本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 张春玉先生系惠达卫浴股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）董事、常务副总经理、董事会秘书；杨春先生为公司董事、副总经理，均为公司关联自然人；

　　● 自然人张春玉先生拟以人民币40万元受让自然人杨春先生持有的惠达住宅工业设备（唐山）有限公司（以下简称“惠达住工”）1%的股权，公司放弃上述股权转让优先受让权构成了关联交易；

　　● 除本次交易外，公司过去连续12个月内与上述关联方不存在其他关联交易；

　　● 本次交易未构成重大资产重组；

　　● 本次交易无需提交公司股东大会审议，交易实施不存在重大法律障碍。

　　一、交易概述

　　2024年9月4日，公司召开第七届董事会第三次会议审议通过了《关于放弃控股子公司部分股权优先受让权暨关联交易的议案》，自然人张春玉先生拟以人民币40万元受让自然人杨春先生持有的惠达住工1%的股权，公司同意放弃上述股权转让优先受让权。关联董事张春玉先生、杨春先生已对本议案回避表决。本议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过。

　　本次转让事项完成后，公司持有惠达住工的股权比例不变。

　　张春玉先生系公司董事、常务副总经理、董事会秘书；杨春先生为公司董事、副总经理，均为公司关联自然人。因此自然人张春玉先生拟以人民币40万元受让自然人杨春先生持有的惠达住工1%的股权，公司放弃上述股权转让优先受让权构成了关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　除此之外，公司过去连续12个月内与上述关联方不存在其他关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》及《公司章程》等相关法律法规，上述事项无须提交股东大会审议。

　　二、关联方情况

　　张春玉先生系公司董事、常务副总经理、董事会秘书；杨春先生为公司董事、副总经理，均为公司关联自然人。

　　三、关联交易标的基本情况

　　名称：惠达住宅工业设备（唐山）有限公司

　　统一社会信用代码：91130200MA0CCW7H40

　　企业类型：其他有限责任公司

　　住所：河北省唐山市丰南区丰南经济开发区临港经济园广源街1号

　　法定代表人：王彦庆

　　注册资本：4,000万元

　　成立日期：2018-06-04

　　经营范围：一般项目：建筑陶瓷制品加工制造；工业设计服务；卫生陶瓷制品销售；厨具卫具及日用杂品零售；厨具卫具及日用杂品批发；家用电器销售；玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；建筑装饰材料销售（不含砂石料）；建筑陶瓷制品销售；货物进出口；技术进出口；卫生洁具研发；卫生洁具制造；卫生洁具销售；卫生陶瓷制品制造；日用家电零售；工程管理服务；专业设计服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；对外承包工程；住宅水电安装维护服务；建筑材料销售（不含砂石料）；家用电器研发；太阳能发电技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程设计；建设工程施工；住宅室内装饰装修；建设工程勘察；建筑智能化系统设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　与公司关系：与关联方共同投资设立的控股子公司。

　　主要财务数据：截止2023年12月31日，公司资产总额14,357.68万元，负债总额13,521.19万元，净资产836.50万元。2023年实现营业收入为11,175.70万元，净利润-54.60万元。（以上数据已经审计）

　　截止2024年6月30日，公司资产总额15,202.87万元，负债总额15,070.79万元，净资产132.08万元。2024年1-6月实现营业收入为4,283.26万元，净利润-704.42万元。（以上数据未经审计）

　　惠达住工不属于失信被执行人。本次拟转让股权产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

　　四、关联交易的定价依据

　　张春玉先生拟以人民币40万元受让自然人杨春先生持有的惠达住工1%的股权，交易定价为双方根据自愿原则协商确定。公司放弃本次股权转让的优先受让权，前述转让价格的确定不会对公司造成不利影响。

　　五、对公司的影响

　　公司放弃上述股权转让的优先受让权，不影响公司对惠达住工的持股比例，不改变公司作为惠达住工控股股东的地位，未改变公司的合并报表范围，不影响惠达住工的正常运营。亦不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

　　六、应当履行的审议程序

　　（一）独立董事专门会议审议情况

　　经审阅《关于放弃控股子公司部分股权优先受让权暨关联交易的议案》相关资料，我们一致认为本次关联交易符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。因此我们同意本次放弃控股子公司部分股权优先受让权的相关事宜。同意将该议案提交公司董事会审议。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　（二）董事会审议情况

