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证券代码：603306股票简称：华懋科技公示序号:2024-069
债卷编码：113677债卷通称：华懋可转债
本公司监事会及全体公司监事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
一、职工监事会议召开情况
华懋（厦门市）新型材料科技发展有限公司（下称“企业”）第六届职工监事第三次会议于2024年8月29日在厦门市集美区后溪镇苏坡路69号公司会议室以现场融合通信的形式举办，会议由王锋道先生组织。此次会议需到公司监事3人，实到公司监事3人（在其中通讯表决方法列席会议2人）。会议的召开合乎《中华人民共和国公司法》《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。大会的集结、举办真实有效。
二、监事会会议决议状况
（一）审议通过了《公司2024年半年度报告全文及摘要》
监事会认为：企业2024年半年度报告全篇及引言编制和审议程序符合法律、政策法规、行政规章、企业章程与公司内部制度的各项规定，总结报告和形式合乎证监会和上海交易所的有关规定，所披露的信息客观性、真实地反映了企业的经营管理和经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票允许、0票放弃、0票反对，提案根据。
具体内容详见公司在同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《华懋科技2024年半年度报告》及《华懋科技2024年半年度报告摘要》。
（二）审议通过了《关于公司2021年股票期权激励计划预留授予股票期权第三个行权期行权条件成就的议案》
职工监事对《公司2021年股票期权激励计划（修订稿）》所规定的行权条件展开了审批，认为公司2021年股票期权激励计划预埋授于个股期权第三个行权期行权条件达成一致，可行权的激励对象范围与核准的激励对象名册相符合，各激励对象个人考核结论合规管理、真正，不会有虚报、刻意隐瞒或致死重大误解的地方。
综上所述，企业2021年股票期权激励计划预埋授于第三个行权期行权条件已造就，符合规定法律法规、法规和行政规章所特定条件，不存在损害公司及整体股东利益的情形。
表决结果：3票允许、0票放弃、0票反对，提案根据。
具体内容详见公司在同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《华懋科技关于2021年股票期权激励计划预留授予股票期权第三个行权期行权条件达成的公告》。
（三）审议通过了《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：3票允许、0票放弃、0票反对，提案根据。
具体内容详见公司在同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《华懋科技关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
（四）审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目及项目延期的议案》
监事会认为：公司本次一部分募投项目的变动是企业联系实际生产经营情况和自我发展发展战略所做出的谨慎管理决策，有利于提升企业募集资金的利用效率，合乎公司的实际发展需求，不存在损害公司及整体股东利益的情况。以上变更事项依法履行必须的审批流程，合乎上市公司募集资金应用的相关规定。职工监事允许公司本次变动募集资金投资项目事宜，并提交公司股东大会决议。
公司本次一部分募投项目的推迟是结合公司募集资金的应用进度公司实际生产经营情况所做出的谨慎确定，没有改变募投项目的建设主体、募资资金投向等，不会对公司的正常运营产生不利影响，合乎证监会、上海交易所有关募资管理方法的有关规定，不会有募集资金投资项目的实质转变和损害股东利益的情形。职工监事允许公司本次一部分募投项目推迟，并提交公司股东大会决议。
表决结果：3票允许、0票放弃、0票反对，提案根据。
具体内容详见公司在同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《华懋科技关于终止及变更部分募集资金投资项目并延期的公告》。
本议案尚要递交企业2024年第一次临时股东会、企业2024年第一次债券投资者会议审议。
特此公告。
华懋（厦门市）新型材料科技发展有限公司
职工监事
二〇二四年八月三十一日
证券代码：603306股票简称：华懋科技公示序号:2024-068
债卷编码：113677债卷通称：华懋可转债
华懋（厦门市）新型材料科技发展有限公司
第六届董事会第三次会议决定公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
一、股东会会议召开情况
华懋（厦门市）新型材料科技发展有限公司（下称“企业”）第六届董事会第三次会议于2024年8月29日在厦门市集美区后溪镇苏坡路69号公司会议室以现场融合通信的形式举办，会议由蒋卫军先生集结和主持。此次会议需到执行董事9人，实到股东9人（在其中通讯表决方法列席会议4人），企业监事和高级管理人员出席了此次会议。大会合乎《中华人民共和国公司法》《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，大会合理。
