《市场消费》

新疆北新路桥集团股份有限公司半年度报告摘要

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  一、重要提示

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

  所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

  非标准审计意见提示

  □适用 √不适用

  董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  □适用 √不适用

  公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □适用 √不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  2、主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □是 √否

  3、公司股东数量及持股情况

  单位:股

  持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

  □适用 √不适用

  前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

  □适用 √不适用

  4、控股股东或实际控制人变更情况

  控股股东报告期内变更

  □适用 √不适用

  公司报告期控股股东未发生变更。

  实际控制人报告期内变更

  □适用 √不适用

  公司报告期实际控制人未发生变更。

  5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □适用 √不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

  √适用 □不适用

  (1) 债券基本信息

  (2) 截至报告期末的财务指标

  三、重要事项

  无。

  证券代码:002307 证券简称:北新路桥 公告编号:2024-62

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  新疆北新路桥集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)关于召开第七届董事会第十二次会议的通知于2024年8月10日以短信和邮件的形式向各位董事发出,会议于2024年8月20日在乌鲁木齐市经济技术开发区(头屯河区)澎湖路33号北新大厦22层本公司会议室召开。应到董事9人,实到董事9人,参会董事符合法定人数。会议由董事长张斌先生主持,会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议,形成以下决议:

  一、审议通过《2024年半年度报告全文及摘要》。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  公司《2024年半年度报告》详见2024年8月22日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);公司《2024年半年度报告摘要》详见2024年8月22日《证券时 报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  备查文件:公司第七届董事会第十二次会议决议。

  特此公告。

  新疆北新路桥集团股份有限公司董事会

  2024年8月22日

  证券代码:002307 证券简称:北新路桥 公告编号:2024-63

  新疆北新路桥集团股份有限公司

  第七届监事会第十二次会议决议公告

  新疆北新路桥集团股份有限公司(以下简称“公司”)关于召开第七届监事会第十二次会议的通知于2024年8月10日以短信和邮件的形式向各位监事发出,会议于2024年8月20日以现场会议的方式召开。应参加表决监事5人,实际表决监事5人,会议由监事会主席张大伟先生主持。会议的召集,召开,表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议的监事以举手表决的方式审议并通过如下决议:

  一、审议通过《2023年半年度报告全文及摘要》。

  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

  公司《2024年半年度报告》详见2024年8月22日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);公司《2024年半年度报告摘要》详见2024年8月22日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  备查文件:公司第七届监事会第十二次会议决议。

  特此公告。

  新疆北新路桥集团股份有限公司监事会

  2024年8月22日

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