证券代码：001979股票简称：招商蛇口公示序号：【CMSK】2024-076

我们公司及董事会全体人员确保公告内容真正、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司（下称“企业”或“我们公司”）于2024年8月8日公告了《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。本次股东大会采用现场网络投票与互联网投票选举相结合的，为了保护投资者合法权益，便捷诸位公司股东履行股东会投票权，有关事宜再度公告如下：

一、召开工作会议的相关情况

1、股东会届次：2024年第二次股东大会决议

2、召集人：董事会

3、合理合法合规表明：我们公司第三届董事会2024年第二次临时性会议审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》，大会的集结、举办符合有关法律、政策法规、法规和公司章程的规定。

4、举办时长：

现场会议起始时间：2024年8月23日（星期五）在下午2：30

网上投票时长：2024年8月23日，在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票的具体时间为：2024年8月23日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的具体时间为：2024年8月23日9:15-15:00阶段的任意时间。

5、会议的召开及表决方式：本次股东大会举办现场会议，采用现场决议与网上投票相结合的决议。

公司将通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件向股东提供网络方式的微信投票，截止到2024年8月16日在下午买卖完成后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的我们公司公司股东均还可以在网上投票期限内通过以上系统软件行使表决权，或参加现场股东会行使表决权。

同一投票权只能选当场或网络投票选举方法中的一种。同一投票权发生反复决议以第一次决议为标准。

6、大会的除权日：2024年8月16日

7、参加目标：

（1）截止到2024年8月16日在下午买卖完成后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的我们公司公司股东。因事不可以出席本次会议股东，可授权委托人列席会议或参加决议，该股东委托代理人无须是股东。

（2）本董事、监事和高级管理人员。

（3）我们公司聘请的侓师。

8、现场会议地址：总公司会议厅

二、会议审议事宜

表明：

1、提案1的详细内容已经在2024年8月8日公布于网址http://www.cninfo.com.cn。

2、提案1采用累积投票制进行表决，应取非独立董事1人。公司股东所具有的竞选投票数为其所持有表决权的股权总数乘于应取总数，公司股东能将所具有的竞选投票数以应取总数为准在侯选人中任意分派（能够投出去零票），但总量不能超过它拥有的竞选投票数。

三、大会备案方法

1、登记：

（1）公司股东的法人代表须持有股东账户卡、盖上公司印章的营业执照副本复印件、法人代表证明书与个人身份证办理登记手续；授权委托人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证件。

（2）自然人股东须持身份证、股东账户卡及股东账户卡办理登记手续；受托参加股东委托代理人还须持有出席人身份证与授权书。

（3）外地公司股东可以通过信件或电子邮件形式进行备案。

2、登记时间：2024年8月19日至8月22日，早上9：00—晚上5:30（正常上班时间以外），8月23日早上9：00—早上12:00。

3、备案地址：广东深圳市南山区蛇口兴华路6号南海意库3栋楼。

4、常见问题：出席会议的股东及公司股东委托代理人请携带有关证件原件在场。

四、参与网上投票的具体操作步骤

公司股东根据交易软件开展网上投票类似交易股票，通过网络投票软件进行投票类似填好选项，具体投票流程详见附件二。

五、投票规则

股东应严肃认真行使表决权，投票选举时，同一股权只能选当场网络投票、网上投票二种投票方式中的一种表决方式，不重复网络投票。网上投票包括证券交易系统和网络系统二种投票方式，同一股权只能选在其中一种方式。如果出现了反复网络投票将按下列标准解决：1、假如同一股权进行现场、互联网反复网络投票，以第一次合理网络投票结果为准；2、假如同一股权通过互联网反复多次网络投票，以第一次网上投票为标准。

六、大会联系电话

手机：（0755）26688322，电子邮箱：secretariat@cmhk.com

详细地址：广东深圳市南山区蛇口兴华路6号南海意库3栋楼（邮政编码：518067）

手机联系人：张海彬、罗希。

七、其他事宜

会议时间大半天，参会人员吃住及差旅费自立。

特此通知。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

股东会

二〇二四年八月二十日

附件一：

授权书

兹委托老先生/女性意味着自己（我们公司）参加招商局蛇口工业区控股股份有限公司2024年第二次股东大会决议并委托行使表决权。

受托人个股账号：股票数：股

受托人身份证号（公司股东营业执照号码）：

受委托人（签字）：受委托人身份证号：

受托人对以下提案决议如下所示（请在相应的决议建议项下滑“√”）：

累积投票方法，即公司股东所持的每一股权拥有与待选执行董事或是监事人数同样的投票权，公司股东所拥有的选举权可以集中应用，还可以分开使用；提案1竞选非独立董事1名，公司股东所拥有的表决票数量=持有股份数×1。

累积投票制的选举票不设置“赞同”、“抵制”和“放弃”项，您可以先后在侯选人名字后边“填写转投考生的竞选投票数”栏中填好相对应的投票数。最少为零，最高达所具有的该议案组下较大投票数，且无须是网络投票人股权数字的整数。如果您在各侯选人名字后边的空格符上用“√”表明，视作您所拥有的总投票数平分给相对应侯选人。

假如受托人没有对以上提案做出实际决议标示，受委托人能否按自己做主决议：

□能够□不能

受托人签字（公司股东盖公章）：

授权委托时间：二〇二四年月

配件二：

招商局蛇口工业区控股股份有限公司公司股东

参与网上投票的操作流程

本次股东大会，企业将向股东给予网络投票平台，在除权日登记在册的股东均能通过深圳交易所交易软件或是互联网技术投票软件参与网上投票。

一、网上投票程序

1.网络投票代码为“361979”，网络投票称之为“招商合作网络投票”。

2.填写决议建议

本次股东大会所有提案均属于非累积投票提案，填写决议建议，允许、抵制、放弃。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1.网络投票时长：2024年8月23日的股票交易时间，即9：15-9：25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2.公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1.互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2024年8月23日早上9：15，截止时间为2024年8月23日在下午3：00。

2.公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可以登录互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可以登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。