证券代码：002988股票简称：豪美新材公示序号：2024-065

我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒：

1、本次股东大会无否定提案。

2、本次股东大会无涉及到变动过去股东会已经通过的决议。

一、召开和参加状况

1、本次股东大会的召开时长

现场会议时长：2024年9月6日（星期五），14:30。

网上投票时长：利用深圳交易所交易软件开展网上投票的具体时间为2024年9月6日早上9:15-9:25、9:30-11:30，在下午13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术网络投票的具体时间为：2024年9月6日9:15-15:00期内任意时间。

2、现场会议举办地址：广东省清远市经济技术开发区泰基工业城1号，公司办公楼会议厅。

3、召开方法：当场网络投票与网上投票相结合的。

4、会议召集人：董事会

5、会议主持：董事长董卫峰先生

6、大会参加状况

进行现场和网上投票股东123人，意味着股权138,310,982股，占公司总有投票权股权总量的55.7795％。在其中：进行现场投票的公司股东3人，意味着股权137,691,741股，占公司总有投票权股权总量的55.5297％。根据网上投票股东120人，意味着股权619,241股，占公司总有投票权股权总量的0.2497％。

董事、公司监事、高管人员与公司聘请的北京君泽君律师事务所律师参加或出席了现场会议。

7、本次股东大会大会的集结、举行和决议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定。

二、提议决议表决状况

本次股东大会以现场记名投票和网上投票结合的表决方式审议了下列提案从而形成决定：

1、审议通过了《关于2024年半年度利润分配预案的议案》

表决结果：允许138,262,982股，占出席本次股东大会合理投票权股权总量的99.9653％；抵制36,300股，占出席本次股东大会合理投票权股权总量的0.0262％；放弃11,700股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席本次股东大会合理投票权股权总量的0.0085％。

中小投资者总决议状况：允许571,241股，占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的92.2486％；抵制36,300股，占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的5.8620％；放弃11,700股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的1.8894％。

2、审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：允许138,237,682股，占出席本次股东大会合理投票权股权总量的99.9470％；抵制51,400股，占出席本次股东大会合理投票权股权总量的0.0372％；放弃21,900股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃6,600股），占出席本次股东大会合理投票权股权总量的0.0158％。

中小投资者总决议状况：允许545,941股，占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的88.1629％；抵制51,400股，占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的8.3005％；放弃21,900股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃6,600股），占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的3.5366％。

3、审议通过了《关于未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划》

表决结果：允许138,262,982股，占出席本次股东大会合理投票权股权总量的99.9653％；抵制32,200股，占出席本次股东大会合理投票权股权总量的0.0233％；放弃15,800股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃4,100股），占出席本次股东大会合理投票权股权总量的0.0114％。

中小投资者总决议状况：允许571,241股，占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的92.2486％；抵制32,200股，占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的5.1999％；放弃15,800股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃4,100股），占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的2.5515％。

4、审议通过了《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》

表决结果：允许138,230,882股，占出席本次股东大会合理投票权股权总量的99.9421％；抵制38,400股，占出席本次股东大会合理投票权股权总量的0.0278％；放弃41,700股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃4,100股），占出席本次股东大会合理投票权股权总量的0.0301％。

中小投资者总决议状况：允许539,141股，占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的87.0648％；抵制38,400股，占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的6.2011％；放弃41,700股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃4,100股），占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的6.7340％。

5、审议通过了《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》

表决结果：允许138,242,582股，占出席本次股东大会合理投票权股权总量的99.9505％；抵制47,100股，占出席本次股东大会合理投票权股权总量的0.0341％；放弃21,300股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃4,100股），占出席本次股东大会合理投票权股权总量的0.0154％。

中小投资者总决议状况：允许550,841股，占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的88.9542％；抵制47,100股，占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的7.6061％；放弃21,300股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃4,100股），占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的3.4397％。

6、审议通过了《关于修订＜重大经营及投资决策管理制度＞的议案》

表决结果：允许138,252,782股，占出席本次股东大会合理投票权股权总量的99.9579％；抵制38,500股，占出席本次股东大会合理投票权股权总量的0.0278％；放弃19,700股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃4,100股），占出席本次股东大会合理投票权股权总量的0.0142％。

中小投资者总决议状况：允许561,041股，占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的90.6014％；抵制38,500股，占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的6.2173％；放弃19,700股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃4,100股），占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的3.1813％。

三、侓师开具的法律意见

1、法律事务所名字：北京君泽君法律事务所

2、侓师名字：肖洋、黄凌寒

3、总结性建议：企业本次股东大会的集结和举办程序符合法律法规、行政规章、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，参会工作人员资质、召集人资质真实有效，大会的表决程序流程、表决结果真实有效。

四、备查簿文档

1、广东省豪美新材有限责任公司2024年第二次股东大会决议决定；

2、北京君泽君法律事务所有关广东省豪美新材有限责任公司2024年第二次股东大会决议法律意见。

广东省豪美新材有限责任公司股东会2024年9月7日