　　张春玉先生拟以人民币40万元受让自然人杨春先生持有的惠达住宅工业设备（唐山）有限公司（以下简称“惠达住工”）1%的股权，公司放弃上述股权转让的优先受让权，不影响公司对惠达住工的持股比例，不改变公司作为惠达住工控股股东的地位，未改变公司的合并报表范围，不影响惠达住工的正常运营。亦不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此董事会同意本次放弃惠达住工部分股权优先受让权相关事项。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。关联董事张春玉先生、杨春先生已对本议案回避表决。

　　（三）监事会审议情况

　　公司本次放弃惠达住工部分股权的优先受让权，不影响公司持有其股权的比例，也未改变公司合并报表范围。对公司财务状况、经营成果不会产生不利影响，对公司主营业务的独立性无重大影响。因此监事会一致同意上述事项。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　惠达卫浴股份有限公司董事会

　　2024年9月5日

　　证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 公告编号：2024-029

　　惠达卫浴股份有限公司

　　关于终止实施第一期员工持股计划

　　并注销相关股份的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　公司于2024年9月4日召开的第七届董事会第三次会议和第七届监事会第三次会议，审议通过了《关于终止实施第一期员工持股计划并注销相关股份的议案》。现将相关事项说明如下：

　　一、已履行的主要决策程序和信息披露情况

　　（一）公司于2018年11月12日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，2018年11月28日召开2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于〈惠达卫浴股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》及相关议案。具体内容详见分别于2018年11月13日和2018年11月29日披露的相关公告。

　　（二）截至2019年2月14日,公司第一期员工持股计划完成二级市场股票的购买，累计买入股票7,414,755股，占公司当时总股本的比例约为2.01%，所购买的股票锁定期为公告披露日起12个月。具体内容详见公司于2019年2月16日披露的相关公告；

　　截至2019年2月25日，公司回购专用证券账户的2,112,660股股票已过户至“惠达卫浴股份有限公司-第一期员工持股计划”证券账户。员工持股计划通过非交易过户方式自公司回购专用证券账户获得的股票，自2019年2月26日起12个月后开始分期解锁，锁定期最长24个月。公司第一期员工持股计划已完成二级市场购买和零价格受让公司回购股份。具体内容详见公司于2019年2月26日披露的相关公告。

　　（三）2020年2月16日，公司第一期员工持股计划二级市场购买的股票解锁。2020年2月26日，员工持股计划通过非交易过户方式自公司回购专用证券账户获得的股票中第一批解锁,解锁数量为自公司回购专用证券账户所获得的股票总数的50%，即1,056,330股。剩余股份将于2021年2月26日解锁。

　　（四）2018年度扣除对联营企业和合营企业的投资收益，以及因本员工持股计划产生的股份支付费用的影响后归属于上市公司股东的净利润为1.81亿元，2019年度扣除对联营企业和合营企业的投资收益，以及因本员工持股计划产生的股份支付费用的影响后归属于上市公司股东的净利润为2.86亿元，同比增加58.52%。

　　根据第一期员工持股计划方案，2019年公司的业绩考核指标已达成，因此员工持股计划通过非交易过户方式自公司回购专用证券账户获得的股票中第一批解锁的1,056,330股归员工所有。

　　（五）截至2020年12月31日，公司第一期员工持股计划累计减持8,471,085股，占公司当时总股本的2.29%；剩余1,056,330股,占公司当时总股本的0.29%,该部分股份于2021年2月26日开始解锁。

　　（六）2019年度扣除对联营企业和合营企业的投资收益，以及因员工持股计划产生的股份支付费用的影响后归属于上市公司股东的净利润为2.86亿元，营业收入32.10亿元，2020年度扣除对联营企业和合营企业的投资收益，以及因本员工持股计划产生的股份支付费用的影响后归属于上市公司股东的净利润为3.01亿元，营业收入32.18亿元。

　　根据第一期员工持股计划方案，2020年公司的业绩考核指标未达成，因此员工持股计划通过非交易过户方式自公司回购专用证券账户获得的股票中第二批解锁的1,056,330股股份，待锁定期届满出售后所获得的资金（含该部分股票出售前所获得的现金分红等权益）归属于公司。

