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公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
2024年12月31日上午，恒宝股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十三次临时会议以通讯方式召开。
一、董事会会议召开情况
1. 董事会会议通知的时间和方式：公司于2024年12月23日书面通知全体董事，并于2024年12月29日书面通知全体董事。
2. 2024年12月31日上午9日，董事会会议的时间、地点和方式:00以通信的形式举行。
3. 会议应包括9名董事和9名董事。
4. 董事会主持人和出席人员：会议由董事长钱京先生主持，会议出席人员有公司董事会秘书。
5. 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1. 会议审议通过了9票同意、0票反对、0票弃权的内部审计制度。
为规范公司内部审计工作，完善内部控制制度，公司根据相关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，结合公司实际情况，修订了内部审计制度。
详见公司指定信息披露网站巨潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）披露的内部审计制度。
2. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权等结果审议通过了舆情管理制度。
为提高公司应对各种舆论的能力，建立快速响应和应急机制，及时妥善处理股票及其衍生品、商业声誉和正常生产经营活动的影响，根据相关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，保护投资者和公司的合法权益，结合公司的实际情况，公司编制了舆论管理制度。
详见公司指定信息披露网站巨潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）《舆情管理制度》披露。
三、备查文件
1. 与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告！
恒宝有限公司董事会
二〇二五年一月二日
