证券代码：001279股票简称：强邦新材公示序号：2024-004

我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽省强邦新材料股份有限公司（下称“企业”）第二届董事会第三次会议于2024年11月5日在公司会议室以现场及通信方式举办。此次会议报告于2024年10月31日以邮件方法传出，例会应参加执行董事7人，真实参加执行董事7人。会议由董事长郭良春老先生集结并主持，监事及高管人员出席此次会议。此次会议的集结、举办程序及出席会议的董事人数符合法律、政策法规、规章制度和公司章程等相关规定，大会真实有效。

经与会董事决议，此次会议以记名投票表决方式表决通过了下列决定：

一、表决通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更的议案》

经决议，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，根据企业首次公开发行股票并在深圳交易所发售的具体情况，董事会同意企业变更注册资本、企业类型、修定《公司章程》并登记工商注册，并提请股东大会授权高管及有关部门申请办理以上事宜的工商变更登记手续。

本议案经执行董事投票选举，以7票允许、0票反对、0票放弃的表决结果给予表决通过。

本议案尚要递交2024年第三次股东大会决议决议。

详细信息详细公司在本公告日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的相关公告。

二、表决通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

经决议，允许结合公司募投项目实施和募资具体及时状况，调节各募投项目募资实际投资总额。

本议案经执行董事投票选举，以7票允许、0票反对、0票放弃的表决结果给予表决通过。

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三、表决通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目之自筹资金及已支付发行费用的议案》

经决议，依据容诚会计师公司（特殊普通合伙）开具的《关于安徽强邦新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用鉴证报告》，董事会同意企业使用募资2,700.74万余元更换公司前期以自筹经费事先资金投入募投项目的具体投资额2,202.55万元及收取的发行费498.19万余元（没有企业增值税）。

本议案经执行董事投票选举，以7票允许、0票反对、0票放弃的表决结果给予表决通过。

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四、表决通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经决议，为进一步提高募集资金使用高效率，在不改变募集资金投资项目正常的执行及其保证募资安全的情况下，公司及子公司拟使用总额总额不超过23,000万元一部分闲置募集资金进行现金管理，用于支付安全系数高、流动性好的保底投资理财产品，包含但是不限于保本理财、存定期或大额存款等商品，所以该等投资理财产品不能用于质押贷款，不能用于以股票投资为主要目的交易行为。使用年限自股东大会审议通过的时候起12个月合理，在相关额度和时限范围之内循环再生翻转应用。

本议案经执行董事投票选举，以7票允许、0票反对、0票放弃的表决结果给予表决通过。

本议案尚要递交2024年第三次股东大会决议决议。

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五、逐一审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

经决议，公司和关联方的交易是公允价值的、遵照依照定价的基本原则，不存在损害公司及股东利益的情形。

1、《关于与STRONGPLATESEUROPE,S.L、武汉市哥德堡印刷器材有限公司、南京江南雨印刷设备有限公司发生的关联交易预计的议案》

本议案经执行董事投票选举，以7票允许、0票反对、0票放弃的表决结果给予表决通过。

2、《关于与东莞市彩度印刷器材有限公司、东莞市锦晟印刷器材有限公司发生的关联交易预计的议案》

本议案经执行董事投票选举，执行董事林文丰老先生回避表决，以6票允许、0票反对、0票放弃的表决结果给予表决通过。

3、《关于与龙港市强邦印刷器材有限公司发生的关联交易预计的议案》

本议案经执行董事投票选举，执行董事郭良春、郭俊成先生回避表决，以5票允许、0票反对、0票放弃的表决结果给予表决通过。

4、《关于与中山市锵邦印刷器材有限公司发生的关联交易预计的议案》

本议案经执行董事投票选举，执行董事李长华老先生回避表决，以6票允许、0票反对、0票放弃的表决结果给予表决通过。

之上提案在提交公司董事会审议前，已经公司第二届董事会第一次独董专业会议审议通过，全体人员独董一致同意将此项提案提交公司董事会审议。

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之上提案尚要递交2024年第三次股东大会决议决议。

六、表决通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

经决议，公司现阶段运营状况良好，经营情况稳定，企业在不影响正常运营融资需求和保证资产安全的情况下，使用部分已有闲钱进行委托理财业务流程，有益于提高公司的资金使用效益，提升企业资金长期投资。

本议案经执行董事投票选举，以7票允许、0票反对、0票放弃的表决结果给予表决通过。

本议案尚要递交2024年第三次股东大会决议决议。

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七、表决通过《关于2025年度公司向银行申请综合授信额度的议案》

