证券代码：688226股票简称：威腾电气公示序号：2024-036

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。

核心内容提醒：

召开时长：2024年9月3日(星期二)早上11:00-12:00

召开地址：上海交易所上证路演中心（网站地址：https://roadshow.sseinfo.com/）

召开方法：上证路演中心网络互动

投资者可于2024年8月27日(星期二)至9月2日(星期一)16:00前登陆上证路演中心首页点一下“提出问题预征选”频道或者通过单位邮箱DMB@wetown.cc进行提问。一定会在说明会上对投资普遍关注的难题进行回答。

威腾电气集团有限公司（下称“企业”）已经在2024年8月27日公布企业2024年上半年度汇报，为了便于广大投资者更加全面深入地了解企业2024年上半年度经营业绩、经营情况，企业计划于2024年9月3日早上11:00-12:00举办2024年上半年度业绩说明会，就投资人关注的问题相互交流。

一、答疑会种类

此次业绩说明会以网络互动形式召开，企业将对于2024年上半年度的经营业绩及财务指标分析的实际情况与投资者进行互动交流和交流，在信息公开允许的情况下就投资人普遍关注的难题进行回答。

二、答疑会举行的时长、地址

（一）召开时长：2024年9月3日早上11:00-12:00

（二）召开地址：上证路演中心

（三）召开方法：上证路演中心网络互动

三、参与人员

老总：蒋文功

执行董事、经理：柴继涛

执行董事、财务经理、董事长助理：吴波

独董：陈留平

（如有特殊情况，与会人员很有可能作出调整）

四、投资人参与方法

（一）投资者可在2024年9月3日早上11:00-12:00，通过网络登陆上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），线上参加此次业绩说明会，企业将及时回应投资人的提出问题。

（二）投资者可于2024年8月27日(星期二)至9月2日(星期一)16:00前登陆上证路演中心首页，点一下“提出问题预征选”频道（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），依据活动详情，选定此次活动或者通过单位邮箱DMB@wetown.cc向领导提出问题，一定会在说明会上对投资普遍关注的难题进行回答。

五、手机联系人及资询方法

联络单位：董事长助理公司办公室

手机：0511-88227266

电子邮箱：DMB@wetown.cc

六、其他事宜

此次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查询此次业绩说明会的召开情况和具体内容。

特此公告。

威腾电气集团有限公司股东会

2024年8月27日

证券代码：688226股票简称：威腾电气公示序号：2024-035

威腾电气集团有限公司

2024年上半年度募资储放与应用情况的

专项报告

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。

一、募资基本概况

（一）具体募资金额及及时时长

依据中国证监会开具的《关于同意威腾电气集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监批准〔2021〕1720号），威腾电气集团有限公司（下称“企业”或“威腾电气”）初次向社会公布发售人民币普通股（A股）个股3,900亿港元，发行价为每一股rmb6.42元，募集资金总额金额为250,380,000.00元；扣减发行费（没有企业增值税）44,507,584.10元，具体募集资金净额金额为205,872,415.90元。以上资金到位状况早已苏亚金诚会计事务所（特殊普通合伙）检审，并提交了苏亚验[2021]15号《验资报告》。企业依照规定对于该募资开展专用账户储存管理，并和承销商中信证券股份有限责任公司（下称“承销商”）、募集资金专户的监管银行签订了《募集资金专户储存三方监管协议》。

（二）募资年度应用情况和节余状况

2024年1-6月实际应用募集资金总额1,560.05万余元，2024年1-6月接收到的银行存款利息总金额9.56万余元，汇款手续费0.0014万余元，实际应用募集资金净额1,550.49万余元。截止到2024年6月30日募资盈余额度1,324.74万余元。

具体使用如下：

企业：元

二、募集资金的管理方法、储放状况

（一）募集资金的管理情况

为加强募集资金的管理和使用，切实保障投资者利益，结合公司《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（中国证监会公示[2022]15号）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，根据企业具体情况，制定了《募集资金使用管理办法》，对募集资金的储放及应用情况的监管等多个方面进行了实际具体规定。我们公司对募资推行专用账户存放，并且对募集资金的应用实行严格审批流程，以确保财政性资金。

2021年6月，企业连着承销商分别向农业银行有限责任公司扬中分行、交通出行银行股份有限公司镇江市支行、江苏省银行股份有限公司扬中分行、兴业银行银行股份有限公司镇江市支行签署了《募集资金三方监管协议》。以上监管协议确定了各方面的权利义务，协议书主要条款与上海交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不会有重要差别。截止到2024年6月30日，以上监管协议执行正常的。

（二）募资存放状况

截止到2024年6月30日，募资储放重点账户状况列报如下所示：

企业：元

注：企业在农业银行有限责任公司扬中支行开立的募集资金专户（银行账户：10333001040231280），于2022年1月13日销户。

三、年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目项目执行情况

募集资金投资项目项目执行情况见后附募集资金使用状况一览表。

（二）募集资金投资项目前期资金投入及更换状况

报告期，公司不存在先发募集资金投资项目前期资金投入及更换状况。

（三）用闲置募集资金临时补充流动资金状况

报告期，公司不存在用闲置募集资金临时补充流动资金状况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，项目投资产品类别状况

报告期，公司不存在用闲置募集资金进行现金管理、项目投资产品的状况。

（五）用超募资金永久性补充流动资金或偿还银行借款状况

本报告期内，公司不存在用超募资金永久性补充流动资金或偿还银行借款状况。

（六）超募资金用以建设中的项目及最新项目（包含收购资产等）的现象

本报告期内，公司不存在超募资金用以建设中的项目及最新项目（包含收购资产等）的现象。

（七）结余募集资金使用状况

本报告期内，公司不存在将募投项目结余资金进行别的募投项目或者非募投项目的状况。

（八）募集资金使用的其他情形

公司在2024年1月15日举办第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十五次大会，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，允许企业将募集资金投资项目“母线槽生产车间智能化系统升级改造项目”（下称“募投项目”）达到预定可使用状态日期延期至2024年3月。此次募投项目推迟没有改变募投项目的建设主体、募集资金投资用途及投资总额等。截至报告期末，此项目已结项。

