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公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
广东粤海饲料集团有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月6日召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于为客户银行融资购买公司产品提供保证金担保的议案》。为缓解产业链下游部分优质客户的资金周转困难，公司计划为部分优质客户向银行融资购买公司产品提供保证金。现将有关事项公告如下:
一、基本情况
为了缓解产业链下游部分优质客户的资金周转困难，提高融资效率，促进公司产品的销售，进一步扩大和加强公司的主营业务，促进客户与公司的共同发展，公司（包括子公司）计划通过在银行存款的方式为部分优质客户提供担保，为银行融资购买公司产品。公司（含子公司）存款的保证金金额不得超过银行向公司客户发放的贷款总额的20%，公司存款的保证金余额不得超过20000万元（含2000万元）。公司（含子公司）承担的担保责任
此事仍需提交股东大会审议。
二、二。被担保人的基本情况
担保对象为与公司（包括下属子公司）保持良好合作关系的客户，经提供保证金担保的公司（包括下属子公司）严格审查筛选后确定。担保对象与公司及公司董事、监事、高级管理人员无关。
三、风险防范措施
（1）担保对象是经公司严格筛选后向金融机构推荐的高质量客户，与公司保持良好的业务关系，具有良好的声誉和一定的还款能力。
（2）被担保人逾期的，公司有权代表被担保人的相关款项（包括但不限于预付款等）偿还被担保人逾期贷款的本息。
（3）公司制定了相关制度，规定了担保对象的筛选、信用额度评估、内部审计流程、内部报告程序、责任部门和责任人。公司定期或不定期检查借款人的生产经营情况和财务状况。如有风险预警，应立即向责任部门报告，并启动风险防治措施。
四、累计对外担保金额和逾期担保金额
截至2024年12月3日，公司及其子公司的担保余额为107、604.26万元，占公司最近一期经审计归属于母公司股东的净资产的39.42%。其中，公司及其子公司在合并报表范围内的担保余额为97、114.70万元，占公司最近一期经审计归属于母公司股东的净资产的35.58%；公司及其子公司向银行金融机构融资采购公司饲料产品的融资担保余额为1000元，489.56万元，占公司最近一期经审计归属于母公司股东的净资产的3.84%。到目前为止，公司还没有逾期未付的担保和诉讼担保。
五、审议程序及相关意见的履行
(一)董事会会议审议
公司于2024年12月6日召开第三届董事会第二十二次会议。会议审议通过了《关于为客户银行融资购买公司产品提供保证金担保的议案》。担保对象是经公司严格筛选后向金融机构推荐的优质客户，与公司保持良好的业务关系，具有良好的信誉和一定的还款能力，担保风险可控。同意公司通过在银行存放保证金，为部分优质客户向银行融资购买公司产品提供担保。
(二)监事会会议审议
公司于2024年12月6日召开第三届监事会第十六次会议，会议审议通过了客户银行融资购买公司产品提供保证金担保，同意公司通过银行存款保证金为部分优质客户向银行融资购买公司产品提供担保。
(三)保荐机构核查意见
经核实，发起人认为公司为客户银行融资购买公司产品提供保证金担保是为了满足客户生产经营的需要，促进客户与公司的共同发展，不损害公司和中小股东的利益；公司担保符合上市公司资本交易和外部担保监管要求，担保对象不属于《深圳证券交易所股票上市规则》的关联方。本担保已经公司第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十六次会议审议通过，仍需提交股东大会审议，审议程序合法合规。
综上所述，发起人对公司为客户银行融资购买公司产品提供保证金担保无异议。
六、备查文件
(一)公司第三届董事会第二十二次会议决议；
(二)公司第三届监事会第十六次会议决议；
（3）第一创业证券承销保荐有限公司关于公司为客户银行融资购买公司产品提供保证金担保的验证意见。
特此公告。
广东粤海饲料集团有限公司董事会
2024年12月9日
证券代码：001313 简称证券:粤海饲料 公告编号：2024-088
广东粤海饲料集团有限公司
以协议存款和通知存款的形式存放
公告募集资金余额
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
广东粤海饲料集团有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月6日召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十六次会议。会议审议通过了《关于以协议存款和通知存款方式存放募集资金余额的议案》。具体情况公告如下:
一、筹集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于批准广东粤海饲料集团有限公司首次公开发行股票的批准》(证监会许可证〔2022〕110 经深圳证券交易所批准，广东粤海饲料集团有限公司（以下简称“公司”）向公众公开发行人民币普通股（A 股票)1万股，每股发行价为5.38元，募集资金总额为5.38万元，扣除发行费用57.920.5万元(含增值税)后，实际募集资金净额为480.079.5万元。