　　（七）公司于2022年10月27日召开第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于延长第一期员工持股计划存续期的议案》，同意将公司第一期员工持股计划的存续期延长12个月，即存续期延长至2024年2月25日。截至2022年10月28日，公司第一期员工持股计划累计减持8,471,085股,剩余1,056,330股已于2021年2月26日解锁，尚未减持。

　　（八）公司于2023年11月13日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于延长第一期员工持股计划存续期的议案》，同意将公司第一期员工持股计划的存续期延长24个月，即存续期延长至2026年2月25日。截至2023年11月14日，公司第一期员工持股计划累计减持8,471,085股,剩余1,056,330股已于2021年2月26日解锁，尚未减持。

　　二、终止实施本次员工持股计划的审批程序

　　1.2024年9月2日，公司第一期员工持股计划2024年第一次持有人会议，审议通过了《关于终止实施第一期员工持股计划的议案》。

　　2.2024年9月3日，第七届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议，审议通过了《关于终止实施第一期员工持股计划并注销相关股份的议案》，并同意将该议案提交董事会审议。

　　3.2024年9月4日，公司召开第七届董事会第三次会议和第七届监事会第三次会议，审议通过了《关于终止实施第一期员工持股计划并注销相关股份的议案》。

　　4.根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的相关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　三、终止实施本次员工持股计划的原因及影响

　　为切实提高股东的投资回报，进一步向投资者传递公司对自身长期内在价值的坚定信心和高度认可，提高公司长期投资价值、增强投资者信心，结合公司实际情况，经慎重考虑，公司决定提前终止实施第一期员工持股计划并注销相关股份。

　　公司终止实施本次员工持股计划，不会对公司发展战略、经营规划等方面造成影响，也不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

　　四、员工持股计划的终止及后续安排

　　公司拟提前终止第一期员工持股计划，经公司股东大会审议通过后，公司将按照相关规定统一注销第一期员工持股计划剩余持有的1,056,330股公司股份。董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理后续相关事宜，包括但不限于签署终止员工持股计划协议、股份注销手续等。

　　本次注销完成后，公司股份总数将由381,721,298股变更为380,664,968股，公司股本结构变动如下：

　　单位：股

　　注：变动前数据为截止2024年8月30日的股本数据，变动数量仅考虑本次注销员工持股计划剩余股份导致的股本变动，变动后数据以注销完成后中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的股本结构表为准。

　　本次注销完成后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件。

　　五、监事会意见

　　监事会认为：本次终止公司第一期员工持股计划的相关程序符合有关法律法规以及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。因此，监事会同意公司终止实施第一期员工持股计划。

　　特此公告。

　　惠达卫浴股份有限公司董事会

　　2024年9月5日

　　证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 公告编号：2024-027

　　惠达卫浴股份有限公司

　　第七届监事会第三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三次会议于2024年9月4日以现场方式召开。会议通知和材料已于2024年8月30日发出。本次会议由监事会主席张永国先生主持，应出席会议监事3名，实际出席会议3名。本次监事会会议的召开及程序符合《公司法》《公司章程》以及《监事会议事规则》的规定，所作决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于终止实施第一期员工持股计划并注销相关股份的议案》

　　监事会认为：本次终止公司第一期员工持股计划的相关程序符合有关法律法规以及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。因此，监事会同意公司终止实施第一期员工持股计划。具体内容详见公司同日披露的《关于终止实施第一期员工持股计划并注销相关股份的公告》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于放弃控股子公司部分股权优先受让权暨关联交易的议案》

　　监事会认为：公司本次放弃惠达住宅工业设备（唐山）有限公司部分股权的优先受让权，不影响公司持有其股权的比例，也未改变公司合并报表范围。该事项对公司财务状况、经营成果不会产生不利影响，对公司主营业务的独立性无重大影响。因此监事会一致同意上述事项。具体内容详见公司同日披露的《关于放弃控股子公司部分股权优先受让权暨关联交易的公告》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　惠达卫浴股份有限公司

　　监事会

　　2024年9月5日

　　证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 公告编号：2024-033

　　惠达卫浴股份有限公司关于召开

　　2024年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2024年9月20日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2024年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年9月20日 14点00分

