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证券代码：688035股票简称：德邦科技公示序号：2024-048
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
烟台市德邦科技有限责任公司（下称“企业”）于2024年8月23日举行的第二届董事会第九次会议和第二届职工监事第七次会议，审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》，允许企业在一部分募投项目建设主体、实施方法、募集资金投资用途及投资总额不发生变更的前提下，按照目前募投项目的项目实施进度，对一部分募投项目开展推迟。“年产量35吨半导体材料电子封装材料工程项目”“新创建研发中心建设项目”延期至2026年9月，“新能源及电子信息技术封装材料工程项目”延期至2027年2月。承销商东方证券承销保荐有限责任公司对该事宜出具了很明确的核查意见。该事项在董事会审批权范围之内，不用提交股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、募资基本概况
依据中国证监会出具的证监批准〔2022〕1527号文《关于同意烟台德邦科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，烟台市德邦科技有限责任公司批准向社会公布发售人民币普通股（A股）个股3,556.00亿港元，每一股发行价46.12元，募集资金总额为164,002.72万余元，扣减未税发行费152,543,951.12元，本公司本次募集资金净额为1,487,483,248.88元。
募集资金总额扣减包销及保荐费(价税合计)rmb135,894,306.56元的募资金额为1,504,132,893.44元，已经从主承销商东方证券承销保荐有限公司于2022年9月14日汇到企业在招商银行股份有限责任公司烟台市支行开立的账户为535902385410508的人民币账户内，并且经过永拓会计事务所（特殊普通合伙）出示永证验字（2022）第210029号《验资报告》给予认证。
二、募集资金使用状况
截至2024年6月30日，企业募集资金使用如下：
企业：万余元
注：2023年4月14日，公司召开第一届股东会第十五次会议审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》将“年产量35吨半导体材料电子封装材料工程项目”“新创建研发中心建设项目”建设主体、执行地址、拟投入募资做了调整变动。
三、募投项目推迟的实际情况及原因
（一）此次推迟募投项目的详细情况
企业结合目前部分募投项目的具体工作进展，在项目实施主体、实施方法、募集资金投资用途及投资总额不发生变更的情况下，将对一部分募投项目达到预定可使用状态时间作出调整，详情如下：
（二）此次推迟一部分募投项目的缘故
1、自募资及时至今，企业联系实际必须，谨慎整体规划募集资金的应用，结合公司战略部署及市场的需求状况，集中资源优先选择进行“高档电子专用材料产业化项目”投建。但是由于募投项目基本建设时间较长，具体实施过程中受市场环境破坏、市场发展变化以及订单情况等多方面因素危害，“年产量35吨半导体材料电子封装材料工程项目”和“新创建研发中心建设项目”项目建设进度较预计有一定的延迟时间。为确保公司募投项目平稳执行，减少募集资金使用风险性，经综合考虑、谨慎科学研究，企业拟向“年产量35吨半导体材料电子封装材料工程项目”和“新创建研发中心建设项目”达到预定可使用状态时间延期至2026年9月。
2、2023年3月3日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金投资设立全资子公司开展新项目的议案》，企业使用超募资金投资设立控股子公司新创建“新能源及电子信息技术封装材料工程项目”。截至本公告披露日，此项目正在积极推进建设过程中，已经完成一部分行为主体房屋建筑的建设工作，但受市场及环境分析等因素的影响，新项目所涉及到的工程建设、购置分配、设备安装调试等方面存在一定程度的落后，从而使得该项目整体实施周期有一定的减缓，预估不能在方案期限内达到预定可使用状态，充分考虑该项目建成后过程，公司经过谨慎研究论证，拟向“新能源及电子信息技术封装材料工程项目”达到预定可使用状态时间延至2027年2月。
四、此次一部分募投项目推迟对公司的影响
此次一部分募投项目推迟是结合公司项目执行的具体情况所做出的谨慎确定，工程项目的推迟仅涉及到施工进度的改变，没有改变募投项目的贷款用途、投资额、建设主体，也不会对募投项目的执行导致实质上的危害，企业将继续加强对项目施工进度的监管。此次对一部分募投项目推迟不会有变向更改募资资金投向和损害股东利益的情形，合乎证监会、上海交易所有关上市公司募集资金管理方法的有关规定，不会对公司的正常运营造成不利影响，合乎公司发展规划。
五、履行审议程序
（一）董事会审议程序流程
公司在2024年8月23日举行了第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》，允许企业在一部分募投项目建设主体、实施方法、募集资金投资用途及投资总额不发生变更的前提下，按照目前募投项目的项目实施进度，将“年产量35吨半导体材料电子封装材料工程项目”“新创建研发中心建设项目”延期至2026年9月，“新能源及电子信息技术封装材料工程项目”延期至2027年2月。
（二）职工监事审议程序
公司在2024年8月23日举行了第二届职工监事第七次会议，审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》。经决议，监事会认为：公司本次有关一部分募集资金投资项目推迟事宜，仅牵涉到项目进度的改变，项目建成后行为主体、投资额、项目主要内容等各个方面均未发生变化。此次推迟，是企业结合项目执行工作进展所做出的谨慎分辨，找不到变向更改募资资金投向和损害股东利益的情形，合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定，根据公司及全体股东的利益，也将有利于的长远发展。因而，职工监事允许公司本次一部分募投项目推迟事宜。
（三）承销商建议