上述募集资金已全部到位。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审核了募集资金的到达情况，并于2022年2月9日发布了《验资报告》(天职字)〔2022〕2619号)。2022年3月4日，公司及全资子公司与保荐机构、募集资金存储专户银行签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金的使用情况
截至2024年11月30日，公司募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：
截至2024年11月30日，公司已利用募集资金投入募集项目340、687、639.38元，募集资金账户手续费11、468.07元，利息收入8、936、156.85元，募集资金余额148、316、549.40元(含临时补充营运资金1.2万元)。
由于募集资金投资项目有一定的建设周期，根据募集资金投资项目的建设进度，短期内部分未按计划投入使用的募集资金闲置。
三、募集资金以协议存款和通知存款方式存放的基本情况
为提高募集资金的使用效率，增加存储收入，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引》第2号上市公司募集资金管理使用监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》第1号、主板上市公司标准化经营等相关法律、法规、规范性文件和《募集资金三方监管协议》的有关规定，公司计划将首次公开发行股票募集资金的存款余额存入协议存款和通知存款，存款期限根据募集资金投资项目的现金支付进度确定，不超过12个月。
四、投资风险及风险防控措施
公司以协议存款和通知存款的形式存放募集资金，安全性高，流动性好，风险可控。公司按照决策、执行和监督职能分离的原则，建立了完善的业务审批和执行程序，确保协议存款事项的有效发展和标准化运作，确保募集资金的安全。独立董事、监事会有权监督检查资金的使用情况，必要时可聘请专业机构进行审计。
五、对公司日常经营的影响
公司在保证募集资金投资项目正常进行、保证募集资金安全的前提下，以协议存款和通知存款的形式存放募集资金，不影响募集资金投资项目的正常建设，也不影响募集资金的正常使用。公司以协议存款和通知存款的形式存放募集资金，有利于提高募集资金的使用效率，增加一定的收入，符合公司和全体股东的利益。
六、审议程序及相关意见的履行
(一)董事会会议审议
公司于2024年12月6日召开第三届董事会第22次会议，会议审议通过协议存款和通知存款存款余额，同意不影响公司募集资金投资项目的正常实施进度，公司公开发行股票募集资金存款余额以协议存款和通知存款。
(二)监事会会议审议
公司于2024年12月6日召开了第三届监事会第十六次会议。会议审议通过了《关于以协议存款和通知存款的形式存放募集资金余额的议案》。与会监事认为，公司以协议存款和通知存款的形式存放募集资金的存款余额，不会影响公司日常资金的正常周转需求和募集资金项目的正常运行，也不会影响公司主营业务的正常发展。因此，监事会同意公司以协议存款和通知存款的形式存放公开发行股票募集资金的存款余额。
（3）发起人结构的验证意见
经核实，保荐机构对粤海饲料以协议存款和通知存款的形式存放募集资金存款余额无异议。
七、备查文件
(一)公司第三届董事会第二十二次会议决议；
(二)公司第三届监事会第十六次会议决议；
（3）第一创业证券承销保荐有限公司关于以协议存款和通知存款的形式存储募集资金余额的验证意见
特此公告。
广东粤海饲料集团有限公司董事会
2024年12月9日
证券代码：001313 简称证券:粤海饲料 公告编号：2024-090
广东粤海饲料集团有限公司
质押结构性存款等资产
银行申请开具银行承兑汇票公告
公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。/p>
广东粤海饲料集团有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月6日召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于以结构性存款等资产质押向银行申请银行承兑汇票的议案》
一、基本情况
为了满足日常经营的需要，结合自身的实际情况，公司及其子公司计划使用其结构性存款、定期存单等资产进行质押，并向银行申请开具不超过6亿元的银行承兑汇票，以支付外部付款。有效期自股东大会批准之日起12个月内有效。在上述限额和有效期内，董事会要求股东大会授权董事长签署相关合同文件，具体事项由公司财务中心组织实施。
以上结构性存款等资产质押向银行申请银行承兑汇票不会对公司的生产经营产生不利影响。公司制定了严格的审批程序和权限，将有效防范风险。
本事项仍需提交公司股东大会审议批准。
二、二。履行审批程序及相关意见
(一)董事会审议
公司于2024年12月6日召开第三届董事会第二十二次会议审议通过结构性存款、定期存单等资产质押银行承兑汇票，同意公司及其子公司使用结构性存款、定期存单等资产质押，向银行申请不超过6亿元的银行承兑汇票，支付外部付款。有效期自股东大会批准之日起12个月内有效。在上述限额和有效期内，董事会要求股东大会授权董事长签署相关合同文件，具体事项由公司财务中心组织实施。
