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股票简称：辽港股份股票号：601880公示序号：临2024-033
我们公司及董事会全体人员确保公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对具体内容的实际、准确和详细担负某些及连带责任。
一、通告债权人缘由
辽宁港口有限责任公司（下称“企业”）于2024年7月3日举行了第七届董事会2024年5次临时会议，会议审议并获得了《关于辽宁港口股份有限公司以集中竞价交易方式回购股份的议案》，根据对公司未来持续稳定发展的自信和对企业价值的认可，为切实保障全体股东的利益，提高公众投资者对企业的自信心，助力公司股价有效重归，融合公司经营状况及经营情况等多种因素，企业拟使用自筹资金根据上海交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份，本次回购的股权把全部给予销户同时减少公司注册资金，具体内容详见公司在2024年7月3日根据特定信息公开媒体披露的《辽宁港口股份有限公司关于公司以集中竞价交易方式回购A股股份方案公告》（公示序号：2024-026）；2024年8月1日，公司召开了2024年第一次临时股东大会，会议审议并获得了《关于辽宁港口股份有限公司以集中竞价交易方式回购股份的议案》，具体内容详见公司在2024年8月1日根据特定信息公开媒体披露的《辽宁港口股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告》（公示序号：2024-031）。
二、需债务人了解相关信息
依据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规规定，公司债权人自接到企业通知之日起30日内、未接到电话者自本公告公布的时候起45日内，均有权凭有效债务文件和相关凭证要求其偿还债务或是提供相关贷款担保（通称“债权申报”）。债务人逾期不明确提出专利申请权的，不会因此影响到债权实效性，有关负债会由结合公司债务文档的承诺继续履行合同，本次回购股份的销户将按法定程序继续执行。
（一）所需资料
公司债权人如果需要债权申报，还需提供证实债务关系存有的合同书、协议书及其它凭据文件信息原件和复印件。债务人为企业法人，需并提供法人代表企业营业执照、法定代表人身份证明文件信息原件和复印件；由他人申报，除了以上文档外，还须提供法定代表人授权委托书和委托代理人有效身份证的原件和复印件。债务人为自然人，需并提供有效身份证件的原件和复印件件；由他人申报，除了以上文档外，还须提供授权书和委托代理人有效身份证的原件和复印件。开展债权申报，债务人需保证影印件与原件一致。债务人债权申报所邮寄的全部影印件，公司没有担负退还的责任。
（二）债权申报的具体方式
债务人可采取现场、邮递、发传真等方式申请，具体方式如下所示：
1、申报日期：2024年8月1日至2024年9月14日
2、申请详细地址：大连保税仓大窑湾新港商务中心
3、手机联系人：董事会办公室
4、邮政编码：116000
5、联系方式：0411-87598729
6、传真号码：0411-87599854
以现场方法申报，上班时间为每天8:30-11:30；13:00-15:30（休息日及法律规定节假日除外）；以送达方式申报，申请日以寄出去日/邮戳日为标准，并请于电子邮件封面图标明“债权申报”字眼；以传真机方法申报，申请日以公司收到文档日为标准，并请注明“债权申报”字眼。
特此公告。
辽宁港口有限责任公司股东会
2024年8月1日
证券代码：601880股票简称：辽港股份公示序号：临2024-031
辽宁港口有限责任公司
2024年第一次临时股东大会决定公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年8月1日
(二)股东会举办地点：大连市中山区海港街1号辽港集团大厦109室
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次会议由董事会集结，现场会议由董事长王志贤组织，此次会议以现场投票和网上投票相结合的方式，大会的集结、举办和表决方式合乎《中华人民共和国公司法》、《辽宁港口股份有限公司章程》等有关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加7人，执行董事李玉彬老先生因国家公务没法出席本次会议，执行董事杨兵老先生因国家公务没法出席本次会议；
2、企业在位公司监事5人，应邀出席4人，公司监事丁凯老先生因国家公务没法出席本次会议；