经决议，公司本次申请办理2025本年度金融机构综合授信是企业实现业务发展与正常运营必须。

本议案经执行董事投票选举，以7票允许、0票反对、0票放弃的表决结果给予表决通过。

本议案尚要递交2024年第三次股东大会决议决议。

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八、表决通过《关于开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的议案》

经决议，企业开展的远期结售汇业务是和日常运营有关的，企业以具体生产经营活动为支撑，以规避和防范汇率风险为主要目的，不做无实际需要的外汇投机买卖，没有进行单纯以以营利为目的外汇投资，根据锁定汇率，降低汇率波动风险。

本议案经执行董事投票选举，以7票允许、0票反对、0票放弃的表决结果给予表决通过。

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九、表决通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》

经决议，容诚会计师公司（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计相关工作的丰富的经验和职业素质，早期出任公司财务审计组织期内，尽职履责，能独立、客观性、公平公正的进行内控审计，达到企业年度审计报告工作的需要。

本议案已经公司董事会审计委员会表决通过。

本议案经执行董事投票选举，以7票允许、0票反对、0票放弃的表决结果给予表决通过。

本议案尚要递交2024年第三次股东大会决议决议。

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十、表决通过《关于调整独立董事工作津贴的的议案》

经决议，融合目前整体经济形势、企业所在地域、领域、经营规模，参照同业竞争发售公司独立董事工作津贴水准，董事会同意自2025年度起，将独董工作津贴由每人每天6万余元调整到每人每天8万余元（税前工资）。

关联董事葛素云女性、李仲晓老先生、曾大棚先生对本议案回避表决，等非关联董事参加本议案的表决，具体网络投票董事人数为4人。

本议案经执行董事投票选举，以4票允许、0票反对、0票放弃的表决结果给予表决通过。

本议案尚要递交2024年第三次股东大会决议决议。

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十一、表决通过《关于使用银行承兑汇票及信用证支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》

经决议，为进一步提高募集资金使用高效率，减少资金使用成本，董事会同意企业在募集资金投资项目执行期内，结合实际情况应用银行汇票或其它电子器件债权凭证付款募集资金投资项目中涉及的账款，并且从募集资金专户划拨等额本息资产到企业一般账户。

本议案经执行董事投票选举，以7票允许、0票反对、0票放弃的表决结果给予表决通过。

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十二、表决通过《关于修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》的议案》

依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、政策法规、规范性文件的规定，并充分融合企业具体情况，企业将对《股东会议事规则》、《董事会议事规则》进行修订。

本议案经执行董事投票选举，以7票允许、0票反对、0票放弃的表决结果给予表决通过。

本议案尚要递交2024年第三次股东大会决议决议。

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十三、表决通过《关于修订或制定其他各种规则制度的议案》

依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、政策法规、规范性文件的规定，并充分融合企业具体情况，企业将对《独立董事工作制度》、《关联交易管理制度》、《募集资金管理制度》、《专门委员会议事规则》进行修订，制订《独立董事专门会议工作制度》、《独立董事年报工作制度》。

本议案经执行董事投票选举，以7票允许、0票反对、0票放弃的表决结果给予表决通过。

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十四、审议通过了《关于与上海强邦企业管理咨询有限公司关联交易预计的议案》

经决议，公司和关联方的交易是公允价值的、遵照依照定价的基本原则，不存在损害公司及股东利益的情形。

本议案经执行董事投票选举，执行董事郭良春、郭俊成先生回避表决，以5票允许、0票反对、0票放弃的表决结果给予表决通过。

之上提案在提交公司董事会审议前，已经公司第二届董事会第一次独董专业会议审议通过，全体人员独董一致同意将此项提案提交公司董事会审议。

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十五、表决通过《关于提请召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》

经决议，董事会同意公司在2024年11月21日（星期四）在下午14：00在安徽省广德市开发区鹏举路37号三楼会议室举办企业2024年第三次股东大会决议。

本议案经执行董事投票选举，以7票允许、0票反对、0票放弃的表决结果给予表决通过。

具体详见公司在本公告日在《巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的相关公告。

备查簿文档

1、第二届董事会第三次会议决定；

2、第二届董事会第一次独董专业会议决议；

3、第二届董事会第二次审计委员会会议决议。

特此公告。

安徽省强邦新材料股份有限公司股东会

2024年11月5日