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证券代码：603987股票简称：康德莱公示序号：2024-033
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。
核心内容提醒：
●上海康德莱公司发展集团有限公司（下称“企业”）大股东上海康德莱控股有限公司（下称“上海康德莱控投”）2021年10月12日公开增发可交换公司债券，融资规模为3.76亿人民币。截止到2024年10月11日，共总计转股2,640,785股，转股结束后，上海康德莱控投拥有本公司股份值为172,868,225股，占本公司总股本的比例是39.20%。
●此次股权变动为可交换企业债券投资者转股造成公司控股股东占股比例处于被动降低的个人行为，不碰触全面要约收购；此次股权变动未导致企业控股股东及实际控制人产生变化。
前不久，公司收到大股东上海康德莱控投《关于2021年非公开发行可交换公司债券摘牌完成暨拟进行股权解除质押的告知函》，详细如下：
一、此次股权变动基本概况
公司控股股东上海康德莱控投于2021年10月12日推出了可交换公司债券，债卷称之为“21康控EB”，债卷代码为“137128”，具体融资规模为3.76亿人民币，债券期限为3年，息票率为0.1%。详情可查看《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于控股股东非公开发行可交换公司债券发行完成的公告》（公示序号：2021-046）。“21康控EB”的转股期为此次可交换债券发售完毕日满6个月后的第一个工作日起止此次债卷挂牌日前一交易日止。
截止到2024年10月11日，“21康控EB”共总计转股2,640,785股。转股结束后，上海康德莱控投持有公司股份数由175,509,010股减少至172,868,225股，占股比例由39.80%下降到39.20%，占股比例处于被动降低0.60%。
二、别的相关说明
1、此次股权变动为可交换企业债券投资者转股造成公司控股股东被动减持，不碰触全面要约收购；
2、此次股权变动未导致企业控股股东及实际控制人产生变化；
3、此次股权变动合乎《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的有关规定；
4、“21康控EB”于2024年10月14日挂牌，与此同时上海康德莱控投因“21康控EB”质押的剩下股权79,359,215股将申请办理撤押办理手续，待办理完成后，企业将及时履行信息披露义务。
特此公告。
上海康德莱公司发展集团有限公司股东会
2024年10月15日
