证券代码：002617股票简称：露笑科技公示序号：2024-088

我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

露笑科技发展有限公司（下称“企业”或“我们公司”）第六届董事会第九次会议取决于2024年11月12日举办2024年第五次股东大会决议，现就本次股东大会相关事项提醒如下所示：

一、召开基本概况

1、股东会届次：2024年第五次股东大会决议。

2、会议召集人：本次股东大会由董事会集结。企业第六届董事会第九次会议审议通过了《关于召开2024年第五次临时股东大会的议案》，详细企业同一天刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第九次会议决议公告》（公示序号：2024-084）。

3、召开的合法、合规：本次股东大会大会的集结、举办程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。

4、举办时长

（1）现场会议时长：2024年11月12日（星期二）在下午14:30

（2）网上投票时长：

利用深圳交易所交易软件开展网上投票的具体时间为2024年11月12日早上9：15-9：25，早上9：30-11：30，在下午13：00-15：00。

根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的具体时间为2024年11月12日早上9:15—在下午15:00阶段的任意时间。

5、举办方法：本次股东大会采取现场投票和网上投票相结合的。

（1）当场网络投票：公司股东自己参加现场会议或者利用授权书由他人参加现场会议开展投票选举。

（2）网上投票：公司将通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络方式的微信投票，公司股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件行使表决权。

（3）依据《公司章程》等有关规定，股东会除权日登记在册的所有股东，均有权根据对应的投票软件行使表决权，但同一股权只能选当场网络投票、网上投票中的一种表决方式。同一投票权发生反复决议以第一次网络投票结果为准。

6、除权日：2024年11月5日（星期二）

7、参加目标：

（1）股东：截止到2024年11月5日在下午收盘时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的我们公司公司股东均有权出席股东大会，同时可书面形式授权委托人列席会议或参加决议（授权书详见附件），该股东委托代理人无须是公司股东；

（2）董事、监事和高级管理人员；

（3）企业聘请的侓师。

8、现场会议举办地址：浙江省诸暨市陶朱北街67号企业办公楼

二、会议审议事宜

本次会议审议下列提案：

之上提议经公司第六届董事会第九次会议审议通过。具体内容详见企业刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的《第六届董事会第九次会议决议公告》（公示序号：2024-084）等相关公告。

依据《公司章程》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第一号——主板上市公司规范运作》的需求，以上提议为危害中小股东权益的重大事项，企业对中小股东决议独立记票，独立记票结论将及时公开披露。中小股东指：除董事、公司监事、高管人员及其单独或者合计持有上市企业5%之上股权公司股东之外的公司股东。

三、参与现场会议备案方法

1、备案方式：参与本次股东大会的公司股东，请在大会登记日，持身份证、营业执照副本复印件（盖公章）、法人代表资格证明文件、股东账户卡、持仓清单等股权证明到企业、备案；个人股公司股东委托代理人的，请持委托代理人个人身份证、授权书、营业执照副本复印件（盖公章）、受托人股东账户卡及受托人持仓明细到企业登记。

参与本次股东大会的法人股东，请在大会登记日，持身份证、股东账户卡、持仓清单等股权证明到企业登记；法人股东委托代理人的，请持委托代理人个人身份证、受托人身份证扫描件、授权书（详见附件二）、受托人股东账户卡及受托人持仓明细到企业登记。

外地公司股东可以用发传真或信件方法备案，发传真或信件以到达我们公司的时间为准，截止时间为：2024年11月11日在下午16:30。列席会议时应当持以上证件正本，以便检查。

2、登记时间：2024年11月11日，9:30-11:30、13:00-16:30。

3、备案地址：浙江省诸暨市陶朱北街67号企业办公楼二楼董事会办公室。

4、传真号码：0575-89072975

四、参加网上投票的具体操作步骤

在本次股东大会上，企业将向公司股东提供网络方式的微信投票，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票。网上投票的具体操作步骤详见附件一。

五、其他事宜

1、大会联系电话

手机联系人：李陈军

联系方式：0575-89072976

发传真：0575-89072975

电子邮件：roshow@roshowtech.com

邮编：311814

详细地址：浙江省诸暨市陶朱北街67号企业办公楼二楼董事会办公室。

2、大会开会时间预估大半天，参会公司股东酒店住宿及交通费用自理。

六、备查簿文档

1、第六届董事会第九次会议决定。

特此公告。

露笑科技发展有限公司股东会

二〇二四年十月二十五日

附件一：

参与网上投票的具体操作步骤

一.网上投票程序

1.优先股的投票编码与网络投票通称：

网络投票代码为“362617”，网络投票称之为“露笑网络投票”

2.填写决议建议或竞选投票数。

此次全部提议均属于非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

二.利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1.网络投票时长：2024年11月12日早上9：15-9：25，早上9：30-11：30，在下午13：00-15：00。

2.公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三.根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1.网络投票时长：2024年11月12日9:15-15:00。

2.公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可以登录互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3.公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可以登录http://wltp.cninfo.com.cn在“公司的股东交流会目录”挑选“露笑科技发展有限公司2024年第五次股东大会决议网络投票”。规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件二：

授权书

兹交由（老先生/女性）意味着我单位（自己）参与露笑科技发展有限公司于2024年11月12日举行的2024年第五次股东大会决议，并委托行使表决权，其行使表决权的代价均我来企业（自己）担负。

受托人名字（名字）：

受托人身份证号（公司股东营业执照号码）：

受托人持有股份性质及总数：

受托人股东账号：

受委托人名字：

受委托人身份证号：

对列入大会议程的决议事宜的表决标示如下所示：

特别提示事宜：

1、对非累积投票提议，受托人对受托人的标示，在“允许”、“抵制”、“放弃”下边的框架中打“√”为标准，每一项均是单选题，选取失效。针对累积投票提议，受托人可以从“允许投票数”栏填写转投考生的竞选投票数，作出网络投票标示。

