证券代码：002230股票简称：讯飞科技公示序号：2024-048

我们公司及董事会全体人员确保信息公开内容真实、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提醒

1.本次股东大会没有出现否定提案的情况。

2.本次股东大会未涉及变动上次股东会议决议。

一、召开和参加状况

1、召开时长：

现场会议起始时间：2024年9月6日（星期五）14:30；

网上投票时长：利用深圳交易所交易软件开展网上投票的具体时间为2024年9月6日的股票交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件开展网上投票的具体时间为2024年9月6日9:15至15：00阶段的任意时间。

2、现场会议举办地址：安徽合肥市高新开发区望江西路666号讯飞科技会议厅

3、召开方法：本次股东大会采取现场投票选举与互联网投票选举相结合的

4、会议召集人：董事会

5、会议主持：老总刘庆峰老先生

6、此次会议的集结、举办与决议程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和公司章程的规定。

7、大会参加状况：进行现场和网上投票股东2,332人，意味着股权686,643,198股，占公司总有投票权股权总量的29.7025％。在其中：进行现场投票的公司股东36人，意味着股权299,978,967股，占公司总有投票权股权总量的12.9764％；根据网上投票股东2,296人，意味着股权386,664,231股，占公司总有投票权股权总量的16.7262％。

企业董事长助理及董事、公司监事、高管人员、律师等参加或出席了本次股东大会。

二、提议决议表决状况

大会依照举办2024年第二次临时性股东大会通知的议题开展，无否定或终止提议的现象。本次股东大会提案采用现场网络投票与网上投票结合的表决方式，审议并通过以下提案：

1、表决通过《关于为公司和董事、监事、高级管理人员等购买责任险的议案》。

该议案的表决结果为：允许343,027,470股，占出席本次股东大会合理投票权股权总量的99.4133％；抵制1,484,030股，占出席本次股东大会合理投票权股权总量的0.4301％；放弃540,450股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃7,000股），占出席本次股东大会合理投票权股权总量的0.1566％。

中小投资者总决议状况：允许111,226,975股，占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的98.2124％；抵制1,484,030股，占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的1.3104％；放弃540,450股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃7,000股），占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的0.4772％。

出席本次会议股东中，刘庆峰先生为公司老总；吴晓如先生为公司执行董事、首席总裁；王磊老先生、聂小林先生、段大幅先生为公司执行董事、高级副总裁；于继栋老师为公司副总裁；董雪燕女性为监事；汪明女性为公司财务总监。以上股东为本议案的相关性公司股东。

刘庆峰老先生有着公司的所有投票权股权为265,435,773股（包含本议案关系公司股东吴晓如老先生、王磊老先生、聂小林先生等所具有的投票权股权）、刘庆峰先生一致行动人中国科大资本运营有限公司（下称“科大控投”）持有公司股份75,076,787股、段大幅老先生持有公司股份408,000股、于继栋老先生持有公司股份320,400股、董雪燕女性持有公司股份157,238股、汪明女性持有公司股份193,050股。

关系公司股东刘庆峰老先生以及有着公司的所有投票权股权（包含本议案关系公司股东吴晓如老先生、王磊老先生、聂小林先生等所具有的投票权股权）、刘庆峰先生一致行动人科大控投、段大幅老先生、于继栋老先生、董雪燕女性、汪明女士对本议案回避表决。

2、表决通过《关于申请注册发行中期票据的议案》。

该议案的表决结果为：允许683,654,575股，占出席本次股东大会合理投票权股权总量的99.5647％；抵制2,480,273股，占出席本次股东大会合理投票权股权总量的0.3612％；放弃508,350股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃6,000股），占出席本次股东大会合理投票权股权总量的0.0740％。

中小投资者总决议状况：允许110,262,832股，占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的97.3611％；抵制2,480,273股，占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的2.1901％；放弃508,350股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃6,000股），占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的0.4489％。

3、表决通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次注册发行中期票据相关事宜的议案》。

该议案的表决结果为：允许683,669,575股，占出席本次股东大会合理投票权股权总量的99.5669％；抵制2,428,273股，占出席本次股东大会合理投票权股权总量的0.3536％；放弃545,350股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃8,800股），占出席本次股东大会合理投票权股权总量的0.0794％。

中小投资者总决议状况：允许110,277,832股，占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的97.3743％；抵制2,428,273股，占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的2.1441％；放弃545,350股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃8,800股），占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的0.4815％。

4、表决通过《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》。

该议案的表决结果为：允许684,995,598股，占出席本次股东大会合理投票权股权总量的99.7601％；抵制1,006,655股，占出席本次股东大会合理投票权股权总量的0.1466％；放弃640,945股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃6,300股），占出席本次股东大会合理投票权股权总量的0.0933％。

中小投资者总决议状况：允许111,603,855股，占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的98.5452％；抵制1,006,655股，占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的0.8889％；放弃640,945股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃6,300股），占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的0.5659％。

5、决议并得到合理投票权股权总量的三分之二以上根据《关于修订＜公司章程＞的议案》。

该议案的表决结果为：允许684,974,398股，占出席本次股东大会合理投票权股权总量的99.7570％；抵制1,006,355股，占出席本次股东大会合理投票权股权总量的0.1466％；放弃662,445股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃11,800股），占出席本次股东大会合理投票权股权总量的0.0965％。

中小投资者总决议状况：允许111,582,655股，占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的98.5265％；抵制1,006,355股，占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的0.8886％；放弃662,445股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃11,800股），占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的0.5849％。

三、侓师开具的法律意见

深圳天禾法律事务所费林森侓师、盛育民侓师到场印证本次股东大会，并提交了法律服务合同，觉得：企业2024年第二次股东大会决议的集结与举办、出席会议人员及召集人资质、决议程序与表决结果等相关事宜合乎《公司法》《股东大会规则》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，本次股东大会决定真实有效。

四、备查簿文档

1、经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议；

2、深圳天禾法律事务所开具的《关于公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

讯飞科技有限责任公司股东会

二〇二四年九月七日