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证券代码：002961股票简称：瑞达期货公示序号：2024-040
债卷编码：128116债卷通称：海航可转债
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东会会议召开情况
瑞达期货有限责任公司（下称“企业”）第四届董事会第二十七次大会于2024年8月9日以现场和通讯相结合的，在厦门市思明区桃园路18号企业26楼会议室举办。建议举办此次会议的会议报告已经在2024年8月6日以微信、电子邮箱等形式传出，此次会议应出席执行董事7人，真实出席会议执行董事7人。监事及高管人员出席了此次会议，会议由老总林志斌老先生集结并主持，大会的集结、举办符合法律、行政规章、行政法规和《公司章程》的相关规定。
二、股东会会议审议状况
经决议，此次会议以书面投票选举方法产生如下所示决定：
（一）表决通过企业《关于终止苏州营业部及莆田营业部的议案》
结合公司业务发展的具体情况，经股东会审慎考虑，允许停止苏州市业务部及福建莆田业务部，并授权高管确定此次停止期货交易业务部的具体方案，按照中国证监会有关规定提交停止苏州市业务部及福建莆田营业部的备案材料，办理手续。
表决结果：允许票7票，否决票0票，反对票0票，一致通过。
（二）表决通过企业《关于终止设立上海浦东分公司的议案》
公司在2024年1月29日举办第四届董事会第二十二次大会，审议通过了《关于申请设立上海浦东分公司的议案》，因业务调整须要，经股东会审慎考虑，允许停止开设上海浦东新区子公司，现阶段上海浦东新区子公司没有取得营业许可证，未正式对外获客，不会有用户及业务承接难题，股东会受权高管确定此次停止开设期货交易子公司的具体方案，并依据监管要求办理手续。
表决结果：允许票7票，否决票0票，反对票0票，一致通过。
（三）表决通过企业《关于制定＜舆情管理制度＞的议案》
为进一步完善公司治理制度及风险管理系统，提高公司应对各类舆情的水平，创建快速响应和应急处置机制，立即、妥善处置各种网络舆情对股价、企业信誉及正常生产经营主题活动带来的影响，切实保障投资者合法权益，根据法律法规和《公司章程》的相关规定，根据企业具体情况，允许企业制订《舆情管理制度》。具体内容详见企业同一天刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的《舆情管理制度》（2024年8月）。
表决结果：允许票7票，否决票0票，反对票0票，一致通过。
三、备查簿文档
《第四届董事会第二十七次会议决议》。
特此公告。
瑞达期货有限责任公司股东会
2024年8月9日
