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证券代码：600463股票简称：空港股份公示序号：临2024-046
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年8月5日
(二)股东会举办地点：北京天竺临空工业园区B区裕民街道甲6号企业一层多媒体会议室
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次股东大会由董事会集结，董事长韩剑老先生组织，大会采用现场网络投票与网上投票相结合的方式决议，本次股东大会的集结、举办和表决方式合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事7人，参加7人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理列席会议；别的高层管理人员列席。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：《关于控股子公司向北京市顺义区国有资本经营管理有限公司申请抵押借款展期的议案》
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(三)有关提案决议的有关情况表明
提案1、提案2涉及到关联交易的提案，关联企业为北京空港经济发展开发有限公司（下称开发有限公司），开发有限公司为公司控股股东，拥有投票权股权数量达到147,946,207股，在决议提案1及议案2时，开发有限公司回避表决。
三、律师见证状况
（一）本次股东大会印证的法律事务所：北京海润天睿法律事务所
侓师：马佳敏侓师、王佩琳侓师
（二）律师见证结果建议：
企业本次股东大会的集结、举办程序流程，参加本次股东大会工作的人员资质、召集人资格及本次股东大会的表决流程和表决结果均达到《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、政策法规、行政规章及《公司章程》的相关规定，本次股东大会产生的决议合理合法、合理。
●手机上网公示文档
北京海润天睿法律事务所有关北京空港科技园有限责任公司2024年第三次股东大会决议的法律服务合同。
●上报文档
(一)北京空港科技园有限责任公司2024年第三次股东大会决议决定；
(二)北京海润天睿法律事务所有关北京空港科技园有限责任公司2024年第三次股东大会决议的法律服务合同。
特此公告。
北京空港科技园有限责任公司股东会
2024年8月5日
