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证券代码：600094、900940股票简称：大名城、大名城B公示序号：2024-039
我们公司执行总裁及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年8月21日
(二)股东会举办地点：虹桥润地铂尔曼酒店二楼源福厅5
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次会议由企业执行总裁集结，经公司过半数执行董事推举，由执行董事郑国强老先生上台演讲。大会采用现场投票和网上投票结合的表决方式进行表决。此次会议的召开和决议合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定，大会真实有效。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加2人，执行董事郑国强老先生、独董田新民老先生参加现场会议，执行董事俞培俤老先生、俞锦老先生、俞丽女性、俞凯老先生、冷文斌先生，独董郑启福老先生、陈金山老先生由于工作原因未出席本次会议,都已向公司请假；
2、企业在位公司监事3人，参加1人，公司监事河山老先生参加现场会议，公司监事董云雄老先生、梁婧女性由于工作原因未出席本次会议,都已向公司请假；
3、企业董事长助理刘芳琦女性出席了本次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：企业2024年现钱分红预案
决议结论：根据
决议状况：
(二)股票分红按段决议状况
A股股票分红按段决议状况：
B股股票分红按段决议状况：
(三)有关提案决议的有关情况表明
提案得到参加本次股东大会股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的1/2之上根据。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：上海市上正佛山法律事务所
侓师：李迎战侓师、杨舒雅侓师
2、律师见证结果建议：
企业本次股东大会的集结、举办程序流程，列席会议工作人员资格、会议召集人的资格及会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定，大会表决结果真实有效。
特此公告。
上海大名城公司有限责任公司执行总裁
2024年8月22日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