二、股东会会议审议状况
（一）审议通过了《公司2024年半年度报告全文及摘要》
表决结果：9票允许、0票放弃、0票反对，提案根据。
本议案已经公司董事会审计委员会表决通过。
具体内容详见公司在同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《华懋科技2024年半年度报告》及《华懋科技2024年半年度报告摘要》。
（二）审议通过了《关于公司2021年股票期权激励计划预留授予股票期权第三个行权期行权条件成就的议案》
依据《公司2021年股票期权激励计划（修订稿）》及《公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定，企业2021年股票期权激励计划预埋授于个股期权的第三个行权期行权条件已造就，企业也为合乎行权条件的5名激励对象申请办理第三个行权期108.354万分期权的行权。
关联董事蒋卫军、赵子妍回避表决。
表决结果：7票允许、0票放弃、0票反对、2票逃避，提案根据。
董事会薪酬与考核委员会早已就上述话题进行了探讨，认为公司2023年度有关考核标准标准已造就，合乎开启规定。
具体内容详见公司在同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《华懋科技关于2021年股票期权激励计划预留授予股票期权第三个行权期行权条件达成的公告》。
（三）审议通过了《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：9票允许、0票放弃、0票反对，提案根据。
具体内容详见公司在同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《华懋科技关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
（四）审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目及项目延期的议案》
经与会董事用心决议，允许企业变更一部分募集资金投资项目及工程延期，新募投项目“越南地区生产制造基地建设项目”系根据市场情况转变及实际项目建设进度对该募投项目之“越南地区生产制造基地建设项目（一期）”的投入产业结构调整及投资总额扩张。于越南地区开展的募投项目建设主体、执行地址、实施方法等没有发生变化，预估进行时间变长至2027年12月31日。
企业将根据法律规定及保荐代表人、监管银行的需求，申请办理新募投项目的募集资金的重点存放。与此同时受权公司管理人员以及受权人员经办人员募资帐户、资金监管协议等专用账户保存的相关事宜。除此之外，持续原募投项目“越南地区生产制造基地建设项目（一期）”的实施方法，由于该募投项目的购置个人行为多发生在国外，母公司的募资帐户不能直接对境外消费行为开展境外汇款业务流程，故应由总公司先以自有资金向越南地区分公司增资扩股，越南地区分公司付款募投项目款项后再用募资等额本息更换。
表决结果：9票允许、0票放弃、0票反对，提案根据。
本议案早已董事会战略委员会表决通过。
具体内容详见公司在同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《华懋科技关于终止及变更部分募集资金投资项目并延期的公告》。
本议案尚要递交企业2024年第一次临时股东会、企业2024年第一次债券投资者会议审议。
（五）审议通过了《关于修订＜董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度＞的议案》
表决结果：9票允许、0票放弃、0票反对，提案根据。
具体内容详见公司在同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《华懋科技董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。
（六）审议通过了《关于修订＜控股股东和实际控制人行为规范＞的议案》
表决结果：9票允许、0票放弃、0票反对，提案根据。
具体内容详见公司在同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《华懋科技控股股东和实际控制人行为规范》。
本议案尚要递交企业2024年第一次临时股东会决议。
（七）审议通过了《关于新增＜舆情管理制度＞的议案》
表决结果：9票允许、0票放弃、0票反对，提案根据。
具体内容详见公司在同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《华懋科技舆情管理制度》。
（八）审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东会的议案》
表决结果：9票允许、0票放弃、0票反对，提案根据。
具体内容详见公司在同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《华懋科技关于召开2024年第一次临时股东会的通知》。
（九）审议通过了《关于召开“华懋转债”2024年第一次债券持有人会议的议案》
表决结果：9票允许、0票放弃、0票反对，提案根据。
具体内容详见公司在同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《华懋科技关于召开“华懋转债”2024年第一次债券持有人会议的通知》。