　　召开地点：河北省唐山市丰南区黄各庄镇惠达路 2 号办公楼八楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年9月20日至2024年9月20日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司在2024年9月4日召开的第七届董事会第三次会议和第七届监事会第三次会议审议通过，详情请查阅公司于2024年9月5日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的相关公告。上述议案的具体内容将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

　　2、 特别决议议案：2

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　对影响中小投资者利益的重大事项提案，应当单独说明中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对该提案的表决情况和表决结果

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：1

　　应回避表决的关联股东名称：根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的 指导意见》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》， 参加本次员工持股计划的股东或者与本次员工持股计划参加者存在关联关系的 股东为公司第一期员工持股计划的相关股东，需对议案1回避表决。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间：2024年9月19日9:00-16:00

　　（二）登记方式：

　　1.个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续。委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（授权委托书格式详见附件 1）和股东账户卡办理登记手续；

　　2.法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人应持本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东账户卡办理登记手续。法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人依法出具的授权委托书及股东账户卡办理登记手续。

　　3.融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件 1）。

　　4.异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件等。书面信函或传真须在2024年9月19日16:00前送达至公司（书面信函登记以公司董秘办收到时间为准，信函请注明“股东大会”字样）。

　　（三）登记地点及联系方式：

　　地址：河北省唐山市丰南区黄各庄镇惠达路2号惠达卫浴股份有限公司6楼董事会办公室

　　邮编：063307，联系人：董事会办公室

　　联系电话：0315-8328818

　　邮箱：info@huidagroups.com

　　六、 其他事项

　　1.本次股东大会现场会议会期预计半天。与会股东食宿费及交通费自理；

　　2.出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　特此公告。

　　惠达卫浴股份有限公司董事会

　　2024年9月5日

　　附件1：授权委托书

　　● 报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　惠达卫浴股份有限公司：

　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年9月20日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：

　　委托人身份证号： 受托人身份证号：

　　委托日期： 年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 公告编号：2024-031

　　惠达卫浴股份有限公司关于变更

　　注册资本暨修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　惠达卫浴股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第三次会议于2024年9月4日在本公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、变更注册资本

　　为切实提高股东的投资回报，进一步向投资者传递公司对自身长期内在价值的坚定信心和高度认可，提高公司长期投资价值、增强投资者信心，结合公司实际情况，经慎重考虑，公司决定提前终止实施第一期员工持股计划，并按照相关规定统一注销第一期员工持股计划剩余持有的1,056,330股公司股份。

　　预计本次注销完成后，公司总股本将由381,721,298股变更为380,664,968股，公司注册资本将由381,721,298元变更为380,664,968元。具体内容详见公司披露的《关于终止实施第一期员工持股计划并注销相关股份的公告》。

　　二、《公司章程》修订情况

　　结合上述变更事项，本公司对《公司章程》相关条款做出修订，具体情况如下：

　　除上述部分条款修改外，《公司章程》的其他内容不变。

　　上述事项尚需提交公司股东大会审议。董事会提请股东大会授权公司管理层办理相关工商变更登记备案等手续。章程条款的修订以工商登记机关最终核准结果为准。

　　特此公告。

　　惠达卫浴股份有限公司董事会

　　2024年9月5日

　　证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 公告编号：2024-030

　　惠达卫浴股份有限公司

　　关于注销股份减少注册资本

　　暨通知债权人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”）公司于2024年9月4日召开的第七届董事会第三次会议和第七届监事会第三次会议，审议通过了《关于终止实施第一期员工持股计划并注销相关股份的议案》，同意提前终止第一期员工持股计划，公司将按照相关规定统一注销第一期员工持股计划剩余持有的1,056,330股公司股份。

　　上述股份注销完成后，公司股份总数将由381,721,298股变更为380,664,968股，公司将于本次注销完成后依法履行相应的减资程序。完成前述减资后，公司注册资本将由381,721,298元变更为380,664,968元。（实际减资数额以上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的核准数为准）。

　　依据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向本公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由本公司根据原债权文件的约定继续履行，本次注销将按法定程序继续实施。公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

