证券代码：002655股票简称：共达电声公示序号：2024-067

我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

共达电声有限责任公司(下称“企业”)第六届董事会第三次会议审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》，定为2024年9月2日（星期一）在下午14:00以现场网络投票与网上投票相结合的举办企业2024年第三次股东大会决议，现就本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开工作会议的相关情况

1、股东会届次：2024年第三次股东大会决议

2、会议召集人：董事会

3、召开的合法、合规：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的有关规定。

4、召开日期、时长：

现场会议时长：2024年9月2日（星期一）在下午14:00逐渐

网上投票时长：

利用深圳交易所交易软件开展网上投票的具体时间为:2024年9月2日早上9:15-9:25、9:30-11:30，在下午13:00-15:00；

根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的具体时间为:2024年9月2日9:15至15:00阶段的任意时间。

5、会议的召开方法：

本次股东大会采取现场网络投票与网上投票相结合的。本次股东大会将采取深圳交易所交易软件与互联网投票软件向股东给予网络投票平台，股东可在网上投票期限内根据深圳交易所交易软件或互联网技术投票软件对本次股东大会决议事项展开投票选举。股东只能选当场网络投票、网上投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过上述两种形式反复决议的，以第一次网络投票结果为准。

6、除权日：2024年8月28日

7、参加及出席目标：

（1）截止到2024年8月28日（星期三）中午收盘时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的整体普通股股东均有权出席股东大会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该股东委托代理人无须是本公司公司股东。

（2）依据《上市公司股权激励管理办法》，“拟为激励对象股东或与激励对象存在关联关联股东，理应回避表决”，因而关系公司股东无锡市韦感半导体材料有限责任公司、潍坊市爱声声学材料科技公司、傅爱善、杨志勇应回避表决，详细《共达电声股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告》（公示序号：2024-065），与此同时以上公司股东拒绝接受公司股东开展授权委托网络投票。

（3）董事、监事和高级管理人员；

（4）企业聘用的见证侓师；

（5）根据法律法规理应出席股东大会的有关人员。

8、会议地点：潍坊市坊子区凤山路68号公司会议室

二、会议审议事宜

以上提案已经公司第六届董事会第三次会议审议通过，具体详见公司在同一天刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

以上提案应当经出席会议的非关系公司股东持有表决权的三分之二以上根据，公司将对中小股东的表决独立记票并给予公布。

三、大会登记事项

1、法人股东须持身份证、股东账户卡、股东账户卡等办理登记手续；受法人股东授权委托出席会议的委托代理人，须持受托人身份证件（影印件）、委托代理人身份证件、授权书、股东账户卡或其它可以表明其真实身份的有效证件或证实登记信息。

2、公司股东由法人代表出席会议的，需持身份证、企业营业执照（影印件）、法定代表人身份证明书（需法人代表公司盖章）、股东账户卡登记信息；由法人代表委托委托代理人出席会议的，应持企业营业执照（影印件）、法定代表人身份证明书（需法人代表公司盖章）、受托人身份证件（影印件）、委托代理人身份证件、授权书、股东账户卡或其它可以表明其真实身份的有效证件或证实登记信息。

3、外地公司股东凭之上有关证件的信件、传真件、扫描文件登记信息。我们公司拒绝接受手机方法办理相关手续。

4、备案地址：山东潍坊市坊子区凤山路68号董事会办公室

5、登记时间：2024年8月29日早上9：00～11：30，在下午14:00～16:30

6、联系电话：0536-2283009

7、传真号码：0536-2283006

8、手机联系人及电子邮件：

宋颖女性：gettop@gettopacoustic.com

9、本次股东大会拒绝接受大会当日当场备案

四、参与网上投票的具体操作步骤

在本次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（网站为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的具体操作步骤详见附件1。

五、备查簿文档

1、共达电声有限责任公司第六届董事会第三次会议决定

2、共达电声有限责任公司第六届职工监事第三次会议决定

特此公告。

共达电声有限责任公司

二〇二四年八月十五日

配件1：

参与网上投票的具体操作步骤

一、网上投票程序

1.网络投票编码与网络投票通称：网络投票代码为“362655”，网络投票称之为“共达网络投票”。

2.填写决议建议

对非累积投票提案，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

3.公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提案外的所有议案表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先对具体提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的表决建议为标准，其他未决议的提案以总提案的表决建议为标准；如先向总提案投票选举，再对具体提议投票选举，则是以总提案的表决建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1.网络投票时长：2024年9月2日的股票交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30在下午13:00-15:00。

2.公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1.互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2024年9月2日早上9:15至中午15:00阶段的任意时间。

2．公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可以登录互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3.公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可以登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件2：

