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证券代码：002159股票简称：三特索道公示序号：2024-24
我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东会会议召开情况
武汉市三特索道集团有限公司（下称“企业”）第十二届股东会第三次临时性会议报告于2024年9月1日以短信、电子邮箱、书面形式送达方式传出，大会于2024年9月4日以通信方式举办。会议由董事长周爱强先生组织，大会需到执行董事9名，实到股东9名。公司监事会整体监事及全体高管人员列席。此次股东会集结、举办程序符合《中华人民共和国公司法》《武汉三特索道集团股份有限公司章程》《武汉三特索道集团股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。
经与会董事决议，会议对决议事宜作出决议如下所示：
二、股东会会议审议状况
表决通过企业《关于公司对外投资项目调整的议案》。
允许企业将杭州千岛湖原野渔歌牧心谷休闲基地（牧心谷生态乐园）工程项目的投资总额将原35,298.52万余元调整到39,411.86万余元（含已花费的8,220.70万余元），并且对原投资信息进行一部分调节。
表决结果：9票允许、0票反对、0票放弃。
具体内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）里的《关于公司对外投资项目调整的公告》。
三、备查簿文档
企业第十二届股东会第三次临时性会议决议。
特此公告。
武汉市三特索道集团有限公司股东会
2024年9月5日
证券代码：002159股票简称：三特索道公示序号：2024-25
武汉市三特索道集团有限公司
有关公司对外投资新项目调节的通知
我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、境外投资简述
1.武汉市三特索道集团有限公司（下称“企业”）于2021年3月4日举办第十一届股东会第十次临时会议，审议通过了《关于投资千岛湖田野牧歌牧心谷休闲运动营地的议案》，允许杭州千岛湖三特旅业有限责任公司项目投资35,298.52万余元开发设计杭州千岛湖原野渔歌牧心谷休闲基地（牧心谷生态乐园）新项目（下称“牧心谷新项目”或“该项目”）。详细情况详细企业在规定信息公开社会媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《三特索道关于投资千岛湖田野牧歌牧心谷休闲运动营地的公告》（公示序号：2021-14）。
截止到2024年6月30日，该项目总计项目投资8,220.70万余元，在其中土地购置款及税金6,132.51万余元，前期工作花费2,088.19万余元，主要运用于规划建设、合规管理审核、建设工程施工、工程项目管理等。
2.此次投资总额调整事项在董事会审批权内，不此外提交股东大会审议。
3.此次投资总额调整事项不构成关联交易，亦不组成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事宜。
二、此次对外开放投资方式调整情况简述
1.调节原因和申请流程
因本项目实施建设条件与营销市场自然环境产生变化，公司在2024年9月4日举办第十二届股东会第三次临时性会议决议，表决通过《关于公司对外投资项目调整的议案》，允许对第十一届股东会第十次临时性会议审议通过的牧心谷投资内容和项目投资额作出调整。
2.调整方案
牧心谷新项目位于浙江省杭州市淳安县，风景名胜区、国家级别旅游度假区、我国5A级旅游景区千岛湖景区排岭半岛花园南边，紧邻杭州千岛湖核心、东南方两大湖区，总占地3.28平方千米。
近三年来，企业始终秉持“依法依规、导向性、经营外置、高效率项目投资”的工作方针全方位系统化进行项目前期工作。由于新时期下游人消费观念、消费观念已产生变化，华东区附近竞争对手的不断更新换代，累加区域政策变化及建设条件转变，为了更好顺从现阶段的大环境，完成这个项目的运营回报率，公司决定调节原投资方式，包括将原整体规划的特点主题民宿、商业中心调整至IP游戏娱乐花苑，一部分单项工程进一步深化型号选择设计方案。之上调节预估将导致该项目更契合现阶段招商引资政策及开发规定、更配对现阶段华东区域市场的需求，并有望将该新项目打造成集互动式杭州千岛湖景路虎揽胜、全天IP游乐设备互动交流、无界限青山绿水健行感受、新理念当然生态研学于一体的综合性旅行目的地。
3.变更后的新项目投资预测状况
变更后的投资规模为39,411.86万余元（含已花费的8,220.70万余元），预估投资收益率10.98年（含2年经营期，经营期自此次董事会审议通过之日起计算）；30年计算期限内平均年收入15,428.74万余元，均值年净利润4,677.58万余元；内部报酬率为11.51%。
三、对外开放投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1.境外投资目地
（1）助推企业战略变革
该项目是企业在华东区域合理布局重点建设项目，是企业打破传统旅游景区方式，探寻观光游与度假旅游协同发展新思路的主要示范点。本项目集IP互动交流、FEC（家庭娱乐中心）、生态观光、山地运动、水上娱乐、现代农场于一体，是企业商圈极其丰富、产品矩阵最有创意的新项目，为公司发展构建生态主题游乐园给予可复制的实践路径和经验水平，助推企业发展战略发展创新。
（2）助推企业华东地区规划区规模增长
公司为全国旅游投资集团，在华东地区规划区经营管理杭州千岛湖梅峰、黄山市尖两根观光索道，商品较为单一、制约性强。两根观光索道年游客量已超百万人次，但客流量转换使用价值尚未呈现，企业拟通过投建牧心谷新项目，扩展深度挖掘跟新业务开拓的好机会，完成企业在华东地区片区的规模增长。
2.存在的风险
（1）经营风险
该项目坐落于在全国范围内经济最发达、客户群品质标准最高地区，必须通过强大的市场营销和运营管理模式完成更有效地吸引住客户群交易、达到客户群要求，且要持续提升工程二次消费，行业发展存在一定的不确定性，要求其经营团队抓牢市场的需求，不断创新工程项目的商圈和产品。
（2）管控风险
该项目做为游乐园类项目，对集团传统式的依赖性门票费收取费用的旅游景区运营模式带来挑战，对管理能力要求很高，存在一定的管控风险。企业将大力开展人力资源管理自主创新，机构技术专业人才团队，提升精细化管理水平，严格控制项目实施与经营管理风险性。
（3）不可抗拒因素
主要是指重要流行性疾病及其洪涝灾害风险等不可抗拒因素都将导致顾客出行意向降低，危害公司业务的顺利开展。
3.对公司的影响
本投资调节对企业今天经营情况及生产运营无重大不良影响，且经营风险皆在企业可控性亦可承受范围内，不存在损害上市公司及股东利益的情形；项目开工建设，将对公司财务状况和经营成果有一定影响。
四、备查簿文档
企业第十二届股东会第三次临时性会议决议。
特此公告。
武汉市三特索道集团有限公司股东会
2024年9月5日
