证券代码：001286股票简称：陕西能源公示序号：2024-051

我们公司及职工监事全体人员确保信披的内容真实、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、职工监事会议召开情况

陕西能源投资股份有限公司（下称企业）第二届职工监事第十二次例会于2024年9月24日早上9的时候在陕西省投资大厦十六楼会议室以通信方式举办。会议报告已经在2024年9月18日以电话、书面形式通知等方式通知整体公司监事。会议由经公司整体公司监事一致同意举荐的公司监事贺沁新老先生组织。此次会议需到公司监事4人，具体出席会议的公司监事4人。此次会议的集结、举办合乎《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《陕西能源投资股份有限公司章程》的相关规定。

二、监事会会议决议状况

本次会议审议并获得了下列提案：

1．表决通过《关于补选监事的议案》

前不久，张磊老先生因年龄缘故辞掉监事及监事长职位。离职后，张磊先生将不再担任公司任何职务。依据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，张磊老先生辞去职务自离职申请送到公司监事会之日起生效。为确保公司监事会规范运作，确保公司治理结构品质，依据公司控股股东陕西省投资集团有限公司强烈推荐，现建议王琛先生为公司第二届监事会监事侯选人，任期自企业2024年第一次临时股东大会表决通过日起至第二届监事会监事任期届满时止。

决议结论：经决议，允许4票，抵制0票，放弃0票。

本议案有待提交公司股东大会审议。

三、备查簿文档

第二届职工监事第十二次会议决议。

特此公告。

陕西能源投资股份有限公司

职工监事

2024年9月25日

配件：改选公司监事候选人简历

配件：

改选公司监事候选人简历

王琛，1986年12月出世，男，中国籍，无永久性境外居留权，硕士学历，哲学博士学位（商学院技术专业经济和金融方位），依次毕业院校人民大学、杜伦学校及利物浦大学。2014年2月到2022年11月在陕西西咸金融业集团有限公司工作中，曾担任项目投资运营专员、投资管理部主管、投资总监、副总、执行董事（期内，2016年11月至2022年8月担任沣西新城风投有限公司董事长、经理；2017年8月至2022年8月担任沣西新城金控资产资产管理有限公司老总、经理）；2022年11月至2023年11月任陕西西咸新区发展趋势投资有限公司财务管理部（资金管理中心）科长；2023年11月迄今任陕西省投资集团有限公司资本运营部负责人。

王琛老先生未持有本公司股票，与公司控股股东、控股股东及持仓5%以上的股东以及企业别的执行董事、监事和高级管理人员中间不存在关联关系，未得到过证监会及其它有关部门的惩罚和证交所政纪处分，并不是失信执行人，不会有《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》所规定的不可被提名出任发售监事的情况，符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章、《深圳证券交易所股票上市规则》及证交所别的有关规定等条件的任职要求。

证券代码：001286股票简称：陕西能源公示序号：2024-052

陕西能源投资股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议的通知

我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开情况

陕西能源投资股份有限公司（下称“企业”）第二届董事会第十八次大会于2024年9月24日早上11的时候在陕西省投资大厦十六楼会议室以通信方式举办。会议报告已经在2024年9月18日以电话、书面形式通知等方式通知全体董事、监事及高管人员。本次会议由秦军老先生组织，大会应出席的执行董事9人，具体出席的执行董事9人。此次会议的集结、举办合乎《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《陕西能源投资股份有限公司章程》的相关规定。

二、股东会会议审议状况

本次会议审议并获得了下列提案：

1．表决通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》

为改选监事，企业第二届职工监事第十二次会议审议通过《关于补选监事的议案》，并报请董事会召开股东大会审议。企业定为2024年10月11日（星期五）14:00在陕西投资大厦4楼会议室举办2024年第一次临时股东大会。

具体内容详见同一天公布于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）里的《陕西能源投资股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

决议结论：经决议，允许9票，抵制0票，放弃0票。

三、备查簿文档

第二届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

陕西能源投资股份有限公司

股东会

2024年9月25日

证券代码：001286股票简称：陕西能源公示序号：2024-053

陕西能源投资股份有限公司关于召开

2024年第一次临时股东大会工作的通知

我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

陕西能源投资股份有限公司（下称“企业”）第二届董事会第十八次大会于2024年9月24日举办，会议决定于2024年10月11日以现场投票和网上投票相结合的举办企业2024年第一次临时股东大会，现就本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开工作会议的相关情况

（一）股东会届次：2024年第一次临时股东大会

（二）会议召集人：董事会

（三）召开的合法、合规：本次股东大会大会的集结、举办符合规定法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和公司章程的规定

（四）召开时间、时长

1、现场会议举办时长：2024年10月11日（星期五）在下午2:00

2、网上投票时长：利用深圳交易所交易软件开展网上投票的具体时间为2024年10月11日（星期五）早上9:15—9:25，9:30-11:30，在下午1:00-3:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的具体时间为2024年10月11日（星期五）早上9:15至2024年10月11日（星期五）在下午3:00阶段的任意时间。

（五）召开方法

1、当场网络投票：公司股东自己参加现场会议或书面形式授权委托人参加现场会议，公司股东委托委托代理人无须是公司股东。

2、公司将通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络方式的微信投票，公司股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件行使表决权。

股东只能选当场网络投票、网上投票方法中的一种表决方式。同一投票权发生反复网络投票以第一次合理网络投票结果为准。网上投票包括证券交易系统和网络系统二种投票方式，同一股权只能选在其中一种方式。

（六）参加目标：

1、本次股东大会的除权日为2024年9月30日。于除权日在下午收盘的时候在中国结算深圳分公司登记在册的企业公司股东均有权出席股东大会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该股东委托代理人无须是本公司公司股东。