授权书

兹委托老先生（女性）意味着我们公司（自己）参加共达电声有限责任公司2024年第三次股东大会决议，委托行使表决权。如无作确立标示，则是由我们公司（自己）之意味着酌情考虑确定网络投票。

受托人（签字或盖章）：

受托人工商注册（身份证件）号：

受托人股票数：

受托人公司股东账号：

受委托人（签字）：

受委托人身份证号：

授权委托时间：时间日期

授权委托书有效期：时间日期至年月日

受托人签字：受托人身份证号：

（法人代表公司盖章）

受委托人签字：受委托人身份证号：

授权委托时间：时间日期

证券代码：002655股票简称：共达电声公示序号：2024-068

共达电声有限责任公司

有关对境外控股子公司增资扩股的通知

我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次增资简述

2024年8月14日，共达电声有限责任公司（下称“企业”）举行了第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于对境外全资子公司增资的议案》。结合公司建设规划分配，拟以自有资金800万美金对境外控股子公司GettopTechnology(Malaysia)Sdn.Bhd.（下称“马来西亚企业”）开展增资扩股，用以新项目的投资规划等，增资款所有记入马来西亚公司的注册资本（因为美元、马金币兑换存有汇率变动，实际注册资金以地方政府申请办理的相关文件为标准）。本次增资结束后，马来西亚企业仍然是公司全资子公司。

本次交易不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。依据《深圳证券交易所股票上市规则》及《共达电声股份有限公司章程》的相关规定，本次交易不用提交公司股东大会审议准许。此次向境外控股子公司增资扩股事宜有待执行国内海外投资相关主管部门的备案和审批流程，及其新加坡本地政府部门的公司登记变更等法定程序。

二、本次增资标底基本概况

1、基本概况

标底公司英文名称：GettopTechnology(Malaysia)Sdn.Bhd.

标的公司中文名字：共达高新科技（新加坡）有限责任公司

注册资金：贰仟零壹拾万元整（林吉特）

公司注册地址：新加坡柔佛新山

业务范围：电子元器件的产品研发、生产制造、市场销售

马来西亚公司没有归属于失信执行人。

2、公司股权结构

公司持股100%

3、财务指标分析

企业：rmb/万余元

注：以上中截止到2024年6月30日的财务报表没经财务审计。

三、本次增资的效果、存在的风险和对公司的影响

公司本次以自有资金对马来西亚企业增资，是以企业整体利益考虑所作出的谨慎管理决策，有助于公司进一步开拓国际市场，及其增强公司持续盈利能力和人才吸引力，但是由于海外相关法律法规、制度体系、经营环境、文化特点等和国内存在较大差异，仍可能存在一定的运营和管理风险性。企业将进一步加强对分公司严格监管，持续完善管理机制及风险管控，积极主动预防和应对相关风险，保证海外控股子公司标准经营。

本次增资资产来自企业自筹资金，也不会影响企业的持续盈利，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形；增资扩股结束后，马来西亚企业仍然是公司全资子公司，不会造成企业合并报表范围产生变化，亦不会对公司财务状况和经营成果造成不利影响。

企业将密切关注该注资事宜后续工作进展，严格执行相关法律法规、法规规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者慎重管理决策，注意投资风险。

四、备查簿文档

1、共达电声有限责任公司第六届董事会第三次会议决定

2、共达电声有限责任公司第六届职工监事第三次会议决定

共达电声有限责任公司股东会

二〇二四年八月十五日

股票简称：共达电声证券代码：002655公示序号：2024-066

共达电声有限责任公司

第六届职工监事第三次会议决定公示

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开具体内容的实际、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、职工监事会议召开情况

共达电声有限责任公司（下称“企业”）第六届职工监事第三次会议（下称“此次会议”）于2024年8月14日在下午以现场与互联网相结合的在企业会议室召开，此次会议已经在2024年8月12日以专人送达及电子邮箱方式向企业整体公司监事发出通告。例会应参加公司监事3人，真实参加公司监事3人。会议由监事长陆正胡先生组织，企业董事长助理出席了大会。大会的集结、举办合乎《公司法》《证券法》和《公司章程》等相关规定。

二、监事会会议决议状况

参会公司监事经过认真决议，决议并获得了下列提案：

1、《关于对境外全资子公司增资的议案》

监事会认为，公司本次对境外分公司开展增资扩股，合乎公司战略规划和业务运营必须，能够进一步增强海外子公司经济实力和经营能力，不会有违反法律法规、政策法规、行政规章或《公司章程》的情况，也不存在损害股东尤其是中小股东的利益的情况。

具体详见公司在同一天刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《共达电声股份有限公司关于对境外全资子公司增资的公告》。

