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股票号：601939股票简称：建行公示序号：临2024-036
行内股东会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
建设银行股份有限公司（下称“行内”）2024年4月29日举行的2024年第一次临时性股东大会审议通过了《关于总损失吸收能力非资本债券发行额度的议案》，允许行内发售不得超过500亿人民币等价的总体损害吸收力非资本债券。经有关监管部门准许，行内前不久在全国各地银行间债券市场推出了建设银行股份有限公司2024年总亏损吸收力非资本债券（第一期）（下称“本期债券”），并且于2024年8月12日进行发售。
本期债券发售总数量金额为500亿人民币。本期债券包含两个品种：种类一融资规模金额为350亿人民币，为4年限固定利率债券，于第3年底附带要求的外国投资者赎回权，息票率为2.00%；种类二融资规模金额为150亿人民币，为6年限固定利率债券，于第5年底附带要求的外国投资者赎回权，息票率为2.10%。
本期债券募资在扣除发行费用后，将按照相关法律法规和主管部门的准许用以提高行内总亏损吸收力。
特此公告。
建设银行股份有限公司股东会
2024年8月13日
