证券代码：002870股票简称：香山股份公示序号：2024-064

我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

2024年11月5日，广东省香山衡器集团有限公司（下称“企业”）第六届董事会第7次会议在公司会议室以现场融合通信方式举办。有关此次会议工作的通知已经在2024年11月1日以发传真、电子邮箱、专职人员送达方式送到诸位执行董事。此次会议应出席执行董事9人，现实参与执行董事9名，在其中徐彬先生以通信方式列席会议，别的执行董事当场列席会议。会议由企业董事长刘玉达老先生组织，监事及高管人员列席。此次会议的召开合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、股东会会议审议状况

经与会董事用心决议，会议以投票选举的形式决议表决通过如下所示提案：

（一）表决通过《关于子公司为其子公司提供担保的议案》

表决结果：9票允许，0票反对，0票放弃。

经决议，股东会觉得，此次担保事项，致力于满足你的运营和业务发展的必须，促进公司及子公司持续稳定发展，合乎公司的整体权益。此次被担保对象为公司发展合并报表范围里的分公司，生产经营情况平稳，财务危机处在企业有效控制范围之内，也不会影响企业正常运营，不存在损害公司及股东利益的情形，董事会同意此次担保事项。

本议案有待提交股东大会审议。

具体内容详见企业同一天公布于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于子公司为其子公司提供担保的公告》。

（二）表决通过《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：9票允许，0票反对，0票放弃。

企业定为2024年11月21日以现场决议及网上投票相结合的在企业会议室召开企业2024年第二次股东大会决议。

具体内容详见企业同一天公布于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查簿文档

第六届董事会第7次会议决议

特此公告。

广东省香山衡器集团有限公司股东会

二〇二四年十一月五日

证券代码：002870股票简称：香山股份公示序号：2024-065

广东省香山衡器集团有限公司

有关分公司为他的儿子提供担保的通知

我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提醒：

广东省香山衡器集团有限公司（下称“企业”）及子公司对外开放担保额度超出企业最近一期经审计资产总额100%，均是合并报表范围内贷款担保，担保风险处在企业可控范围内，敬请广大投资者充足关心之上担保风险。

公司控股子公司宁波市均胜群英汽车系统有限责任公司（下称“均胜群英”）之控股子公司JOYSONQUINAutomotiveSystemsGmbH（下称“法国群英传”）拟向其控股子公司JOYSONQUINAutomotiveSystemsPolskaSp.z.o.o.（下称“芬兰群英传”）做担保。详情如下：

一、贷款担保状况简述

（一）上次担保额度预估的相关情况

企业分别在2024年3月27日和2024年4月18日举行了第五届董事会第20次会议和2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司2024年向银行申请综合授信（贷款）额度及对外担保额度预计的议案》，允许企业2024本年度为多家分公司向融资等服务做担保，及其分公司互相做担保，预估以上贷款担保信用额度总额不超过13.3亿人民币。担保额度期限自股东大会审议通过的时候起十二个月内。具体内容详见企业2024年3月28日在巨潮资讯网公布的《关于公司2024年向银行申请综合授信（贷款）额度及对外担保额度预计的公告》（公示序号：2024-012）

企业分别在2024年10月9日和2024年10月25日举行了第六届董事会第5次会议和2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于新增对外担保额度预计的议案》，允许企业提升2024本年度对外担保预估信用额度，新增加信用额度总额不超过1.1亿人民币。担保额度期限自2024年第一次临时股东大会表决通过日起至2024年年度股东大会举办之日起计算。具体内容详见企业2024年10月9日在巨潮资讯网公布的《关于新增对外担保额度预计的公告》（公示序号：2024-056）

（二）本次拟新增加担保额度的相关情况

为了满足国外子公司业务发展与市场拓展要求，公司在2024年11月5日举办第六届董事会第7次会议，审议通过了《关于子公司为其子公司提供担保的议案》，允许分公司法国群英传并对分公司芬兰群英传给予不得超过6,600万元担保额度。以上担保额度有效期限自公司2024年第二次临时性股东大会审议通过日起至2024年年度股东大会举办之日起计算。为提升融资效率，在相关信用额度范围之内，董事会提请股东大会授权公司管理人员代表公司办理手续，确定所发生的担保额度、担保形式、担保期等相关事宜。此次担保额度尚要递交企业2024年第二次股东大会决议决议。实际担保额度如下：

企业：万余元

以上担保额度为预计的最大担保额度，所发生的担保额度、担保期等条款将于以上范围之内与银行和金融企业商议后确定，按实际股权融资时签订的相关合同内容为准。

二、被担保人基本概况

公司名字：JOYSONQUINAutomotiveSystemsPolskaSp.z.o.o.