表决结果：3票允许、0票反对、0票放弃。

2、《关于公司＜2024年股票期权激励计划（草案）＞及其摘要的议案》

监事会认为，企业制订的《2024年股票期权激励计划（草案）》及其摘要内容合乎《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、行政规章及其《公司章程》的相关规定，企业2024年股票期权激励计划的实行将有助于进一步创建、完善企业高效绩效考核体系，吸引留下杰出人才，不断加强企业管理团队的热情，有效地将股东利益、企业利益和管理团队个人得失结合在一起，使双方一直探讨和助力公司的长远发展，保证公司战略规划与经营目标实现。该股权激励计划议案的确立将有利于的稳定发展，不存在损害公司及整体股东利益的情形。

具体详见公司在同一天刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《共达电声股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）及其摘要》。

表决结果：3票允许、0票反对、0票放弃。

3、《关于公司＜2024年股票期权激励计划实施考核管理办法＞的议案》

监事会认为，《公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法》合乎《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所主板股票上市规则》等相关法律、法规规定与公司具体情况；考核机制具备整体性、全面性及可执行性，考核标准设置具有较强的科学性和合理化，并且对激励对象具备管束实际效果，可以达到此次激励计划的考核目的；能确保公司本次激励计划的顺利推进，进一步完善企业现代企业制度，创建、完善绩效考核体系，形成良好平衡、长效的价值分配管理体系，不存在损害公司及整体股东利益的情形。

具体详见公司在同一天刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《共达电声股份有限公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：3票允许、0票反对、0票放弃。

4、《关于核实公司＜2024年股票期权激励计划首次授予激励对象名单＞的议案》

对公司本次激励计划首次授予激励对象名册进行全面的审查后，监事会认为纳入此次激励计划激励对象名单工作人员不会有《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不可变成激励对象的情况，合乎《上市公司股权激励管理办法》所规定的激励对象标准，根据公司《2024年股票期权激励计划（草案）》所规定的激励对象范畴，它作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合理合法、合理。

一定会在召开股东会前，根据企业官网或是其他途径，在公司内部公示公告激励对象的姓名和职位，公告期不得少于10天。职工监事将在股东大会审议股权激励方案前5日公布对鼓励名单审查意见以及公示情况的解释。

表决结果：3票允许、0票反对、0票放弃。

三、备查簿文档

共达电声有限责任公司第六届职工监事第三次会议决定

特此公告。

共达电声有限责任公司职工监事

二〇二四年八月十五日

股票简称：共达电声证券代码：002655公示序号：2024-065

共达电声有限责任公司

第六届董事会第三次会议决定公示

我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开情况

共达电声有限责任公司（下称“企业”）第六届董事会第三次会议（下称“此次会议”）于2024年8月14日在下午以现场与互联网相结合的在企业会议室召开，此次会议已经在2024年8月12日以专人送达及电子邮箱方式向企业全体董事发出通告。例会应参加执行董事9人，真实参加执行董事9人，会议由老总梁龙老先生组织，监事、高管人员出席了大会。大会的集结、举办合乎《公司法》《证券法》和《公司章程》等相关规定。

二、股东会会议审议状况

与会董事经过认真决议，决议并获得了下列提案：

1、《关于对境外全资子公司增资的议案》

依据公司发展规划，拟以自有资金800万余元美元对境外控股子公司GettopTechnology(Malaysia)Sdn.Bhd.开展增资扩股，用以新项目的投资规划等。本次增资结束后，该企业仍然是公司全资子公司。

具体详见公司在同一天刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《共达电声股份有限公司关于对境外全资子公司增资的公告》。

表决结果：9票允许、0票反对、0票放弃。

2、《关于公司＜2024年股票期权激励计划（草案）＞及其摘要的议案》

为了进一步创建、完善企业长效激励机制，吸引留下杰出人才，不断加强公司管理团队及核心员工工作人员的热情，有效地将股东利益、企业利益和管理团队个人得失结合在一起，使双方一直探讨企业的长远发展，在全面保障股东利益前提下，公司按照收益与奉献对等标准，依据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关法律、法规及行政规章及其《公司章程》的相关规定，制订本激励计划。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

具体详见公司在同一天刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《共达电声股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）及其摘要》。

表决结果：5票允许、0票反对、0票放弃。

执行董事梁龙、傅爱善、张常善、万景明拟作为激励对象，对该提案回避表决。本议案尚要递交企业2024年第三次股东大会决议决议，关系公司股东无锡市韦感半导体材料有限责任公司、潍坊市爱声声学材料科技公司、傅爱善、杨志勇理应回避表决，并应当经出席会议的非关系公司股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的三分之二以上根据。

