证券代码：301024股票简称：霍普股份公示序号：2024-074

我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海市霍普工程建筑国际设计公司有限责任公司（下称“企业”）于2024年9月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布了《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》（公示序号：2024-073），企业定为2024年9月27日（星期五）在下午14:30在上海浦东新区滨江大道469号中国企业财运世纪大厦10层举办2024年第三次股东大会决议。现就股东会的相关事项提醒如下所示：

一、召开工作会议的相关情况

（一）股东会届次：2024年第三次股东大会决议

（二）股东会的召集人：董事会

企业2024年9月10日举行的第三届董事会第十九次会议审议通过《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》，确定举办2024年第三次股东大会决议。

（三）召开的合法、合规：本次股东大会的招集程序流程符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。

（四）召开日期、时长：

1、现场会议举办时长：2024年9月27日（星期五）在下午14:30；

2、网上投票时长：利用深圳交易所交易软件开展网上投票的具体时间为：2024年9月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的具体时间为：2024年9月27日09:15至15:00阶段的任意时间。

（五）召开的形式：

本次股东大会采用现场决议和网上投票相结合的举办，公司将通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向领导公司股东提供网络方式的微信投票，股东可在网上投票期限内通过以上系统软件行使表决权。股东只能选当场网络投票、网上投票中的一种表决方式。如同一投票权发生反复投票选举的，以第一次投票选举结果为准。

（六）大会的除权日：2024年9月20日（星期五）

（七）参加目标：

1、截止到2024年9月20日（除权日）中午收盘时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的企业整体已发行有投票权股份的股东均有权出席股东大会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该股东委托代理人无须是本公司公司股东；

2、董事、监事和高级管理人员；

3、企业聘用的见证侓师及其他相关工作人员。

（八）会议地点：上海浦东新区滨江大道469号中国企业财运世纪大厦10层。

（九）投资者应依照深圳交易所公布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。

二、会议审议事宜

（一）本次股东大会决议的提案

（二）提议的公布情形

以上提案已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过。提案的具体内容详见同一天公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）里的相关公告。

（三）着重强调事宜

1、独董侯选人刘洁先生任职要求和自觉性早已深圳交易所审批情况属实。

2、提案2为特别决议事宜，须经出席股东大会股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的三分之二以上一致通过。

3、此次会议议案将会对中小股东（中小股东指除董事、公司监事、高管人员及直接或合计持有企业5%以上股份的股东之外的公司股东）的表决状况进行单独记票并立即公开披露。

三、大会备案等事宜

（一）备案方法

1、法人股东备案：法人股东亲身出席会议的，凭公司股东个人身份证、合理股东账户卡办理登记手续；授权委托人出席的，委托代理人还应当提供委托代理人个人身份证、授权书（详见附件二）办理相关手续。

2、公司股东备案：公司股东的法人代表出席会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人企业营业执照副本复印件（盖公章）、企业股东账户卡办理登记手续；法人代表委托委托代理人出席会议的，委托代理人还应当提供委托代理人个人身份证、公司股东部门的法人代表开具的授权书（详见附件二）。

3、外地股东登记：可采取信件或电子邮件方法备案，公司股东请认真填好公司股东申请表（详见附件三）便于备案确定。信件或电子邮件请于2024年9月26日（星期四）17:00前送到或发送到企业证券事务部，然后进行电话确认。与此同时请于信件或电子邮件中列明“2024年第三次股东大会决议”字眼。在出席现场会议时，应携带上述材料正本参与股东会。

4、本次股东大会拒绝接受手机备案。

（二）登记时间

本次股东大会当场登记时间为2024年9月26日（星期四）早上9:30-12:00，在下午14:00-17:00。采用信件或电子邮件方法注册登记的需在2024年9月26日在下午17:00以前送到或发送至企业。

（三）备案地址

当场及信件备案详细地址：上海浦东新区滨江大道469号中国企业财运世纪大厦10层上海市霍普工程建筑国际设计公司有限责任公司证券事务部，邮编：200120。

邮箱地址：ir@hyp-arch.com

（四）大会联系电话

1、通讯地址：上海浦东新区滨江大道469号中国企业财运世纪大厦10层

2、联系方式：021-58783137

3、发传真：021-58782763

4、邮编：200120

5、电子邮件：ir@hyp-arch.com

6、手机联系人：何亮、汪雪

四、参与网上投票的具体操作步骤

本次股东大会向股东提供网络方式的微信投票，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票。网上投票的具体操作步骤详见附件一。

五、常见问题

1、本次股东大会现场会议开会时间大半天，参会人员的吃住及交通等费用自理。

2、参加现场会议股东和股东委托代理人尽量请携带有关证件原件于会议开始前半小时抵达会议地点申请办理每日签到办理手续。

六、备查簿文档

企业第三届董事会第十九次会议决议；

深圳交易所标准的其他资料。

七、配件

附件一、参与网上投票的具体操作步骤

配件二、《授权委托书》

配件三、《股东参会登记表》

特此公告。

上海市霍普工程建筑国际设计公司有限责任公司股东会

二〇二四年九月二十五日

附件一：

参与网上投票的具体操作步骤

一、网上投票程序

1、优先股的投票编码与网络投票通称：网络投票代码为“351024”，网络投票称之为“霍普网络投票”。

2、填写决议建议

本次股东大会的议案属于非累积投票提案，填写决议建议为：允许、抵制、放弃。

3、本次股东会增设了“总提案”，公司股东对总提案进行投票，视作对每一个提案表述同样建议。公司股东对总提议与实际提案反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先对具体提案投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提案的表决建议为标准，其他未决议的议案以总提案的表决建议为标准；如先向总提案投票选举，再对具体提案投票选举，则是以总提案的表决建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2024年9月27日早上9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00。

2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2024年9月27日9:15—15:00。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可以登录互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可以登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件二：

授权书

致：上海市霍普工程建筑国际设计公司有限责任公司

自己（受托人）现拥有上海市霍普工程建筑国际设计公司有限责任公司（下称“霍普股份”）股权股。兹委托老先生（女性）意味着自己/本公司参加霍普股份举行的2024年第三次股东大会决议，对以下提案以投票方式委托行使表决权，并委托签定此次会议必须签定的相关文件。

受托人签名：

（自然人股东签字，公司股东法人代表签字加盖单位公章）

受托人身份证号或统一社会信用代码：

受托人股票数：

受托人股东账号：

受委托人签名：

受委托人身份证号：

授权委托时间：时间日期

委托期限：自签署日至本次股东大会完毕

注：1、请于表决票中挑选“允许”、“抵制”、“放弃”中的一项，在相关栏内划“√”，不然，视为无效票；选取失效；涂改无效。

2、若受托人没有对决议事宜作实际指示的，则视为公司股东委托代理人有权利依照自己的意愿投票选举，其行使表决权的代价均是自己/本单位承担；

3、授权书用贴报或影印件均有效。

配件三：

公司股东出席会议申请表

注：

1、请使用正楷字填入全称及详细地址（需与股份公司章程上所述同样），并没有事宜请填写“无”；

2、已填妥及签订的出席会议公司股东申请表，应当2024年9月26日17:00以前送到或电子邮件到企业，并通过微信方法对发过信件或电子邮件与本公司进行核对；

3、以上公司股东出席会议申请表的贴报、复印件或按上面文件格式自做均有效。