证券代码：002678股票简称：珠江钢琴公示序号：2024-037

我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、基本概况简述

（一）广州市珠江钢琴集团有限责任公司（下称“企业”）于2013年4月12日举办第二届董事会第二十一次大会、2013年4月29日举办2013年第二次临时性股东大会审议通过《关于参与投资设立广州国资产业发展股权投资基金的议案》。企业以自有资金9,000万余元（rmb，相同）参加投资设立广州国资产业发展规划股权基金合伙制企业（有限合伙企业）（下称“国有资本产业投资基金”），占认缴制总额3.75%。具体内容详见2013年4月13日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及《上海证券报》的《关于参与投资设立广州国资产业发展股权投资基金的公告》。

（二）公司在2019年7月2日举办第三届董事会第十一次大会、2019年7月18日举办2019年第一次临时性股东大会审议通过《关于延长广州国资产业发展股权投资基金存续期限的议案》，具体内容详见2019年7月3日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》的《关于延长广州国资产业发展股权投资基金存续期限的公告》。

二、此次股票基金存续期限增加状况

国有资本产业投资基金已经在2024年6月8日期满，依据国有资本产业投资基金总体运行状况，国有资本产业链基金的基金管理员广州越秀投资基金管理方法有限责任公司（下称“越秀产业基金”）向合作伙伴报请增加国有资本产业投资基金存续期限至2029年6月8日，并针对上述情况事宜对股东协议中存续期限等条款进行修订。

依据《公司章程》等有关规定，此次增加股票基金存续期限在企业总经理办公会权限内，无需提交董事会及股东大会审议。此次事宜不属于关联方交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

企业于今天举办总经理办公会表决通过《关于广州国资产业发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）延长存续期限的议案》，允许增加国有资本产业投资基金存续期限至2029年6月8日，并签订有关文件。

三、国有资本产业投资基金的相关情况

（一）基金名称：广州国资产业发展规划股权基金合伙制企业（有限合伙企业）

（二）统一社会信用代码：91440101070185178B

（三）种类：合伙制企业（有限合伙企业）

（四）管理规模：认缴制及认缴金额达24.02亿人民币

（五）执行事务合伙人/基金托管人：广州越秀投资基金管理方法有限责任公司（委派代表：卢荣）

（六）成立年限：2013年6月13日

（七）关键经营地：广州天河区珠江西路5号广州国际金融中心63层01-A、E模块

（八）业务范围：别的金融行业（实际经营范围可登陆广州商事主体信息公示平台查看，网站地址：http:/cri.gz.gov.cn/。依法须经准的新项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

（九）合作伙伴认缴出资金额及占股比例：

（十）投资目标：国有资本产业投资基金以股份+隔层的投资组合，紧紧围绕我国地理信息产业方位，看向新质生产主力行业及城市建设行业。

四、增加存续期限的主要原因、对公司的影响及风险防范

（一）增加存续期限的原因及对公司的影响

1、国有资本产业投资基金已运行11年，运营和管理成效优良，项目投资严控风险，此次增加国有资本产业投资基金存续期限可以为企业造就可持续发展的股票分红，有助于提高企业投资收益水准。

2、依据国有资本产业投资基金总体运作情况及部分已投新项目尚未撤出，此次增加国有资本产业投资基金存续期限有益于能够更好地寻找合适的时间和方法撤出，确保全体合伙人权益。

3、此次增加国有资本产业投资基金存续期限没有改变企业原来利益，不会对公司的业务发展产生不利影响，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

（二）风险防范

虽然国有资本产业投资基金在项目分析、项目投资规范、项目投资决策等多个方面坚持不懈较标准化，但运作过程中可能会受到监管措施、销售市场等几种潜在风险危害，不能完全避开经营风险，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

广州市珠江钢琴集团有限责任公司

股东会

二〇二四年八月十九日