四、变动募集资金投资项目的项目执行情况

因公司首次公开发行募集资金净额rmb20,587.24万余元小于《威腾电气集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中将对募投项目来投资金额40,561.08万余元，本次发行具体募资无法满足所有募集资金投资项目基本建设的资金需求，企业对各个募投项目拟投入募资额度进行调整并取消部分项目。

2021年8月24日公司召开了第二届董事会第十七次大会、第二届职工监事第十一次会议审议，已通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，对各个募投项目拟投入募资额度进行调整并取消“补充流动资金新项目”。

2021年11月10日公司召开了第二届董事会第十九次大会、第二届职工监事第十三次大会，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额并取消投资建设部分募投项目的议案》，对各个募投项目拟投入募资额度进行调整并取消“年产量2,000套智能化系统高压成套设备开关柜及63,000台全智能（可通讯）低压电气新项目”。

详情如下：

企业：万余元

五、募集资金使用及公布存在的问题

截止到2024年6月30日，公司已经按相关规定，立即、真正、精确、全面地公布募集资金使用相关信息，企业募资储放、应用、管理以及公布不存在违规情况。

特此公告。

威腾电气集团有限公司股东会

2024年8月27日

附注1：

募集资金使用状况一览表

2024年上半年度

企业：威腾电气集团有限公司

企业：万余元

公司代码：688226　　　　　　　　　　公司简称：威腾电气

威腾电气集团有限公司

2024年上半年度报告摘要

第一节重要提醒

1.1本上半年度报告摘要来源于上半年度汇报全篇，为更好地了解本公司的经营业绩、经营情况及未来发展计划，股民理应到www.sse.com.cn网址认真阅读上半年度汇报全篇。

1.2重要风险防范

报告期不会有对公司生产经营造成实质性影响的重大隐患，公司已在声明中详细说明很有可能

存有的相关风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析/五、潜在风险”一些内容。

1.3本董事会、职工监事及董事、公司监事、高管人员确保上半年度汇报信息的真实性、精确性、完好性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并要担负某些和连带的法律依据。

1.4企业全体董事参加董事会会议。

1.5本上半年度汇报没经财务审计。

1.6股东会决议申请的本报告期利润分配预案或公积金转增总股本应急预案

无

1.7存不存在公司治理结构独特安排等重大事项

□可用√不适合

第二节公司概况

2.1公司概况

企业股票概况

企业存托概况

□可用√不适合

联络人和联系电话

2.2关键财务报表

企业：元货币：rmb

2.3前10名股东持股登记表

企业:股

2.4前十名地区存托持有者登记表

□可用√不适合

2.5截至报告期末投票权总数前十名公司股东登记表

□可用√不适合

2.6截至报告期末的优先股数量、前10名优先股登记表

□可用√不适合

2.7大股东或控股股东变动状况

□可用√不适合

2.8在上半年度汇报准许给出日存续期的债卷状况

□可用√不适合

第三节重大事项

企业应根据重要性原则，表明报告期内公司生产经营情况的根本变化，及其报告期产生对公司经营状况有重大影响和在未来会有重大影响的事宜

□可用√不适合

法人代表（签名）：蒋文功

威腾电气集团有限公司

2024年8月24日

证券代码：688226股票简称：威腾电气公示序号：2024-034

威腾电气集团有限公司

第三届监事会第三十次会议决议公示

本公司监事会及全体公司监事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。

一、职工监事会议召开情况

威腾电气集团有限公司（下称“企业”）于2024年8月24日在公司会议室以现场方法举行了第三届监事会第三十次大会。此次会议工作的通知于2024年8月21日以专职人员送达方式传出。本次会议由企业监事长郭群涛先生集结和主持，例会应参加公司监事3名，真实参加公司监事3名。此次会议的集结和举办合乎《中华人民共和国公司法》和《威腾电气集团股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的相关规定，会议决议合理合法、合理。

二、监事会会议决议状况

整体公司监事逐一决议并且以投票选举方法已通过以下提案：

（一）表决通过《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》

经决议，监事会认为：企业2024年半年度报告编制和审议程序符合法律、政策法规、《公司章程》和内部制度的各项规定；企业2024年半年度报告的具体内容文件格式合乎证监会和上海交易所的各项规定，所包含的信息内容能从多方面真正、精确、全面地体现出企业2024年上半年度的财务状况和经营成果等实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；在2024年半年度报告编写环节中，没发现参加报告编制和决议工作的人员有违背保密纪律的举动。

职工监事全体人员保证公司2024年半年度报告披露的信息真正、精确、详细，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。

表决结果：3票同意；0票放弃；0票反对。

具体内容详见企业同日公布于上交所网址（www.sse.com.cn）的《威腾电气集团股份有限公司2024年半年度报告》及《威腾电气集团股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

（二）表决通过《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经决议，监事会认为：《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》在大多数重要层面合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》以及相关文件格式引导的相关规定，并且在全部重要层面如实陈述了企业募资2024年上半年度具体储放与应用情况，不会有募资违反规定使用的情况。

表决结果：3票同意；0票放弃；0票反对。

具体内容详见企业同日公布于上交所网址（www.sse.com.cn）的《威腾电气集团股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公示序号：2024-035）。

特此公告。

威腾电气集团有限公司职工监事

2024年8月27日