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本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
● 此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年4月10日
(二)股东会举办地点：沈阳桃李面包有限责任公司会议厅，沈阳市沈河区青 年街道1-1号沈阳府恒隆广场写字楼1座4005-4010模块
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次股东大会由董事会集结，采取现场投票和网上投票相结合的举办，现场会议由老总吴学亮老先生组织。此次会议的集结、举办及表决方式合乎《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事6人，应邀出席4人，执行董事盛雅莉女性、吴学群老先生因工无法出席本次会议，已委托公司股东委托决议；公司独立董事侯强老先生、魏弘女性出席本次会议；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、执行总经理吴学亮、董事长助理张银安、财务主管孙颖列席会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：《公司2023年年度报告全文及摘要》
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：《公司2023年度董事会工作报告》
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：《公司2023年度监事会工作报告》
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：《公司2023年度财务决算报告》
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：《公司2024年度财务预算报告》
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：《公司2023年度利润分配方案》
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：《关于公司2024年度董事薪酬的议案》
8.01《关于公司2024年度非独立董事薪酬的议案》
决议结论：根据
决议状况：
8.02提案名字：《关于公司2024年度独立董事薪酬的议案》
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：《关于公司2024年度监事薪酬的议案》
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
决议结论：根据
决议状况：
11、提案名字：《关于公司2024年度银行综合授信额度的议案》
决议结论：根据
决议状况：
12、提案名字：关于修订《公司章程》的议案
决议结论：根据
决议状况：
13、提案名字：《关于高级管理人员吴学群、吴学亮薪酬的议案》
决议结论：根据
决议状况：
14、提案名字：《关于确认2023年度日常关联交易情况及预计2024年度日常关联交易额度的议案》
决议结论：根据
决议状况：
15、提案名字：关于修订《股东大会议事规则》的议案
决议结论：根据
决议状况：
16、提案名字：关于修订《董事会议事规则》的议案
决议结论：根据
决议状况：
17、提案名字：关于修订《关联交易制度》的议案
决议结论：根据
决议状况：
18、提案名字：关于修订《对外投资管理制度》的议案
决议结论：根据
决议状况：
19、提案名字：关于修订《独立董事制度》的议案
决议结论：根据
决议状况：
20、提案名字：关于修订《控股子公司管理制度》的议案
决议结论：根据
决议状况：
21、提案名字：关于修订《利润分配管理制度》的议案
决议结论：根据
决议状况：
22、提案名字：关于修订《募集资金使用及管理制度》的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(三)有关提案决议的有关情况表明
提案8为逐一决议提案，已披露每一个子提案逐一表决结果。
提案12为特别决议议案，之上提案已经获得合理投票权股权总量的2/3左右根据。
提案8里的8.01项提案《关于公司2024年度非独立董事薪酬的议案》、提案13 《关于高级管理人员吴学群、吴学亮薪酬的议案》、提案14《关于确认2023年度日常关联交易情况及预计2024年度日常关联交易额度的议案》，吴志刚、吴学亮、吴学群、盛雅莉、吴学东、肖蜀岩、盛龙、盛利、盛雅萍、盛杰、盛玲、费聪慧回避表决，涉及到回避表决股权数1,010,044,698股。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：国浩律师（深圳市）公司
侓师：丁本来、王新静
2、律师见证结果建议：
本所律师觉得，贵司本次股东大会的集结及举办程序流程、召集人、列席会议工作人员资格、决议程序与表决结果等事项，符合法律、行政规章及《公司章程》的相关规定，股东会表决结果真实有效。
特此公告。
桃李面包有限责任公司股东会
2024年4月11日
● 手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同
● 上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