特此公告。
华懋（厦门市）新型材料科技发展有限公司
股东会
二〇二四年八月三十一日
证券代码：603306股票简称：华懋科技公示序号:2024-071
债卷编码：113677债卷通称：华懋可转债
华懋（厦门市）新型材料科技发展有限公司
有关2021年股票期权激励计划
预埋授于个股期权
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。第三个行权期选用独立行权方式的提示性公告
依据华懋（厦门市）新型材料科技发展有限公司（下称“企业”）于2021年2月3日举行的2021年第一次临时股东大会的授权，公司在2024年8月29日举办第六届董事会第三次会议同榜六届职工监事第三次会议，审议通过了《关于公司2021年股票期权激励计划预留授予股票期权第三个行权期行权条件成就的议案》。企业2021年股票期权激励计划预埋授于个股期权第三个行权期选用独立行权方式行权，关键安排如下：
1、行权期内，企业激励对象在符合要求的期限内可以通过主办券商国联证券股份有限公司系统软件独立申报行权
2、行权数量：预埋授于一部分108.354万分
3、行权总数：预埋授于一部分5人
4、行权价格（调整）：21.5171元/股
5、行权方法：独立行权
6、个股由来：公司为激励对象定向发行的本企业rmbA股普通股票
7、行权分配：预埋授于一部分第三个行权期为2024年9月6日-2025年9月5日，行权所得的个股可在行权日（T日）之后的第二个交易时间（T+2）日挂牌交易
8、预埋授于激励对象名单及可行权状况
注：1、2023年11月15日公司完成董监高换届选举，蒋卫军先生任董事长，赵子妍女性任执行董事；
2、以上中部分合计数和各清单数立即求和之与在末尾数上若有差别系四舍五入而致。
9、依据《公司2021年股票期权激励计划（修订稿）》，可行权日必须是交易时间，不得在以下期内内行人权：
（1）公司年度报告、上半年度汇报公示前15日内，因特殊原因延迟年报、上半年度汇报公示日期，自原预定公示此前15日开始计算，至公示前1日；
（2）企业季度总结报告、年报披露时间、业绩报告公示前5日内；
（3）自可能会对本公司股票及其衍生种类成交价产生较大影响的大事件产生之时或者进入决策制定之时，至依规公布之时；
（4）证监会及证交所所规定的期内。
10、一定会在定期报告（包含季度总结报告、上半年度报告及年报）中或者以临时性汇报方式公布每个季度股权激励对象转变、个股期权关键参数调整状况、激励对象独立行权情况及公司股权转变情况等信息。
特此公告。
华懋（厦门市）新型材料科技发展有限公司
股东会
二〇二四年八月三十一日
证券代码：603306股票简称：华懋科技公示序号：2024-075
债卷编码：113677债卷通称：华懋可转债
华懋（厦门市）新型材料科技发展有限公司
关于召开“华懋可转债”2024年
第一次债券投资者大会工作的通知
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
经中国证监会证监批准[2023]1682号文允许申请注册，公司在2023年9月14日向不特定对象推出了1,050万多张可转债，募集资金总额1,050,000,000.00元，扣减发行费（没有企业增值税）15,534,850.50元，募集资金净额1,034,465,149.50元。债卷通称“华懋可转债”，债卷编码“113677”。以上募资已经在2023年9月20日划至企业指定账户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年9月21日出具了《验资报告》（信大会师报字[2023]第ZA15223号）给予认证。企业对募资实施了专用账户存储系统。
2024年8月29日，公司召开第六届董事会第三次会议、第六届职工监事第三次会议，审议通过了《关于召开“华懋转债”2024年第一次债券持有人会议的议案》，会议决定于2024年9月18日早上10:30在厦门市集美区后溪镇苏坡路69号企业会议室召开“华懋可转债”2024年第一次债券投资者大会。现就此次会议的相关事项公告如下：
一、召开工作会议的相关情况
（一）召集人：董事会
（二）召开时长：2024年9月18日早上10:30
（三）召开地址：厦门市集美区后溪镇苏坡路69号公司会议室。
（四）召开及投票方式：大会采取现场与通讯表决相结合的举办，网络投票采用无记名方法决议。同一投票权只能选当场网络投票或通信方式投票中的一种方式，不重复网络投票。若同一投票权发生反复决议的，以第一次合理网络投票结果为准。
（五）债权登记日：2024年9月10日
（六）参加目标：
1、截止到2024年9月10日在下午收盘时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的“华懋可转债”（债卷编码：113677）的债券投资者。以上我们公司债券投资者均有权出席本次会议，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该委托代理人无须是“华懋可转债”债券投资者。
2、本董事、监事及高管人员。
3、我们公司聘请的侓师及其他相关工作人员。
4、明确出席会议的债券投资者或其代理人须提前向领导提交参会回执（参见附件2），参会回执提交的截止时间为2024年9月13日17：00前。
二、会议审议事宜
1、决议《关于变更部分募集资金投资项目及项目延期的议案》
