;公司及子公司的对外担保总账户余额约金额为127,659.41万余元,占上市企业最近一期经审计公司净资产的4038.53%。公司及其子公司不会有对合并财务报表外企业所提供的担保情况;企业无贷款逾期对外担保情况,无涉及到诉讼担保额度及因被裁定输了官司而应承担的担保额度。
特此公告
深圳市建艺装饰设计集团有限公司股东会
2024年10月11日
证券代码:002789股票简称:建艺集团公示序号:2024-098
深圳市建艺装饰设计集团有限公司
有关新增加总计起诉、诉讼状况的通知
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细,并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市建艺装饰设计集团有限公司(下称“企业”)依据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,对公司及子公司持续十二个月总计产生的诉讼、诉讼事宜展开了统计分析,现将有关统计分析状况公告如下:
一、新增加总计起诉、诉讼事项状况
截至本公告披露日,除已披露的诉讼、诉讼事宜外,公司及子公司新增加总计产生的诉讼、诉讼事宜涉及到金额合计约金额为1,588.39万余元,约占公司总最近一期经审计资产总额绝对值的50.25%,非法获利800多万元案子的实际情况详见附件一《新增累计诉讼、仲裁案件情况统计表》。
截至本公告披露日,公司及子公司不会有未披露单独的诉讼、诉讼事宜涉及金额占公司总最近一期经审计资产总额平方根10%之上且肯定金额超过一千万元的现象。
二、别的并未公布的诉讼、诉讼事宜
截至本公告披露日,公司及子公司不会有别的应披露而未披露的诉讼、诉讼事宜。
三、此次公示的诉讼可能会对企业带来的影响
由于案子处在并未开庭审判或并未审结,其对于企业今天盈利或过后盈利的危害有待观察,企业将按照相关企业会计准则要求和需求进行对应的账务处理。企业将密切关注和十分重视相关案件,积极主动采取各种措施,维护公司的合法权利并及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。
四、备查簿文档
1、有关裁判文书。
特此公告
深圳市建艺装饰设计集团有限公司股东会
2024年10月11日
附件一:新增加总计起诉、仲裁案件状况统计分析表
注:此表仅列报非法获利rmb800多万元未结案子。别的小额诉讼案子共14件,总计非法获利rmb大约为779万余元,均是非法获利800万以下案子。