经核实，保荐代表人觉得：公司本次一部分募投项目推迟早已董事会、职工监事表决通过，依法履行必须的司法程序，合乎《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及其《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规。公司本次一部分募投项目推迟是结合公司募投项目落实措施状况所做出的谨慎确定，没有改变募投项目的项目投资具体内容、投资额、建设主体，不会有更改或者变相更改募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司正常运营主题活动造成严重不良影响。
特此公告。
烟台市德邦科技有限责任公司股东会
2024年8月24日
公司代码：688035 公司简称：德邦科技
烟台市德邦科技有限责任公司
2024年上半年度报告摘要
第一节重要提醒
1.1本上半年度报告摘要来源于上半年度汇报全篇，为更好地了解本公司的经营业绩、经营情况及未来发展计划，股民理应到ww.sse.com.cn网址认真阅读上半年度汇报全篇。
1.2重要风险防范
公司已在本报告中详细描述企业在经营过程中很有可能面临的各种风险及应对策略，敬请查阅第三节管理层讨论与分析“五、潜在风险”一些内容。
1.3本董事会、职工监事及董事、公司监事、高管人员确保上半年度汇报信息的真实性、精确性、完好性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并要担负某些和连带的法律依据。
1.4企业全体董事参加董事会会议。
1.5本上半年度汇报没经财务审计。
1.6股东会决议申请的本报告期利润分配预案或公积金转增总股本应急预案
不适合
1.7存不存在公司治理结构独特安排等重大事项
□可用√不适合
第二节公司概况
2.1公司概况
企业股票概况
企业存托概况
□可用√不适合
联络人和联系电话
2.2关键财务报表
企业：元货币：rmb
2.3前10名股东持股登记表
企业:股
2.4前十名地区存托持有者登记表
□可用√不适合
2.5截至报告期末投票权总数前十名公司股东登记表
□可用√不适合
2.6截至报告期末的优先股数量、前10名优先股登记表
□可用√不适合
2.7大股东或控股股东变动状况
□可用√不适合
2.8在上半年度汇报准许给出日存续期的债卷状况
□可用√不适合
第三节重大事项
企业应根据重要性原则，表明报告期内公司生产经营情况的根本变化，及其报告期产生对公司经营状况有重大影响和在未来会有重大影响的事宜
□可用√不适合
证券代码：688035股票简称：德邦科技公示序号：2024-051
烟台市德邦科技有限责任公司
关于企业2023年限制性股票激励计划
第一个所属期不符所属标准、废止一部分
已授于并未所属的限制性股票
暨预埋利益失效的公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
烟台市德邦科技有限责任公司（下称“企业”）于2024年8月23日举行的第二届董事会第九次会议和第二届职工监事第七次会议审议通过了《关于公司2023年限制性股票激励计划第一个归属期不符合归属条件的议案》《关于作废处理公司2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于公司2023年限制性股票激励计划预留权益失效的议案》，现将有关事项公告如下：
一、企业2023年限制性股票激励计划已履行审批流程和信息公开状况
1、2023年6月30日，公司召开第一届股东会第十七次大会，会议审议通过了《关于公司＜2023年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于公司＜2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等提案。公司独立董事对有关提案发布了同意的独立意见。
同一天，公司召开第一届职工监事第十一次大会，审议通过了《关于公司＜2023年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于公司＜2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》及其《关于核实公司＜2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单＞的议案》等提案，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核查并提交了有关核查意见。
2、2023年7月1日，公司在上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布了《烟台德邦科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公示序号：2023-028）。结合公司别的独董委托，独董唐云先生作为征选人便企业2023年第二次股东大会决议决议的本激励计划有关提案向领导公司股东公开征集投票权。
3、2023年7月1日至2023年7月10日，企业对本激励计划首次授予激励对象名册在公司内部展开了公示公告。在公示期内，公司监事会未收到任何质疑。2023年7月12日，企业公布了《烟台德邦科技股份有限公司监事会关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公示序号：2023-030）。
4、2023年7月17日，公司召开2023年第二次股东大会决议，决议并获得了《关于公司＜2023年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于公司＜2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等提案。公司也内幕信息知情人在本激励计划议案公开披露前6个月交易企业股票情况进行了自纠自查，并且于2023年7月12日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布了《烟台德邦科技股份有限公司关于公司2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公示序号：2023-031）。
