股票简称：海峡股份股票号：002320公示序号：2024-42

我们公司及董事会全体人员确保公告内容真正、准确和详细，并且对公示里的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负责任。

一、召开工作会议基本概况

（一）股东会届次：2024年第五次股东大会决议

（二）股东会召集人：董事会。2024年8月9日，海南省亚欧航运业有限责任公司（下称“企业”或“海峡股份”）第七届董事会第三十一次临时会议，以11票赞成、0票反对、0票放弃，审议通过了《关于召开2024年第五次临时股东大会的议案》。

（三）召开的合法、合规：企业第七届董事会第三十一次临时性会议决议举办2024年第五次股东大会决议。本次股东大会的召开符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章、深圳交易所交易规则和海峡股份《公司章程》等相关规定。

（四）召开日期、时长：

现场会议时长：2024年8月27日早上09:00

网上投票时长：利用深圳交易所交易软件开展网上投票的具体时间为2024年8月27日早上9:15至9:25，9:30至11:30，在下午13:00至15:00；根据深圳交易所互联网技术网络投票的具体时间为：2024年8月27日早上9:15至中午15:00。

（五）会议的召开方法：本次股东大会采用现场决议与网上投票相结合的举办。

（六）除权日：2024年8月21日

（七）参加目标：

1.在除权日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截至2024年8月21日在下午收盘后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的我们公司公司股东均有权出席本次会议积极参加决议。不能亲自出席会议的公司股东可授权委托人委托出席并参与决议（委托代理人无须是该公司股东），或在网上投票期限内参与网上投票。

2.本董事、监事和高级管理人员；

3.企业聘用的见证侓师；

4.依据相关法律法规理应出席股东大会的有关人员。

（八）会议地点：海南省海口市滨江路157号港航商务大厦14楼会议室

二、会议审议事宜

本次股东大会提议编码表：

以上提案已经公司第七届董事会第三十一次临时性会议审议通过，详细刊登于2024年8月12日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本次股东大会决议危害中小股东权益的重大事项时，将会对中小股东（中小股东是指除上市公司董事、公司监事、高管人员及其单独或者合计持有上市企业5%以上股份的股东之外的公司股东）的表决独立记票，独立记票结论将于本次股东大会决定声明中公布。

三、大会备案方式

（一）登记时间：2024年8月23日和8月26日早上9:00-11:00；在下午15:00-17:00

（二）备案地址：海南省海口市滨江路157号港航商务大厦14楼企业证券事务部/法律事务部

（三）备案方式：

1.公司股东备案。公司股东的法人代表出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权书、法人企业营业执照副本复印件（盖公章）、证券账户卡办理相关手续；公司股东授权委托人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证件。

2.本人股东登记。法人股东亲身出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理相关手续；授权委托人出席的，还须持有授权书和出席人身份证件。

3.外地公司股东可采取电子邮件方法备案（登记时间以接到电子邮箱为准）。请发送邮件后电话确认。

（四）会务服务联系电话：

通讯地址：海南省海口市滨江路157号港航商务大厦14楼企业证券事务部/法律事务部

邮编：570311

手机联系人：蔡泞检刘哲

联系方式：（0898）68612566

联络发传真：（0898）68615225

电子邮件：haixiagufen@163.com

（五）股东参与现场会议的吃住及交通费用自理。

四、参与网上投票的具体操作步骤

本次股东大会，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（地址为

http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的具体操作步骤详见附件一。

五、备查簿文档

1.企业第七届董事会第三十一次临时性会议决议

特此公告

海南省亚欧航运业有限责任公司

股东会

2024年8月12日

附件一：

参与网上投票的具体流程

一、互联网投票程序

1、优先股的投票编码与网络投票通称：网络投票代码为“362320”；网络投票称之为“亚欧网络投票”。

2、填写决议建议或竞选投票数。

本次股东大会不属于累积投票提议。对非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

3、公司股东对总提案进行投票，视作对本次股东大会决议中的所有提案表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先对具体提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的表决建议为标准，其他未决议的提案以总提案的表决建议为标准；如先向总提案投票选举，再对具体提议投票选举，则是以总提案的表决建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2024年8月27日的股票交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2024年8月27日9:15—15:00。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可以登录互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可以登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件二：

海南省亚欧航运业有限责任公司

2024年第五次股东大会决议授权书

兹交由老先生/女性意味着自己（或本公司）参加海南省亚欧航运业有限责任公司2024年第五次股东大会决议，委托人有权利按照本授权书指示对于该次会议审议的各种提案开展投票选举，并委托签定该次大会必须签定的相关文件。

自己（或本公司）对于该次会议审议的各种提案的表决建议如下所示：

受托人（签名盖章）：受委托人（签名）：

受托人身份证号：受委托人身份证号：

受托人证券账户卡：受托人持股数：

签署日期：时间日期

附表：

1、请于“允许”、“抵制”或“放弃”空格符内填上“√”号。网络投票人只能

说明“允许”、“抵制”或“放弃”一种建议，修改、填好特殊符号、选取或者不

挑的表决票失效，按放弃处置。网络投票前请参考投票规则。

2、本委托有效期：始行授权书签定之日到本次股东大会完毕。

3、授权书打印或者按之上文件格式自做均有效；企业授权委托须盖公章。

股票简称：海峡股份股票号：002320公示序号：2024-41

海南省亚欧航运业有限责任公司

第七届职工监事第二十三次临时性会议决议公示

我们公司及职工监事全体人员确保公告内容真正、准确和详细，并且对公示里的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负责任。