(二)监事会意见
2024年12月6日，公司召开了第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于以结构性存款等资产质押向银行申请银行承兑汇票的议案》。与会监事认为，公司及其子公司根据公司日常经营需要，利用其结构性存款、定期存单等资产向银行申请银行承兑汇票，同意公司及其子公司使用其结构性存款、定期存单等资产进行质押。
三、备查文件
(一)公司第三届董事会第二十二次会议决议；
(二)公司第三届监事会第十六次会议决议。
特此公告。
广东粤海饲料集团有限公司董事会
2024年12月9日
证券代码：001313 简称证券:粤海饲料 公告编号：2024-089
广东粤海饲料集团有限公司
闲置的自有资金用于使用部分
公告现金管理
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
广东粤海饲料集团有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月6日召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十六次会议。会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及其子公司使用额度(指有效期内任何时间进行现金管理的最高金额)不超过15亿元的银行、证券公司等金融机构发行的现金管理产品(包括但不限于定期存单、结构性存款、协议存款、理财产品等。)，有效期为股东大会审议通过之日起12个月内。现将有关事项公告如下:
一、利用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
(一)现金管理的目的
为提高资金使用效率，公司利用部分闲置自有资金进行现金管理，不影响公司的正常生产经营、资金使用安排和资金安全，更好地实现公司资产的保值增值。
(二)现金管理的额度和期限
公司及其子公司使用金额（指有效期内任何时间点现金管理的最高金额）不超过15亿元的部分闲置自有资金用于现金管理。有效期为股东大会审议批准之日起12个月内，可在上述金额和有效期内循环滚动。
(三)现金管理的实施模式
1、现金管理品种及风险等级及风险等级
公司将严格按照有关规定控制风险，利用部分闲置资金购买银行、证券公司等金融机构发行的低风险、高安全性、良好流动性的现金管理产品。具体产品包括但不限于人民币协议存款、通知存款、定期存款、结构性存款、大额存单、金融产品等。，不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第一号——主板上市公司规范经营》规定的风险投资品种，不涉及国内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品的投资，以及从银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品为投资目标的金融产品。
2、现金管理的具体实施方法
授权董事长在上述限额和有效期内行使投资决策并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的机构、现金管理产品品种、具体投资金额、投资期限、签订合同或协议等。公司财务部负责具体的组织和实施，并建立相关的分类帐。
(四)投资产品的现金管理期限
投资产品的现金管理期限不得超过12个月。
(五)现金管理的资金来源
公司现金管理资金来源于公司及其子公司暂时闲置自有资金。
二、投资风险分析及风险控制措施
(一)投资风险
1、虽然短期现金管理产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除投资受市场波动的影响；
2、公司及其子公司将根据经济形势和金融市场的变化及时、适当地进行干预，因此短期投资的实际回报是不可预测的；
3、有关人员存在违法操作和监督失控的风险。
(二)风险控制措施
1、在购买现金管理产品时，公司及其子公司将选择风险低、流动性好、安全性高、期限不超过12个月的投资产品，明确金额、期限、投资品种、双方的权利、义务和法律责任；
2、公司财务部门应当建立投资账户，及时分析和跟踪产品净值的变化。如发现可能影响公司和子公司资金安全的风险因素，应及时采取相应措施控制投资风险；
3、监事会有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可聘请专业机构进行审计；
4、公司内部审计机构负责对产品进行全面检查，合理预测投资可能的风险和收益，并定期向董事会审计委员会报告；
5、根据深圳证券交易所的有关规定，公司将在定期报告中披露报告期内现金管理产品的购买和损益。
三、投资对公司的影响
公司坚持规范经营，在保证公司及其子公司正常经营和资金安全的情况下，利用部分闲置资金进行现金管理，不影响公司及其子公司主营业务的正常发展，提高资金使用效率，获得一定收益，为公司及其股东获得更多回报。
四、审议程序及相关意见的履行
(一)审议程序履行
