证券代码：605006股票简称：山东玻纤公示序号：2024-034

可转债编码：111001可转债通称：山玻可转债

本公司监事会及全体公司监事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。

一、职工监事会议召开情况

山东玻纤集团有限责任公司（下称企业）第四届职工监事第三次会议于2024年8月27日在下午15：00在公司会议室以现场融合通信方式举办。此次会议的会议报告提早10日以电话、电子邮箱等形式送到整体公司监事。大会需到公司监事5人，实到公司监事5人，会议由监事长米娜女性组织，大会的集结和举办合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议决议状况

经参会公司监事用心审议并决议，已通过下列提案：

1.《关于山东玻纤集团股份有限公司2024年半年度报告及摘要的议案》

参会公司监事对企业2024年半年度报告及引言进行了认真审批，表达意见如下所示：审核确认，对于我们来说股东会编写2024年半年度报告及引言的程序符合证监会、上海交易所等相关法律、法规规定，汇报内容真实、精确、全面地体现了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：5票允许，0票反对，0票放弃,一致通过。

2.《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》

监事会认为：企业本次回购股权合乎《公司法》《证券法》《关于支持上市公司回购股份的意见》《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规的有关规定，董事会表决程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。本次回购不会对公司的运营、财务和发展方向产生不利影响，也不会影响企业的上市影响力。

表决结果：5票允许，0票反对，0票放弃,一致通过。

特此公告。

山东玻纤集团有限责任公司职工监事

2024年8月28日

证券代码：605006股票简称:山东玻纤公示序号：2024-033

可转债编码：111001可转债通称:山玻可转债

山东玻纤集团有限责任公司

第四届董事会第四次会议决定公示

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。

山东玻纤集团有限责任公司（下称企业）第四届董事会第四次会议于2024年8月27日早上10：00在公司会议室以现场融合通信方式举办，应参与决议的执行董事7人，具体参与决议的执行董事7人，监事及高管人员出席了此次会议。此次会议的集结、举行和决议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，大会产生的决议真实有效。

经与会董事科学研究，会议审议并获得了如下所示提案：

一、表决通过《关于山东玻纤集团股份有限公司2024年半年度报告及摘要的议案》

表决结果：允许票：7票，否决票：0票，反对票：0票。

具体内容详见企业同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）及相关信息披露媒体披露的《605006_山东玻纤集团股份有限公司2024年半年度报告》《605006_山东玻纤集团股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

二、表决通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》

表决结果：允许票：7票，否决票：0票，反对票：0票。

具体内容详见企业上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）及相关信息披露媒体披露的《605006_山东玻纤集团股份有限公司关于以集中竞价方式回购股份方案的公告》（公示序号：2024-036）。

特此公告。

山东玻纤集团有限责任公司股东会

2024年8月28日

证券代码：605006股票简称：山东玻纤公示序号：2024-037

可转债编码：111001可转债通称：山玻可转债

山东玻纤集团有限责任公司

关于召开2024年上半年度业绩说明会的通知

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

核心内容提醒：

召开时长：2024年09月04日(星期三)早上10:00-11:30

召开地址：上海交易所上证路演中心（网站地址：https://roadshow.sseinfo.com/）

召开方法：上证路演中心视频在线观看和网络互动

投资者可于2024年08月28日(星期三)至09月03日(星期二)16:00前登陆上证路演中心首页点一下“提出问题预征选”频道或者通过单位邮箱sdbxzqb@shandong-energy.com进行提问。一定会在说明会上对投资普遍关注的难题进行回答。

山东玻纤集团有限责任公司（下称企业）已经在2024年8月28日公布企业2024年半年度报告，为了便于广大投资者更加全面深入地了解企业2024年上半年度经营业绩、经营情况，企业计划于2024年09月04日早上10:00-11:30举办2024年上半年度业绩说明会，就投资人关注的问题相互交流。

一、答疑会种类

这次投资人答疑会通过视频融合网络互动举办，企业将对于2024年上半年度经营业绩及财务指标分析的实际情况与投资者进行互动交流和交流，在信息公开允许的情况下就投资人普遍关注的难题进行回答。

二、答疑会举行的时长、地址

（一）召开时长：2024年09月04日早上10:00-11:30

（二）召开地址：上证路演中心

（三）召开方法：上证路演中心视频在线观看和网络互动

三、参与人员

老总：张善俊老先生

独董：安起光老先生

经理：朱波老先生

财务经理：邱元国老先生

董事长助理：王传秋老先生

四、投资人参与方法

（一）投资者可在2024年09月04日早上10:00-11:30，通过网络登陆上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），线上参加此次业绩说明会，企业将及时回应投资人的提出问题。