5、2023年7月24日，公司召开第一届股东会第十八次会议第一届职工监事第十二次大会，均审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对上述情况提案发布了同意的独立意见。公司监事会对首次授予日激励对象人员名单展开了核查并发表了核查意见。
6、2024年8月23日，公司召开第二届董事会第九次会议和第二届职工监事第七次会议，均审议通过了《关于公司2023年限制性股票激励计划预留权益失效的议案》《关于调整2023年限制性股票激励计划首次授予价格的议案》《关于公司2023年限制性股票激励计划第一个归属期不符合归属条件的议案》《关于作废处理公司2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。由于企业2023年限制性股票激励计划首次授予的7名激励对象辞职，不再合乎鼓励资质，其已获授但还没有所属的总计4.30亿港元员工持股计划不可所属，由企业废止。与此同时，因为公司2023年度业绩没有达到2023年限制性股票激励计划第一个所属期所属绩效考评总体目标标准，当初方案所属的限制性股票总计70.71亿港元不可所属，由企业废止。综上所述，此次将总计废止75.01亿港元。
除此之外，公司在2024年5月10日举办2023年年度股东大会，表决通过《关于2023年度利润分配预案的议案》，于2024年6月7日披露了《烟台德邦科技股份有限公司2023年年度权益分派实施公告》（公示序号：2024-044），2023本年度权益分派方案为：向公司股东每10股派发现金红利rmb2.50元（价税合计），没有进行资本公积转增股本，不派股。依据《上市公司股权激励管理办法》以及企业《2023年限制性股票激励计划（草案）》（下称《激励计划》或“本激励计划”）的有关规定，解决2023年限制性股票激励计划首次授予价格进行调节，变更后的首次授予价格由30.91元/股调整至30.66元/股。
二、有关2023年限制性股票激励计划第一个所属期不符所属要求的表明
结合公司《激励计划》《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及第一届股东会第十八次大会，本激励计划首次授予的限制性股票的所属期限和归属占比分配详细如下，首次授予日是2023年7月24日：
此次限制性股票的所属标准如下所示：
激励对象获授的限制性股票需与此同时满足以下所属标准即可分批申请办理所属事项：
（一）企业未出现如下所示任一情况：
1、最近一个财务会计年度财务会计报告被注会出示反对意见或无法表明意见的审计报告；
2、近期一个会计年度财务报告内部控制被注会出示反对意见或无法表明意见的审计报告；
3、上市以来近期36个月发生过未按照相关法律法规、企业章程、公开承诺开展股东分红的情况；
4、有关法律法规不可推行员工持股计划的；
5、证监会评定其他情形。
（二）激励对象未出现如下所示任一情况：
1、近期12个月被证交所定性为不恰当候选人；
2、近期12个月被证监会及其派出机构定性为不恰当候选人；
3、近期12个月因重要违规行为被证监会及其派出机构行政处分或者采取市场禁入对策；
4、具备《中华人民共和国公司法》所规定的不得担任董事、高管人员情况的；
5、有关法律法规不得参加上市公司股权激励的；
6、证监会评定其他情形。
企业产生上述第（一）条的规定情形之一的，全部激励对象依据本激励计划已获授但还没有所属的限制性股票撤销所属，并废止无效；若公司产生不可实施股权激励的情况，且激励对象对于此事行为责任的，或激励对象产生上述第（二）条规定的不可荣获限制性股票的情况，该激励对象已获授但还没有所属的限制性股票撤销所属，并废止无效。
（三）激励对象达到各所属期任职期限规定
激励对象获授的各批员工持股计划在所属前，须满足12个月以上任职期限。
（四）公司层面绩效考评规定
本激励计划首次授予的限制性股票考评本年度为2023-2025三个会计期间，每一个会计期间考评一次，根据不同考评本年度主营业务收入（R）的完成状况，明确公司层面可所属比例（X），员工持股计划各年绩效考评总体目标如下表所示：
注：1、以上“A”代表公司2022年主营业务收入（相同）。
2、以上“主营业务收入”以经企业聘请的会计事务所审计财务报告所述数据为测算根据，相同。
所属期限内，企业为了满足所属要求的激励对象申请办理所属事项。若各所属期限内，企业本期销售业绩水准没有达到绩效考评总体目标要求的，全部激励对象相匹配考评当初方案所属的限制性股票所有不可所属，并废止无效。
（五）激励对象个人层面绩效考评规定
激励对象的个人层面绩效考评依照内部结构绩效考评有关规章制度组织落实，并依据激励对象的绩效考核结果明确实际所属的股权总数。激励对象的考核结果划分成四个级别，到时候依据下列考评定级表格中相对应的个人层面所属比例确定激励对象的具体所属的股权总数：
激励对象当初具体所属的限制性股票总数=本人当初方案所属的限制性股票总数×公司层面所属占比×个人层面所属占比。
激励对象本期方案所属的限制性股票因考评缘故不可以所属或无法完全所属的，废止无效，不能递延到下一年度。
依据永拓会计事务所（特殊普通合伙）开具的财务审计报告，企业2022年的主营业务收入为928,520,323.32元，2023年营收为931,975,150.19元，比上年同期增长0.37%，没有达到企业2023年员工持股计划股权激励方案首次授予第一个所属期绩效考核标准。
三、企业2023年限制性股票激励计划预埋利益失效的表明
2023年7月17日，公司召开2023年第二次股东大会决议，决议并获得了《关于公司＜2023年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》等有关提案，结合公司《激励计划》有关规定，企业预留28亿港元员工持股计划，理应在此次激励计划经公司股东大会审议通过后12个月授出，高于12个月无确立激励对象的，预埋利益无效。
截至本公告披露日，企业2023年限制性股票激励计划中预留28亿港元员工持股计划，自此次激励计划经2023年第二次临时性股东大会审议通过后12个月无确立激励对象，预埋利益无效。
四、不符所属标准限制性股票的解决
1、因为7名激励对象辞职，不再具有激励对象资质，废止解决其已获授但还没有所属的限制性股票4.30亿港元；