成立日期：1997年7月11日

申请注册地址：ul.Uczniowska30；;POLAND

法人代表：JacekKucharski,BeataBieleszuk

注册资金：11,404,000芬兰兹罗提

主营：汽车零配件产品研发、生产制造、市场销售

与本公司之间的关系：系公司控股子公司均胜群英之全资孙公司

公司股权结构：法国群英传持仓100%

关键财务报表：

截止到2023年12月31日，总资产34,502.21万余元，总负债16,343.17万余元，资产总额18,159.04万余元；2023年度主营业务收入26,649.51万余元，资产总额-1,627.49万余元，纯利润-1,758.29万余元（以上数据早已财务审计）。

截止到2024年9月30日，总资产36,501.75万余元，总负债21,365.16万余元，资产总额15,136.59万余元，2024年前三季度主营业务收入为16,864.49万余元，资产总额为-3,104.37万余元，净利润为-3,151.63万余元（以上数据没经财务审计）。

信誉等级情况：优

JOYSONQUINAutomotiveSystemsPolskaSp.z.o.o.并不是失信执行人。

三、协议主要内容

此次担保协议并未签定，协议书主要内容由所在子公司与银行和金融企业一同共同商定，实际担保额度、贷款担保方式等条款将于授权范围内以和银行或者是金融企业正式签署的贷款担保文件为准。企业将严格审核合同条款，规避风险。

四、贷款担保的必要性和合理化

此次担保事项都是基于国际业务发展趋势对投资的需要，提升运营的稳定性和营运能力。被担保对象主要开展与公司主要业务相关的业务，为他们提供贷款担保可以助推企业稳步发展主营业务，根据公司未来发展计划。

五、股东会建议

股东会觉得，此次担保事项，致力于满足你的运营和业务发展的必须，促进公司及子公司持续稳定发展，合乎公司的整体权益。此次被担保对象为公司发展合并报表范围里的分公司，生产经营情况平稳，财务危机处在企业有效控制范围之内，也不会影响企业正常运营，不存在损害公司及股东利益的情形，董事会同意此次担保事项。

六、总计对外担保数量和贷款逾期担保总数

截至本公告披露日，公司及子公司担保额度总额22.08亿人民币（含此次），占公司总最近一期经审计资产总额比例为145.55%。公司及子公司具体对外担保总余额为9.88亿人民币，占公司总最近一期经审计资产总额比例为65.10%；公司及子公司无对合并财务报表外企业所提供的担保状况。

截至本公告披露日，公司及子公司不会有贷款逾期贷款担保、涉及到诉讼贷款担保及因担保被裁定输了官司而需承担亏损的状况。

七、备查簿文档

企业第六届董事会第7次会议决议

特此公告。

广东省香山衡器集团有限公司

股东会

二〇二四年十一月五日

证券代码：002870股票简称：香山股份公示序号：2024-066

广东省香山衡器集团有限公司关于召开

2024年第二次股东大会决议工作的通知

我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开工作会议的相关情况

（一）股东会届次：2024年第二次股东大会决议

（二）股东会的召集人：董事会

（三）召开的合法合规表明：企业第六届董事会第7次会议审议通过了《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章、深圳交易所交易规则和《公司章程》等要求。

（四）召开的日期和时间

1、现场会议时长：2024年11月21日（星期四）15:00

2、网上投票时长：2024年11月21日（星期四）

根据深圳交易所系统实现网上投票的具体时间为2024年11月21日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；

根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的具体时间为2024年11月21日9:15—15:00阶段的任意时间。

（五）召开方法：本次股东大会采用现场决议与网上投票相结合的。公司将通过深圳交易所系统软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络方式的微信投票，公司股东还可以在网上投票时间内通过以上系统软件行使表决权。同一投票权只能选当场投票和网上投票在其中的一种方式。网上投票包括深圳交易所系统及网络系统二种投票方式，同一投票权只能选在其中一种方式进行投票。反复投票的，表决结果以第一次合理投票选举为标准。

（六）大会的除权日：2024年11月14日（星期四）。

（七）参加目标：

1、截止到2024年11月14日在下午买卖完成后在我国清算深圳分公司登记在册的企业整体普通股股东均有权出席股东大会，因事不可以出席会议的公司股东都可以书面通知（《授权委托书》详见附件二）授权委托人列席会议或参加决议，该股东委托代理人无须是本公司公司股东。