2024年12月6日，公司召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十六次会议。会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，并同意公司使用部分闲置自有资金进行现金管理。此事仍需提交股东大会审议。
(二)保荐机构意见
经核实，发起人认为：公司及其子公司使用金额（指有效期内现金管理的最高金额）不超过15亿元的闲置自有资金现金管理已经董事会、监事会批准，履行必要的法律程序，符合有关法律、法规和规范性文件的规定。公司及其子公司利用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，进一步增加公司收入，符合公司及全体股东的利益。
综上所述，保荐机构对公司使用部分闲置自有资金进行现金管理无异议。
五、备查文件
(一)公司第三届董事会第二十二次会议决议；
(二)公司第三届监事会第十六次会议决议；
(三)第一创业证券承销保荐有限公司对公司使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见。
特此公告。
广东粤海饲料集团有限公司董事会
2024年12月9日
证券代码：001313 简称证券:粤海饲料 公告编号：2024-091
广东粤海饲料集团有限公司
2025年，公司及子公司将向银行转移
申请综合信用额度及相应担保
公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
广东粤海饲料集团有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月6日召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司及其子公司2025年向银行申请综合信用额度及相应担保的议案》。为满足公司及其子公司的生产经营需要，公司及其子公司同意在2025年向银行申请。；公司及全资子公司同意向银行申请公司（含全资子公司）的综合信用额度提供连带责任担保。预计担保总额不超过43.25亿元，仍需经公司股东大会审议。有关信息现公告如下：
一、信用担保的基本情况
根据公司2025年度经营计划，结合自身实际情况，为满足公司日常经营和业务发展的需要，公司及其子公司计划向银行申请不超过43.25亿元的银行综合信贷，包括但不限于营运资金贷款、银行承兑汇票、项目贷款、担保、信用证、衍生品交易等。有效期为股东大会批准后12个月内有效，在有效期和上述限额内可回收。具体计划向银行申请的综合信用信息如下：
上述信用额度最终以各银行实际批准的信用额度为准。公司将在信用额度内发放贷款。具体融资金额根据公司生产经营对资金的需求确定。在信用期内，信用额度可以回收利用。综合信用额度不等于公司的总融资金额，实际融资金额以银行和公司在综合信用额度内的实际融资金额为准。
为方便银行融资业务，公司及其子公司计划提供总额不超过43.25亿元的连带责任担保，包括公司对全资子公司的担保、全资子公司对公司的担保、全资子公司对全资子公司的担保。有效期自股东大会批准后12个月内有效，具体担保金额和期限按照签订的合同执行。
授权董事长根据公司实际经营需要，选择金融机构，决定公司及其子公司实际向银行申请的授信额度，授权董事长决定担保方式和条件，并签署相关文件。
二是被担保人的基本情况
经核实，被担保人不属于不诚实被执行人。本担保事项涉及的担保对象为公司合并报表范围内的全资子公司，部分全资子公司的资产负债率超过70%。请注意投资风险。被担保人的具体基本信息见附件。
三、担保协议的主要内容
公司申请的综合信用和相关担保是公司及其子公司计划在2025年申请银行的综合信用和担保事项。相关担保协议尚未签署。公司及相关子公司的具体担保抵押品和担保协议的主要内容与银行协商，最终实际担保金额不得超过本申请的担保金额。公司将按照有关规定，在上述担保事项实际发生后，按照实际情况履行信息披露义务。
四、董事会意见
公司董事会认为，向银行申请信用担保是根据公司的实际经营情况和整体发展战略，综合考虑公司及其子公司的业务发展需要。被担保人均为公司合并报表范围内的公司，资产信用状况良好，担保风险可控，担保事项符合公司及全体股东的利益。本担保行为符合公司主营业务整体发展的需要，不会对公司及其子公司的正常经营和业务发展产生不利影响，不损害公司及其他股东，特别是中小型投资者的利益。本担保内容和决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规的要求。
五、监事会意见
2024年12月6日，公司召开第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司及其子公司2025年向银行申请综合信用额度及相应担保的议案》，同意公司及其子公司2025年向银行申请综合信用额度不得超过43.25亿元(最终以银行实际审批的信用额度为准)；同意公司和全资子公司对公司（包括全资子公司）向银行申请综合信用额度提供连带责任担保。
六、累计对外担保金额和逾期担保金额
截至2024年12月3日，公司及其子公司的担保余额为107、604.26万元，占公司最近一期经审计归属于母公司股东的净资产的39.42%。其中，公司及其子公司在合并报表范围内的担保余额为97、114.70万元，占公司最近一期经审计归属于母公司股东的净资产的35.58%；公司及其子公司向银行金融机构融资采购公司饲料产品的融资担保余额为1000元，489.56万元，占公司最近一期经审计归属于母公司股东的净资产的3.84%。到目前为止，公司还没有逾期未付的担保和诉讼担保。
