证券代码：002596股票简称：海南瑞泽公示序号：2024-069

我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒：

1、此次股东大会决议举办期内没有增加、否定或者变更提案的情况。

2、此次股东大会决议未涉及变动过去股东会已经通过的决议。

一、会议召开情况

1、现场会议举办时长：2024年8月15日15:00

网上投票时长：

（1）利用深圳交易所交易软件开展网上投票的具体时间为：2024年8月15日的股票交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

（2）根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票时间为：2024年8月15日9:15至2024年8月15日15:00。

2、召开地址：海南三亚市吉阳区落笔洞路53号君和君泰一期1D幢凯越楼6层会议厅

3、召开方法：本次股东大会采用现场决议与网上投票相结合的举办。

4、会议召集人：董事会

5、会议主持：董事长张灏铿老先生

6、此次股东大会决议大会的集结、举行和决议程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《海南瑞泽新型建材股份有限公司章程》等相关规定。

二、大会参加状况

1、大会参加整体情况：

参加此次股东大会决议股东及股东委托代理人共281名，意味着股权值为184,427,904股，占公司总有投票权股权总量的16.0710%。

（1）当场网络投票状况：进行现场投票的股东及公司股东委托代理人5名，意味着股权值为178,316,900股，占公司总有投票权股权总量的15.5385%。

在其中授权委托列席会议状况：张海林老先生授权委托公司实际控制人之一张艺林老先生委托投票选举。

（2）网上投票状况：根据网上投票股东276名，意味着股权值为6,111,004股，占公司总有投票权股权总量的0.5325%。

2、中小股东参加状况：

参加此次股东大会决议的中小股东共276名，意味着股权值为6,111,004股，占公司总有投票权股权总量的0.5325%。

（1）当场网络投票状况：进行现场（或授权现场代表）投票的中小股东0名，意味着股权值为0股，占公司总有投票权股权总量的0%。

（2）网上投票状况：根据网上投票股东276名，意味着股权值为6,111,004股，占公司总有投票权股权总量的0.5325%。

3、董事、公司监事、高管人员、印证侓师等现场出席了会议。

三、提议决议和表决状况

此次股东大会决议采取现场网络投票与网上投票相结合的。参会公司股东决议并且通过如下所示提议：

表决通过《关于全资公司广东绿润为其子公司提供担保的议案》

该议案经参加此次股东大会决议当场投票和网上投票股东（包含公司股东委托代理人）所持有效表决权的三分之二以上根据。

表决结果：允许181,755,204股，占参与投票股东所持有效投票权股权总量的98.5508%；抵制2,538,700股，占参与投票股东所持有效投票权股权总量的1.3765%；放弃134,000股，占参与投票股东所持有效投票权股权总量的0.0727%。

在其中，中小投资者的表决状况为：允许3,438,304股，占参与投票的中小投资者所持有效投票权股权总量的56.2641%；抵制2,538,700股，占参与投票的中小投资者所持有效投票权股权数量41.5431%；放弃134,000股，占参与投票的中小投资者所持有效投票权股权总量的2.1928%。

四、侓师开具的法律意见

上海市柏年法律事务所陈岱松侓师、杜家雷侓师到场印证此次股东大会决议，并提交了法律服务合同，觉得：企业2024年第四次股东大会决议的集结、举办程序流程、召集人及列席会议工作人员资格、决议程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等有关法律、政策法规和有关规范性文件的规定，合乎《公司章程》的相关规定，此次股东大会决议根据的决议表决结果真实有效。

五、备查簿文档

1、海南瑞泽新型建筑材料有限责任公司2024年第四次股东大会决议决定；

2、《上海柏年律师事务所关于海南瑞泽新型建材股份有限公司2024年第四次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

海南瑞泽新型建筑材料有限责任公司

股东会

二〇二四年八月十五日