　　债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

　　债权申报具体方式如下：

　　1.申报时间：2024年9月5日起45日内（工作日9:00-11:30；13:30-17:30）

　　2.债权申报登记地点：河北省唐山市丰南区黄各庄镇惠达路2号

　　3.联系人：董事会秘书办公室

　　4.联系电话：0315-8328818

　　5.电子邮箱：info@huidagroups.com

　　6.以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准；以电子邮件方式申报的，申报日以公司收到邮件日为准，请在邮件标题注明“申报债权”字样。

　　特此公告。

　　惠达卫浴股份有限公司董事会

　　2024年9月5日

　　证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 编号：2024-028

　　惠达卫浴股份有限公司

　　第一期员工持股计划2024年

　　第一次持有人会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划2024年第一次持有人会议于2024年9月2日在本公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席持有人293人，实际出席228人，代表第一期员工持股计划份额3717万份，占公司第一期员工持股计划总份额的76.77%。会议由管理委员会主任王彦庆先生主持。本次会议符合公司第一期员工持股计划的相关规定，会议的召集、召开合法有效。本次员工持股计划2024年第一次持有人会议经审议形成如下决议：

　　一、审议通过了《关于终止实施第一期员工持股计划的议案》

　　鉴于公司拟提前终止第一期员工持股计划，按照相关规定统一注销第一期员工持股计划剩余持有的1,056,330股公司股份。因此，我们一致同意终止公司第一期员工持股计划。

　　表决结果：同意3717万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。

　　特此公告。

　　惠达卫浴股份有限公司董事会

　　2024年9月5日

　　证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 公告编号：2024-026

　　惠达卫浴股份有限公司

　　第七届董事会第三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议于2024年9月4日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知和材料已于2024年8月30日发出。本次会议由董事长王彦庆先生召集并主持，应出席会议的董事9名，实际出席会议董事9名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开及程序符合《公司法》《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于终止实施第一期员工持股计划并注销相关股份的议案》

　　第一期员工持股计划2024年第一次持有人会议审议通过《关于终止实施第一期员工持股计划的议案》。第七届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议已审议通过本议案，并同意将该议案提交董事会审议。具体内容详见公司同日披露的《关于终止实施第一期员工持股计划并注销相关股份的公告》。

　　董事会认为：为切实提高股东的投资回报，进一步向投资者传递公司对自身长期内在价值的坚定信心和高度认可，提高公司长期投资价值、增强投资者信心，结合公司实际情况，经慎重考虑，公司决定提前终止实施第一期员工持股计划，并按照相关规定统一注销第一期员工持股计划剩余持有的1,056,330股公司股份。董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理后续相关事宜，包括但不限于签署终止员工持股计划协议、股份注销手续等。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。关联董事王惠文先生、王彦庆先生、王彦伟先生、王佳女士、张春玉先生、杨春先生已对本议案回避表决。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》。

　　董事会认为：公司决定终止实施第一期员工持股计划，并按照相关规定统一注销第一期员工持股计划剩余持有的1,056,330股公司股份。预计注销完成后，公司总股本将由381,721,298股变更为380,664,968股，公司注册资本将由381,721,298元变更为380,664,968元。董事会同意本次变更注册资本暨修订《公司章程》事项，并提请股东大会授权公司管理层具体办理相关工商变更登记手续。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于放弃控股子公司部分股权优先受让权暨关联交易的议案》

　　公司第七届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过本议案，并同意将该议案提交董事会审议。具体内容详见公司同日披露的《关于放弃控股子公司部分股权优先受让权暨关联交易的公告》。

　　董事会认为：张春玉先生拟以人民币40万元受让自然人杨春先生持有的惠达住宅工业设备（唐山）有限公司（以下简称“惠达住工”）1%的股权，公司放弃上述股权转让的优先受让权，不影响公司对惠达住工的持股比例，不改变公司作为惠达住工控股股东的地位，未改变公司的合并报表范围，不影响惠达住工的正常运营。亦不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此董事会同意本次放弃惠达住工部分股权优先受让权相关事项。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。关联董事张春玉先生、杨春先生回避表决。

　　（四）审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》

　　根据公司实际经营情况需要，董事会提请召开公司2024年第一次临时股东大会，审议本次董事会尚需提交股东大会审议的相关议案。具体内容详见公司同日披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　惠达卫浴股份有限公司

　　董事会

　　2024年9月5日