七、备查文件
(一)公司第三届董事会第二十二次会议决议；
(二)公司第三届监事会第十六次会议决议。
特此公告。
广东粤海饲料集团有限公司董事会
2024年12月9日
附件：
被担保人的基本情况
一、广东粤海饲料集团有限公司
1、成立日期：1994年1月13日
2、注册地点：广东省湛江市霞山区机场路22号
3、法定代表人：郑石轩
4、注册资本：70000.00万元
5、主营业务：生产、销售水产饲料等
6、合并报表最近一年的主要财务数据：
二、湛江粤海水产有限公司
1、成立日期：2010年5月11日
2、注册地点：广东省湛江市霞山区机场路22号第一栋办公楼308号
3、法定代表人：郑石轩
4、注册资本：6896万元
5、主营业务：水产品采购、销售；饲料原料采购、销售等；
6、股权关系：公司持股100%。
7、主要财务数据最近一年一期:
三、广东粤远贸易有限公司
1、成立日期：2021年1月28日
2、注册地点：广州市荔湾区东沙大道16号1141室
3、法定代表人：郑石轩
4、注册资本：1000万元
5、主营业务：饲料原料采购、销售等
6、股权关系：公司持股100%。
7、主要财务数据最近一年一期:
四、中山泰山饲料有限公司
1、成立日期：1986年6月24日
2、注册地:中山市阜沙镇锦绣路40号之一
3、法定代表人：郑会方
4、注册资本：5000万元
5、主营业务：生产、销售水产饲料等
6、股权关系：公司持股100%。
7、主要财务数据最近一年一期:
五、广东粤佳饲料有限公司
1、成立日期：2003年9月24日
2、注册地点：广东省湛江市官渡工业园B区粤佳路1号
3、法定代表人：郑石轩
4、注册资本：5000万元
5、主营业务：生产、销售水产饲料等
6、股权关系：公司持股100%。
7、最近一年的主要财务数据：
六、中山粤海饲料有限公司
1、成立日期：1997年3月28日
2、登记地点：中山市黄圃镇团范管理区
3、法定代表人：郑会方
4、注册资本：5000万元
5、主营业务：生产、销售水产饲料等
6、股权关系：公司持股100%。
7、主要财务数据最近一年一期:
七、江门粤海饲料有限公司
1、成立日期:2009年8月4日
2、注册地点：台山市都斛镇工业园区17号
3、法定代表人：郑会方
4、注册资本：1000万元
5、主营业务：生产、销售水产饲料等
6、股权关系：公司持股100%。
7、主要财务数据最近一年一期:
八、湛江海荣饲料有限公司
1、成立日期：1998年6月26日
2、注册地点：湛江市坡头区官渡工业园B区粤佳路1号办公楼102房
3、法定代表人：郑石轩
4、注册资本：500万元：
5、主营业务：生产、销售水产饲料等
6、股权关系：公司持股100%。
7、主要财务数据最近一年一期:
九、广西粤海饲料有限公司
1、成立日期:2007年2月9日
2、注册地点：广西北海市合浦县星岛湖乡（325国道旁）
3、法定代表人：郑石轩
4、注册资本：5000万元
5、主营业务：生产、销售水产饲料等
6、股权关系：公司持股100%。
7、主要财务数据最近一年一期:
十、越南粤海饲料有限公司
1、成立日期:2020年5月11日
2、注册地点:越南永隆省龙湖县、富社盛兴邑、富工业区
3、法定代表人：XU YONG JIN（许永进）
4、注册资本：116、200、000、000越南盾
5、主营业务：生产、销售水产饲料等
6、股权关系：公司持股100%。
7、主要财务数据最近一年一期:
十一、福建粤海饲料有限公司
1、成立日期：2012年3月6日
2、注册地:福建省漳州市云霄县陈岱镇竹港村北门340号
3、法定代表人：郑真龙
4、注册资本：8000万元
5、主营业务：生产、销售水产饲料等
6、股权关系：公司持股100%。
7、主要财务数据最近一年一期:
十二、安徽粤海饲料有限公司
1、成立日期：2019年7月4日
2、注册地点：安徽省芜湖市繁昌县繁昌经济开发区
3、法定代表人：黎春昌
4、注册资本：2000万元
5、主营业务：生产、销售水产饲料等
6、股权关系：公司持股100%。
7、最近一年的主要财务数据：
十三、海南粤海饲料有限公司
1、成立日期:2020年1月8日
2、注册地点：海南省文昌市东路镇约亭产业园一期
3、法定代表人：郑会方
4、注册资本：2000万元
5、主营业务：生产、销售水产饲料等
6、股权关系：公司持股100%。
7、主要财务数据最近一年一期:
十四、浙江粤海饲料有限公司
1、成立日期：2007年3月30日
2、登记地点：浙江省嘉兴市嘉善县姚庄镇南路33号
3、法定代表人：黎春昌
4、注册资本：5000万元
5、主营业务：生产、销售水产饲料等
6、股权关系：公司持股100%。
7、主要财务数据最近一年一期:
证券代码：001313 简称证券:粤海饲料 公告编号：2024-094
广东粤海饲料集团有限公司
2024年第四次临时召开
通知股东大会
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
根据广东粤海饲料集团有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十二次会议决议，公司将于2024年12月24日召开第四次临时股东大会，现将有关会议通知如下:
