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证券代码：000861股票简称：海印股份公示序号：2024-58号
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东会会议召开情况
（一）广东省海印集团有限公司（下称“企业”）于2024年8月5日以电子邮箱及书面形式送达方式传出第十届股东会第三十八次临时会议工作的通知。
（二）企业第十届股东会第三十八次临时会议于2024年8月7日（周三）以通信方式举办。经全体董事一致同意，免除此次会议工作的通知时限要求。
（三）此次会议需到执行董事七名，具体参加七名，分别是邵建明、邵建佳、陈文胜、潘尉、刘恒、陈莹、杨栋锐。
（四）会议由老总邵建明老先生组织。
（五）此次股东会会议的召开符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。
二、股东会会议审议状况
经决议，全体董事以书面决议的形式已通过下列提案：
（一）表决通过《关于向民生银行申请授信的议案》；
企业为确保日常运营融资需求和战略发展规划，积极拓宽资金渠道、提升资本结构，拟将中国民生银行股份有限责任公司广州分行申请办理授信额度，授信贷款信用额度总额不超过2.4亿人民币，期为1年，授信额度资金主要用于经营周转或改变债务结构等。
以上授信贷款由公司全资子公司广东省海印商品展销服务站有限公司提供户下坐落于广州越秀区起义路1号第五及六层房地产，由公司全资子公司广东省茂名市商务大厦有限公司提供户下坐落于茂名市油城五路及茂名市人民北路4号宅院2号共6块国有制出让土地使用权做为质押担保，以及为大股东广州海印实业集团有限公司户下坐落于广州越秀区东华南路96号170个车位给予质押担保，控股股东邵建明老先生提供个人无限责任保证担保。
公司将根据战略发展规划在授信贷款额度内和银行签署借款合同，具体金额以借款合同为标准。董事会受权老总签定在贷款额里的借款合同，超出之上信用额度需经股东会再行审批后实行。
表决结果：7票允许、0票放弃、0票反对。
三、备查簿文档
经与会董事签名加盖股东会公章的股东会决议。
特此公告
广东省海印集团有限公司
股东会
二〇二四年八月八日