2、因公司绩效考评未到达公司2023年限制性股票激励计划首次授予第一个所属期所属标准，依据《激励计划》的相关规定：“若各所属期限内，企业本期销售业绩水准没有达到绩效考评总体目标要求的，全部激励对象相匹配考评当初方案所属的限制性股票所有不可所属，并废止无效。”今天公司层面所属比例是30%，废止解决今天不可所属的限制性股票70.71亿港元。
总的来说，2023年限制性股票激励计划此次总计废止处理已授于并未所属的限制性股票数量达到75.01亿港元。
五、此次废止一部分员工持股计划对公司的影响
公司本次废止解决一部分员工持股计划不会对公司的财务状况和经营成果造成实质性影响，也不会影响企业管理团队的稳定，不会对公司股权激励计划的实施及其公司管理团队的勤勉尽职产生影响，公司管理团队还将继续尽职履责，积极为公司股东创造财富。
六、职工监事建议
经核实，监事会认为：公司本次废止解决一部分员工持股计划符合有关法律、政策法规以及公司2023年限制性股票激励计划的有关规定，不存在损害股东利益的情况，职工监事允许企业本次废止解决一部分员工持股计划。
七、侓师开具的法律意见
总的来说，本所律师觉得，截至本法律服务合同出示之时，企业已就2023年限制性股票激励计划此次废止部分已授于并未所属的限制性股票及调整首次授予价钱事宜依法履行目前必需许可的与受权程序流程，合乎《管理办法》《监管指南第4号》等有关法律、政策法规、行政规章和《激励计划（草案）》的有关规定；公司也2023年限制性股票激励计划废止部分已授于并未所属的限制性股票的主要原因、数量及本激励计划调节首次授予价格符合《管理办法》《监管指南第4号》等有关法律、政策法规、行政规章和《激励计划（草案）》的有关规定；公司已经依法履行目前对于此次废止部分已授于并未所属的限制性股票及调整首次授予价钱事项必需信息披露义务，并把按照法律、政策法规、规范性文件的有关规定再次履行相应的信息披露义务。
特此公告。
烟台市德邦科技有限责任公司股东会
2024年8月24日
证券代码：688035股票简称：德邦科技公示序号：2024-050
烟台市德邦科技有限责任公司
关于调整2023年限制性股票激励计划
首次授予价钱的通知
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
烟台市德邦科技有限责任公司（下称“企业”）于2024年8月23日举行的第二届董事会第九次会议和第二届职工监事第七次会议审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划首次授予价格的议案》，现将有关事项公告如下：
一、企业2023年限制性股票激励计划已履行审批流程和信息公开状况
1、2023年6月30日，公司召开第一届股东会第十七次大会，会议审议通过了《关于公司＜2023年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于公司＜2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等提案。公司独立董事对有关提案发布了同意的独立意见。
同一天，公司召开第一届职工监事第十一次大会，审议通过了《关于公司＜2023年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于公司＜2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》及其《关于核实公司＜2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单＞的议案》等提案，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核查并提交了有关核查意见。
2、2023年7月1日，公司在上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布了《烟台市德邦科技有限责任公司有关独立执行董事公开招募委托投票权的通知》（公示序号：2023-028）。结合公司别的独董委托，独董唐云先生作为征选人便企业2023年第二次股东大会决议决议的本激励计划有关提案向领导公司股东公开征集投票权。
3、2023年7月1日至2023年7月10日，企业对本激励计划首次授予激励对象名册在公司内部展开了公示公告。在公示期内，公司监事会未收到任何质疑。2023年7月12日，企业公布了《烟台德邦科技股份有限公司监事会关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公示序号：2023-030）。
4、2023年7月17日，公司召开2023年第二次股东大会决议，决议并获得了《关于公司＜2023年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于公司＜2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等提案。公司也内幕信息知情人在本激励计划议案公开披露前6个月交易企业股票情况进行了自纠自查，并且于2023年7月12日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布了《烟台德邦科技股份有限公司关于公司2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公示序号：2023-031）。
5、2023年7月24日，公司召开第一届股东会第十八次会议第一届职工监事第十二次大会，均审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对上述情况提案发布了同意的独立意见。公司监事会对首次授予日激励对象人员名单展开了核查并发表了核查意见。
6、2024年8月23日，公司召开第二届董事会第九次会议和第二届职工监事第七次会议，均审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划预留权益失效的议案》《关于调整2023年限制性股票激励计划首次授予价格的议案》《关于公司2023年限制性股票激励计划第一个归属期不符合归属条件的议案》《关于作废处理公司2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。由于企业2023年限制性股票激励计划首次授予的7名激励对象辞职，不再合乎鼓励资质，其已获授但还没有所属的总计4.30亿港元员工持股计划不可所属，由企业废止。与此同时，因为公司2023年度业绩没有达到2023年限制性股票激励计划第一个所属期所属绩效考评总体目标标准，当初方案所属的限制性股票总计70.71亿港元不可所属，由企业废止。综上所述，此次将总计废止75.01亿港元。