1、临时股东大会的基本情况
(一)股东大会类型及次数:2024年第四次临时股东大会
(二)股东大会召集人:公司董事会于2024年12月6日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》。
（3）会议的合法性和合规性：临时股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(四)会议日期、时间:
1、2024年12月24日(周二)14日现场会议时间:30时。
2、网上投票时间：2024年12月24日，通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票的具体时间为9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；2024年12月24日9日，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:15-15:00。
(五)会议召开方式:股东大会以现场表决与网上投票相结合的方式召开。
1、现场表决：股东本人或委托他人出席现场会议，行使表决权。
2、网上投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）为全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
3、公司股东应当选择现场投票或者网上投票中的一种方式行使投票权。同一投票权重复投票的，以第一次投票结果为准。
(六)会议股权登记日：2024年12月17日
(7)出席对象:
1、普通股股东或其代理人在股权登记日持有公司股份；
截至会议股权登记日下午收盘时，在中国结算深圳分公司登记的公司全体普通股股东有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和表决。股东代理人不必是公司的股东。
2、董事、监事、高级管理人员；
3、公司聘请的律师；
4、其他应出席股东大会的人员。
(八)会议地点:广东省湛江市霞山区机场路22号公司2楼会议室。
二、会议审议事项
表1 股东大会提案编码表
上述议案已经公司第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十六次会议审议通过。具体内容见公司同日在巨潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）上述披露的公告。
议案3、4对于特别决议，超过三分之二的股东（包括股东代理人）持有表决权。股东大会对上述提案进行表决时，中小投资者（中小投资者是指公司董事、监事、高级管理人员以及持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并在公司2024年第四次临时股东大会决议公告中单独列出结果。
三、会议登记等事项
(一)登记时间:2024年12月21日91日:00-12:00，14:00-17:30
登记地点：广东省湛江市霞山区机场路22号证券投资法务中心
(3)登记方式：现场登记；通过信件、电子邮件或传真进行登记
1、法人股东登记：法人股东法定代表人出席的，应当持身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件和法定代表人证明办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人应当持身份证原件和授权委托书（详见附件1）、客户证券账户卡及加盖客户公章的营业执照复印件办理登记手续。
2、自然人股东登记：自然人股东必须持身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人应持身份证原件和授权委托书（见附件1）、办理委托人证券账户卡登记手续。
3、异地股东可以通过信件、电子邮件或传真登记上述相关证件，不接受电话登记。2024年12月21日17日，必须通过信件、电子邮件或传真登记。:30前送达公司。如果您通过信件登记，请将信件发送至广东省湛江市霞山区机场路22号证券投资法律中心。邮编:524017。请注明“股东大会”字样。
通过邮件登记的邮箱地址如下:liwj@yuehaifeed.com。
(四)其他事项
1、会议联系方式：
会议联系人：冯明珍，黎维君
联系电话：0759-2323386
传真：0759-2323386
电子邮箱：liwj@yuehaifeed.com
联系地址：广东省湛江市霞山区机场路22号
2、股东大会现场会议期限为半天，与会人员自行承担交通、住宿等费用。
参与网上投票的具体操作流程
在股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）网上投票的具体操作流程见附件2。
六、备查文件
(一)第三届董事会第二十二次会议决议；
(二)第三届监事会第十六次会议决议。
特此公告。
广东粤海饲料集团有限公司董事会
2024年12月9日
附件1：
