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证券代码：002967股票简称：广电计量公示序号：2024-056
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、买卖简述
1.为了更好地贯彻落实广电计量检测集团有限公司（下称“企业”）建设规划，促进企业变革，提高整体联动整体实力，有力保障各业务范围及板块市场开拓和目标完成，企业拟向持有的广电计量检测（南宁市）有限责任公司（下称“南宁市广电计量”）和广电计量检测（江西省）有限责任公司（下称“江西省广电计量”）的100%股权无偿划转至河北雄安广电计量检测有限责任公司（下称“河北雄安广电计量”）。此次划拨结束后，河北雄安广电计量将持有南宁市广电计量、江西省广电计量100%股份，南宁市广电计量、江西省广电计量变成河北雄安广电计量控股子公司。
2.公司在2024年8月23日举行的第五届董事会第十一次会议以9票允许、0票反对、0票放弃审议通过了《关于内部无偿划转全资子公司股权的议案》。
3.本次交易在董事会的审批权内，不用提交股东大会审议，不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本概况
1.公司名字：河北雄安广电计量检测有限责任公司
2.统一社会信用代码：91130629MA0D5U4G4Q
3.法人代表：刘志
4.注册资金：5,000万余元
5.种类：有限公司
6.成立日期：2019年1月21日
7.居所：河北保定市容城县城郊乡城内村福顺巷2号
8.业务范围：计量器具校准计量检定服务项目；食品检测服务项目；环境保护监测；商品测试服务；检验科研开发、资询、沟通交流、营销推广、出让。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
9.公司股权结构：公司持有河北雄安广电计量100%股份。
10.关键财务报表：
企业：万余元
11.别的表明：截至本公告公布之时，河北雄安广电计量没被列入失信执行人。
三、交易标的基本概况
（一）广电计量检测（南宁市）有限责任公司
1.统一社会信用代码：91450100MA5KFAH52K
2.法人代表：曾昕
3.注册资金：5,000万余元
4.种类：有限公司
5.成立日期：2016年12月6日
6.居所：南宁总公司路3号我国-东盟国家高新科技企业孵化基地二期7号工业厂房第四、五层
7.业务范围：许可经营项目：国防安全计量服务；农产品质量检验；检验检测服务；机动车辆检验检测服务；职业卫生技术服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件和许可证件为标准）一般项目：计量技术服务项目；仪表设备维修；环境保护监测；环保咨询服务；培训工作（没有教育培训机构、职业技术培训等需取得许可证的学习培训）；程序开发；网络与信息安全程序开发；商务信息咨询服务项目；系统集成服务项目；安全咨询服务；商务信息咨询（没有批准类商务信息咨询）；技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；试验分析仪市场销售；化工产品销售（没有批准类化工原材料）；专用型有机化学商品销售（没有危化品）（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立开展业务）。
8.公司股权结构：公司持有南宁市广电计量100%股份。
9.关键财务报表：
企业：万余元
10.别的表明：截至本公告公布之时，河北雄安广电计量没被列入失信执行人。
（二）广电计量检测（江西省）有限责任公司
1.统一社会信用代码：91360106MA37WJW25F
2.法人代表：李世华
3.注册资金：2,000万余元
4.种类：有限公司
5.成立日期：2018年5月11日
6.居所：江西省南昌南昌市经济技术开发区金瑞北大道699号中节能江西省低碳环保园5-1栋楼
7.业务范围：许可经营项目：检验检测服务，雷电防护装置检验，机动车辆检验检测服务，健康服务，农产品质量检验，认证，监督检验检验，室内空气检测，建设工程质量检测（依法须经批准的项目，经相关部门批准之后在批准期限内即可开展业务，实际经营范围和许可期限以相关部门批准文件和许可证件为标准）一般项目：计量技术服务项目，环境保护监测，技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用，环保咨询服务，商务信息咨询服务项目，培训工作（没有教育培训机构、职业技术培训等需取得许可证的学习培训），试验分析仪市场销售，化工产品销售（没有批准类化工原材料），专用型有机化学商品销售（没有危化品），土壤层环境污染防治服务项目，土壤污染治理与修复服务项目（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立开展业务）。
8.公司股权结构：公司持有江西省广电计量100%股份。
9.关键财务报表：
企业：万余元
10.别的表明：截至本公告公布之时，河北雄安广电计量没被列入失信执行人。
四、买卖目标和对公司的影响
此次内部结构无偿划转致力于能够更好地贯彻落实公司发展规划，促进企业变革，提高整体联动整体实力，有力保障各业务范围及板块市场开拓和目标完成。此次内部结构无偿划转结束后，南宁市广电计量、江西省广电计量的业务定位与发展将更加明确，更强完成业务联动，进一步提升其竞争优势。
此次内部结构无偿划转属于公司资源优化重组，不属于现金结算，是企业合并报表范围内企业中间划拨，不属于合并报表范围转变，不会对公司今天和今后经营情况、经营成果和现金流量造成不利影响，不存在损害公司与股东利益的情况。
五、备查簿文档
经与会董事签名加盖股东会公章的第五届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
广电计量检测集团有限公司
股东会
2024年8月26日
证券代码：002967股票简称：广电计量公示序号：2024-055
广电计量检测集团有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公示
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东会会议召开情况
广电计量检测集团有限公司（下称“企业”）第五届董事会第十一次大会于2024年8月23日以通信方式举办。会议报告于2024年8月20日以书面及电子邮箱、电话等方式传出。例会应参加执行董事9名，真实参加执行董事9名，合乎《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定，真实有效。
二、股东会会议审议状况
（一）表决通过《关于内部无偿划转全资子公司股权的议案》
允许企业将持有的广电计量检测（南宁市）有限公司在广电计量检测（江西省）有限公司所有股权无偿划转至河北雄安广电计量检测有限责任公司。
表决结果：允许9票，抵制0票，放弃0票。
详细企业刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于内部无偿划转全资子公司股权的公告》（公示序号：2024-056）。
（二）表决通过《关于注销中安广源检测技术服务（河北雄安）有限公司的议案》
允许销户中安广源无损检测技术服务项目（河北雄安）有限责任公司。
表决结果：允许9票，抵制0票，放弃0票。
（三）表决通过《关于制定〈全面风险管理制度〉的议案》
表决结果：允许9票，抵制0票，放弃0票。
详细企业刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《全面风险管理制度》。
三、备查簿文档
经与会董事签名加盖股东会公章的第五届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
广电计量检测集团有限公司
股东会
2024年8月26日
