· · ·
证券代码：002434股票简称：万里扬公示序号：2024-053
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、贷款担保简述
浙江万里扬有限责任公司（下称“企业”）于2021年11月11日举行的2021年第二次临时性股东大会审议通过了《关于为公司控股股东提供担保暨关联交易的议案》，允许企业为大股东万里扬集团有限责任公司（下称“万里扬集团”）给予总金额总额不超过5亿的担保额度，担保期为3年，自公司股东大会审议通过之日起算。
由于以上担保期已过期，融合万里扬集团一直以来全力支持公司的经营发展趋势，公司在2024年9月27日举行的第六届董事会第三次会议和第六届职工监事第三次会议审议通过了《关于为公司控股股东提供担保暨关联交易的议案》，允许公司继续为大股东万里扬集团给银行、非银机构申请综合授信额度给予信用额度总额不超过5亿的贷款担保，担保期为3年，自公司股东大会审议通过之日起算。为确保企业利益，企业为万里扬集团做担保的前提下，由万里扬集团给予质押担保。
决议该议案时，关联董事黄河清老先生、吴月明女士对该议案回避表决，董事会表决结果显示7票允许、0票反对、0票放弃。
此次担保事项已经公司第六届董事会独董专业大会第一次会议审议通过。
万里扬集团持有公司29.26%的股权，为公司大股东，依据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，此次担保事项构成关联交易，有待提交公司股东大会审议根据，并提请股东大会授权董事长在相关担保额度范围之内做出决定并签订有关文件，担保额度和担保期间等相关信息按实际签订的担保协议为标准。与本关联方交易有关联性的相关性股东在股东大会上对该议案回避表决。
二、被担保人基本概况
公司名字：万里扬集团有限责任公司
成立日期：2003年6月13日
公司注册地址：浙江嘉兴市南湖区白龙桥洞溪
法人代表：黄河清
注册资金：rmb21亿人民币
企业类型：有限公司
业务范围：我国法律法规和现行政策许可的理财业务；电子元器件、输送机械设备、市场销售；化工原材料和产品（除危化品、易制毒化学品、监控化学品）、建材销售；商务信息咨询（互联网信息服务以外），仓储租赁。
与本公司关联：公司控股股东，持有公司29.26%的股权。
万里扬集团公司股权结构：
万里扬集团最近一年及一期的关键财务报表如下所示：
企业：万余元
经查询，万里扬集团并不是失信执行人。
三、拟签署担保协议主要内容
以上担保额度为根据大股东万里扬集团业务发展需要确定金额，贷款担保方式为连带责任担保贷款担保，担保额度里的具体担保额度可循环使用。
担保额度里的实际担保额度和担保期间等相关信息按实际签订的担保协议为标准，并未签定担保协议。
四、股东会建议
董事会觉得：此次企业为万里扬集团做担保，是万里扬集团正常运营必须，万里扬集团一直以来全力支持公司的经营发展趋势，秉着协同发展的标准，允许公司继续为大股东万里扬集团给银行、非银机构申请综合授信额度给予信用额度总额不超过5亿的贷款担保，担保期为3年，自公司股东大会审议通过之日起算。与此同时，万里扬集团运营平稳，经营情况和资信情况优良，具有清偿债务能力，企业为万里扬集团做担保的前提下，由万里扬集团给予质押担保。股东会觉得此次贷款担保严控风险，不会对公司正常生产经营造成影响，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。因而，允许该担保事项。
五、独董专业大会核查状况
企业第六届董事会独董专业大会第一次会议于2024年9月20日举办，审议通过了《关于为公司控股股东提供担保暨关联交易的议案》，并做出审核意见如下所示：
经核查，对于我们来说：公司继续为大股东万里扬集团做担保，符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，有益于彼此之间的业务发展，万里扬集团运营平稳，财务状况良好，企业为万里扬集团做担保的前提下，由万里扬集团给予质押担保，此次贷款担保严控风险，不会对公司正常生产经营造成影响，不存在损害公司与非关系股东利益的情况。
大家一致同意此次担保事项，并同意将该议案提交公司第六届董事会第三次会议决议。
六、企业总计对外担保数量和贷款逾期担保总数
截至本公告日，公司及子公司对外开放担保余额金额为222,250万余元，占公司总2023年末经审计合并财务报表资产总额比例为37.71%。在其中，企业为子公司给予担保余额金额为191,350万余元，企业为大股东万里扬集团给予担保余额金额为30,900万余元。
无贷款逾期对外担保状况，无涉及到诉讼担保额度及因贷款担保被裁定输了官司而应承担的实际损失。
七、备查簿文档
1、企业第六届董事会第三次会议决定。
2、企业第六届职工监事第三次会议决定。
3、企业第六届董事会独董专业大会第一次会议决议。
特此公告。
浙江万里扬有限责任公司
股东会
2024年9月28日
证券代码：002434股票简称：万里扬公示序号：2024-054
浙江万里扬有限责任公司关于召开
2024年第二次股东大会决议工作的通知
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江万里扬有限责任公司（下称“企业”）第六届董事会第三次会议审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》，取决于2024年10月14日举办企业2024年第二次股东大会决议，现就此次会议的有关事项通知如下：
