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证券代码：605319股票简称：无锡振华公示序号：2024-042
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年08月12日
(二)股东会举办地点：江苏无锡市滨湖区胡埭镇陆藕大道188号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次股东大会由无锡新光汽车零部件有限责任公司（下称“企业”）股东会集结，会议由董事长钱金祥组织，大会采用现场投票和网上投票结合的表决方式，此次会议的集结、举办、决策制定合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事7人，参加7人，在其中执行董事钱金方因工以通信方式参加；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理匡亮列席会议；高管人员列席。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：关于修订公司为不特定对象发售可转债计划方案的议案
2.01提案名字：融资规模
决议结论：根据
决议状况：
2.02提案名字：此次募集资金用途
决议结论：根据
决议状况：
2.03提案名字：本次发行计划方案有效期
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：《关于公司＜向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）＞的议案》
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：《关于公司＜向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）＞的议案》
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：《关于公司＜向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）＞的议案》
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：《关于公司＜未来三年（2024—2026年）股东分红回报规划＞的议案》
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：《关于修订股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：《关于修订＜公司章程＞的议案》
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》
决议结论：根据
决议状况：
11、提案名字：《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》
决议结论：根据
决议状况：
12、提案名字：《关于修订＜监事会议事规则＞的议案》
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(三)有关提案决议的有关情况表明
本次股东大会决议的议案1至提案9为特别决议，均获得合理投票权股权总量的三分之二以上根据。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：国浩律师（上海市）公司
侓师：陈杰、杜佳盈
2、律师见证结果建议：
国浩律师（上海市）公司印证律师认为：无锡新光汽车零部件有限责任公司2024年第二次股东大会决议的集结、举办程序流程符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定；参加本次股东大会工作的人员资质、召集人资质均真实有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定；本次股东大会的表决程序流程符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，表决结果真实有效。
特此公告。
无锡新光汽车零部件有限责任公司
股东会
2024年8月12日