除此之外，公司在2024年5月10日举办2023年年度股东大会，表决通过《关于2023年度利润分配预案的议案》，于2024年6月7日披露了《烟台德邦科技股份有限公司2023年年度权益分派实施公告》（公示序号：2024-044），2023本年度权益分派方案为：向公司股东每10股派发现金红利rmb2.50元（价税合计），没有进行资本公积转增股本，不派股。依据《上市公司股权激励管理办法》以及企业《2023年限制性股票激励计划（草案）》（下称《激励计划》或“本激励计划”）的有关规定，解决2023年限制性股票激励计划首次授予价格进行调节，变更后的首次授予价格由30.91元/股调整至30.66元/股。
二、本次调整授予价格的情况说明
本次调整前，本激励计划首次授予价格是30.91元/股。
（一）调节理由
公司在2024年5月10日举办2023年年度股东大会，表决通过《关于2023年度利润分配预案的议案》，于2024年6月7日披露了《2023年年度权益分派实施公告》（公示序号：2024-044），2023本年度权益分派方案为：向公司股东每10股派发现金红利rmb2.50元（价税合计），没有进行资本公积转增股本，不派股。
依据《上市公司股权激励管理办法》以及企业《激励计划》的有关规定，解决本激励计划首次授予价格进行调节。
（二）调整方法及调整结论
1、授于调价方式
本激励计划公告日至激励对象获授员工持股计划前，及其激励对象获授约束性股后到所属前，企业有资本公积转增股本、配送股票红利、股份拆细、配资、缩股等事宜，解决员工持股计划授于总数开展相应的调整。在其中分红派息时授于调价步骤如下：
P＝（P0-V）
在其中：P0为调整前的授予价格；V为每一股的分红派息额；P为变更后的授予价格。经分红派息调整，P仍需超过1。
2、授于调价结论
依据上述调整方法，本次调整后的首次授予价格＝P0-V=30.91-0.25=30.66元/股。
综上所述，本次调整后，本激励计划的首次授予价格由30.91元/股调整至30.66元/股。
本次调整具体内容在企业2023年第二次股东大会决议对董事会的授权范围内，不用提交股东大会审议。
三、本次调整对公司的影响
公司本次对2023年限制性股票激励计划首次授予价钱的变化合乎《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和《激励计划》的相关规定。本次调整不会对公司的财务状况和经营成果造成实质性影响。
四、职工监事建议
经决议，监事会认为：企业对2023年限制性股票激励计划首次授予价钱的变化合乎《上市公司股权激励管理办法》与公司《激励计划》等有关规定。因而，职工监事允许2023年限制性股票激励计划首次授予价格由30.91元/股调整至30.66元/股。
五、法律服务合同的结论性想法
总的来说，本所律师觉得，截至本法律服务合同出示之时，企业已就2023年限制性股票激励计划此次废止部分已授于并未所属的限制性股票及调整首次授予价钱事宜依法履行目前必需许可的与受权程序流程，合乎《管理办法》《监管指南第4号》等有关法律、政策法规、行政规章和《激励计划（草案）》的有关规定；公司也2023年限制性股票激励计划废止部分已授于并未所属的限制性股票的主要原因、数量及本激励计划调节首次授予价格符合《管理办法》《监管指南第4号》等有关法律、政策法规、行政规章和《激励计划（草案）》的有关规定；公司已经依法履行目前对于此次废止部分已授于并未所属的限制性股票及调整首次授予价钱事项必需信息披露义务，并把按照法律、政策法规、规范性文件的有关规定再次履行相应的信息披露义务。
特此公告。
烟台市德邦科技有限责任公司股东会
2024年8月24日
证券代码：688035股票简称：德邦科技公示序号：2024-049
烟台市德邦科技有限责任公司
2024年上半年度募资储放
与应用情况专项报告
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
依据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的相关规定，烟台市德邦科技有限责任公司（下称“企业”或“我们公司”）股东会就2024年上半年度募资储放与实际使用情况作进一步专项报告：
一、募资基本概况
（一）具体募资金额资产结算时间
依据中国证监会出具的证监批准〔2022〕1527号文《关于同意烟台德邦科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，烟台市德邦科技有限责任公司批准向社会公布发售人民币普通股（A股）个股3,556.00亿港元，每一股发行价46.12元，募集资金总额为164,002.72万余元，扣减未税发行费152,543,951.12元，本公司本次募集资金净额为1,487,483,248.88元。
募集资金总额扣减包销及保荐费(价税合计)rmb135,894,306.56元的募资金额为1,504,132,893.44元，已经从主承销商东方证券承销保荐有限公司于2022年9月14日汇到企业在招商银行股份有限责任公司烟台市支行开立的账户为535902385410508的人民币账户内，并且经过永拓会计事务所（特殊普通合伙）出示永证验字（2022）第210029号《验资报告》给予认证。
（二）募集资金使用和节余状况
二、募资管理情况
进一步规范募集资金的管理和使用，维护债权人权益，企业按照《上市公司监
管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，根据企业具体情况，建立了《烟台德邦科技股份有限公司募集资金管理制度》（下称“管理方案”），对募集资金的存放、使用和管理方法等方面做出了具体规定，在政策上确保募集资金的正确使用。