2、董事、监事和高级管理人员。

3、企业聘请的侓师及董事会被邀请的其他嘉宾。

（七）会议地点：西安唐延路45号陕西省投资大厦4楼会议室

二、会议审议事宜

（一）提议名字：

本次股东大会提案编号实例表

（二）公布状况：

之上提案已经公司第二届职工监事第十二次会议审议通过，具体内容详细2024年9月25日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（三）特别提示：对于该提案，公司将对中小股东的表决独立记票并披露；此次会议竞选因只涉及一名公司监事，不适合累积投票制，采用非累积投票表决方式。

三、提案编号

注：为了便于股东在交易软件上对股东会全部提案统一网络投票，企业增加一个“总提案”，相对应的提案编号为100，公司股东对“总提案”进行投票视作对股东会需决议中的所有提案表述同样建议（除累积投票提案外）。公司股东仅对总提案进行投票的，算作对除累积投票提案以外的其他全部提案表述同样建议。

在公司股东对同一提案发生总提议与分提案反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。

四、大会备案方法

（一）备案方法：法人股东须持本人身份证原件及股东账户卡登记信息；授权委托人出席会议的，须持本人身份证原件、授权委托书原件和股东账户卡登记信息；公司股东由法人代表出席会议的，应持营业执照副本复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡登记信息；由法人代表授权委托人出席会议的，需持身份证、营业执照副本复印件、授权书和股东账户卡登记信息；外地公司股东能够书面形式信件或传真办理相关手续，信件或传真以到达我们公司的时间为准。

（二）登记时间：2024年10月8日、9日、10日9:00-17:00

（三）备案地址：陕西能源投资股份有限公司前台接待。

备案信件邮递：证劵管理部门，信件上请注明“股东会”字眼；

通信地址：西安市雁塔区唐延路45号陕西能源投资股份有限公司

邮政编码：710075；

传真号码：029-63355332。

（四）出席会议的股东及公司股东委托代理人，请于会前半小时带上相关证明到主会场办理登记手续。

五、参与网上投票的具体操作步骤

本次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的具体操作步骤详见附件一。

六、其他事宜

（一）大会资询：公司证券管理部门

手机联系人：任还元

联系方式：029-63355307

发传真：029-63355332

（二）本次股东大会开会时间大半天，参会股东或委托代理人交通出行、吃住相关费用烦请自立。

（三）附件

附件一：网上投票的具体操作步骤

配件二：2024年第一次临时股东大会公司股东出席会议申请表

配件三：授权书

七、备查簿文档

企业第二届职工监事第十二次会议决议

特此公告。

陕西能源投资股份有限公司

股东会

2024年9月25日

附件一：

参与网上投票的具体操作步骤

一、网上投票程序

1．优先股网络投票编码与网络投票通称：网络投票编码：361286；网络投票通称：陕能网络投票

2．填写决议建议或竞选投票数：

对非累积投票提案，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

3．公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提案以外的其他全部提案表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提案反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先对具体提案投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提案的表决建议为标准，其他未决议的议案以总提案的表决建议为标准；如先向总提案投票选举，再对具体提案投票选举，则是以总提案的表决建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1．网络投票时长：2024年10月11日（星期五）早上9:15-9:25，9:30-11:30，在下午1:00-3:00。

2．公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三.根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1．互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2024年10月11日（当场股东会举办当天）早上9:15，截止时间为2024年10月11日（当场股东会完毕当天）在下午3:00。

2．公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可以登录互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3.公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可以登录http://wltp.cninfo.com.cn，在规定的时间内根据深圳交易所的网络投票软件进行投票。

配件二：

陕西能源投资股份有限公司

2024年第一次股东大会决议公司股东申请表

注：

1．自己/本公司服务承诺应填以上内容真实、精确，若因应填内容和中国证券登记结算有限责任公司除权日所记载股东情况不一致而引起自己/本公司不得参加本次股东大会，所造成的后果由个人/本公司承担全部责任。专此服务承诺。

2．已填妥及签订的出席会议公司股东申请表，请在备案截至时间之前以信件或传真方法送到企业（信件备案根据当地邮戳日期为准），拒绝接收手机备案。

3．请使用正楷字完整填写本申请表。

4．以上出席会议公司股东申请表的复印件或按上面文件格式自做均有效。

配件三：

陕西能源投资股份有限公司2024年第一次股东大会决议

授权书

致：陕西能源投资股份有限公司

兹委托老先生（女性）意味着受托人参加陕西能源投资股份有限公司2024年第一次股东大会决议，并代表自己按照下列标示对下述提案网络投票。若受托人并未对决议建议作出主要标示，委托人可行驶酌情考虑裁量权，因其觉得适度的形式进行决议。

受托人名字或名称（盖章）：

受托人身份证号（营业执照号码）：

受托人股票账户号：

受托人拥有特性和总数：

受委托人签字：

受委托人身份证号码：

授权委托时间：

附表：

1．对于该决议事宜，受托人可以从“允许”、“放弃”或“抵制”框架内划“√”做出网络投票标示，三者中只能选择其一，挑选一项以上或没有选择的，则视为受委托人对讨论事宜投反对票；未明确网络投票指示的，理应标明是不是受权由委托人按自己的观点网络投票。

2．法人股东请签字，公司股东请法人代表签字加盖法人公章。

3．请填写上股票数，如没填，将被视为以当事人为名注册登记的全部股权。

4．本授权书的复印件或按上面文件格式自做均有效。

5．本委托有效期始行授权书签定之日到本次股东大会完毕。