股票简称：美丽生态证券代码：000010公示序号：2024-086

我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联方交易简述

（一）买卖环境

为了解决深圳市美丽生态有限责任公司（下称“企业”）子公司福建省美丽生态建设集团有限公司（下称“美丽生态基本建设”）业务发展的资金需求，珠海市红信鼎通企业管理有限公司（下称“红信鼎通”）从2019年向美丽生态建设提供rmb20,000万元贷款，免收资金占用费。后面双方签订了有关合同补充协议，对贷款开展贷款展期。到目前为止，红信鼎通往美丽生态建设提供的贷款余额为5,000万余元，还款日为2023年9月28日。具体内容详见企业在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网公布的相关公告（公示序号：2019-084、2020-065、2021-014、2021-093）。

因美丽生态基本建设未能及时执行还款义务，红信鼎通将美丽生态基本建设告上法庭。北京石景山老百姓法院经审理，于2024年3月25日做出（2023）京0107民初2404号《民事判决书》，裁决书确定《借款协议》及系列产品填补协议无效，确定《保证合同》失效，栽定美丽生态基本建设于判决生效之日起十日内退还红信鼎通5,000万余元以及相应的利息损失（就是以5,000万余元为计算基数，自2022年7月1日起止具体偿还之日起计算，依照同时期全国各地银行间同业拆借核心公布的一年期市场报价利率为标准计算）。具体内容详见企业在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网公布的相关公告（公示序号：2023-034、2024-020）。

（二）本次关联交易基本概况

为了支持公司运营发展趋势，现经双方协商一致，红信鼎通拟与美丽生态基本建设签署和解书，承诺如美丽生态基本建设能自和解书签署起18个月偿还，则红信鼎通减少以上民事裁定书中美丽生态基本建设应承担的贷款利息。

红信鼎通及其一致行动人合计持有企业98,744,143股，持股比例为8.59%，依据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。

此次减少贷款利息暨关联交易事宜早已公司独立董事专业大会、第十一届股东会第十七次会议审议通过。该项买卖不用得到股东会许可的。本次交易不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联企业基本概况

1、公司名字：珠海市红信鼎通企业管理有限公司

2、成立日期：2015年3月17日

3、公司注册地址：珠海市横琴新城区琴政路739号11栋1605房

4、公司类型:有限公司（非自然人投资或控股法人独资企业）

5、法人代表：邓艳海

6、注册资金：42,000万元人民币

7、业务范围：一般项目：企业经营管理；企业管理服务；商务信息咨询（没有批准类商务信息咨询）；财税咨询；以自有资金从业融资活动。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立开展业务）

8、存有的关联性：红信鼎通及其一致行动人持有公司股份8.59%，依据《深圳证券交易所股票上市规则》要求，红信鼎通系公司关联法人。

9、公司股权结构

10、红信鼎通实际控制人为解直锟。

11、经营情况：截止到2023年12月31日，红信鼎通资产总额为59,984.06万余元，资产总额为-3,340.06万余元，2023年1-12月主营业务收入为0万余元，净利润为-2552.50万余元。（以上数据没经财务审计）。截止到2024年6月30日，红信鼎通资产总额为52,903.23万余元，资产总额为-10,450.83万余元，2024年4-6月主营业务收入为0万余元，净利润为-7,110.77万余元。（以上数据没经财务审计）

12、实际关联性表明：详细“一、关联方交易简述”里的“（二）本次关联交易基本概况”。

13、红信鼎通非失信执行人。

三、关联交易的具体内容

经双方协商一致，红信鼎通拟与美丽生态基本建设签署和解书，承诺如美丽生态基本建设能自和解书签署起18个月偿还，则红信鼎通减少以上民事裁定书中美丽生态基本建设应承担的贷款利息。

四、本次交易的目标和对公司的影响

此次减少贷款利息有利于缓解企业的日常运营的周转资金工作压力，是对公司经营的全力支持，不存在损害公司与中小投资者利益的行为。此次关联交易事项也不会对公司的财务状况、经营业绩及自觉性构成重大不良影响。

五、与本关联方总计已经发生的各种关联方交易状况

截至本公告披露日，红信鼎通往美丽生态建设提供会计资助款余额为5,000万余元。此外，企业与本关联方未出现别的关联方交易。

六、独董专业大会

公司独立董事专业会议审议通过了《关于珠海红信鼎通企业管理有限公司减免公司控股子公司利息暨关联交易的议案》，打算把该议案递交第十一届股东会第十七次会议审议，并做出如下所示建议：公司本次决议减少贷款利息事宜，有利于缓解企业日常运营经济压力，决议程序合法、合规管理，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东的利益。因而，人们一致同意将该议案提交公司董事会审议。

七、备查簿文档

1、企业2024年第二次独董专业会议决议；

2、企业第十一届股东会第十七次会议决议；

3、和解书。

特此公告。

深圳市美丽生态有限责任公司股东会

2024年10月24日

股票简称：美丽生态证券代码：000010公示序号：2024-085

深圳市美丽生态有限责任公司

第十一届股东会第十七次会议决议公示

我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市美丽生态有限责任公司（下称“企业”）第十一届股东会第十七次会议报告于2024年10月21日以邮件方法传出，大会于2024年10月24日早上以通信方式举办，会议由董事长陈飞霖老先生组织，需到执行董事5人，实到执行董事5人，大会程序符合《公司法》《公司章程》要求，大会真实有效。会议审议并获得了下列提案：

一、《关于关联方减免公司控股子公司利息暨关联交易的议案》

表决结果：5票允许，0票反对，0票放弃。

具体内容详见企业同一天于巨潮资讯网公布的《关于关联方减免公司控股子公司利息暨关联交易的公告》（公示序号：2024-086）。

特此公告。

深圳市美丽生态有限责任公司股东会

2024年10月24日