依据上述管理方法制度的规定，企业对募资推行专用账户管理方法。企业募资存放在专用型银行帐户，并和承销商、金融机构签署了募集资金专户存放三（四）方监管协议，确定了多方的权利和义务，以确保财政性资金，以上监管协议与上海交易所三方监管协议样本不会有重要差别。
截至2024年6月30日，募资专户的存储如下：
三、年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的项目执行情况
我们公司2024年上半年度募资实际使用情况详细附注1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募资前期资金投入及更换状况
我们公司于2024年4月19日举办第二届董事会第五次会议、第二届职工监事第三次会议，审议通过了《关于使用票据等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，允许公司及子公司在募投项目执行期内根据实际需要应用银行汇票、商业汇票、供应链融资商品等形式付款募投项目涉及一部分账款（如新建工程进度款、机器设备采购款以及其他相关资本金等），再用募资开展等额本息更换，并且从募集资金专户划转至已有资金帐户，这部分等额本息更换资产视作募投项目已用资产。
报告期，本企业使用银行汇票付款募投项目总金额957.80万余元，截至报告期末并未开展更换。
（三）用闲置募集资金临时补充流动资金状况
报告期，本公司不存在应用闲置募集资金临时补充流动资金的现象。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，项目投资产品类别状况
我们公司于2023年9月28日举办第一届股东会第二十次大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许企业使用信用额度总额不超过90,000.00万余元（包括本数）的那一部分临时闲置募集资金进行现金管理，在确保不危害募集资金投资项目进展、不受影响企业正常生产经营及保证资产安全的前提下用于投资安全系数高、流动性好的投资产品（包含但是不限于保本理财、存定期、大额存款等），在相关信用额度范围之内，资产能够翻转应用，使用年限自公司董事会审议通过的时候起12个月合理。
截至2024年6月30日，本企业使用闲置募集资金进行现金管理的如下：
企业：元
（五）用超募资金永久性补充流动资金或偿还银行借款状况
报告期，本公司不存在应用闲置募集资金临时补充流动资金的现象。
（六）超募资金用以建设中的项目及最新项目（包含收购资产等）的现象
报告期，本公司不存在超募资金用以建设中的项目及最新项目（包含收购资产等）的现象。
（七）结余募集资金使用状况
报告期，我们公司不见在把募集资金投资项目结余资金进行别的募资新项目或者非募集资金投资项目的现象。
（八）募集资金使用的其他情形
我们公司于2024年8月23日举办第二届董事会第九次会议、第二届职工监事第七次会议，审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》，允许公司部分募投项目在项目实施主体、实施方法、募集资金投资用途及投资总额不发生变化前提下，按照目前募投项目的项目实施进度，对一部分募投项目开展推迟。“年产量35吨半导体材料电子封装材料工程项目”“新创建研发中心建设项目”延期至2026年9月，“新能源及电子信息技术封装材料工程项目”延期至2027年2月。
四、变动募集资金投资项目的项目执行情况
报告期，本公司不存在变动募集资金投资项目的项目执行情况。
五、募集资金使用及公布存在的问题
报告期，我们公司按照相关法律法规、政策法规、规范性文件的规定和要求使用募资，并且对募集资金使用情况及时地展开了公布，不会有募集资金使用与管理的违法情况。
烟台市德邦科技有限责任公司
2024年8月24日
附注1：
募集资金使用状况一览表
2024年上半年度
编制单位：烟台市德邦科技有限责任公司
额度企业：rmb万余元
证券代码：688035股票简称：德邦科技公示序号：2024-053
烟台市德邦科技有限责任公司
第二届职工监事第七次会议决定公示
本公司监事会及全体公司监事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
一、职工监事会议召开情况
烟台市德邦科技有限责任公司（下称“企业”）于2024年8月23日以现场融合通讯表决方法举行了第二届职工监事第七次会议，此次会议已经在2024年8月13日以邮件方法传出会议报告。大会需到公司监事3人，实到公司监事3人。本次会议由监事长赵文女性组织，此次会议的集结、举行及决议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政规章、行政规章和《烟台德邦科技股份有限公司章程》（下称《公司章程》）的相关规定，会议决议合理合法、合理。
二、监事会会议决议状况
经整体公司监事决议，产生决定如下所示：
（一）表决通过《关于＜2024年半年度报告＞及摘要的议案》
经决议，监事会认为：企业2024年半年度报告编制和决议程序符合相关法律法规和《公司章程》等内部结构规章制度要求；报告内容公允地反映了企业2024年上半年度的财务状况和经营成果等事宜；上半年度报告编制环节中，没有发现公司参与上半年度报告编制和决议工作的人员有违背保密纪律的举动；2024年半年度报告披露的信息真正、精确、详细，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票放弃。
具体内容详见企业同一天公布于上交所网址（www.sse.com.cn）的《烟台德邦科技股份有限公司2024年半年度报告》及其摘要。
（二）表决通过《关于＜2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告＞的议案》
经决议，监事会认为：企业2024年上半年度募资储放与应用情况合乎《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规的需求，企业对募资展开了专用账户存储重点应用，找不到变向更改募集资金用途和损害公司及全体股东利益的情况，不会有违规募集资金的情况。
表决结果：3票同意，0票反对，0票放弃。
具体内容详见企业同一天公布于上交所网址（www.sse.com.cn）的《烟台德邦科技股份有限公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公示序号：2024-049）。