一、大会基本概况
1、股东会届次：2024年第二次股东大会决议
2、会议召集人：董事会
3、召开的合法、合规：本次股东大会的召开符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章、深圳交易所有关交易规则和公司章程等要求。
4、召开日期、时长：
现场会议时长：2024年10月14日（星期一）在下午14：00逐渐。
网上投票时长：2024年10月14日。在其中：
（1）利用深圳交易所交易软件开展网上投票的具体时间为2024年10月14日早上9：15至9：25，9：30至11：30，在下午13：00至15：00；
（2）根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的具体时间为2024年10月14日早上9：15至中午15：00阶段的任意时间。
5、召开方法：当场投票和网上投票相结合的。公司将通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络方式的微信投票，股东可在网上投票期限内通过以上系统软件行使表决权。
股东在投票选举时，同一股权只能选当场网络投票、网上投票中的一种，不重复网络投票。同一股权进行现场、互联网反复网络投票，以第一次网络投票为标准。网上投票包括证券交易系统与互联网投票软件二种投票方式，同一股权只能选在其中一种方式。
6、除权日：2024年10月8日（星期二）
7、参加目标：
（1）截止到2024年10月8日（星期二）深圳交易所买卖完成后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的我们公司公司股东或者其授权委托人（授权书详见附件），授权委托人出席的，该股东委托代理人无须是公司股东；或者在网上投票期限内参与网上投票。
（2）董事、监事及高管人员。
（3）企业聘请的侓师及其它工作人员。
8、现场会议地址：浙江省东阳市宾虹西路3999号浙江万里扬有限责任公司二楼会议室。
二、会议审议事宜
以上提案已经公司第六届董事会第三次会议和第六届职工监事第三次会议审议通过，具体内容详见2024年9月28日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网里的相关公告。
依据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的需求，提案1为危害中小股东权益的重大事项，需要对中小股东是指对除董事、公司监事、高管人员及其单独或者合计持有企业5%以上股份的股东之外的公司股东的表决独立记票并披露。
三、大会备案等事宜
1、法人股东持身份证、股东账户卡、股东账户卡办理登记手续；
2、法人股东由他人代理商出席会议的，授权委托人持身份证、受托人授权书、受托人身份证扫描件、受托人股东账户卡及股东账户卡办理登记手续；
3、公司股东由法人代表出席会议的，需持身份证、营业执照副本复印件（盖公章）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及股东账户卡办理登记手续；
4、由法人代表委托委托代理人出席会议的，授权委托人持身份证、授权书、营业执照副本复印件（盖公章）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及股东账户卡办理登记手续；
5、外地公司股东能通过信件、电子邮箱或传真方法备案，信件、电子邮箱或传真都以企业在2024年10月9日在下午16：30前接到为标准，拒绝接受手机备案；
6、登记时间：2024年10月9日（星期三）早上9：30至11：30，在下午14：00至16：30；
7、备案地址：浙江万里扬有限责任公司董事会办公室
手机联系人：肖典
联系方式：0579-82216776
特定发传真：0579-82212758
电子邮件：xd@zjwly.com
通讯地址：浙江省东阳市宾虹西路3999号
邮编：321025
8、常见问题：参加现场会议股东及股东委托代理人请携带相关证明的正本于会前半小时在场办理登记手续。
四、参与网上投票的具体操作步骤
在本次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的具体操作步骤详见附件一。
五、其他事宜
1、此次会议开会时间大半天，出席会议工作人员的吃住及交通费用自理。
2、网上投票期内，如投票软件遇突发公共事件产生的影响，则本次股东大会的过程届时。
3、大会手机联系人：肖典
联系方式：0579-82216776
特定发传真：0579-82212758
六、备查簿文档
1、第六届董事会第三次会议决定；
2、第六届职工监事第三次会议决定。
特此公告。
浙江万里扬有限责任公司
股东会
2024年9月28日
附件一
参与网上投票的具体操作步骤
一、网上投票程序
1、网络投票编码：362434。
2、网络投票简称：“千万里网络投票”。
3、填写决议建议
本次股东大会决议中的所有提议均属于非累积投票提案，填写决议建议为：允许、抵制、放弃。
二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序