（二）投资者可于2024年08月28日(星期三)至09月03日(星期二)16:00前登陆上证路演中心首页，点一下“提出问题预征选”频道（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），依据活动详情，选定此次活动或者通过单位邮箱sdbxzqb@shandong-energy.com向领导提出问题，一定会在说明会上对投资普遍关注的难题进行回答。

五、手机联系人及资询方法

手机联系人：王祥宁

手机：0539-7373381

电子邮箱：sdbxzqb@shandong-energy.com

六、其他事宜

这次投资人答疑会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查询此次投资人表明会的召开情况和具体内容。

特此公告。

山东玻纤集团有限责任公司

2024年8月28日

证券代码：605006股票简称：山东玻纤公示序号：2024-036

可转债编码：111001可转债通称：山玻可转债

山东玻纤集团有限责任公司

有关以集中竞价方式回购股份计划方案的通知

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。

核心内容提醒：

●回购股份额度：不低于人民币5,000万余元、总额不超过10,000万余元（含10,000万余元）。

●回购股份自有资金：自筹资金。

●回购股份主要用途：本次回购的股权将主要用于股权激励计划或股权激励。若公司没能在股份回购执行结论暨股权变化公告日后3年之内使用完毕已回购股份，还没有所使用的已回购股份将履行相关程序流程给予销户。

●回购股份价钱：不得超过5.41元/股（含）。

●回购股份方法：选用集中竞价方式。

●回购股份时限：自公司董事会审议通过的时候起12个月内完成。

●有关公司股东存不存在减持计划：截至本公告披露日，公司控股股东、控股股东、持仓5%以上的股东、执行董事、公司监事、高管人员不久的将来3月、将来6个月没有减持公司股份计划。以后3月、6个月之内，以上行为主体若执行股份减持方案，企业将遵循证监会和上海交易所有关股份减持的有关规定，及时履行信息披露义务。

●有关风险防范：

1.本次回购计划方案将面临企业股价不断超过复购计划方案的价格区间，造成复购计划方案无法实施风险；回购股份资本金无法及时，造成复购计划方案无法实施风险；因公司生产经营、经营情况、外界客观条件发生变化等因素，很有可能根据规则变更或停止复购计划方案风险。

2.本次回购股权拟用于中后期实施股权激励或股权激励计划。本次回购股权可能出现因股权激励计划或员工持股计划计划方案无法经董事会和股东会等决定组织表决通过、激励对象放弃认购等因素，造成已回购股份无法完全授出风险，如出现上述没法授出的情况，则存在已复购未授出股权注销风险。

一定会在复购时间内根据市场情况适时做出认购管理决策给予执行，并依据回购股份事宜工作进展及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

一、复购策略的决议及实施程序流程

2024年8月27日，山东玻纤集团有限责任公司（下称企业）举办第四届董事会战略规划联合会第三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，并同意将该议案递交董事会审议。同一天，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。

依据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》及《公司章程》等有关规定，本次回购计划方案经三分之二以上执行董事出席的董事会审议通过，不用提交公司股东大会审议。

二、复购应急预案主要内容

本次回购应急预案主要内容如下所示：

（一）回购股份的目的和主要用途

根据对公司未来持续稳定发展的自信与对公司长期价值的认可，为维护公司众多中小型投资者的利益，提高市场信心，进一步健全企业长效激励机制，不断加强企业员工凝聚力，融合公司经营状况及经营情况等多种因素，根据有关规定，企业拟通过集中竞价交易方式以自有资金复购一部分广大群众股权，用以股权激励计划或员工持股计划。

（二）拟复购股份的种类

企业公开发行的人民币普通股A股。

（三）回购股份的形式

利用上海交易所交易软件以集中竞价交易方式回购公司股份。

（四）回购股份的实行时限

本次回购股权自公司董事会审议通过之日起不得超过12个月。若复购期限内企业股票因策划重大事情连续停牌时间超10个交易日之上，一定会在股票解禁之后对复购计划方案延期执行并及时披露。董事会将于复购时间内根据市场情况适时作出认购管理决策并给予执行。假如碰触下列条件，则复购期提早期满：

1.若是在复购时间内复购资金分配金额达到最高额rmb10,000万余元，则复购计划方案即实施完毕，复购期限自该日起提早期满。

2.若是在复购时间内，复购资金分配金额达到低限时，则本次回购计划方案可自公司管理人员决定终止本复购计划方案之日起提早期满。

3.如公司股东会决议停止本复购计划方案，则复购期限自股东会决议停止本复购计划方案之日起提早期满。

企业禁止在以下时间段内回购公司股票：

（1）自很有可能对该公司证券及其衍生种类成交价产生不利影响的重大事项产生之日或在决策的过程中至依规公布之日内；

（2）证监会要求其他情形。

在此次董事会审议通过的认购计划方案时间内，若相关法律法规、政策法规、行政规章对于该不可复购期内的有关规定有变动的，将依据最新法律法规、政策法规、规范性文件的规定适当调整不可购买的期内。

