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证券代码：603809股票简称：豪能股份公示序号：2024-046
可转债编码：113662可转债通称：豪能可转债
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●被担保人名称和是不是为上市公司关联方：重庆市豪能传动技术有限责任公司。此次贷款担保为对控股子公司所提供的贷款担保，并不属于关联担保。
●此次担保额度及已具体为他们提供的担保余额：此次担保额度为16,500.00万余元。公司已经具体为他们提供的担保余额为21,500.00万余元（含此次贷款担保）。
●存不存在质押担保：否
●无对外担保贷款逾期状况
●尤其风险防范：公司对外担保额度已经超过企业最近一期经审计资产总额50%，敬请广大投资者留意担保风险。
一、贷款担保状况简述
（一）贷款担保基本概况
因重庆市豪能传动技术有限责任公司（下称“重庆市豪能”）授信额度事项，成都市豪能科技发展有限公司（下称“企业”）与建设银行股份有限公司重庆九龙坡分行签署了《本金最高额保证合同》，为重庆豪能够提供最高额金额为16,500.00万元连带责任担保。
实际贷款担保如下：
企业：万余元
（二）内部结构决策制定
企业第五届董事会第二十二次会议及2023年本年度股东大会审议通过了《关于2024年度对外担保计划的议案》，与此同时受权董事长或者其指定授权代理人全权处理申请办理贷款担保相关的事宜，签定贷款担保（确保或财产抵押质押贷款等）合同书等相关法律公文。主要内容请详细2024年4月27日刊登于上交所网址（www.sse.com.cn）以及公司特定信息公开媒体《关于2024年度对外担保计划的公告》（公示序号：2024-015）。此次贷款担保在企业股东大会批准的贷款担保方案额度内，无需再次决议。
二、被担保人基本概况
与本公司关联：企业全资子公司
注册资金：17,000万余元
法人代表：扶平
公司注册地址：重庆市璧山区青杠街道社区白云大道
业务范围：一般项目：汽车零部件五金交电生产制造；摩托车零配件生产制造；机械零件、零部件加工；汽车零配件零售；摩托及零配件零售；技术进出口；从业进出口业务业务流程；普通货运。(需经批准的经营范围，获得审核后才可从业运营)。(除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立开展业务)
截止到2024年6月30日，该企业期终资产总额为50,689.86万余元，总负债为23,381.45万余元，资产总额为27,308.41万余元，2024年1-6月主营业务收入为22,744.10万余元，净利润为2,358.61万余元。
三、担保协议主要内容
四、贷款担保的必要性和合理化
企业为重庆豪能做担保能够满足其日常生产经营的资金需要，将有利于的稳健发展和持续发展。担保额度要在董事会和股东会批核的范围内的，重庆市豪能经营情况平稳，资信情况优良，公司能并对运营进行合理监控与管理方法，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、总计对外担保数量和贷款逾期担保总数
截至本公告披露日，公司对外担保金额达rmb21.78亿人民币，占公司总2023年度经审计公司净资产的97.01%，均是对联公司提供贷款担保，无贷款逾期贷款担保。
特此公告。
成都市豪能科技发展有限公司
股东会
2024年10月16日