1、网络投票时长：2024年10月14日早上9：15至9：25，9：30至11：30，在下午13：00至15：00。
2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。
三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序
1、互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2024年10月14日早上9：15，截止时间为2024年10月14日在下午15：00。
2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可以登录互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。
公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可以登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。
配件二
授权书
兹交由老先生（女性）意味着本公司（本人）参加浙江万里扬有限责任公司2024年第二次股东大会决议，受委托人有权利意味着本公司（本人）对会议审议的各种提案按照本授权书指示履行网络投票，并委托签定此次会议必须签定的相关文件；未做实际指示的，受委托人有权利按自己的意愿对有关决议事项展开投票选举，其行使表决权的代价都由本公司（自己）担负。
本公司（本人）对本次股东大会决议事项建议如下所示：
受托人名字∕名称：
受托人签字（盖公章）：
受托人身份证号（或统一社会信用代码）：
受托人股票数：
受托人股东账号：
受委托人名字：受委托人签字：
受委托人身份证号：
授权委托时间：时间日期
有效期：自签定日起至该次股东会完毕
网络投票表明：
1、对于上述决议事宜，公司股东（含公司股东委托代理人）在决议时只需在提案右侧的“允许”、“抵制”和“放弃”中任意选择一项，选择方式应在选择项下边相对应的空格符中打“√”为标准，不符此规定的表决均视为放弃。
2、授权书打印或者按之上文件格式自做均有效。受托人为自然人必须公司股东自己签字；受托人为公司股东的，盖上法人代表公司公章。
证券代码：002434股票简称：万里扬公示序号：2024-052
浙江万里扬有限责任公司
第六届职工监事第三次会议决定公示
我们公司及职工监事全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江万里扬有限责任公司（下称“企业”）第六届职工监事第三次会议通告于2024年9月20日以电子邮箱、书面通知送到企业整体公司监事，并且于2024年9月27日以通信方式举办，大会应出席会议公司监事3名，具体出席会议公司监事3名。会议报告和举办程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。大会以书面表决方式已通过下列决定：
一、表决通过《关于为公司控股股东提供担保暨关联交易的议案》
本议案尚要递交2024年第二次股东大会决议决议。
表决结果：3票允许，0票反对，0票放弃。
特此公告。
浙江万里扬有限责任公司
职工监事
2024年9月28日
证券代码：002434股票简称：万里扬公示序号：2024-051
浙江万里扬有限责任公司
第六届董事会第三次会议决定公示
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江万里扬有限责任公司（下称“企业”）第六届董事会第三次会议通告于2024年9月20日以电子邮箱、书面通知送到企业全体董事，并且于2024年9月27日以通信方式举办，大会应出席执行董事9名，真实出席会议执行董事9名。会议报告和举办程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。大会以书面表决方式已通过下列决定：
一、表决通过《关于为公司控股股东提供担保暨关联交易的议案》
本议案已经公司第六届董事会独董专业大会第一次会议审议通过。
决议该议案时，关联董事黄河清老先生、吴月明女性回避表决。
允许公司继续为大股东万里扬集团有限责任公司给银行、非银机构申请综合授信额度给予信用额度总额不超过5亿的贷款担保，担保期为3年，自公司股东大会审议通过之日起算。
具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《浙江万里扬股份有限公司关于为公司控股股东提供担保暨关联交易的公告》（2024-053）。
本议案尚要递交2024年第二次股东大会决议决议。
表决结果：7票允许，0票反对，0票放弃。
二、表决通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》
董事会取决于2024年10月14日（星期一）在下午14:00在浙江省东阳市宾虹西路3999号企业二楼会议室举办企业2024年第二次股东大会决议，会议报告详细2024年9月28日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票允许，0票反对，0票放弃。
特此公告。
浙江万里扬有限责任公司
股东会
2024年9月28日
