证券代码：300926股票简称：博俊科技公示序号：2024-059

债卷编码：123222债卷通称：博俊可转债

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。

特别提醒：

自2024年9月30日至2024年10月18日，河北博俊工业生产科技发展有限公司（下称“企业”）个股已经有10个交易日的收盘价格不少于“博俊可转债”本期转股价格（16.70元/股）的130%（含130%，即21.71元/股）。若不久的将来开启“博俊可转债”的是标准赎回条款（即“在转股期内，要是企业股票在所有的持续三十个交易时间中至少十五个交易日的收盘价不少于本期转股价格的130%（含130%）”），到时候依据《江苏博俊工业科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书》（下称“《募集说明书》”）含有标准赎回条款的有关承诺，公司有权确定依照债券面值加本期应收利息的价钱赎出或者部分未转股可转债（下称“可转换债券”）。

敬请广大投资者深入分析可转换债券有关规定，并关注公司后续公示，注意投资风险。

一、可转换债券基本概况

（一）可转债发行状况

经中国证监会《关于同意江苏博俊工业科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监批准〔2023〕1062号）允许申请注册，公司在2023年9月8向不特定对象推出了5,000,000张可转换债券，每个颜值100元，募集资金总额金额为50,000.00万余元，扣减发行费（未税）之后的募集资金净额金额为49,273.24万余元。

（二）转债上市状况

经深圳交易所允许，企业可转换债券于2023年9月28日开始在深圳交易所挂牌出售，债卷通称“博俊可转债”，债卷编码“123222”。

（三）可转债转股时限

依据《募集说明书》的相关承诺，本次发行的可转债转股期限自可转债发行完毕之时（2023年9月14日）满六个月后的第一个交易时间（2024年3月14日）起止可转债到期日（2029年9月7日）止。

（四）可转债价格调整情况

依据《募集说明书》的承诺，此次发行可转债的初始转股价格为24.37元/股。

2024年5月7日，因为公司2023年度权益分派执行进行，结合公司可转债转股调价的相关条款，“博俊可转债”的转股价格由24.37元/股调整至16.70元/股，变更后的转股价格自2024年5月7日（股票除权日）起起效。具体内容详见企业2024年4月24日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于“博俊转债”调整转股价格的公告》（公示序号：2024-027）。

截至本公告披露日，“博俊可转债”转股价格为16.70元/股。

二、“博俊可转债”如果有条件赎回条款很有可能成就状况

（一）《募集说明书》承诺的可转债如果有条件赎回条款

依据《募集说明书》，“博俊可转债”如果有条件赎回条款的有关承诺如下所示：

“在本次发行的可转债转股期限内，当以下两种情形的任意一种出现的时候，公司有权确定依照债券面值加本期应收利息的价钱赎出或者部分未股权转让的可转债：

1、在转股期内，要是企业股票在所有的持续三十个交易时间中至少十五个交易日的收盘价不少于本期转股价格的130%（含130%）；如在以上交易日内发生了转股价格调节的情况，即在调整前的交易时间按调整前的转股价格和收盘价测算，在变更后的交易时间按变更后的转股价格和收盘价测算；

2、当本次发行的可转换债券未股权转让额度不够3,000万人民币时。

以上本期利息计算公式：IA=B×i×t/365

IA：指本期应收利息；

B：指本次发行的可转换债券持有者拥有的可转债票上总额；

i：指可转换债券当初息票率；

t：指计息天数，也就是从上一个还息日至本计算利息本年度赎出日止的具体日历天数（算头算不上尾）。”

（二）如果有条件赎回条款很有可能成就状况

自2024年9月30日至2024年10月18日，企业股票已经有10个交易日的收盘价不少于“博俊可转债”本期转股价格（16.70元/股）的130%（含130%，即21.71元/股）。若不久的将来开启“博俊可转债”的是标准赎回条款（即“在转股期内，要是企业股票在所有的持续三十个交易时间中至少十五个交易日的收盘价不少于本期转股价格的130%（含130%）”），到时候依据《募集说明书》含有标准赎回条款的有关承诺，董事会有权利确定依照债券面值加本期应收利息的价钱赎出或者部分未股权转让的可转债。

三、风险防范

公司将根据《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关规定及其《募集说明书》的相关承诺，于开启“如果有条件赎回条款”当天举办董事会审议是不是赎出“博俊可转债”，并及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者深入分析可转换债券的有关规定，并关注公司后续公示，注意投资风险。

特此公告

河北博俊工业生产科技发展有限公司

股东会

2024年10月18日