（三）表决通过《关于调整2023年限制性股票激励计划首次授予价格的议案》
经核实，监事会认为：企业对2023年限制性股票激励计划首次授予价钱的变化合乎《上市公司股权激励管理办法》与公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定。因而，职工监事允许2023年限制性股票激励计划首次授予价格由30.91元/股调整至30.66元/股。
表决结果：3票同意，0票反对，0票放弃。
具体内容详见企业同一天公布于上交所网址（www.sse.com.cn）的《烟台德邦科技股份有限公司关于调整2023年限制性股票激励计划首次授予价格的公告》（公示序号：2024-050）。
（四）表决通过《关于公司2023年限制性股票激励计划第一个归属期不符合归属条件的议案》
经核实，监事会认为：依据永拓会计事务所（特殊普通合伙）开具的财务审计报告，企业2023年营业收入增长情况没有达到2023年员工持股计划股权激励方案首次授予第一个所属期绩效考核标准，因而应认定企业2023年限制性股票激励计划第一个所属期不符所属标准。
表决结果：3票同意，0票反对，0票放弃。
具体内容详见企业同一天公布于上交所网址（www.sse.com.cn）的《烟台德邦科技股份有限公司关于公司2023年限制性股票激励计划第一个归属期不符合归属条件、作废部分已授予尚未归属的限制性股票暨预留权益失效的公告》（公示序号：2024-051）。
（五）表决通过《关于作废处理公司2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
经核实，监事会认为：公司本次废止解决一部分员工持股计划符合有关法律、政策法规以及公司2023年限制性股票激励计划的有关规定，不存在损害股东利益的情况，职工监事允许企业本次废止解决一部分员工持股计划。
表决结果：3票同意，0票反对，0票放弃。
具体内容详见企业同一天公布于上交所网址（www.sse.com.cn）的《烟台德邦科技股份有限公司关于公司2023年限制性股票激励计划第一个归属期不符合归属条件、作废部分已授予尚未归属的限制性股票暨预留权益失效的公告》（公示序号：2024-051）。
（六）表决通过《关于公司2023年限制性股票激励计划预留权益失效的议案》
经核实，监事会认为：企业在23年激励计划经股东大会审议通过后12个月没有明确激励对象，依据《上市公司股权激励管理办法》以及企业《2023年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，该预埋一部分28.00亿港元利益无效。
表决结果：3票同意，0票反对，0票放弃。
具体内容详见企业同一天公布于上交所网址（www.sse.com.cn）的《烟台德邦科技股份有限公司关于公司2023年限制性股票激励计划第一个归属期不符合归属条件、作废部分已授予尚未归属的限制性股票暨预留权益失效的公告》（公示序号：2024-051）。
（七）表决通过《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》
经核实，监事会认为：公司本次有关一部分募集资金投资项目推迟事宜，仅牵涉到项目进度的改变，项目建成后行为主体、投资额、项目主要内容等各个方面均未发生变化。此次推迟，是企业结合项目执行工作进展所做出的谨慎分辨，找不到变向更改募资资金投向和损害股东利益的情形，合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定，根据公司及全体股东的利益，也将有利于的长远发展。因而，职工监事允许公司本次一部分募投项目推迟事宜。
表决结果：3票同意，0票反对，0票放弃。
具体内容详见企业同一天公布于上交所网址（www.sse.com.cn）的《烟台德邦科技股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（公示序号：2024-048）。
特此公告。
烟台市德邦科技有限责任公司职工监事
2024年8月24日
证券代码：688035股票简称：德邦科技公示序号：2024-052
烟台市德邦科技有限责任公司
第二届董事会第九次会议决定公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
烟台市德邦科技有限责任公司（下称“企业”）第二届董事会第九次会议于2024年8月23日以现场融合通讯表决的形式举办。此次会议报告及相关资料已经在2024年8月13日以电子邮件形式送到全体董事。此次股东会由解海华先生组织，例会应参加董事人数为9人，具体到场总人数9人。此次董事会的集结与举办程序流程、列席会议工作人员资格及决议程序流程、决定具体内容合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定，大会作出的决议合理合法、合理。
经董事会以无记名方法决议，此次股东会逐一决议并获得了下列提案：
一、表决通过《关于＜2024年半年度报告＞及摘要的议案》
本议案早已审计委员会表决通过，并同意递交董事会审议。
股东会觉得：企业2024年半年度报告编制和决议程序符合相关法律法规和《公司章程》等内部结构规章制度要求，报告内容公允地反映了企业2024年上半年度的财务状况和经营成果等事宜。上半年度报告编制环节中，没有发现公司参与上半年度报告编制和决议工作的人员有违背保密纪律的举动。股东会全体董事保证公司2024年半年度报告披露的信息真正、精确、详细，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
表决结果：9票赞同，0票反对，0票放弃。
具体内容详见企业同一天公布于上交所网址（www.sse.com.cn）的《烟台德邦科技股份有限公司2024年半年度报告》及其摘要。
二、表决通过《关于＜2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告＞的议案》
本议案早已审计委员会表决通过，并同意递交董事会审议。