2、董事、监事和高级管理人员；

3、企业聘用的见证侓师。

（八）会议地点：中山市东区起湾道东面白沙湾工业区广东省香山衡器集团公司有限责任公司三楼会议室

二、会议审议事宜

以上提案已经公司第六届董事会第7次会议审议通过，实际提案具体内容详细企业2024年11月6日刊登在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》里的相关公告。对于该提案，依据《上市公司股东大会规则》的需求并依据审慎性原则，公司将对中小股东的表决独立记票并披露。

三、大会登记事项

（一）备案方法

1、公司股东的法人代表列席会议必须取得营业执照副本复印件（盖章）、法人代表证明书、个人身份证、股东账户卡（证劵公司股票交割单）及其证券账户卡；授权委托人出席的，还需持有个人身份证、法人授权委托书办理登记手续。

2、法人股东亲身出席会议的需持身份证、股东账户卡（证劵公司股票交割单）及其证券账户卡；授权委托人出席会议的，还需持出席人个人身份证、授权书办理登记手续。

3、外地公司股东可采用信件或传真方法备案（发传真或信件在2024年11月19日16:30前发传真或送到至本企业董事会办公室，信件上须注明“股东会”字眼。）

（二）登记时间：2024年11月19日9:00—11:30、14:00—16:30

（三）备案地址：中山市东区起湾道东面白沙湾工业区广东省香山衡器集团有限公司董事会办公室，邮政编码：528403，发传真：0760-88266385。

（四）现场会议联系电话：

手机：0760-23320821

发传真：0760-88266385

电子邮箱：investor@camry.com.cn

手机联系人：龙伟胜、黄沛君

（五）常见问题：

1、出席会议的股东及公司股东委托代理人请携带有关证件原件在场。

2、股东会相关工作人员将在大会主持人宣布当场出席会议的股东和委托代理人人数及所持有表决权的股权数量以前，停止大会备案，请出席会议的公司股东提早在场。

四、参与网上投票的具体操作步骤

本次股东大会，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的具体操作步骤详见附件一。

五、其他事宜

（一）此次会议时限预估大半天，列席会议股东住宿费及差旅费自立。

（二）网络投票系统出现异常的处理方法：网上投票期内，如网络投票系统遭突发性重大事情危害，则本次股东大会的过程按当天通告开展。

六、备查簿文档

企业第六届董事会第7次会议决议

七、附件

附件一：参与网上投票的具体流程

配件二：授权书

特此通知。

广东省香山衡器集团有限公司股东会

二〇二四年十一月五日

附件一：

参与网上投票的具体操作步骤

一、网上投票程序

1、优先股的投票编码与网络投票通称：网络投票编码“362870”，网络投票通称“北京香山网络投票”；

2、提案设置及建议决议：

本次股东大会提案均属于非累积投票提议，填写决议建议为：允许、抵制、放弃。公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提案表述同样建议。公司股东对总提议与实际提案反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先对具体提案投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提案的表决建议为标准，其他未决议的议案以总提案的表决建议为标准；如先向总提案投票选举，再对具体提案投票选举，则是以总提案的表决建议为标准。

二.利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2024年11月21日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三.根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2024年11月21日早上9:15，截止时间为2024年11月21日在下午15:00。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可以登录互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可以登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件二：

授权书

兹交由_____________老先生/女性意味着自己参加广东省香山衡器集团有限公司2024年第二次股东大会决议，并委托行使表决权。

受托人（签字或法人代表签字、盖公章）：___________________________

受托人身份证号（公司股东营业执照号码）：_______________________

受托人股票数：_________________受托人股东账户：_______________

受托人持仓特性：_________________

受委托人签字：__________________受委托人身份证号：_____________

授权委托时间：_____________________

自己（和单位）对广东香山衡器集团有限公司2024年第二次股东大会决议提案的投票建议如下所示：

附表：

1、受托人对授托关系指示，在“允许”、“抵制”、“放弃”下边的框架中打“√”为标准，对同一决议事宜不可有两项或多项标示。其他图形的视作放弃统计分析。假如受托人对某一决议事宜的表决建议未做实际标示或对同一决议事宜有两项或多项指示的，受委托人可以自己投票选举。

2、授权书贴报、打印或者按之上文件格式自做均有效；受托人为企业法人，须加盖公章。

3、本委托有效期限：自授权委托书签定日起至本次股东大会完毕才行。