海南省亚欧航运业有限责任公司（下称“企业”）于2024年7月31日以OA、电子邮箱的形式向整体公司监事传出第七届职工监事第二十三次临时性会议报告以及相关提案等相关材料。大会于2024年8月9日以通讯表决形式举办，会议由企业监事长刘红女性集结并主持，应出席会议公司监事5人，具体出席会议公司监事5人，大会集结、举办程序符合《中华人民共和国公司法》、海峡股份《公司章程》的有关规定。

参会公司监事用心审议了此次会议的议案，以记名投票的形式表决通过了如下所示决定：

一、会议以5票赞同，0票反对，0票放弃，审议通过了有关选购2艘平板电脑海船的议案。

职工监事允许公司下属琼州海峡（海南省）渡船运输有限公司下属公司琼州海峡（广东省）渡船运输有限公司各自项目投资选购1艘平板电脑海船，项目投资金额不超过7500万余元/艘，包括选购及更新改造相关费用。

特此公告。

海南省亚欧航运业有限责任公司

职工监事

2024年8月12日

股票简称：海峡股份股票号：002320公示序号：2024-40

海南省亚欧航运业有限责任公司

第七届董事会第三十一次临时性会议决议公示

我们公司及全体监事会成员确保公告内容真正、准确和详细，并且对公示里的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负责任。

海南省亚欧航运业有限责任公司（下称“企业”）于2024年7月31日以OA、电子邮件方式对全体董事传出第七届董事会第三十一次临时性会议报告以及相关提案等相关材料。此次会议于2024年8月9日选用通信方式举办，董事长王善和老先生组织，应参与决议执行董事11人，具体参与决议执行董事11人，大会的集结、举办程序符合《公司法》、海峡股份《公司章程》的有关规定，与会董事用心审议了此次会议的议案，以通讯表决的形式，一致通过了以下2项决定：

一、会议以11票允许，0票反对，0票放弃，审议通过了有关选购2艘平板电脑海船的议案。

公司下属琼州海峡（海南省）渡船运输有限公司（通称“渡船企业”）下属公司琼州海峡（广东省）渡船运输有限公司（通称“渡船分公司”）拟各自项目投资选购1艘平板电脑海船，项目投资金额不超过7500万余元/艘，包括选购及更新改造相关费用。该事项不构成关联交易。

（一）项目投资选购目地

在我国新能源汽车产业发展快速，拥有量迅速增加，出入海南新能源汽车量逐年攀升。新能源车存在一定的火灾隐患，其动力锂电池存有易发生自燃、燃烧温度高、燃烧速度快、火灾现场环境复杂、易出现再次燃烧、灭火难度高、着火后附加损失较大等特点。

依据国家交通部《提升琼州海峡客滚运输高峰期服务保障能力专项行动方案》规定，企业需提高新能源汽车领导小组水路运输水平，并且于2025年春运期间开始之前资金投入不得少于2艘达到安全生产技术要求的滚装海船。

由于上述因素，同时考虑到新造船舶的设计方案、修建等一系列流程效率不高，因而，挑选购买船只进行优化以适应实际需要。项目投资选购2艘平板电脑海船交付使用，可以实现新能源车出岛领导小组专门设置，减少新能源车运送安全风险，也是对高峰期及超高峰时段运送的强力确保。

依据运载规定，新项目所购买的船只将主要用于运送新能源车，不载游客，合乎行业管理要求。

（二）投资具体内容

渡船公司及轮渡分公司拟各自项目投资选购1艘平板电脑海船，项目投资额不得超过7500万余元/艘，包括购买、税金、改造等相关费用，资金来源为自筹资金。

拟购总体目标船形总吨5000之上，舰长100-130米，船宽20-28米，喝水约4.2米，航速10节上下，临海轮机员，船龄5年下面。

（三）新项目合理性点评

经测算，渡船公司项目内部报酬率（税后工资）为7.73%，静态投资回收期（运营期起）为10.4年。渡船分公司新项目内部报酬率（税后工资）为6.56%，静态投资回收期（运营期起）为11.2年。

（四）新项目是有风险的

项目主要风险性包含经营风险、更新设计风险性、更新改造时长风险性、证书申请风险性、船只购买风险性、水手不够风险性、安全隐患、经营风险等，经风险评价，此项目不属于重大隐患，新项目严控风险。

企业董事会同意渡船公司及轮渡分公司各自选购1艘船只，投资总额不得超过7500万余元/艘，在其中，船只购买金额不超过船只资产报告评估办理备案额度，受权管理层具体指导渡船公司及轮渡分公司落实措施。

该议案已经公司第七届董事会战略委员会2024年第三次会议审议通过，同时提交董事会审议。该议案将提交股东大会审议。

二、会议以11票允许，0票反对，0票放弃，审议通过了关于召开2024年第五次股东大会决议的议案。

企业定于2024年8月27日（周二）在海南省海口市举办企业2024年第五次股东大会决议，具体内容详见2024年8月12日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《关于召开2024年第五次临时股东大会的通知》。

特此公告。

海南省亚欧航运业有限责任公司

股东会

2024年8月12日