3、《关于公司＜2024年股票期权激励计划实施考核管理办法＞的议案》

为保证公司2024年股票期权激励计划的顺利推进，进一步完善企业现代企业制度，创建、完善绩效考核体系，形成良好平衡、长效的价值分配管理体系，依据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、政策法规、行政规章和《公司2024年股票期权激励计划（草案）》《公司章程》等相关规定，根据企业具体情况，制定《2024年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

具体详见公司在同一天刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《共达电声股份有限公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：5票允许、0票反对、0票放弃。

执行董事梁龙、傅爱善、张常善、万景明拟作为激励对象，对该提案回避表决。本议案尚要递交企业2024年第三次股东大会决议决议，关系公司股东无锡市韦感半导体材料有限责任公司、潍坊市爱声声学材料科技公司、傅爱善、杨志勇理应回避表决，并应当经出席会议的非关系公司股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的三分之二以上根据。

4、《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权激励计划相关事宜的议案》

为确保公司本次激励计划的顺利推进，董事会提请股东大会授权股东会承担落实措施此次激励计划的以下几点：

（1）受权股东会明确此次股权激励方案的个股期权受权日；

（2）受权董事会在公司出现资本公积金转增股本、发放股票红利、股份拆细或缩股、配资、分红派息等事项时，依照此次股权激励方案要求的方法对个股期权数量和行权价格等作相应的调整；

（3）受权董事会在激励对象满足条件时，向激励对象授于个股期权，并登记授于个股期权所必须的所有事项，包含但是不限于向证交所明确提出授于申请办理、向登记结算公司申办相关清算交收保险等；

（4）受权董事会对激励对象获授的股票期权行权资质和行权条件进行核查确定，并同意股东会将此项支配权授于薪酬与考核委员会履行；

（5）受权董事会决定激励对象能否行权；

（6）授权许可股东会申请办理激励对象行权所必须的所有事项，包含但是不限于向证交所明确提出行权申请办理、向登记结算公司申办相关清算交收业务流程、改动《公司章程》、办理公司注册资本工商变更等；

（7）受权董事会决定此次股权激励方案的变更与停止，包含但是不限于撤销激励对象的行权资质，销户激励对象依照此次股权激励方案的相关规定不可行权的个股期权或期满未行权的个股期权；

（8）受权股东会结合公司股票期权激励计划的相关规定，在激励对象产生辞职、离休、身亡等其它情形时，解决激励对象获授的并未行权的个股期权；

（9）受权董事会对公司本次股权激励方案进行监管和优化，在和此次股权激励方案相关条款一致前提下经常性制订和修改这个计划管理和执行要求；那如果法律法规、行政规章、行政法规、行政规章及相关监管部门要求该等改动需获得股东会或/和有关监管部门的准许，则董事会的该等改动务必获得相应的准许；

（10）受权股东会签定、实行、改动、停止一切与本次股权激励方案相关协议内容和其他相关协议书；

（11）受权股东会为实施此次股权激励方案委派税务顾问、会计、侓师、收款账户、证劵公司等中介服务；

（12）受权股东会就本次股权激励方案向当地机构办理审核、备案、办理备案、审批、允许相关手续，包含但是不限于申请办理《公司章程》更改的办理备案等；签定、实行、改动、进行向有关机构、机构、本人提交的文件；并给出股东会觉得与本次股权激励方案相关的务必、适当或适宜的全部个人行为、事儿及事项；

（13）受权股东会执行股票期权激励计划所需要的别的必需事项，但相关文件明文规定应由股东会履行的权力以外；

（14）报请公司股东大会允许，向股东会受权期限与本次股权激励方案有效期限一致。

所述受权事宜，除法律、法规和行政规章、此次激励计划或《公司章程》明确规定了应由股东会决议根据的事项外，其他事宜可以由老总或者其授予适度人员意味着股东会立即履行，涉及到股东会薪酬与考核委员会职责范围内的事宜，则可以由董事会薪酬与考核委员会申请办理。

表决结果：5票允许、0票反对、0票放弃。

执行董事梁龙、傅爱善、张常善、万景明拟作为激励对象，对该提案回避表决。本议案尚要递交企业2024年第三次股东大会决议决议，关系公司股东无锡市韦感半导体材料有限责任公司、潍坊市爱声声学材料科技公司、傅爱善、杨志勇理应回避表决，并应当经出席会议的非关系公司股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的三分之二以上根据。

5、《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》

董事会定为2024年9月2日（星期一）在下午14:00举办2024年第三次股东大会决议，决议以上需股东大会审议的议案。

表决结果：9票允许、0票反对、0票放弃。

三、备查簿文档

1、共达电声有限责任公司第六届董事会第三次会议决定

2、共达电声有限责任公司第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议

特此公告。

共达电声有限责任公司股东会

二〇二四年八月十五日