股东会觉得：企业2024年上半年度募资储放与应用情况合乎《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定以及企业《募集资金管理制度》的相关规定，对募资展开了专用账户存储重点应用，找不到变向更改募集资金用途和损害股东利益的情况，不会有违规募集资金的情况。
表决结果：9票赞同，0票反对，0票放弃。
具体内容详见企业同一天公布于上交所网址（www.sse.com.cn）的《烟台德邦科技股份有限公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公示序号：2024-049）。
三、表决通过《关于调整2023年限制性股票激励计划首次授予价格的议案》
本议案早已独董专业会议审议通过，并同意递交董事会审议。
股东会觉得：公司本次对2023年限制性股票激励计划首次授予价钱的变化合乎《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和《激励计划》的相关规定。本次调整不会对公司的财务状况和经营成果造成实质性影响。
表决结果：5票赞同，0票反对，0票放弃。
关联董事解海华、陈田安、王建斌、陈昕回避表决。
具体内容详见企业同一天公布于上交所网址（www.sse.com.cn）的《烟台市德邦科技股份有限公司关于调整2023年限制性股票激励计划首次授予价钱的通知》（公示序号：2024-050）。
四、表决通过《关于公司2023年限制性股票激励计划第一个归属期不符合归属条件的议案》
本议案早已独董专业会议审议通过，并同意递交董事会审议。
依据永拓会计事务所（特殊普通合伙）开具的财务审计报告，企业2022年的主营业务收入为928,520,323.32元，2023年营收为931,975,150.19元，比上年同期增长0.37%，没有达到企业2023年员工持股计划股权激励方案首次授予第一个所属期绩效考核标准。
表决结果：5票赞同，0票反对，0票放弃。
关联董事解海华、陈田安、王建斌、陈昕回避表决。
具体内容详见企业同日公布于上交所网址（www.sse.com.cn）的《烟台德邦科技股份有限公司关于公司2023年限制性股票激励计划第一个归属期不符合归属条件、作废部分已授予尚未归属的限制性股票暨预留权益失效的公告》（公示序号：2024-051）。
五、表决通过《关于作废处理公司2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
本议案早已独董专业会议审议通过，并同意递交董事会审议。
因为7名激励对象辞职，不再具有激励对象资质，废止解决其已获授但还没有所属的限制性股票4.30亿港元；与此同时，因公司绩效考评未到达公司2023年限制性股票激励计划首次授予第一个所属期所属标准，结合公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定：“若各所属期限内，企业本期销售业绩水准没有达到绩效考评总体目标要求的，全部激励对象相匹配考评当初方案所属的限制性股票所有不可所属，并废止无效。”今天公司层面所属比例是30%，废止解决今天不可所属的限制性股票70.71亿港元。
总的来说，2023年限制性股票激励计划此次总计废止处理已授于并未所属的限制性股票数量达到75.01亿港元。
表决结果：5票赞同，0票反对，0票放弃。
关联董事解海华、陈田安、王建斌、陈昕回避表决。
具体内容详见企业同日公布于上交所网址（www.sse.com.cn）的《烟台德邦科技股份有限公司关于公司2023年限制性股票激励计划第一个归属期不符合归属条件、作废部分已授予尚未归属的限制性股票暨预留权益失效的公告》（公示序号：2024-051）。
六、表决通过《关于2023年限制性股票激励计划预留权益失效的议案》
本议案早已独董专业会议审议通过，并同意递交董事会审议。
依据《上市公司股权激励管理办法》以及企业《2023年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，预埋一部分28.00亿港元在本激励计划经股东大会审议通过后12个月内没有明确激励对象，该预埋利益无效。
表决结果：5票赞同，0票反对，0票放弃。
关联董事解海华、陈田安、王建斌、陈昕回避表决。
具体内容详见企业同日公布于上交所网址（www.sse.com.cn）的《烟台德邦科技股份有限公司关于公司2023年限制性股票激励计划第一个归属期不符合归属条件、作废部分已授予尚未归属的限制性股票暨预留权益失效的公告》（公示序号：2024-051）。
七、表决通过《关于公司2024年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告的议案》
上半年度分析报告全方位的体现了2024年上半年度企业管理提升重收益重点方案的实施情况和效果。
表决结果：9票赞同，0票反对，0票放弃。
具体内容详见企业同日公布于上交所网址（www.sse.com.cn）的《烟台德邦科技股份有限公司关于公司2024年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告》。
八、表决通过《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》
本议案早已独董专业会议审议通过，并同意递交董事会审议。
股东会觉得：此次一部分募投项目推迟是结合公司项目执行的具体情况所做出的谨慎确定，工程项目的推迟仅涉及到施工进度的改变，没有改变募投项目的贷款用途、投资额、建设主体，也不会对募投项目的执行导致实质上的危害，企业将继续加强对项目施工进度的监管。经与会董事探讨，允许此次一部分募集资金投资项目推迟事宜。
表决结果：9票赞同，0票反对，0票放弃。
具体内容详见企业同日公布于上交所网址（www.sse.com.cn）的《烟台德邦科技股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（公示序号：2024-048）。
九、表决通过《关于修订部分公司治理制度的议案》
根据企业具体情况，企业对《信息披露管理制度》和《总经理工作细则》两项制度进行了修订。
表决结果：9票赞同，0票反对，0票放弃。
新修订《信息披露管理制度》详细企业同日公布于上交所网址（www.sse.com.cn）的《烟台德邦科技股份有限公司信息披露管理制度》。
特此公告。
烟台市德邦科技有限责任公司
股东会
2024年8月24日