4.公司将根据股东会受权，在本次回购执行时间内根据市场情况适时作出认购管理决策并依法进行执行。

（五）拟回购股份的用处、总数、总股本的占比、资金总额

1.回购股份的用处：用以股权激励计划或员工持股计划。

若公司没能在股份回购执行结论暨股权变化公示日后3年之内使用完毕已回购股份，未使用的一部分将严格履行法定程序给予销户。如国家对于有关政策进行变更，则按照变更后的现行政策推行。

2.回购股份的资金总额：本次回购资金总额不低于人民币5,000万余元（含），总额不超过10,000万余元（含），实际回购股份金额以复购到期时具体购买的股权额度为标准。

3.回购股份总数、总股本的占比：若依照本次回购资金总额限制rmb10,000万余元，以回购价格限制5.41元/股进行测算，预估回购股份总数大约为18,484,288股，约为现阶段总股本3.03%；依照本次回购资金总额低限rmb5,000万余元，以回购价格限制5.41元/股进行测算，预估回购股份总数大约为9,242,144股，约为现阶段总股本1.51%。实际回购股份的数量和占比以复购到期时具体购买的股权总数为标准。

若公司在回购股份执行时间内实行了派股、资本公积转增股本、股票分红、发放股票股利或配资等除权除息事宜，自股票价格除权除息、除权除息之日起，依照中国证监会及上海交易所的有关规定适当调整回购股份总数。

（六）回购股份的价格或价格定位、定价政策

本次拟回购股份价钱的最高为5.41元/股（含），该价格不得超过董事会审议通过本次回购决定前30个交易日企业A股股票买卖交易均价的130%。实际回购价格由董事会受权公司管理人员在复购执行期内，融合二级市场股票价钱明确。

若公司在认购时间内实行了资本公积金转增股本、股票分红、配送股票红利、配资、股票拆细或缩股等除权除息事宜，企业将根据证监会及上海交易所的有关规定，对股份回购的价格进行适当调整。

（七）回购股份的资金来源

企业自筹资金。

（八）预测复购后公司组织结构的变化情况

本次回购股权计划方案所有实施完毕，若按回购价格限制5.41元/股，认购额度低限rmb5,000万余元，限制10,000万余元进行测算，公司组织结构变化趋势计算如下所示：

1.若本次回购股权全部用于股权激励计划或员工持股计划并全部锁住，预估企业公司股权结构转变如下：

2.若本次回购股权无法用以股权激励计划或员工持股计划，造成所有注销，预估企业公司股权结构转变如下：

之上计算数据信息仅作参考，实际回购股份数量和公司组织结构具体变化情况以后面执行情况为标准。

（九）本次回购股权对企业日常运营、会计、产品研发、营运能力、债务履行水平、发展方向及保持发售影响力等可能带来的影响的解读

截止到2024年6月30日（没经财务审计），公司资产总额为62.23亿人民币，归属于上市公司股东的资产总额为26.65亿人民币。假定此次最大复购资产10,000万余元（含）所有使用完毕，按2024年6月30日的财务报表计算，复购资产各自约为公司资产总额的1.61%、归属于上市公司股东的公司净资产的3.75%。

本次回购股份的资金来源为企业自筹资金，综合性公司现阶段经营情况、经营情况及发展规划等要素，本次回购方案的实施不会对公司的运营、会计、产品研发、营运能力、债务履行能力及发展方向产生不利影响，也不会影响企业的上市影响力，亦不会造成公司控制权产生变化。

（十）上市企业董监高、大股东、控股股东及一致行动人在董事会作出股份回购决定前6个月内能否交易本公司股份的现象，存不存在单独或者与别人联合进行内线交易及操纵市场行为的解释，及在复购阶段的增减持计划

经咨询及自纠自查，企业董监高、大股东、控股股东及一致行动人在董事会作出股份回购决定前6个月内没有交易本公司股份的现象，与本次回购计划方案不会有利益输送、不会有内线交易以及市场控制的情况。截至本公告公布日，上述人员或主要在认购期内不存在增减持股份方案，企业将严格执行相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

（十一）上市企业向董监高、大股东、控股股东及一致行动人、持仓5%以上的股东咨询将来3个月、将来6个月存不存在减持计划的实际情况

经咨询，截止到股东会作出股份回购决定之日，企业董监高、大股东、控股股东、持仓5%以上的股东不久的将来3个月、将来6个月暂时没有减持公司股份计划。如上述相关主体后面有这方面减持股份方案，企业将按照法律、政策法规、规范性文件的规定及时履行信息披露义务。