3、董事长助理的参加状况；别的公司高管出席状况；财务经理唐明、董事长助理王慧颖、联席公司秘书张玮儒出席本次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：有关辽宁港口有限责任公司以集中竞价方式回购股份的议案
决议结论：根据
1.01提案名字：回购股份的效果
决议结论：根据
决议状况：
1.02提案名字：复购股份的种类
决议结论：根据
决议状况：
1.03提案名字：回购股份的形式
决议结论：根据
决议状况：
1.04提案名字：回购股份的实行时限
决议结论：根据
决议状况：
1.05提案名字：本次回购的价钱
决议结论：根据
决议状况：
1.06提案名字：拟回购股份的用处、总数、总股本的占比、资金总额
决议结论：根据
决议状况：
1.07提案名字：本次回购的资金来源
决议结论：根据
决议状况：
1.08提案名字：回购股份后依规注销相关安排
决议结论：根据
决议状况：
1.09提案名字：企业预防损害债权人利益的有关分配
决议结论：根据
决议状况：
1.10提案名字：股东会对董事会申请办理本次回购股权事宜的实际受权
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(三)有关提案决议的有关情况表明
此次会议所决议的议案为尤其决议草案，投反对票股东持有投票权超出三分之二，决议草案已获得根据。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：北京嘉源法律事务所
侓师：李雪莹林佩盈
2、律师见证结果建议：
企业本次股东大会的集结、举办程序流程、召集人和列席会议工作人员的资格及决议程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定，表决结果真实有效。
特此公告。
辽宁港口有限责任公司股东会
2024年8月2日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
证券代码：601880股票简称：辽港股份公示序号：临2024-032
辽宁港口有限责任公司股东会决议公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。
一、股东会会议召开情况
大会届次：第七届董事会2024年6次（临时性）大会
会议时间：2024年8月1日
会议形式：辽港集团109会议厅
表决方式：当场决议
会议报告各种材料传出时间以及方法：2024年7月24日，电子邮箱。
应参加董事人数：9人亲身参加、受权参加总数：9人
此次会议集结和举办合乎《中华人民共和国公司法》、《辽宁港口股份有限公司章程》（下称“企业章程”）及相关法律法规、政策法规的相关规定。例会应参加执行董事9人，亲身参加执行董事7人、受权参加执行董事2人。执行董事李玉彬老先生因国家公务没法出席本次会议，已授权执行董事王柱老先生出席并委托行使表决权；执行董事杨兵老先生因国家公务没法出席本次会议，已授权独董刘春彦老先生出席并委托行使表决权。本次会议由老总王志贤老先生集结和主持，公司部分监事及高管人员出席此次会议。
二、股东会会议审议状况
会议审议并获得了下列提案：
（一）表决通过《关于辽宁港口股份有限公司选举董事会专门委员会成员的议案》
允许竞选王柱老师为战略规划协会和财务会计委员会委员，任期自股东会决议根据的时候起，至此届股东会任期届满时止。
此次竞选结束后，股东会各专门委员会人员名单如下所示：
1.战略规划联合会
现任主席：王志贤；委员会：李国锋、王柱、魏明晖、李玉彬。
2.候选人及薪酬委员会
现任主席：刘春彦；委员会：王志贤、程超英。
3.审核委员会
现任主席：程超英；委员会：李国锋、陈志曦。
4.财务会计联合会
现任主席：陈志曦；委员会：王柱、程超英。
表决结果：允许9票反对0票放弃0票
（二）表决通过《关于加强辽宁港口股份有限公司环境、社会与治理（ESG）体系建设暨制定战略与可持续发展委员会工作规则的议案》
表决结果：允许9票反对0票放弃0票
本议案早已公司战略规划联合会2024年2次会议审议通过。
（三）表决通过《关于＜辽港股份领导班子成员2023年经营管理考核结果＞的议案》
表决结果：允许8票反对0票放弃0票
本议案涉及到管理层组员考评，执行董事魏明晖老先生回避表决。
本议案已经公司候选人及薪酬委员会2024年4次会议审议通过。
（四）表决通过《关于在长兴岛区域合资设立拖轮公司的议案》
表决结果：允许9票反对0票放弃0票
本议案早已公司战略规划联合会2024年2次会议、财务会计联合会2024年4次会议审议通过。
（五）表决通过《关于审议＜辽宁港口股份有限公司规章制度管理制度＞的议案》
表决结果：允许9票反对0票放弃0票
三、手机上网及备查簿配件
股东会决议。
特此公告。
辽宁港口有限责任公司股东会
2024年8月1日
