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证券代码：002925股票简称：盈趣科技公示序号：2024-071
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门市盈趣科技有限责任公司（下称“企业”或“我们公司”）第五届董事会第十次会议审议通过了《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》，取决于2024年9月9日（星期一）在下午15:00在厦门市海沧区东孚西街100号盈趣科技创新产业园3栋楼806会议室召开企业2024年第二次股东大会决议。企业已经在2024年8月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《证券日报》上刊登了《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公示序号：2024-068）。现就此次股东大会决议相关事项提醒如下所示：
一、召开工作会议的相关情况
1、股东会届次：2024年第二次股东大会决议
2、股东会的召集人：董事会
3、召开的合法合规：本次股东大会大会的集结、举办程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》和《厦门盈趣科技股份有限公司章程》等相关规定。
4、召开日期和时间
（1）现场会议时长：2024年9月9日在下午15:00
（2）网上投票时长：2024年9月9日早上9:15至中午15:00
在其中，利用深圳交易所交易软件进行投票的具体时间为2024年9月9日早上9:15至9:25、9:30至11:30，在下午13:00至15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票的具体时间为2024年9月9日早上9:15至2024年9月9日在下午15:00的任意时间。
5、召开方法：当场网络投票与网络投票紧密结合
（1）当场网络投票：公司股东参加当场股东会或是书面形式授权委托人参加现场会议参与决议，公司股东委托委托代理人无须是股东；
（2）网上投票：利用深圳交易所交易软件和深圳交易所互联网技术投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络方式的微信投票，股东可在网上投票期限内通过以上系统软件行使表决权；
（3）同一投票权只能选当场、网络或别的表决方式中的一种。同一投票权发生反复决议以第一次网络投票结果为准。
6、除权日：2024年9月2日（星期一）
7、参加目标：
（1）截止到除权日2024年9月2号下午15:00深圳交易所收盘时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的企业整体普通股股东均有权出席股东大会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议（受权委托书格式参见附件2），该股东委托代理人无须是股东。
（2）董事、监事和高级管理人员。
（3）企业聘请的侓师。
（4）依据相关法律法规理应出席股东大会的有关人员。
8、现场会议地址：厦门市海沧区东孚西街100号盈趣科技创新产业园3栋楼806会议厅
二、会议审议事宜
1、决议事宜
2、提议公布状况
以上提议已经在2024年8月20日经公司第五届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见2024年8月22日刊登于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）里的相关公告。
3、特别提醒事宜
以上提议归属于危害中小股东权益的重大事项，公司将对以上提议的中小股东决议独立记票并披露独立记票结论。
以上提议为特别决议提案，需经出席会议的公司股东（包含公司股东委托代理人）所持有效表决权的三分之二以上根据。
三、大会备案等事宜
1、备案方法：当场、信件或电子邮件备案
（1）法人股东亲身出席的，凭本人身份证原件、股东账户卡办理相关手续；授权委托人出席会议的，委托代理人凭本人身份证原件、授权书（详见附件2）、受托人身份证扫描件、受托人股东账户卡办理相关手续。
（2）公司股东由法人代表出席会议的，应持营业执照副本复印件（盖公章）、股东账户卡、法人代表本人身份证办理相关手续；由法人代表委托委托代理人出席会议的，应持委托代理人本人身份证原件、营业执照副本复印件（盖公章）、股东账户卡、法人代表身份证扫描件及法定代表人授权委托书（详见附件2）办理相关手续。
（3）外地公司股东可持之上有关证件采用信件或电子邮件方法备案；以邮件方法注册登记的公司股东，在出席现场会议时应当提交上述材料的正本。我们公司拒绝接受手机备案。
2、登记时间：2024年9月3日，早上9:30-11:30、在下午13:30-17:00
3、备案地址：厦门市海沧区东孚西街100号盈趣科技创新产业园3栋楼8楼董事会办公室
4、大会联系电话：
（1）手机联系人：李金苗
（2）联系电话：0592-7702685
（3）传真号码：0592-5701337
（4）电子邮件：stock@intretech.com
（5）通讯地址：厦门市海沧区东孚西街100号盈趣科技创新产业园
5、此次会议开会时间暂定为大半天，出席会议的工作人员吃住及交通费用自理
6、常见问题：参加现场会议股东和股东委托代理人请携带有关证件原件于会前半小时到主会场办理登记手续
四、参与网上投票的具体操作步骤
在本次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，参与网上投票时涉及到具体步骤需要说明的具体内容文件格式详见附件1。
五、备查簿文档
1、第五届董事会第十次会议决定。
特此公告。
厦门市盈趣科技有限责任公司
股东会
2024年09月03日
配件1：
参与网上投票的具体操作步骤
一、网上投票程序
1、网络投票编码与网络投票通称：网络投票代码为“362925”，网络投票称之为“盈趣网络投票”。
2、填写决议建议：允许、抵制、放弃。
二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序
1、网络投票时长：2024年9月9日早上9:15至9:25、9:30至11:30，在下午13:00至15:00
2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。
三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序
1、互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2024年9月9日早上9:15，截止时间为2024年9月9日在下午15:00。
2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可以登录互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。
3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可以登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。
配件2：
厦门市盈趣科技有限责任公司
2024年第二次股东大会决议授权书
兹委托老先生（女性）（身份证号码）意味着自己（我们公司）参加厦门市盈趣科技有限责任公司于2024年9月9日举行的2024年第二次股东大会决议，并代表自己（我们公司）于本次股东大会按下列标示就以下提案网络投票。若没有做出指示，受委托人有权利按自己的喜好决议，其行使表决权的代价均由个人（我们公司）担负。
本授权书期限为自授权书签定日起至该次股东会会议结束之日起计算。
专此确定！
受托人名字或公司名称（盖章）：
受托人股票数：
股权特性：
受托人身份证号（统一社会信用代码）：
受托人股东账户：
受委托人（签名）：
受委托人身份证号：
授权书签署日期:时间日期
附表：
1、如欲网络投票允许提议，请于“允许”栏中相对应地区填入“√”；如欲网络投票抵制提议，请于“抵制”栏中相对应地区填入“√”；如欲网络投票放弃提议，请于“放弃”栏中相对应地区填入“√”。对同一决议事宜不可有两项或多项标示，不然受委托人应当对该事项进行投票。
2、股权特性包含限售流通股（或非流通股）、无限售流通股。
3、受托人为公司股东的，理应盖上单位印章