（十二）回购股份后依规销户或是转让相关安排

本次回购股权将全部用于实施股权激励或股权激励计划。本次回购结束后3年之内，若公司无法将回购股份或者部分执行以上主要用途，未使用的一部分把全部给予销户，实际将按照有关法律法规的规定明确，企业将及时履行相应审批流程及信息披露义务。

（十三）企业预防损害债权人利益的有关分配

本次回购股权将主要用于股权激励计划或股权激励的个股由来，也不会影响企业的正常运营。如后面涉及到回购股份销户情况，企业将依据《公司法》等相关法律法规的有关规定，立即履行相关决策制定并告知整体债务人，全面保障债务当事人的合法权益，并及时履行信息披露义务。

（十四）申请办理本次回购股权事宜的实际受权

为确保此次股份回购的顺利推进，董事会依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，受权公司管理人员在董事会审议通过的股份回购计划方案框架与原则下，另外在有关法律法规范围之内，依照最大程度维护公司及股东利益的基本原则，申请办理本次回购股权相关的事宜，受权内容包括范畴包含但是不限于：

1.从法律、政策法规允许的情况下，结合公司和市场状况，制订本次回购股份的实施方案模板，包含但是不限于明确复购机会、回购价格、复购数量以及与本次回购相关的各项事宜；

2.开设复购专用型股票账户及办理其他一些业务流程；

3.如监督机构针对回购股份的相关政策产生变化及市场标准产生变化，除涉及相关法律法规、政策法规、行政规章及《公司章程》要求需由董事会、股东会决议的事项外，根据相关规定（即适用法律法规、政策法规、监督机构的相关规定）调节实施方案模板，申请办理与股份回购有关的其他事项；

4.办理审批事项，包含但是不限于制做、改动、受权、签定、实行与本次回购股权相关的所有必须的文档、合同书、协议等；

5.再决定是否聘用有关中介服务；

6.申请办理之上虽没注明但为了此次股份回购所必需的其他事宜。

本授权有效期为自董事会审议通过此次公司回购股份计划方案之日起止以上受权事宜办理完毕之日止。

三、复购应急预案的不确定因素风险性

1.本次回购计划方案将面临企业股价不断超过复购计划方案的价格区间，造成复购计划方案无法实施风险；回购股份资本金无法及时，造成复购计划方案无法实施风险；因公司生产经营、经营情况、外界客观条件发生变化等因素，很有可能根据规则变更或停止复购计划方案风险。

2.本次回购股权拟用于中后期实施股权激励或股权激励计划。本次回购股权可能出现因股权激励计划或员工持股计划计划方案无法经董事会和股东会等决定组织表决通过、激励对象放弃认购等因素，造成已回购股份无法完全授出风险，如出现上述没法授出的情况，则存在已复购未授出股权注销风险。

3.遇有监督机构施行复购实施办法等行政规章，造成本次回购执行过程中应该根据管控最新政策调节复购相对应条款风险性。

一定会在复购时间内根据市场情况适时做出认购管理决策给予执行，并依据回购股份事宜工作进展及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

山东玻纤集团有限责任公司股东会

2024年8月28日

公司代码：605006　　　　　　　　　　公司简称：山东玻纤

山东玻纤集团有限责任公司

2024年上半年度报告摘要

第一节重要提醒

1.1本上半年度报告摘要来源于上半年度汇报全篇，为更好地了解本公司的经营业绩、经营情况及未来发展计划，股民理应到http://www.sse.com.cn/网址认真阅读上半年度汇报全篇。

1.2本董事会、职工监事及董事、公司监事、高管人员确保上半年度汇报信息的真实性、精确性、完好性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并要担负某些和连带的法律依据。

1.3企业全体董事参加董事会会议。

1.4本上半年度汇报没经财务审计。

1.5股东会决议申请的本报告期利润分配预案或公积金转增总股本应急预案

企业2024年上半年度没有进行股东分红、公积金转增总股本。

第二节公司概况

2.1公司概况

2.2关键财务报表

企业：元货币：rmb

2.3前10名股东持股登记表

企业:股

2.4截至报告期末的优先股数量、前10名优先股登记表

□可用√不适合

2.5大股东或控股股东变动状况

□可用√不适合

2.6在上半年度汇报准许给出日存续期的债卷状况

□可用√不适合

第三节重大事项

企业应根据重要性原则，表明报告期内公司生产经营情况的根本变化，及其报告期产生对公司经营状况有重大影响和在未来会有重大影响的事宜

□可用√不适合