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席广东粤海饲料集团有限公司2024年第四次临时股东大会，并按本授权委托书指示投票。如果本人(单位)未委托本次股东大会审议议案作出具体表决指示，被委托人可根据自己的决定表决，并代表本次会议签署相关文件。
客户签名(盖章)： 委托人身份证号码(组织机构代码)：
委托人股东账户： 委托人持股数量(股票)：
受托人签名(盖章)： 受托人身份证号码(组织机构代码)：
日期： 年 月 日
附件2：
参与网上投票的具体操作流程
一、网上投票程序
1、普通股的投票代码和投票简称
(1)投票代码为“361313”
(2)投票简称“粤海投票”
2、填写表决意见或选举票数
股东大会提案为非累积投票提案，填写表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总提案进行投票，视为对除累计投票提案外的所有其他提案表达同样的意见。股东对总提案和具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。股东先对具体提案投票，再对总提案投票的，以已投票的具体提案的表决意见为准，其他未投票的提案以总提案的表决意见为准；总提案投票，具体提案投票的，以总提案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024年12月24日的交易时间，即9:15--9:25，9:30--11:30和13:00--15:00。
2、股东可以通过交易系统登录证券公司的交易客户端进行投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1、2024年12月24日(现场股东大会当天)上午9日，互联网投票系统开始投票:15.结束时间为2024年12月24日下午3日(现场股东大会结束日):00。
2、股东通过互联网投票系统进行在线投票，应当按照《深圳证券交易所投资者在线服务认证业务指南（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可以登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.查阅cn规则指导栏。
3、根据获得的服务密码或数字证书，股东可以登录http://wltp.cninfo.com.cn通过深圳证券交易所互联网投票系统在规定时间内投票。
证券代码：001313 简称证券:粤海饲料 公告编号：2024-093
广东粤海饲料集团有限公司
聘请2024年会计师事务所
公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
广东粤海饲料集团有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月6日召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于聘请2024年会计师事务所的议案》。拟聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“致同所”)为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构
一、拟聘任会计师事务所的基本信息
(1)机构信息
1、基本信息
会计师事务所名称：会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期:1981年【前身北京会计师事务所】
注册地址：北京市朝阳区建国门外街22号赛特广场五层
首席合伙人：李惠琦
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469
相关资质：证券、期货营业执照
2、人员信息
截至2023年底，已签署证券服务业务审计报告的注册会计师近600人，其中合伙人225人，注册会计师1人，注册会计师364人。
3、业务信息
2023年业务收入27.03亿元，其中审计业务收入22.05亿元，证券业务收入5.02亿元。2023年年报上市公司审计客户257家，主要行业包括制造业；信息传输、软件、信息技术服务业；批发零售业；电力、热力、燃气、水生产供应业；运输、仓储、邮政业，总收费3.55亿元；2023年年报上市公司客户163家，审计费3.529.17万元；同行业上市公司审计客户5家，新三板上市公司审计客户1家。
4、保护投资者的能力
已购买职业保险的，累计赔偿限额为9亿元，购买职业保险符合有关规定。2023年底，职业风险基金815.09万元。
与执业行为有关的民事诉讼，近三年已经审结，不承担民事责任。
5、诚信记录
本合同近三年因执业行为受到刑事处罚0次，行政处罚1次，监督管理措施11次，自律监督措施5次，纪律处分1次。近三年来，41名员工因执业行为受到刑事处罚0次，行政处罚10次，监督管理措施11次，自律监督措施5次，纪律处分1次。
(二)项目信息
1、基本信息
拟签署的项目合伙人:胡乃忠，2003年成为注册会计师，2003年开始从事上市公司审计，2019年开始在合同中执业；近三年签署了9份上市公司审计报告和4份新三板上市公司审计报告。
注册会计师：李满，2015年 2011年成为注册会计师，开始从事上市公司审计，2019年开始执业，近三年签署6份上市公司审计报告，3份新三板上市公司审计报告。
(下转A11版)