2、授权书贴报、打印或者按之上文件格式自做均有效；受托人为企业法人务必盖上法人代表公司公章。

3、如授权委托认没有对网络投票作确立标示，则视为受委托人有权利依照自己的意愿进行表决。

4、本授权委托书的有效期始行授权委托书签定日起至本次股东大会完毕。

受托人签字（公司股东盖公章）：

受委托人签名：

授权委托时间：时间日期

证券代码：002617股票简称：露笑科技公示序号：2024-087

露笑科技发展有限公司

有关为客户提供融资租赁业务回购担保的通知

我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

露笑科技发展有限公司（下称“企业”）于2024年10月25日举行了第六届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于向客户提供融资租赁回购担保的议案》，企业拟与台金融资租赁业务（天津市）有限公司（下称“台金租用”）、浙江省台金融资租赁有限公司（下称“浙江省台金”）签署有关标的物回购合同，拟为分公司露笑重工有限公司（下称“露笑重工机械”）将商品销售向顾客所实施的融资租赁给予信用额度不得超过10,000万元回购担保信用额度，回购担保对自股东大会审议通过的时候起12个月期内所实施的融资租赁合理，以上担保额度在有效期内能够重复利用。

现就有关情况公告如下：

一、贷款担保状况简述

（一）此次贷款担保的相关情况

为进一步促进分公司露笑重工机械业务发展，处理信誉良好且需融资支持的用户的支付情况，公司拟在销售过程中向选用融资租赁模式清算的客户提供回购担保，拟与取得相应经营资质的金融租赁公司第三方贷款（通称“金融企业”）协作，客户通过金融企业向公司或者分公司采购设备时，客户以融资租赁方式向金融机构租用机械设备并支付租金，公司拟因此担负复购确保（该复购确保为看不到物复购确保，公司承担复购保证责任不因公司或者分公司取回来机械设备为原则）：即一旦顾客不能如期履行合同支付或出现别的复购情形时，企业将向金融机构担负复购义务，且认购额度足够遮盖复购情况发生的时候顾客期满应对而没付租金（含租用本金及租息）、延迟时间逾期利息、没到期的租用本金及别的实现债权费用。

为了帮助露笑重工机械拓展融资渠道、缓解资金压力，进一步促进公司业务的发展趋势，扩宽企业营销渠道，加强应收账款风险监管，企业拟与台金租用、浙江省台金协作签定有关标的物回购合同。公司拟为露笑重工机械将商品销售向顾客所实施的融资租赁给予信用额度不得超过10,000万元回购担保信用额度。回购担保对自股东大会审议通过的时候起12个月期内所实施的融资租赁合理，以上担保额度在有效期内能够重复利用，每一笔担保额度及担保期间由实际合同规定。

（二）董事会表决状况

2024年10月25日，公司召开第六届董事会第九次会议，会议审议通过了《有关向用户提供融资租赁业务回购担保的议案》。此次对外担保不构成关联交易，有待提交股东大会审议。经股东大会批准后，一年内，企业在之上额度内产生的实际担保事项受权董事长负责与台金租用、浙江省台金签署（或逐单签署）有关标的物回购合同。

二、被担保人基本概况

公司及子公司进行融资租赁业务融资担保业务存有顾客欠款逾期风险。为加强对融资租赁业务融资担保业务的风险控制，公司及子公司确定了被担保人的条件，并且在内部结构严苛审查、慎重选择。

现阶段，公司及子公司对买家融资租赁业务贷款担保模式中客户筛选的实际规范如下所示：

（1）行为主体规定：要求是中国境内登记注册并有效存续期的企业。具有贷款人资质，合乎融资租赁业务方贷款政策。

（2）客户类别规定：公司及子公司主营业务中下游五大顾客。

（3）消费信用规定：商业服务信誉良好，有履约情况。

三、担保协议主要内容

有关标的物回购合同并未签定，具体内容会由公司和台金租用、浙江省台金一同共同商定。

四、股东会建议

分公司露笑重工机械拟与金融租赁公司协作，采用为客户提供融资租赁业务的方式营销公司（或分公司）商品，公司也所提供的融资租赁给予回购担保，将有利于抢占市场，扩张企业（或分公司）商品的市场份额，提高公司的营运资本高效率和社会效益。与此同时对于客户，可以借助企业较好的信誉等级和高质量成熟产品，获得金融租赁公司比较低资本成本的融资租赁业务资金扶持。企业层层筛选担保对象，总体严控风险。

公司本次允许为分公司将商品销售向顾客所实施的融资租赁给予回购担保是为了适用子公司发展趋势，对其子公司信贷资产质量、生产经营情况、行业发展前景、营运能力、偿债能力指标与风险、资信情况等各个方面综合性分析的基础上，通过慎重分析后作出的决定，此次担保风险处在企业可控性的范围内。此次贷款担保合乎《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《公司章程》以及企业《对外担保决策制度》等有关规定。

五、总计对外担保数量和贷款逾期担保总数

1、此次对外担保决议实施后，公司及控股子公司总计审核对外担保信用额度为343,275万余元，占最近一期（2023年度）经审计公司净资产的56.71%。

2、这次贷款担保后，公司及子公司对合并报表范围以外提供担保余额为40,000万余元，占最近一期（2023年度）经审计公司净资产的6.61%。

3、这次贷款担保后，公司及子公司无贷款逾期贷款担保、无涉及到诉讼贷款担保及因担保被裁定输了官司的情况。

六、备查簿文档

企业第六届董事会第九次会议决定。

特此公告。

露笑科技发展有限公司

股东会

二〇二四年十月二十五日