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证券代码：603879股票简称：ST永悦公示序号：2024-088
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。
核心内容提醒：
●回购注销缘故：永悦科技有限责任公司（下称“企业”）第三届董事会第三十三次会议于2024年6月8日审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，由于2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期公司层面绩效考评不合格，公司拟回购注销相对应一部分员工持股计划，此次总共回购注销1,377,500股员工持股计划。
●此次注销股份的有关情况
一、此次约束性股票回购注销的决策与信息公布
1、2024年6月8日举办第三届董事会第三十三次会议、第三届监事会第二十八次会议及其2024年7月15日举行的2024年第一次股东大会决议，审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。
2、2024年7月16日，企业上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）及特定媒体发布了《永悦科技关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》（公示序号：2024-076），到目前为止公告期己满45天，企业没有收到债务人有关偿还债务或是提供相关担保规定，也并未收到任何债务人对本次回购事宜所提出的质疑。
二、此次约束性股票回购注销状况
（一）此次回购注销限制性股票的原因和根据
结合公司2022年第一次临时股东大会审议通过的《2022年限制性股票激励计划（草案）》《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，公司层面第二个解除限售期2023年度考核目标以2018年-2020年纯利润平均值为数量，2023年净利润增长率不少于100%；企业2023年的净利润为-7,008.72万余元，公司层面绩效指标不合格，此次因为公司层面绩效考评未达标缘故复购的限制性股票总计1,377,500股。
（二）此次回购注销的工作人员、总数
此次回购注销涉及到激励对象9名，拟回购注销员工持股计划总计1,377,500股。此次回购注销结束后，企业2022年限制性股票激励计划剩下员工持股计划0股。
（三）回购注销分配
企业已经在中国证券登记结算受限制责任公司上海分公司（下称“中登公司”）设立了复购专用型股票账户（帐户号：B882362017），同时向中登公司提交了此次回购注销有关申请办理，预估此次员工持股计划于2024年9月23日进行回购注销，公司后续将依法处理有关工商变更登记手续。
三、此次回购注销后公司股权结构变化情况证劵类型（企业：股）
四、说明及服务承诺
董事会表明，此次回购注销员工持股计划事宜涉及到的决策制定、信息公开符合法律、政策法规、《上市公司股权激励管理办法》的相关规定与公司股权激励方案、员工持股计划授于合同的分配，不存在损害激励对象合法权利及债权人利益的情况。
郑重承诺：已核实并确保此次回购注销员工持股计划涉及到的目标、股权总数、销户日期等信息内容真正、精确、详细，已充足告之有关激励对象此次回购注销事项，且有关激励对象未对回购注销事项表明质疑。若因此次回购注销与有关激励对象引起纠纷，企业将自己承担所产生的相关法律责任。
五、法律服务合同的结论性想法
律师认为，公司本次激励计划一部分复购并注销事宜已经获得目前必需许可的和授权，其复购并注销的主要原因、根据、总数价格均达到《股权激励管理办法》以及公司《2022年限制性股票激励计划》的有关规定。本次回购并注销事宜有待依规办理注销登记办理手续、工商变更登记手续，并依据《股权激励管理办法》及证交所的相关规定开展信息公开。
特此公告。
永悦科技有限责任公司
股东会
2024年9月19日