以上提案已经公司第六届董事会第三次会议、第六届职工监事第三次会议审议通过，具体内容详见企业同一天上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）公布的相关公告。
三、大会备案方式
1、普通合伙人债券投资者自己出席会议的，应携带本人身份证明材料和拥有华懋可转债未偿还债券证券账户卡或持债证实登记信息。
2、法人代表/非法人单位债券投资者法定代表人责任人出席会议的，应携带本人身份证明材料、营业执照副本复印件（盖公章）、法定代表人责任人身份证扫描件（盖公章）、法定代表人负责人授权书（授权书款式参见附件1）和拥有此次华懋可转债未偿还债券证券账户卡（盖公章）或持债证实登记信息。
3、授权委托人出席会议的，委托代理人应携带本人身份证明材料、受委托人（或者其法人代表、责任人）依规开具的授权书、受委托人身份证明材料、受委托人拥有此次华懋可转债未偿还债券证券账户卡或相关法律法规所规定的证明材料登记信息。
4、债券投资者能够采取现场备案、邮递或电子邮件方法备案（邮递或电子邮件方式以2024年9月13日17:00前抵达我们公司为标准）。挑选送达方式注册登记的，以接到邮戳为标准；以邮件方法注册登记的，以电子邮件系统接到文档日为标准。邮递信件/邮件标题请注明“债券投资者大会”字眼，并提供一定的手机联系人及联系方式，并且于企业确定后才视作备案取得成功。
四、决议程序与法律效力
1、债券投资者大会投票选举采取现场与通讯表决相结合的，网络投票采用无记名方法决议（表决票参见附件3）。
债券投资者选择用通信方式行使表决权的，应当2024年9月18日早上10:30前把表决票根据邮递或现场提交方法送到企业证券事务部（送达方式详细“五、其他事宜”中的联系方式），也将表决票扫描文件根据邮件发送至企业指定邮箱ir@hmtnew.com；未送到或贷款逾期送到表决票的债券投资者视作未出席本次会议。如债券投资者采用邮件方法决议的，需同时把表决票正本邮寄至企业证券事务部归档。
2、债券投资者或其代理人对拟决议事宜决议时，只有网络投票表明：允许或抵制或放弃。未填、错填、笔迹无法辨认的表决票所持有投票权相对应的表决结果计入为废票，不纳入公开投票。未投的表决票视作网络投票人舍弃投票权，不纳入公开投票。
3、每一张“华懋可转债”债卷（颜值金额为100元）有一票投票权。
4、债券投资者大会做出的决议，经超出参加债券投资者大会并有表决权的持有者持有投票权的二分之一允许即可起效。
5、债券投资者大会依据《华懋科技可转换公司债券持有人会议规则》审议通过的决定，对全体债券投资者（包括各种列席会议、未列席会议、抵制决定或放弃选举权的债券投资者及其在有关决定成功后转让今天可转换债券的持有者）都有同样约束。
6、债券投资者大会作出决议后，董事会以公示形式通知债券投资者，并协助实行会议决议。
五、其他事宜
（一）参加现场会议的债券投资者或其代理人需自立吃住及交通。
（二）出席会议的债券投资者或其代理人需要办理参加备案，未办参加注册登记的，不可以行使表决权。
（三）联系电话：
手机联系人：肖剑波、臧琨
通讯地址：华懋（厦门市）新型材料科技发展有限公司证券事务部（厦门市集美区后溪镇苏坡路69号，邮编：361024）
联系方式：0592-7795188
联系邮箱：ir@hmtnew.com
特此公告。
华懋（厦门市）新型材料科技发展有限公司股东会
2024年8月31日
配件1：授权书
配件2：华懋（厦门市）新型材料科技发展有限公司“华懋可转债”2024年第一次债券投资者大会参会回执
配件3：华懋（厦门市）新型材料科技发展有限公司“华懋可转债”2024年第一次债券投资者大会表决票
配件1：授权书
授权书
华懋（厦门市）新型材料科技发展有限公司：
兹委托老先生（女性）意味着本公司（或本人）参加2024年9月18日举行的贵司2024年第一次债券投资者大会，并委托行使表决权。
受托人企业（名字）：受托人身份证号码：
受托人所持有的债卷页数：受托人签字（盖公章）：
委托代理人名字：委托代理人身份证号：
授权委托时间：
受托人对此次债券投资者会议议案的表决状况
此次授权委托个人行为仅限此次债券投资者大会。
如受托人对于该决议事宜未作出主要标示，受委托人能否依照自己的观点决议。
备注名称：授权书打印或者按之上文件格式自做均有效；企业授权委托须加盖公章。
配件2：参会回执
“华懋可转债”2024年第一次债券投资者大会参会回执
华懋（厦门市）新型材料科技发展有限公司：
兹确定自己/本公司或本人/本部门授权委托人，将出席“华懋可转债”2024年第一次债券投资者大会。
债券投资者（盖公章或签名）：
如债券投资者是股票投资商品，请资产管理人与此同时标明股票投资产品名字：
债券投资者股票账户：
持有者债卷通称：华懋可转债
拥有债卷页数：
出席会议人：
联系方式：
联系邮箱：
出席会议方法：当场通信
配件3：表决票
“华懋可转债”2024年第一次债券投资者大会表决票
债券投资者或其代理人：所持有投票权债卷面值：元
（请就决议事宜表明“允许”、“抵制”或“放弃”，在相关栏中画“√”，并相同一项提案只有表明一项建议。）
债券投资者股票账户：
债券投资者（签字或盖章）：
法人代表/委托代理人（签名）：
债券投资者拥有债卷通称：华懋可转债
拥有债卷页数（颜值100元为一张）：
决议表明：
1、在表决票正本送到以前，电子邮件送达文档与原件有同等效力；电子邮件送达文档与原件不一致时，以正本为标准。
2、债券投资者为个人时，须亲笔写签定。
